Ухвала

від 25.10.2018 по справі 376/2668/18

СКВИРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/2668/18

Номер провадження 1-кс/376/716/2018

УХВАЛА

"25" жовтня 2018 р. слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Сквира Київської області клопотання заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сквирського районного суду Київської області із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти на рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), відкритому ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403), мотивуючи це наступним.

11 жовтня 2018 до Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява директора ТОВ «ФК ЛТД» ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП «УКР РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКРРОСХІМ» № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни.

За даним фактом СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження №12018110160000214, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з 19 вересня 2018 року, директору ТОВ «ФК ЛТД» на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонув чоловік на ім`я ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_5 , який представився менеджером Аграрного фонду та запропонував поставити для ТОВ «ФК ЛТД» добрива за ціною нижчою від ринкової, тим самим ввівши директора ТОВ «ФК ЛТД» в оману. Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, так як така пропозиція була вигідною для ТОВ «ФК ЛТД», повіривши словам менеджера Аграрного фонду, директор ТОВ «ФК ЛТД» вирішив придбати у них мінеральні добрива, а саме селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ»)

В подальшому невідома особа, ймовірніше всього чоловік на ім`я ОСОБА_6 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (fkltd@ukr.net) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок-фактуру: № РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 2448000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року.

На підставі рахунку-фактури № РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 2448000, 00 грн. (платіжні доручення № 15142 від 21 вересня 2018 року та № 8467941819 від 03 жовтня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «ФК ЛТД», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_6 , Роман НОМЕР_7 , особ. НОМЕР_8 , ОСОБА_8 НОМЕР_9 , ОСОБА_6 НОМЕР_10 .

Також директор ТОВ «ФК ЛТД» ОСОБА_5 повідомив чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який представився менеджером Аграрного фонду, що він являється засновником НВК «Агро Центр» (КОД ЗКПО 31619206), що має юридичну адресу: 09812, Київська область, Тетіївський район, с. Кашперівка, ТОВ «РОПА-Агросервіс» (код ЄДРПОУ 31757112), що має юридичну адресу: 09353 Київська область, Володарський район, с. Косівка, вул. Корінчука, 37 та ТОВ «Зеніт» (код ЄДРПОУ 19409944) та запропонував менеджеру Аграрного фонду (чоловіку на ім`я ОСОБА_6 ) здійснити поставку селітри аміачної до вище вказаних юридичних осіб, на що останній погодився.

В зв`язку з цим, особа на ім`я ОСОБА_8 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок-фактуру: № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 1836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ «Зеніт`селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554135 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року.

На підставі рахунку-фактури № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «Зеніт», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_6 , Роман НОМЕР_7 , особ. НОМЕР_8 , ОСОБА_8 НОМЕР_9 , ОСОБА_6 НОМЕР_10 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ «Зеніт» на суму 550800, 00 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч вісімсот гривень).

Також особа на ім`я ОСОБА_8 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (fkltd@ukr.net) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок-фактуру: № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму на суму 2448000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року.

На підставі рахунку-фактури № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 734 400, 00 грн. (платіжні доручення № 1703391308 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до НВК «Агро-Центр», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_6 , Роман НОМЕР_7 , особ. НОМЕР_8 , ОСОБА_8 НОМЕР_9 , ОСОБА_6 НОМЕР_10 , керівник ОСОБА_9 НОМЕР_13 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами НВК «Агро-Центр на суму 734 400, 00 грн. (сімсот тридцять чорити тисячі чотириста гривень).

Цього ж дня, особа на ім`я ОСОБА_8 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (fkltd@ukr.net) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок-фактуру: № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 1836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ «РОПА-Агросервіс`селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554134 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року.

На підставі рахунку-фактури № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 13526 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «Ропа-Агросервіс» а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_6 , Роман НОМЕР_7 , особ. НОМЕР_8 , ОСОБА_8 НОМЕР_9 , ОСОБА_6 НОМЕР_10 , керівник ОСОБА_9 НОМЕР_13 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ «РОПА Агросервіс» на суму 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно)

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: м. Київ вул. Туполева, буд. 6 - дане підприємство відсутнє.

Таким чином, невстановлені особи, діючи від імені ПП «УКР-РОСХІМ» (код ЄРДПОУ 36040027), використовуючи реквізити банківського рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» заволоділи грошовими коштами ТОВ «ФК ЛТД» на суму 2448000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), ТОВ «РОПА-Агросервіс» на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ «Зеніт» на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК «АГРО-ЦЕНТР» на суму 734400, 00 грн.

З вищенаведеного можна дійти висновку, що невідомі особи які представились працівниками ПП «УКРРОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), здійснили шахрайські дії відносно диретрора ТОВ «ФК ЛТД» та засновника вище вказаних юридичних осіб.

23 жовтня 2018 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та належить ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в м. Києві. Відповідно до виписки по рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» 2600814370801 встановлено, що невідомі особи перерахували грошові кошти, які здобули шляхом обману на інші юридичні особи, з метою отримання грошових коштів, а саме:

25 вересня 2018 року з рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» перерахували грошові кошти в сумі 1000 000 гривень на ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403) рахунок НОМЕР_1 , відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;

26 вересня 2018 року з рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» перерахували грошові кошти в сумі 700 00 гривень на ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403) рахунок НОМЕР_1 , відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;

04 жовтня 2018 року з рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» перерахували грошові кошти в сумі 1000000 гривень на ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403) рахунок НОМЕР_1 , відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Статтею 170 КПК Українипередбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,170 - 174,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

-Накласти арешт на грошові кошти на рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), відкритому ТОВ «ЛУВЕСТЕЙН» (код ЄДРПОУ 40709403);

-Розглянути клопотання без виклику представників АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909).

-Зобов`язати службових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) надати групі слідчих Володарського ВП Скиврського ВП ГУ НП в Київській області у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаному вище рахунку на момент отримання постанови (ухвали) суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

-Зобов`язати службових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) надати групі слідчих Володарського ВП Скиврського ВП ГУ НП в Київській області у складі : ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаному вище рахунку на момент отримання постанови (ухвали) суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно дост. 174 КПК України.

Слідчий суддя(підпис)

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя:

Сектерар: