Ухвала

від 12.11.2018 по справі 761/43090/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/43090/18

Провадження № 1-кс/761/29160/2018

У Х В А Л А

12 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.4 ст.110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.4 ст.110-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного розташування приміщення відділення №2 ПТ «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ», яке використовують засновники ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» ОСОБА_5 й ОСОБА_6 за адресою: Донецька область, м. Добропілля, проспект Перемоги 12а, яке на підставі комунальної власності належить Добропільській міській раді.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000235, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.4 ст.110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 17.12.2014 по даний час засновники ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» (Донецька область, м. Горлівка, вул. Кірова, буд. 2/43) громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою вчинення кредитно-фінансової діяльності шляхом створення на території м. Горлівка Донецької області, яка тимчасово окупована та підконтрольна представникам «ДНР», та сплати ними податків до так званого «бюджету «ДНР»» через «Центральний Республіканський банк «ДНР»», вчиняють дії направленні на фінансове та матеріальне забезпечення «терористичної організації ДНР», тобто фінансують її діяльність.

Зареєстроване 17.12.2014 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у «терористичній організації ДНР» ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» за юридичною адресою: ДНР, 8460, м. Горлівка, Центрально-Міський район, вул. Кірова, буд. 2/43, отримало так званий ідентифікаційний код 50003705, відкрило розрахункові рахунки у так званому «Центральному республіканському банку «ДНР»», а також 26.08.2015 отримало ліцензію № 8 у так званому «державному органі виконавчої влади, який є спеціально уповноваженим органом по питанням ліцензування Радою міністрів ДНР» на здійснення «виробництва ювелірних та подібних виробів», «інші види кредитування», «інші види роздрібної торгівлі поза магазинами» та «інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах».

Крім того, в результаті здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, так званий суб`єкт господарювання ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», яке 17.12.2014, пройшло реєстрацію у так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів «ДНР»», перебуває на обліку з 21.10.2015 за №15-07409 у так званому «Головному управлінні статистики ДНР», також стоїть на обліку в так званій «Державній податковій інспекції Центрально-Міського району м. Горлівки ДНР», здійснює сплату податків до так званого «бюджету» «терористичної організації ДНР».

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на фінансування терористичної організації «ДНР», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в липні 2017, а також з метою організації незаконного постачання з території України до м. Горлівка Донецької області, яка тимчасово окупована та підконтрольна представникам «ДНР» грошових коштів та дорогоцінних металів, заснували у м. Покровськ Донецької області повне товариство «НОВИЙ ЛОМБАРД» товариство з обмеженою відповідальністю «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41334618, Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Южний, буд. 7, кв. 31-32, далі - ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ»).

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період з кінця 2014 по теперішній час будучи засновниками ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» лояльно налаштованим до діяльності «терористичної організації ДНР», а також обізнаними про існування у її складі «політичного» блоку так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР»», «Центрального Республіканського Банку «ДНР»», діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового та матеріального забезпечення «терористичної організації ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», та ними самими, як засновниками, незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, здійснюють фінансування діяльності «терористичної організації ДНР» шляхом постійного виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій (обов`язків), а також сплати непередбачених чинним законодавством податків до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

Згідно висновку експерта від 17.08.2018 №95/7 судово-економічної експертизи документально підтверджується нарахування та перерахування ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» у безготівковий засіб грошових коштів у вигляді податків до «ГНИ Центрально-Городского р-н г. Горловка» у період з 2015-2018 на загальну суму 14 462521,37 рублів РФ, що у перерахуванні на гривню відповідно до офіційного курсу НБУ на дні складання відповідних податків, фінансових та розрахункових документів складає 6552070,57 грн.

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заздалегідь залучили громадянку України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, попередньо домовившись з ними про спільне вчинення фінансування діяльності «терористичної організації ДНР», шляхом сплати непередбачених чинним законодавством податків до так званого «бюджету «ДНР».

Так, згідно наявної в матеріалах кримінального провадження та інформації Управління ЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області до вказаної злочинної діяльності причетні засновники ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 які на теперішній час для здійснення злочинної діяльності направленої на фінансування терористичної організації «ДНР» використовують приміщення відділення №2 ПТ «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи:41527536), яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Добропілля, проспект Перемоги, буд. 12а.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка за адресою: Донецька область, м. Добропілля, проспект Перемоги, буд. 12а, на підставі комунальної власності належить Добропільській міській раді (ЄДРПОУ: 26161976).

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного розташування відділення №2 ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ», яке використовують засновники ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» ОСОБА_5 й ОСОБА_6 за адресою: Донецька область, м. Добропілля, проспект Перемоги, буд. 12а можуть зберігатися предмети і документи, а саме: фінансово-господарські документи (договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про фінансові операції, за допомогою яких представники мереж ломбардів «ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» здійснюють фінансування діяльності терористичної організації «ДНР», а також знаходяться документальні матеріали (листи, звернення) до органів самопроголошеної влади та органів управління т.зв. «ДНР», печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів, що використовувались для здійснення фінансових операцій, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні термінали, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, також грошові кошти, дорогоцінні метали у вигляді різноманітних виробів та злитків, та цінні папери отримані незаконним шляхом на тимчасово окупованій території Донецької області України, що призначаються для фінансування терористичної організації, інші предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукуванні речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за місцем фактичного розташування приміщення відділення №2 ПТ «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ», яке використовують засновники ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» ОСОБА_5 й ОСОБА_6 за адресою: Донецька область, м. Добропілля, проспект Перемоги 12а, яке на підставі комунальної власності належить Добропільській міській раді з метою відшукання та вилучення предметів і документів, а саме: фінансово-господарські документи (договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів), що містять відомості про фінансові операції, за допомогою яких представники мереж ломбардів «ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» здійснюють фінансування діяльності «терористичної організації ДНР», документальні матеріали (листи, звернення) до органів самопроголошеної влади та органів управління «ДНР», печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів, що використовувались для здійснення фінансових операцій.

Проте, як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування приміщення відділення №2 ПТ «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ», яке використовують засновники ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» ОСОБА_5 й ОСОБА_6 за адресою: Донецька область, м. Добропілля, проспект Перемоги 12а, яке на підставі комунальної власності належить Добропільській міській раді з метою відшукання та вилучення предметів і документів, а саме: чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні термінали, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, також грошові кошти, дорогоцінні метали у вигляді різноманітних виробів та злитків, та цінні папери отримані незаконним шляхом на тимчасово окупованій території Донецької області України, що призначаються для фінансування терористичної організації.

Крім того, слідчим в переліку документів, які планується відкути та вилучити, зазначено «інші предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.4 ст.110-2 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку за місцем фактичного розташування приміщення відділення №2 ПТ «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ», яке використовують засновники ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» ОСОБА_5 й ОСОБА_6 за адресою: Донецька область, м. Добропілля, проспект Перемоги 12а, яке на підставі комунальної власності належить Добропільській міській раді.

Обшук вказаних приміщень провести з метою відшукання та вилучення предметів і документів, а саме: фінансово-господарські документи (договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів), що містять відомості про фінансові операції, за допомогою яких представники мереж ломбардів «ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» здійснюють фінансування діяльності «терористичної організації ДНР», документальні матеріали (листи, звернення) до органів самопроголошеної влади та органів управління «ДНР», печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів, що використовувались для здійснення фінансових операцій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя