Ухвала

від 13.11.2018 по справі 210/48/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/48/18

Провадження № 1-кс/210/2565/18

"13" листопада 2018 р. м. Кривий Ріг

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 42017040000001454 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинськогорайонного судум.Кривого РогуДніпропетровської області,звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_3 , з клопотанням у кримінальному провадженні № 42017040000001454, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2017 року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України,про наданнядозволу напроведення обшуку у будинку та всіх житлових та не житлових приміщеннях, розташованих на території домоволодіння за адресою мешкання та реєстрації як засновника ТОВ «Полтава Нафтогаз 2018» (код 41935497) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в домоволодінні АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване наступним, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017040000001454 від 09.11.2017, стосовно посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області , які вступивши в злочинну змову зі службовими особами низки суб`єктів господарювань, а саме ТОВ «ЛАКХІМПРОМ», ЕДРПОУ 38359962, м. Дніпро та ТОВ «Вікан 2014» ЕДРПОУ 39439430 м. Дніпро та підприємствами інших регіонів, в тому числі ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код 34880036) надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань, як суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності так і підприємствам реального сектору економіки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд підприємств, в тому числі що здійснюють діяльність у сфері торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами підконтрольних групі за сприянням службових осіб ГУ ДФС України у Дніпропетровській області, з метою не сплати податків задіяні у схемах забезпечення ухилення від сплати податків за допомогою якої до бюджету Дніпропетровської областей не сплачуються податки та не надходять грошові кошти до бюджету в особливо великих розмірах. Зазначені підприємства.

Так, що згідно податкової звітності постачальником ТМЦ на підприємства ТОВ «ЛАКХІМПРОМ»,ЕДРПОУ 38359962,м.Дніпро таТОВ «Вікан2014»ЕДРПОУ 39439430м.Дніпро єпідприємство ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код 34880036) м. Полтава, яке є імпортером мазуту, авіаційного палива, дизельного палива, газу, сирої нафти із Туркменістану, Росії, Литви та Білорусії, та у свою чергу здійснює поставки на підприємства, які та здійснюють господарську діяльність на території Дніпропетровської області ПАТ «Центренерго» (22927045), ТОВ «Вог Трейд» (19337044), ТОВ «Єнергія і Газ Україна» (34737717), ТОВ «УРТ» (40950933), ТОВ «Вітана» (31652861), ПРАТ «Компанія Інтерлогос» (23712217).

З метою мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків, в період з січня 2016 року по жовтень 2018 року податковий кредит підприємства ТОВ «Прінт Інжінірінг» додатково формується за допомогою фіктивної діяльності підприємств з ознаки «ризиковості», а саме: ТОВ «ЛАКХІМПРОМ»,ЕДРПОУ 38359962,м.Дніпро таТОВ «Вікан2014»ЕДРПОУ 39439430м.Дніпро, ТОВ«БЗТ-Україна»(код41076013)м.Київ,ТОВ «Протеінтрейд»(код40047608)м.Краматорськ, ПП«ТД» «Еко-Альянс»(код37829559)м.Полтава,ТОВ «Торум»(код41367994)м.Київ,ПП «Пропус Плюс»(код40126361)м.Кропивницький,ТОВ «АесКомпані» (код39974165)м.Харків,ПП «Віп-ОілЛТД» (код37051148)м.Київ,ТОВ «МаддоксУкраїна» (код41588143)м.Київ,ТОВ «Екооілтранс»(код40115077)м.Київ,ТД «Авгур»(код39511951)м.Київ,ТОВ «ФюелПродакшен» (код41201753)м.Харків,ТОВ «ПолтаваНафтогаз 2018»(код41935497)м.Полтава,ТОВ «ПортоФранко Україна»(код40173076)м.Київ,ТОВ «Нафтогаз-Полтава»(код41253691)м.Полтава,ТОВ «Дніпроресурс-ойл»(код40459455)м.Тростянець Сумськоїобласті,ТОВ «БлестаУкраїна» (код39960917)м.Київ,всього насуму більшніж 10млн.грн.

Зазначені підприємства здійснюють незаконну діяльність за допомогою переведення безготівкових коштів у готівку та підроблення документів фінансово-господарської діяльності. Ця діяльність має міжрегіональний характер та розповсюджує свою діяльність на території Дніпропетровської, Полтавської областей.

Перераховані на банківські рахунки цих підприємств безготівкові кошти отримуються готівкою в касах банківських установ та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами-прикриття, фактично безтоварних фінансово-господарських операцій, довіреним особам з відрахуванням відсотків за дану операцію та послуги цієї незаконної діяльності.

Метою здійснення незаконної діяльності цих підприємств є надання платних послуг суб`єктам господарювання з реального сектору у вигляді документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер (в дійсності не відбувались) і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

У свою чергу службові особи ГУ ДФС України у Дніпропетровській області сприяють такій протиправній діяльності шляхом не здійснення адміністрування та не проведення відповідних перевірок, невжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі, внаслідок вчинення безтоварних операції з метою невиконання податкових зобов`язань та формування незаконного податкового кредиту, виведення грошових коштів за кордон тощо.

Розроблена схема закупівлі та продажу палива, з використанням в податковому та бухгалтерському обліку документів СГД з ознаками «ризиковості» та «фіктивності» створена з метою зменшення об`єкту оподаткування ТОВ «Прінт Інжирінг» (код 34880036) та формування «ризикового» податкового кредиту іншим підприємствам реального сектору економіки.

У подальшому, ТОВ «Прінт Інжирінг» як підприємство реального сектору економіки реалізує паливо (яке реально імпортувало) на реальний сектор економіки як ТОВ «Вог Трейд» (19337044) та ТОВ «Єнергія і Газ Україна» (34737717), а також виступає в ролі підприємства «транзитера» «ризикового» податкового кредиту підприємствам з ознаками «ризиковості»: ТОВ «Гудленд» (код 41424931) м. Київ, ТОВ «Нафтогаз - Полтава» (код 41253691) м. Полтава, ТОВ «Спец Агро Хім» (код 40260095) м. Полтава, а також підприємствам посадові особи яких в різні періоди опитані щодо їх непричетності до ведення фінансово-господарської діяльності: ТОВ «Технологічна паливна компанія» (код 39102316) м. Київ, ТОВ «Роксан Інвест» (код 39477790) м. Миколаїв, ТОВ «Террам» (код 40557952) м. Миколаїв, ТОВ «Генезіс ЛТД» (код 39845572) м. Миколаїв, ТОВ «Беталінк» (код 40618056) м. Київ, ТОВ «Захід ойл груп» (код 40100701) м. Київ.

Таким чином,посадові особиТОВ «ПрінтІнжинірінг» підчас здійсненняадміністрування ПДВ,здійснюють діїнаправлені намінімізацію податковихзобов`язань суб`єктамгосподарювання реальногосектору економікиДніпропетровської області,що призводитьдо тяжкихнаслідків тав періодз січня2016по жовтень2018року сформувалиризиковий податковийкредит насуму більш ніж 26 млн. грн.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи.

Згідно ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема електронні носії інформації.

Відповідно до ч.2 п.п.1.1 п.1 Розділу ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб`єктом контролю) не належить до завдань економічної експертизи.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з цим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні

Таким чином, вказані документи та відомості є джерелом доказів.

Для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні податкової документальної перевірки, судової економічної, почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно вилучити саме оригінали реєстраційних документів, первинних бухгалтерських документів підприємств ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код 34880036), ТОВ «ВКФ Юкрейн Енерджі Груп» (39464535) та ТОВ «Блеста Україна» (код 39960917) по взаємовідносинам з ТОВ «БЗТ-Україна» (код 41076013), ТОВ «Протеінтрейд», (код 40047608), ПП «ТД» «Еко-Альянс» (код 37829559), ТОВ «Торум», (код 41367994), ПП «Пропус Плюс» (код 40126361), ТОВ «Аес Компані», (код 39974165), ПП «Віп-Оіл ЛТД» (код 37051148), ТОВ «Маддокс Україна», (код 41588143), ТОВ «Екооілтранс» (код 40115077), ТД «Авгур» (код 39511951), ТОВ «Фюел Продакшен» (код 41201753), ТОВ «Полтава Нафтогаз 2018» (код 41935497), ТОВ «Порто Франко Україна» (код 40173076), ТОВ «Нафтогаз-Полтава» (41253691), ТОВ «Дніпроресурс-ойл» (код 40459455), ТОВ «Блеста Україна» (код 39960917), ТОВ «Гудленд» (код 41424931), ТОВ «Нафтогаз - Полтава» (код 4125391), ТОВ «Спец Агро Хім» (код 40260095), ТОВ «Технологічна паливна компанія» (код 39102316), ТОВ «Роксан Інвест» (код 39477790), ТОВ «Террам» (код 40557952), ТОВ «Генезіс ЛТД» (код 39845572), ТОВ «Беталінк» (код 40618056), ТОВ «Захід ойл груп» (код 40100701) комп`ютерну техніку в якій містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств та вказаних фізичних осіб, усі грошові кошти, а також інші печатки, штампи, предмети, документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Також є підстави вважати, що при отриманні первинних фінансово господарських документів вищевказаних СГД іншим шляхом, посадові особи зазначених підприємств та особи, які мають відношення до незаконної діяльності зазначених підприємств можуть сховати, пошкодити або знищити вказані первинні фінансово господарські документи, що призведе до необ`єктивності та неповноти кримінального розслідування.

Встановлено, що ТОВ «Полтава Нафтогаз 2018» (код 41935497), адреса: м. Полтава, Шевченковський район, вул. Серьогіна, б.17, (за вказаною адресою підприємство не знаходиться і діяльність не здійснює) керівник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1

Згідно з довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 144067849 право власності за адресою: АДРЕСА_1 ні за ким не зареєстроване.

Проте, відповідно до витягу з ЄДР за адресою: м. Полтава, пров. Підйомний, б.4 зареєстрована адреса засновника ТОВ «Полтава Нафтогаз 2018» (код 41935497) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження №42017040000001454 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, та що за адресою мешкання ОСОБА_4 АДРЕСА_1 знаходяться речі і документи, які мають значення для досудового розслідування і відомості які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме що за місцем знаходження підприємства знаходяться печатки, штампи, договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні доручення грошові чеки, накази про призначення службових осіб, документи складського обліку товарів, документи стосовно придбання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) також комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі в яких містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств та фізичних осіб, грошові кошти отримані в наслідок проведення безоблікових фінансово-господарських операцій, обладнання на якому здійснюється незаконна діяльність, засоби мобільного зв`язку, а також інші печатки, штампи, предмети, документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також кошти і цінності, які можуть бути звернені в рахунок погашення завданих державі збитків підприємств ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код 34880036), ТОВ «Прінт Інжінірінг Трейд» (код 39464535) та їх контрагентів, у тому числі ТОВ «ВКФ Юкрейн Енерджі Груп» (39464535) та ТОВ «Блеста Україна» (код 39960917) по взаємовідносинам з ТОВ «БЗТ-Україна» (код 41076013), ТОВ «Протеінтрейд» (код 40047608), ПП «ТД» «Еко-Альянс» (код 37829559), ТОВ «Торум» (код 41367994), ПП «Пропус Плюс» (код 40126361), ТОВ «Аес Компані» (код 39974165), ПП «Віп-Оіл ЛТД» (код 37051148), ТОВ «Маддокс Україна» (код 41588143), ТОВ «Екооілтранс» (код 40115077), ТД «Авгур» (код 39511951), ТОВ «Фюел Продакшен» (код 41201753), ТОВ «Полтава Нафтогаз 2018» (код 41935497), ТОВ «Порто Франко Україна» (код 40173076), ТОВ «Нафтогаз-Полтава» (41253691), ТОВ «Дніпроресурс-ойл» (код 40459455), ТОВ «Блеста Україна» (код 39960917), ТОВ «Гудленд» (код 41424931), ТОВ «Нафтогаз - Полтава» (код 4125391), ТОВ «Спец Агро Хім» (код 40260095), ТОВ «Технологічна паливна компанія» (код 39102316), ТОВ «Роксан Інвест» (код 39477790), ТОВ «Террам» (код 40557952), ТОВ «Генезіс ЛТД» (код 39845572), ТОВ «Беталінк» (код 40618056), ТОВ «Захід ойл груп» (код 40100701) та перелічені предмети та документи інших контрагентів, які були задіяні в злочинній схемі, в зв`язку з чим з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з огляду на те, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №42017080000001454, відомості, які містяться в відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду і знаходяться за зазначеною адресою необхідно отримати ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_3 , просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихрегіональної прокуратуриДніпропетровської області