Ухвала

від 25.10.2018 по справі 757/51722/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51722/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2018 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуу м.Києві клопотанняпрокурора четвертоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихГоловного слідчогоуправління Департаментупроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях підслідних Державномубюро розслідуваньГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про арештмайна,

В С Т А Н О В И В :

23 жовтня 2018 року прокурор відділуГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку 18.10.2018.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалівклопотання вбачається,що службовіособи ТОВ«УНІПРОК ТРЕЙД»(кодЄДРПОУ 37266296),ТОВ "ТМБУД"(39135493),ТОВ "ПРОФІГРУП ПЛЮС"(39336349),ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ),ТОВ «ГЕРМЕС-КС»(кодЄДРПОУ 37710148),ТОВ «ЮВЕНТАОЙЛ ТРЕЙД»(кодЄДРПОУ 40961484),ТОВ «ШЛЯХБУДКР» (кодЄДРПОУ 39348841),ТОВ «БМСЕРВІС ПЛЮС»(кодЄДРПОУ 39781472),ТОВ «БМДИСТРИБУШН ПЛЮС»(кодЄДРПОУ 40109330),ТОВ «СЕЛЕНАФІЛМЗ» (кодЄДРПОУ 37507854),ТОВ «ПЕГАСАВТО» (кодЄДРПОУ 38439665),ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ»(кодЄДРПОУ 38677589), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙСАНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТРВАЛТЕК» (кодЄДРПОУ 39560684),ТОВ «ТЕХНОГОРКМ» (кодЄДРПОУ 41782260),ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ»(кодЄДРПОУ 31454891),ТОВ «АГРОФУДУКРАЇНА» (кодЄДРПОУ 37443094),ТОВ «АЙДІ КОМПАНІ»(кодЄДРПОУ 39315785),ТОВ «ПРЕЗИДЕНТФІЛЬМ УКРАЇНА»(кодЄДРПОУ 38151190),ТОВ «ІНТЕРГАЗ ТРЕЙДІНГ»(кодЄДРПОУ 41334230),ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ"(кодЄДРПОУ 41489124),ТОВ "НАФТОГАЗПАРТНЕР"(39606702),ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ"(41959392)та іншихсуб`єктівпідприємницької діяльностіреального секторуекономіки,діючи умисно,за попередньоюзмовою зневстановленими особами,внаслідок проведенняфінансово-господарськоїдіяльності зпідприємствами,що маютьознаки фіктивностіТОВ «БАЗЕЛЬТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 40944081),ТОВ «ВАРГОС»(кодЄДРПОУ 41112234),ТОВ «НЕСТАТОРГ» (кодЄДРПОУ 40884630),ТОВ «ОЛІФЕРКОНСАЛТ» (кодЄДРПОУ 41684250),ТОВ «СТАРТФОРД»(кодЄДРПОУ 41698389),ТОВ «ПРОЕКТІВБУД»(кодЄДРПОУ 40214651),ТОВ «МЕЛИСАНДРА»(кодЄДРПОУ 41697825),ТОВ «САПГРУПП» (кодЄДРПОУ 41439115),ТОВ «ЕЛІФЕНТІНВЕСТ» (кодЄДРПОУ 41916700),ТОВ «ВІДЕНЬПРО ТРЕЙД»(кодЄДРПОУ 41901777),ТОВ «МАСТЕКАГРО ІКО» (кодЄДРПОУ 42076957),ТОВ «АЛІЯ-ГРУП»(кодЄДРПОУ 41916610),ТОВ «СД-ПРОГРЕС»(кодЄДРПОУ 41698698),ТОВ «ОРІОНЕКСПЕРТ» (кодЄДРПОУ 41700874),ТОВ «ТРАНСТЕХСЕРВІСПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41562827),ТОВ «ВІЗАРДПРОЕКТ» (кодЄДРПОУ 42060046),ТОВ "АВЕРСПРОФІТ"(41630975),ТОВ "АВІТОН-ПРО"(42214695),ТОВ "АЗОВПРОДТОРГ"(41229098),ТОВ "АЗОВРИБТОРГ"(40979376),ТОВ "АЙВЕНТУС"(41695938),ТОВ "АЙВОРІЯ"(41585446),ТОВ "АКЦЕНТА"(41972371),ТОВ "АЛКОБУМ"(41443179),ТОВ "АЛКОМ"(41302240),ТОВ "АЛКОМАНІЯ"(41505973),ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+"(41641332),ТОВ "АНТАЛЬТОРГ"(41971522),ТОВ "АРИОН"(41696711),ТОВ "АРСЕНАЛПРОДУКТ"(41055061),ТОВ "АСАМТРЕЙД"(40978278),ТОВ "АСТОРІЯКОМПАНІ"(40381117),ТОВ "Б`ЮТІЛАЙН"(41997553),ТОВ "БАЗАПРОДУКТ"(41928982),ТОВ "БАКАРДОАЛКООПТ"(41447278),ТОВ "БАРДОГРУП"(41444811),ТОВ "БАРТОНК"(41386467),ТОВ "БАТТЕРТРЕЙД"(41583124),ТОВ "БГ"ВАВІЛОН"(41197522),ТОВ "БЕРНФІНАНС"(40381672),ТОВ "БЕРНАРДА"(41024269),ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"БИЗНЕСДРАЙВ"(41996979),ТОВ "БІЗНЕСІНСЕТ"(41011129),ТОВ "БІЗНЕСЛІД ГРУП"(41581635),ТОВ "БІЗНЕСФІНАНС ЛТД"(41024253),ТОВ "БІЛДСТОР"(41653840),ТОВ "БОЛИВАРЛТД"(41816194),ТОВ "БРЕЙНКАМ"(41596835),ТОВ "БРЕНДСТАР"(39729077),ТОВ "БРЕНДСТОР"(41972570),ТОВ "БУДМАГІСТР"(41503892),ТОВ "БУДІВЕЛЬНАКОМПАНІЯ "ОБСІДІАН"(40715214),ТОВ "БУДІВЕЛЬНАКОМПАНІЯ "РАЙТЕКС"(41510077),ТОВ "ВЕЛІСМАРКЕТ"(41446688),ТОВ "ВЕСЕЛКАЛІТА"(41300348),ТОВ "ВЕСНАТОРГ"(41857477),ТОВ "ВЄГАСБУД"(41861517),ТОВ "ВІКТОРІЯГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА"(41507106),ТОВ "ВІРАЙН"(40877403),ТОВ "ВІРТА-ПРОМ"(41077085),ТОВ "ВОЛАНТЛОДЖІСТИКС"(40950205),ТОВ "ВУДСТРОЙБУД"(41684329),ТОВ "ГЕОЛОГІЯТА БУДІВНИЦТВО"(41863082),ТОВ "ГЕРАБУД"(41684245),ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ"(41448266),ТОВ "ГЛОБАЛСІСТЕМ"(41446282),ТОВ "ГРАНДЕСОПТ"(41379512),ТОВ "ГРОС-ВЕЛЛ"(40942372),ТОВ "ГУРТОВАКОМПАНІЯ МАКСУС"(41857325),ТОВ "ДАБЕКС"(41549020),ТОВ "ДАВІНГО"(41384365),ТОВ "ДАКСИЗБУД"(41684271),ТОВ "ДАСТРІАЛ"(41418411),ТОВ "ДЕЛТРЕЙД"(41645619),ТОВ "ДЕЛЬТААКТИВ ОПТ"(41916008),ТОВ "ДЕНАТЕК"(39523149),ТОВ "ДЕНЕТОГРУП"(40818442),ТОВ "ДИСТРИБУЦІЯГЛОБАЛ ФІНАНС"(41445993),ТОВ "ДІАМАНТОПТ ГРУПП"(41442939),ТОВ "ДІКТУМПРОМ"(41787410),ТОВ "ДІОНІСТОРГ"(41300840),ТОВ "ДНІПРООІЛ ГРУП"(41197480),ТОВ "ДОМІНОН"(41386509),ТОВ "ДОНАГРОТОРГПРЕМІУМ"(41054293),ТОВ "ДОНАУ"(41265639),ТОВ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"(41857676),ТОВ "ДРАБЛЕЙН"(41581200),ТОВ "ЕЗЕРІУМ"(41502160),ТОВ "ЕЛІЗАРД"(41567940),ТОВ "ЕЛІТСТАР"(40944139),ТОВ "ЕНЕРДЖИСІСТЕМ"(40980182),ТОВ "ЕНТЕРПРЕЙСГРУП"(40759859),ТОВ "ЕТАЛОНДЕТАЛЬ"(41054872),ТОВ "ЕХОКОНСАЛТИНГ"(41578072),ТОВ "ЄВРОГРАНДЛТД"(41851763),ТОВ "ЄВРО-СТАЛЬ"(40982546),ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ"(41685694),ТОВ "ЗДОРОВАЇЖА УКРАЇНИ"(41507462),ТОВ "ЗЕНИТОПТ ТОРГ"(41383356),ТОВ "ЗЕРНОСЕРВИС"(41090516),ТОВ "ІМПЕРІАЛХОЛДІНГ"(40638250),ТОВ "ІМПУЛЬСДНІПРО"(41930593),ТОВ "ІНВЕСОЛ"(41972188),ТОВ "ІНВІТАР"(41518830),ТОВ "ІНДАГРОСЕРВІС"(41507221),ТОВ "ІНЕКСТРЕЙДІНГ"(41708978),ТОВ "ІННОВАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ"(41504744),ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ"(41561467),ТОВ "КАСТЛКОМ`ЮНІТІФІНАНС"(41111323),ТОВ "КК"ДАЙДЖЕСТ"(41626377),ТОВ "КЛЕЙМАР"(41697757),ТОВ "КОЛОР-ТРЕЙД"(41568567),ТОВ "КОМПАНІЯАТМ"(41435372), ТОВ "КОМПАНІЯСОНЯЧНА ЗЕМЛЯ"(41442332),ТОВ "КОМПЛЕКТСТАНДАРТ СЕРВІС"(41077038),ТОВ "КОНСТАНТАТОРГ"(41271250),ТОВ "КОНТРАКТАРІС"(41269832),ТОВ "КОРПАКТИВ"(41567872),ТОВ "КРОСВЕЙН"(41654247),ТОВ "КУПЕРАЛЬЯНС"(40538861),ТОВ "КФСОЛАНА"(41350619),ТОВ "ЛАВІТАТОРГ"(41384480),ТОВ "ЛАЙНІТ"(41512289),ТОВ "ЛЕНДИНВЕСТМЕНТ"(41446452),ТОВ "ЛЕОБУДСЕРВІС"(41513387),ТОВ "ЛЕСТІНВЕСТ"(41573535),ТОВ "ЛИГАЮГ"(41385861),ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ"(40604394),ТОВ "ЛОТУС-ТРЕЙД"(41583475),ТОВ "ЛОФТБУД"(41075596),ТОВ "ЛЯ-РОШЕЛЬ"(40381431), ТОВ "МАЕСТРО-БІЗ" (40945064), ТОВ "МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК" (41887585), ТОВ "МАРІОТ КОМПАНІ" (40385174), ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" (41212849), ТОВ "МАРКЕТ.ЮА" (41971315), ТОВ "МАРОККО СХОДУ" (41685689), ТОВ "МАСТЕР ГРАНД" (41972256), ТОВ "МЕГА ОПТ ПРОДУКТ" (41443521), ТОВ "МЕГА СТАЛЬПРОМ" (41271019), ТОВ "МЕД АСК" (40954718), ТОВ "МЕДІА СТЕЙТ" (40947900), ТОВ "МІКСБІ" (41698897), ТОВ "МІКСЕТ" (40087967), ТОВ "МІЛАДЕН" (41585430), ТОВ "МІЛУОКІ-ТК" (40717363), ТОВ "МІНХОР" (41573053), тов "МІФРОН АГРО" (41785062), ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙД" (41077326), ТОВ "МОРСЬКА ПРОДУКЦІЯ АЗОВУ" (41302125), ТОВ "НЕСТІКОМ" (41624453), ТОВ "НІК-ЕЛІТ" (41567762), ТОВ "НОРЛАНД КО" (42046550), ТОВ "ОВОЧІ ТА ФРУКТИ ОПТ" (41270759), ТОВ "ОКПРОДУКТ" (41442552), ТОВ "ОЛІМПАЙТ" (41854565), ТОВ "ОУК-26" (41754830), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" (41856892), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" (41856887), ТОВ "ПАН ОГОРОДА" (41146923), ТОВ "ПЕОРІЯ" (40719947), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" (41858575), ТОВ "ПРАЙМ ТОП ІНДАСТРІ" (41993098), ТОВ "ПРИСТЕН" (41508948), ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" (41697338), ТОВ "ПРОВІДЕНС АССІСТ" (41485245), ТОВ "ПРОДКОМБУД" (41075968), ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" (41857409), ТОВ "ПРОДУКТ ГРУПП" (41445134), ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (41504550), ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" (41857550), ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" (41507677), ТОВ "ПРОЕКТ ХОЛДИНГ" (41068128), ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" (41324751), ТОВ "ПРОФ-АЛЬЯНС" (40407098), ТОВ "ПРОФІЛЬНА ТОРГІВЛЯ" (41863145), ТОВ "ПРОФІ-УНІКО" (41704313), ТОВ "РАЙМОНДАС" (41697867), ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" (41684230), ТОВ "РЕГОР-ПРО" (40930959), ТОВ "РЕМСТРОЙТЕХІНВЕСТ" (34908941), ТОВ "РИБА