Ухвала

від 11.10.2018 по справі 727/10809/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/10809/18

Провадження № 1-кс/727/4031/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_3

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Чернівці клопотанняначальника відділунагляду прокуратуриЧернівецької областістаршого радникаюстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування №42017260000000385 від 25 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.2 ст.364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанніпосилається нате,що групою осіб Чернівецької та Волинської областей, які використовуючи підконтрольних суб`єктів господарювання імпортерів та нерезидентів, перебуваючи у злочинній змові між собою, з фізичними особами фактичними імпортерами транспортних засобів, митними брокерами та експертами, протягом 2016-2018 р.р. з метою ухилення від сплати податків організували злочинну схему, по ввезенню на митну територію України транспортних засобів із заниженою митною вартістю, в результаті чого не сплачено та продовжується несплата належних митних і податкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Зазначає, що до організації та виконання вказаної злочинної схеми причетна ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою - АДРЕСА_1 ), яка узгоджує із працівниками митниці суму, на яку буде штучно занижена вартість транспортного засобу та, відповідно, митних і податкових платежів, має безпосереднє відношення як до підготовки фіктивних документів, так і до їх подачі працівникам митниці до митного оформлення, а також приховання дійсних документів, які б мали подаватись до митного оформлення. Для здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 , будучи у змові з іншими учасниками злочинної схеми, використовує офісне приміщення за адресою м. Рівне, вул. Млинівська, 18, де готуються, зберігаються документи, що стосується оформлення імпортних операцій стосовно ввезення транспортних засобів та кузовів до них на територію України за заниженою вартістю, а також документи обліку розрахунків з клієнтами. Проведеними заходами встановлено, що за даною адресою розташовані офісні приміщення імпортерів ТОВ «Логістик Авто» (код ЄРДПОУ: 38800588) службовою особою якого є ОСОБА_5 ,а такожТОВ «ЗахідАвто Ленд» (код ЄДРПОУ 39032878), ПП «Агро Ексім» (код ЄДРПОУ 41034151),які використовуються у злочинних схемах.

Вказує,що вофісних приміщеннях ТОВ «Логістик Авто» (код ЄРДПОУ: 38800588) службовою особою якого є ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), знаходяться документи щодо придбання транспортних засобів, інвойси (invoice), товарно-транспортні накладні (СMR), контракти, договори, блокноти та аркуші із чорновими записами, комп`ютерна техніка, матеріальні та електронні носії інформації, USB-флеш диски (флешки), диски для лазерних систем зчитування (лазерні диски) із електронними документами із відомостями, в тому числі про дійсну вартість транспортних засобів, які розмитнюються по заниженому рівню митної вартості, здобуті злочинним шляхом грошові кошти, мобільні телефони, печатки, штампи, факсиміле, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості за №42017260000000385 від 25.10.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.2 ст.364-1 КК України.

З матеріалівдоданих доклопотання зокрема з рапорта начальника ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_7 , рапорта ст. о/у ВВКПМС О УГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_8 , протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, плану-схеми центру мінімізації митних платежів при ввезенні на територію України транспортних засобів встановлено,що довчинення вищевказаногокримінального правопорушенняможе бутипричетна ОСОБА_5 і вофісних приміщеннях ТОВ «Логістик Авто» (код ЄРДПОУ: 38800588) службовою особою якого є остання, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з державного реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що земельна ділянка за адресою: м.Рівне,вул.Млинівська,18 належить ТОВ СЛОБНЕСТ код ЄДРПОУ: 33082394, об`єкти нерухомого майна (адмін. будівлі, нежитлові приміщення на праві приватної власності належить ТОВ ''АВТОІМПЕРІЯ-М'', код ЄДРПОУ: 38012504, ТОВ "РЕГІОН" інвестиційно-будівельна компанія код ЄДРПОУ: 30946920).

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «ЛогістикАвто» (кодЄРДПОУ:38800588) за адресою: м. Рівне, вул. Млинівська, 18, з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання транспортних засобів, інвойсів (invoice), товарно-транспортних накладних (СMR), контрактів, блокнотів та аркушів із чорновими записами, комп`ютерної техніки, матеріальних та електронних носіїв інформації, USB-флеш дисків (флешок), дисків для лазерних систем зчитування (лазерних дисків) із електронними документами із відомостями, в тому числі про дійсну вартість транспортних засобів, які розмитнюються по заниженому рівню митної вартості, мобільних телефонів, печаток, штампів, факсиміле.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Рішенням Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» регламентовано, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, а тому відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р.

Вважаю, що клопотання в частині щодо надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «інших документів, які мають значення речових доказів для даного кримінального провадження» задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів здобутих незаконним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій. А тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу прокуратури області старшому раднику юстиції ОСОБА_4 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_3 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «ЛогістикАвто» (кодЄРДПОУ:38800588 за адресою: м. Рівне, вул. Млинівська, 18, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 131118006 на праві приватної власності (земельна ділянка) належить ТОВ СЛОБНЕСТ код ЄДРПОУ: 33082394, об`єкти нерухомого майна (адмін. будівлі, нежитлові приміщення на праві приватної власності належить ТОВ ''АВТОІМПЕРІЯ-М'', код ЄДРПОУ: 38012504, ТОВ "РЕГІОН" інвестиційно-будівельна компанія код ЄДРПОУ: 30946920), з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання транспортних засобів, інвойсів (invoice), товарно-транспортних накладних (СMR), контрактів, блокнотів та аркушів із чорновими записами, комп`ютерної техніки, матеріальних та електронних носіїв інформації, USB-флеш дисків (флешок), дисків для лазерних систем зчитування (лазерних дисків) із електронними документами із відомостями, в тому числі про дійсну вартість транспортних засобів, які розмитнюються по заниженому рівню митної вартості, мобільних телефонів, печаток, штампів, факсиміле, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за злочином.

В іншій частині клопотання відмовити.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1