Вирок

від 15.11.2018 по справі 758/12950/18

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12950/18

Провадження № 1-кп/758/906/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2018 року Подільський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальне провадження № 12018000000000564, внесеного до ЄРДР 27.09.2018 року відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Київської області, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, працюючого на посаді менеджера з логістики у ТОВ «СІЕЙЧЕС УКРАЇНА», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У відповідності до обвинувального Акту від 28.09.2018 р., у червні 2016 року ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Києві по вулиці Дніпровська набережна, буд. 14, вступив у попередню змову з особою № 1, яка запропонувала останньому здійснити фіктивне підприємництво, а саме придбати частку в статутному капіталі суб`єкта підприємницької діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «АЙТІСВІТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 35275581, юридична адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок 15/3, офіс 110, далі - ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП») та перереєструвати його у державних органах на своє ім`я з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що останній погодився.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 у період з 29.06.2016 по 28.01.2018 являвся співзасновником ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП» та з 30.06.2016 по 06.09.2017 керівником даного підприємства.

Незважаючи на те, що зазначене підприємство зареєстровано у державних органах як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою №1, взяв участь у придбанні частки в статутному капіталі вищевказаної юридичної особи не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом цього підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності особи №1. При цьому, ОСОБА_5 не мав наміру самостійно як директор товариства здійснювати підприємницьку діяльність, визначену статутом ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП», організацію роботи підприємства не здійснював, угоди фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства в подальшому були передані особі № 1.

Зокрема, у червні 2016 року ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Києві по вулиці Дніпровська набережна, буд. 14, маючи умисел на зайняття фіктивним підприємництвом, вступив у попередню змову з особою № 1, який запропонував останньому прийняти участь у придбанні частки в статутному капіталі ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП» та його подальшої перереєстрації в державних органах, яке оформити на ОСОБА_5 як співзасновника та директора фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто створення видимості фінансово-господарських операцій, що не мають на меті настання реальних господарських наслідків у вигляді поставки товарів, робіт і послуг, використання реквізитів даного підприємства при привласненні майна і грошових коштів суб`єктів господарювання реального сектору економіки, на що ОСОБА_5 надав свою згоду.

Для реалізації злочинного умислу, направленого на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою № 1, 29.06.2016, перебуваючи у місті Києві по вулиці Дніпровська набережна, буд. 14, надав особі № 1 документи, що посвідчують особу ОСОБА_5 , та які були необхідні для придбання частки в статутному капіталі TOB «АЙТІСВІТ ГРУП» і внесення відповідних змін в установчі документи вказаного товариства, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 25.07.2013 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , видану 20.03.1998 ДПА у Дарницькому районі м. Києва.

У подальшому, на підставі отриманих документів 29.06.2016 у невстановленому досудовим розслідуванням місці невстановлена особа склала протокол № 29/06 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АЙТІСВІТ ГРУП» від 29.06.2016 та статут вказаної юридичної особи в новій редакції.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 29.06.2016 в денний час доби, за попередньою змовою з особою № 1 та особою № 2 у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, умисно, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 підписав складений невстановленою особою протокол № 29/06 загальних зборів учасників ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП» від 29.06.2016 та засвідчив своїм підписом статут вказаного товариства в новій редакції, про що приватним нотаріусом здійснено відповідний запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Засвідчивши своїм підписом установчі документи ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП», ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою № 1 та особою № 2, виконали всі необхідні дії, спрямовані на придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), після чого, посвідчені нотаріально вищевказані документи залишили у вищевказаного приватного нотаріуса для проведення подальшої державної реєстрації змін щодо місцезнаходження, складу засновників та керівника вказаної юридичної особи.

01.07.2016 в денний час доби, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, на підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених підписами ОСОБА_5 та особи № 2, як співзасновниками ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП», проведено державну реєстрацію змін щодо місцезнаходження та складу засновників цього підприємства, його керівника за №№ 10691050022021698, 10691070023021698.

Для реалізації злочинного наміру по придбанню ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП» з метою прикриття незаконної діяльності - створення видимості фінансово- господарських операцій, що не мають на меті настання реальних господарських наслідків у вигляді поставки товарів, робіт і послуг, використання реквізитів даного підприємства при привласненні майна і грошових коштів суб`єктів господарювання реального сектору економіки, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із особою № 1 відкрив розрахункові рахунки у банківських установах з метою використання їх у протиправній діяльності останнім, а саме: 22.12.2016 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, у ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; 03.03.2017 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 5а, у ПАТ «БАНК ПОРТАЛ» розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .

З цією ж метою, 01.09.2016, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, ОСОБА_5 звернувся до адміністрації ФІЛІЇ «КИЇВСЬКОГО ГОЛОВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», подавши відомості про зміну керівника ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП» для отримання доступу до відкритих раніше розрахункових рахунків №. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою надання іншим особам можливості дистанційного отримання фінансової інформації та управління вищевказаними банківськими рахунками для використання їх у протиправній діяльності ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особою № 1 від ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП», подав до адміністрацій вказаних банківських установ необхідні документи для встановлення системи «Клієнт-Банк» (програмно-технічного комплексу) та з цією ж метою 22.12.2016 уклав з ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» договір № 2102/0351/6/16 на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк», 03.03.2017 - з ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» договір № 881 про обслуговування рахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Після отримання програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» і відповідних криптографічних ключів ОСОБА_5 , 22.12.2016 та 03.03.2017, перебуваючи у місті Києві, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на здійснення фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, передав особі № 1 зазначені програмні комплекси та криптографічні ключі, які використовувались особою № 1 у злочинній діяльності.

В подальшому, печатка та документи ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП» використовувалися невстановленими особами за вказівкою особи № 1 для укладення, нікчемних правочинів з різними суб`єктами підприємницької діяльності, у тому числі з публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ідентифікаційний код юридичної особи 37243279).

Отже, умисні злочинні дії ОСОБА_5 , спільно з особою № 1 та особою № 2, були спрямовані на здійснення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП», з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у створенні видимості фінансово-господарських операцій, що не мають на меті настання реальних господарських наслідків у вигляді поставки товарів, робіт і послуг, та використання реквізитів даного підприємства при привласненні майна та грошових коштів суб`єктів господарювання реального сектору економіки.

За таких обставин суд вважає доведеним те, що ОСОБА_5 обвинувачується у фіктивному підприємстві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, оскільки їх спільно вчинили декілька осіб (дві і більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне їх вчинення, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

28 вересня 2018 р. між прокурором відділу організації представництва управління представництва інтересів держави у суді прокуратури Київської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної Угоди прокурор ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні, зобов`язався співпрацювати з правоохоронними органами досудового розслідування та сприяти у викритті кримінальних правопорушень, вчинених особою № 1, особою № 2 згідно постановою про визначення умовної ідентифікації осіб від 27.09.2018 року у кримінальному провадженні № 12017150000000881 від 25.10.2017 року. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі 2 000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень. В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п. п. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу організації представництва управління представництва інтересів держави у суді прокуратури Київської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 28.09.2018 року про визнання винуватості між прокурором відділу організації представництва управління представництва інтересів держави у суді прокуратури Київської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Призначити узгоджене сторонами покарання ОСОБА_5 у виді штрафу в розмірі 2 000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

Судові витрати по справі відсутні.

Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.

Речові докази по кримінальному провадженню відсутні.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суду м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1