та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч.1 та ч.2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що за адресою мешкання та реєстрації як засновника ТОВ «ПолтаваНафтогаз 2018»(код41935497) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в домоволодінні АДРЕСА_1 , згідно зібраних в ході досудового розслідування відомостей, можуть перебувати предмети та документи, що мають доказове значення для встановлення істини та всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихрегіональної прокуратуриДніпропетровської області обґрунтовує доводи клопотання, а також наявні в кримінальному провадженні докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають доказове значення для досудового розслідування; відомості які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданихматеріалах містятьсядостатньо підставвважати,що за адресою мешкання та реєстрації як засновника ТОВ «ПолтаваНафтогаз 2018»(код41935497) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в домоволодінні АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети і документи, зазначені в клопотанні, і які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: печатки, штампи, договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні доручення, грошові чеки, накази про призначення службових осіб, документи складського обліку товарів, чорнові записи комп`ютерної техніки та флеш накопичувачі в яких містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств (системні блоки, ноутбуки, техніка для копіювання та друку ) магнітні, електронні, оптичних та цифрових носіїв інформації, обладнання за допомогою якого здійснюється зазначена незаконна діяльність, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів Сим-карт та інших пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація яка має значення для кримінального провадження, усіх грошових коштів у будь якій валюті та цінностей, цінних паперів, які можуть бути звернені в рахунок погашення завданих державі збитків, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки, у тому числі за кордон, мазуту, авіаційного палива, дизельного пального, газу, сирої нафти та нафтопродуктів, бензину усіх марок, інших компонентів зазначених продуктів виробу зазначених продуктів, зразки сировини та компонентів наступних підприємств: ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код 34880036) по взаємовідносинам з ТОВ «ВКФ Юкрейн Енерджі Груп» (39464535) та ТОВ «Блеста Україна» (код 39960917), ТОВ «БЗТ-Україна» (код 41076013), ТОВ «Протеінтрейд» (код 40047608), ПП «ТД» «Еко-Альянс» (код 37829559), ТОВ «Торум» (код 41367994), ПП «Пропус Плюс» (код 40126361), ТОВ «Аес Компані» (код 39974165), ПП «Віп-Оіл ЛТД» (код 37051148), ТОВ «Маддокс Україна» (код 41588143), ТОВ «Екооілтранс» (код 40115077), ТД «Авгур» (код 39511951), ТОВ «Фюел Продакшен» (код 41201753), ТОВ «Полтава Нафтогаз 2018» (код 41935497), ТОВ «Порто Франко Україна» (код 40173076), ТОВ «Нафтогаз-Полтава» (41253691), ТОВ «Дніпроресурс-ойл» (код 40459455), ТОВ «Гудленд» (код 41424931), ТОВ «Спец Агро Хім» (код 40260095), ТОВ «Технологічна паливна компанія» (код 39102316), ТОВ «Роксан Інвест» (код 39477790), ТОВ «Террам» (код 40557952), ТОВ «Генезіс ЛТД» (код 39845572), ТОВ «Беталінк» (код 40618056), ТОВ «Захід ойл груп» (код 40100701).

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення "інших предметів та документів", оскільки відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню.

Слідчий суддя зауважує, що чітке визначення речей, для виявлення яких надається дозвіл на обшук, має істотне значення для забезпечення гарантій при проведенні обшуку. Так, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном. Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42017040000001454 від 09.11.2017 року, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, щодо проведення обшуку з метою, виявлення та вилучення печаток, штампів, договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, наказів про призначення службових осіб, документів складського обліку товарів, чорнових записів комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів в яких містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств (системні блоки, ноутбуки, техніка для копіювання та друку ) магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, обладнання за допомогою якого здійснюється зазначена незаконна діяльність, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів Сим-карт та інших пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація яка має значення для кримінального провадження, усіх грошових коштів у будь якій валюті та цінностей, цінних паперів, які можуть бути звернені в рахунок погашення завданих державі збитків, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки, у тому числі за кордон, мазуту, авіаційного палива, дизельного пального, газу, сирої нафти та нафтопродуктів, бензину усіх марок, інших компонентів зазначених продуктів виробу зазначених продуктів, зразки сировини та компонентів наступних підприємств: ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код 34880036) по взаємовідносинам з ТОВ «ВКФ Юкрейн Енерджі Груп» (39464535) та ТОВ «Блеста Україна» (код 39960917), ТОВ «БЗТ-Україна» (код 41076013), ТОВ «Протеінтрейд» (код 40047608), ПП «ТД» «Еко-Альянс» (код 37829559), ТОВ «Торум» (код 41367994), ПП «Пропус Плюс» (код 40126361), ТОВ «Аес Компані» (код 39974165), ПП «Віп-Оіл ЛТД» (код 37051148), ТОВ «Маддокс Україна» (код 41588143), ТОВ «Екооілтранс» (код 40115077), ТД «Авгур» (код 39511951), ТОВ «Фюел Продакшен» (код 41201753), ТОВ «Полтава Нафтогаз 2018» (код 41935497), ТОВ «Порто Франко Україна» (код 40173076), ТОВ «Нафтогаз-Полтава» (41253691), ТОВ «Дніпроресурс-ойл» (код 40459455), ТОВ «Гудленд» (код 41424931), ТОВ «Спец Агро Хім» (код 40260095), ТОВ «Технологічна паливна компанія» (код 39102316), ТОВ «Роксан Інвест» (код 39477790), ТОВ «Террам» (код 40557952), ТОВ «Генезіс ЛТД» (код 39845572), ТОВ «Беталінк» (код 40618056), ТОВ «Захід ойл груп» (код 40100701).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, групі слідчих та працівникам оперативних підрозділів Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, за дорученням прокурора в порядку ч. 2 п. 5 ст. 36 КПК України на проведення обшуку у будинку та всіх житлових та не житлових приміщеннях, розташованих на території домоволодіння за адресою мешкання та реєстрації як засновника ТОВ «Полтава Нафтогаз 2018» (код 41935497) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в домоволодінні АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення печаток, штампів, договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, наказів про призначення службових осіб, документів складського обліку товарів, чорнових записів комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів в яких містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств (системні блоки, ноутбуки, техніка для копіювання та друку ) магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, обладнання за допомогою якого здійснюється зазначена незаконна діяльність, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів Сим-карт та інших пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація яка має значення для кримінального провадження, усіх грошових коштів у будь якій валюті та цінностей, цінних паперів, які можуть бути звернені в рахунок погашення завданих державі збитків, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності перелічених суб`єктів господарювання, документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки, у тому числі за кордон, мазуту, авіаційного палива, дизельного пального, газу, сирої нафти та нафтопродуктів, бензину усіх марок, інших компонентів зазначених продуктів виробу зазначених продуктів, зразки сировини та компонентів наступних підприємств: ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код 34880036) по взаємовідносинам з ТОВ «ВКФ Юкрейн Енерджі Груп» (39464535) та ТОВ «Блеста Україна» (код 39960917), ТОВ «БЗТ-Україна» (код 41076013), ТОВ «Протеінтрейд» (код 40047608), ПП «ТД» «Еко-Альянс» (код 37829559), ТОВ «Торум» (код 41367994), ПП «Пропус Плюс» (код 40126361), ТОВ «Аес Компані» (код 39974165), ПП «Віп-Оіл ЛТД» (код 37051148), ТОВ «Маддокс Україна» (код 41588143), ТОВ «Екооілтранс» (код 40115077), ТД «Авгур» (код 39511951), ТОВ «Фюел Продакшен» (код 41201753), ТОВ «Полтава Нафтогаз 2018» (код 41935497), ТОВ «Порто Франко Україна» (код 40173076), ТОВ «Нафтогаз-Полтава» (41253691), ТОВ «Дніпроресурс-ойл» (код 40459455), ТОВ «Гудленд» (код 41424931), ТОВ «Спец Агро Хім» (код 40260095), ТОВ «Технологічна паливна компанія» (код 39102316), ТОВ «Роксан Інвест» (код 39477790), ТОВ «Террам» (код 40557952), ТОВ «Генезіс ЛТД» (код 39845572), ТОВ «Беталінк» (код 40618056), ТОВ «Захід ойл груп» (код 40100701).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 14 листопада 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1