Ухвала

від 11.10.2018 по справі 727/10811/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/10811/18

Провадження № 1-кс/727/4032/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_3

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Чернівці клопотанняначальника відділунагляду прокуратуриЧернівецької областістаршого радникаюстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування №42017260000000385 від 25 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.2 ст.364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанніпосилається нате,що групою осіб Чернівецької та Волинської областей, які використовуючи підконтрольних суб`єктів господарювання імпортерів та нерезидентів, перебуваючи у злочинній змові між собою, з фізичними особами фактичними імпортерами транспортних засобів, митними брокерами та експертами, протягом 2016-2018 р.р. з метою ухилення від сплати податків організували злочинну схему, по ввезенню на митну територію України транспортних засобів із заниженою митною вартістю, в результаті чого не сплачено та продовжується несплата належних митних і податкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Зазначає, що документи, які стосується оформлення імпортних операцій стосовно ввезення транспортних засобів на територію України із заниженою фактурною вартістю від імені вказаних нерезидентів, виготовляються групою осіб та зберігаються за адресою Волинська область, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74.

Тобто,за вказаноюадресою виготовляють документи від нерезидентів від нерезидентів «CROWN TRADE EXPRESS INC» (Канада), SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP (Канада), AVTOSCOUT 24 s.r.l. (Чехія), T.A.C. EURO L.P (Канада), ASANTECH SP.Z O.O. (Польща) та пакет необхідних документів для розмитнення транспортних засобів, які в подальшому передаються підприємствам імпортерам, що здійснюють завезення транспортних засобів через кордони, які обслуговують Волинська та Львівська митниці ДФС.

Також зазначає, що за вказаноюадресою: Волинськаобласть,с.Струмівка,вул.Рівненська,74 знаходиться підприємство ТОВ «АВТО ВЕСТ ГРУП» (код ЄРДПОУ: 38966022, яке протягом 2016-2018 р.р. здійснює імпорт транспортнихзасобів,від підприємствнерезидентів зокрема:«CROWNTRADEEXPRESSINC»(Канада),SCANDIOIMPEXLIMITEDPARTNERSHIP(Канада),AUTOSCOUT24s.r.l.(Чехія),T.A.C.EUROL.P.(Канада),ASANTECHSP.ZO.O.(Польща),що підтверджуєтьсявитягом з«АІС» Податковийблок. ). Крім того, за вказаною адресою знаходиться підприємство ПП «АВГ КАРС» (код ЄРДПОУ: 41400897), яке пов`язане з ТОВ «АВТО ВЕСТ ГРУП» (код ЄРДПОУ: 38966022), службовою особою якого є ОСОБА_5 та яка є найманим працівником на ТОВ «АВТО ВЕСТ ГРУП». Дане підприємство ПП «АВГ КАРС» надає послуги по пошуку, оформленню, купівлі транспортних засобів та юридичний супровід під замовлення клієнтів.

Вказує, що є достатні підстави вважати, що на ТОВ "ЛУЦЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ: 05422027), за адресою: Волинська область, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, знаходяться документи щодо придбання транспортних засобів, інвойси (invoice), товарно-транспортні накладні (СMR), контракти, договори, блокноти та аркуші із чорновими записами, комп`ютерна техніка, матеріальні та електронні носії інформації, USB-флеш диски (флешки), диски для лазерних систем зчитування (лазерні диски) із електронними документами із відомостями, в тому числі про дійсну вартість транспортних засобів, які розмитнюються по заниженому рівню митної вартості, здобуті злочинним шляхом грошові кошти, мобільні телефони, печатки, штампи, факсиміле, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості за №42017260000000385 від 25.10.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.2 ст.364-1 КК України.

З матеріалівдоданих доклопотання зокрема з рапорта начальника ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_6 , рапорта ст. о/у ВВКПМС О УГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_7 , протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, плану-схеми центру мінімізації митних платежів при ввезенні на територію України транспортних засобів встановлено,що довчинення вищевказаногокримінального правопорушенняможе бутипричетні службовіособи ТОВ«АВТО ВЕСТГРУП» таПП «АВГКАРС» ів їхофісних приміщеннях за адресою: Волинська область, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно довитягу здержавного реєструправ власностіна нерухомемайно встановлено,що нежитловіприміщення заадресою:Волинська область,с.Струмівка,вул.Рівненська,74належить Товариствуз Додатковоювідповідальністю "ЛУЦЬКИЙАВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД",(кодЄДРПОУ:05422027 ОСОБА_8 ).

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ «АВТО ВЕСТ ГРУП» та ПП «АВГ КАРС» за адресою: Волинська область, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання транспортних засобів, інвойсів (invoice), товарно-транспортних накладних (СMR), контрактів, блокнотів та аркушів із чорновими записами, комп`ютерної техніки, матеріальних та електронних носіїв інформації, USB-флеш дисків (флешок), дисків для лазерних систем зчитування (лазерних дисків) із електронними документами із відомостями, в тому числі про дійсну вартість транспортних засобів, які розмитнюються по заниженому рівню митної вартості, мобільних телефонів, печаток, в тому числі печаток нерезидентів CROWN TRADE EXPRESS INC» (Канада), SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP (Канада), AVTOSCOUT 24 s.r.l. (Чехія), T.A.C. EURO L.P (Канада), ASANTECH SP.Z O.O. (Польща), штампів, факсиміле.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Рішенням Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» регламентовано, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, а тому відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р.

Вважаю, що клопотання в частині щодо надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «інших документів, які мають значення речових доказів для даного кримінального провадження» задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів здобутих незаконним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій. А тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу прокуратури області старшому раднику юстиції ОСОБА_4 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_3 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та інших володінь ТОВ «АВТО ВЕСТ ГРУП» (код ЄРДПОУ: 38966022), ПП «АВГ КАРС» (код ЄРДПОУ: 41400897), що знаходиться за адресою: м. Волинська область,Луцький район,с.Струмівка,вул.Рівненська,74 таяке відповіднодо інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно №127705238на правіприватної власностіналежить Товариствуз Додатковоювідповідальністю "ЛУЦЬКИЙАВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД",(кодЄДРПОУ:05422027 та гр. ОСОБА_8 ), з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання транспортних засобів, інвойсів (invoice), товарно-транспортних накладних (СMR), контрактів, блокнотів та аркушів із чорновими записами, комп`ютерної техніки, матеріальних та електронних носіїв інформації, USB-флеш дисків (флешок), дисків для лазерних систем зчитування (лазерних дисків) із електронними документами із відомостями, в тому числі про дійсну вартість транспортних засобів, які розмитнюються по заниженому рівню митної вартості, мобільних телефонів, печаток, в тому числі печаток нерезидентів CROWN TRADE EXPRESS INC» (Канада), SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP (Канада), AVTOSCOUT 24 s.r.l. (Чехія), T.A.C. EURO L.P (Канада), ASANTECH SP.Z O.O. (Польща), штампів, факсиміле, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за злочином.

В іншій частині клопотання відмовити.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1