Ухвала

від 15.11.2018 по справі 203/3979/18

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/3979/18

1-кс/0203/496/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в межах кримінального провадження №32017040650000006, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2018 року слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просив надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів уставних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що з 24 січня 2017 року другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017040650000006, кваліфікованому за ст.212 ч.1 КК України та розпочатому за тим фактом, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , за період з 15 серпня 2016 року по 30 листопада 2016 року в порушення вимог ПК України ухилилися від сплати податків на суму більше 689000 гривень, чим спричинили фактичне ненадходження грошових коштів до державного бюджету у значних розмірах. В ході досудового розслідування з пояснень ОСОБА_4 , узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлені відомості, які можуть свідчити про створення (реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності (конвертація грошових коштів у готівку через ряд фіктивних підприємств) інших підприємств, одним з яких можливо є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що свідчить спроба зняття певними особами з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готівкових коштів на загальну суму 198000 гривень за підробленими документами. З огляду на викладене, посилаючись на необхідність проведення експертизи з метою перевірки факту створення (реєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 або іншою особою, що є необхідним для перевірки вищевикладених фактичних обставин розслідуваного кримінального правопорушення, а отже мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити подане ним клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації слід задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017040650000006 старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також співробітникам податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених слідчим слідчої групи відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових дій) в порядку ст.ст.40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів уставних та реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1