ТОРГ" (41444193), ТОВ "РИБДЕРЖСТАНДАРТ" (40055689), ТОВ "РІВАНТ" (41177511), ТОВ "РІНДЕЛМАН" (41907249), ТОВ "РОВАНІ" (41851742), ТОВ "РОДЖЕР КОМПАНІ" (41076956), ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (41862995), ТОВ "РОУЗВІЛЛ" (40717578), ТОВ "РОШЕЙТ КОНСАНТ" (41788880), ТОВ "САДАЛМЕЛІК ГРУП" (40928096), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (41147764), ТОВ "СЕВРАС" (41581284), ТОВ "СЕЛІН-ГРУП" (41972015), ТОВ "СЕМЕЛІТ" (41567888), ТОВ "СІДЛЕР" (41971399), ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" (41679874), ТОВ "СІЛЬГОСПЗАКУПКА" (41857723), ТОВ "СІТІЛЕНД ІНВЕСТ" (41568614), ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (41697715), ТОВ "СКАЙЛЕР ПРОМ" (41201219), ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "СКАТИЯ" (41403639), ТОВ "СЛАВМЯСО" (41054670), ТОВ "СОЛЛЕР-КОМ" (41684507), ТОВ "СОЛПАК" (41296908), ТОВ "СОРУС+" (41558276), ТОВ "СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ" (40703298), ТОВ"СТАЙЛСІСТЕМ" (40447118), ТОВ "СТАРКОМПАНИ" (41504393), ТОВ "СТЕФАН ПЛЮС" (40883904), ТОВ "СТРОЙЕКСПЕРТ-2000" (41211541), ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" (41859097), ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (41693899), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (40979769), ТОВ "ТД КРАССУЛА" (40160334), ТОВ "ТД ЛУКРУМ" (41702159), ТОВ "ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ" (40979156), ТОВ "ТЕРРА УНІВЕРС" (40944296), ТОВ "ТЕХНОПРОМ ТОРГ" (41379947), ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" (41695807), ТОВ "ТИХИЙ ЯР" (41846989), ТОВ "ТОВБУД ЛТД" (41139116), ТОВ "ТОП МАДЕРА" (42014445), ТОВ "ТОРГ ТРЕЙДИНГ КОМПАНІ" (41133558), ТОВ "ТОРГБІЗНЕСГРУП" (41846892), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (41504299), ТОВ "ТОРГЛЕЙС" (41583213), ТОВ "ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ" (40731147), ТОВ "ТРОДМІКС ІНВЕСТ" (41569361), ТОВ "УКРЕКСП" (41272646), ТОВ "УКРЛЮКС ЛТД" (39972786), ТОВ "УРАН ГОРБУД" (41685673), ТОВ "ФАЙЛЕН МІЛД" (40697824), ТОВ "ФАКТОРІАЛ ЕСТЕЙТ" (41723011), ТОВ "ФЕРМОНД" (41645761), ТОВ "ФІЛІН ОУЛ" (41854848), ТОВ "ФОРМАТ С" (41383204), ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" (41645646), ТОВ "ФРЕШЛАЙТ" (41519174), ТОВ "ФРУКТОВИЙ ПАН" (41293630), ТОВ "ХАЛБРЕЙН" (41698216), ТОВ "ХІЛАРІ ТРЕЙД" (41915795), ТОВ "ЦЕНТР ВЕЛИКИХ БІЗНЕС ПОСЛУГ" (41517161), ТОВ "ЦИКЛУМ ГРУП" (41997904), ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" (41856929), ТОВ "ЧАС ПІК 2018" (41858973), ТОВ "ШАІЛД ГОЛД" (40532629), ТОВ "ШУСТРО БУД" (41444319), ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (41381631), ТОВ "ЮНТЕД КОНСАЛТ" (41230941), ТОВ "ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (41436685), ТОВ "АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" (41708040), ТОВ "АНЕКСУС" (41699005), ТОВ "ЮК "АРГУМЕНТ." (40478682), ТОВ "АРІЕЛЬ ГРУП" (42110683), ТОВ "АСТЕРІОН ГРУП" (41916647), ТОВ "ГЕРІОНС" (42041992), ТОВ "ГРУПКОМТОРГ" (41651445), ТОВ"ДОНПРОМРЕСУРС ЛТД" (42100413), ТОВ "ЕЛЬДАКО ОЙЛ" (42166846), ТОВ "ЄВРОАВТОМАШ" (41651356), ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" (41701600), ТОВ "ІВЕНТА-М" (41697778), ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" (41497769), ТОВ "ЛОТУС СІТІ" (42153622), ТОВ "НЕЙС КОНСАЛТ" (41201334), ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" (41697940), ТОВ "РЕН АЛЬВЕР" (42167174), ТОВ "НАПОЛІ ПРОМ" (41824787) ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування невстановлені особи спільно з службовими особами Адвокатського об`єднання «АССИРІЯ» (код ЄДРПОУ 38528131) використовують нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Моссаковського Володимира (вул. Цеткін Клари), будинок 8.

Відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Моссаковського Володимира (вул. Цеткін Клари), будинок 8 на праві власності зареєстровано лише, як паркомісця, закрита автостоянка, які не є об`єктом в якому відповідно до отриманої інформації, можуть зберігатись речі і документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації отриманої з БТІ нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Моссаковського Володимира (вул. Цеткін Клари), будинок 8, приміщення № 35 (офіс 1) на праві власності зареєстровані за юридичною особою - Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія правових технологій "Ассірія" (код ЄДРПОУ 31944091).

18.10.2018 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2018 по справі проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м.Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Моссаковського Володимира (вул. Цеткін Клари), будинок 8, приміщення № 35, власником яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРАВОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «АССІРІЯ» (код ЄДРПОУ 31944091) та які фактично використовуються Адвокатським об`єднанням «АССИРІЯ» (код ЄДРПОУ 38528131). Під час проведення обшуку виявлено та вилучено - грошові кошти у сумі 70 701 (сімдесят тисяч сімсот один) долар США.

Відповідно до отриманих відомостей, указані грошові кошти отримані за результатом вчинення протиправної діяльності.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 18.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2018 нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРАВОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «АССІРІЯ» (код ЄДРПОУ 31944091) та які фактично використовуються Адвокатським об`єднанням «АССИРІЯ» (код ЄДРПОУ 38528131) а саме: грошові кошти у сумі 70 701 (сімдесят тисяч сімсот один) долар США.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1