Ухвала

від 14.11.2018 по справі 464/3537/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/3537/18

пр.№ 1-кс/464/2687/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

14 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР за №32018140000000052 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України, звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , Гаражного кооперативу «Янтар» (ЄДРПОУ №32891224), розташованого на земельній ділянці згідно кадастрового номеру 4625810500:04:005:0008 належній на праві власності Новояворівській міській раді, що використовуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення чорнових записів, робочих зошитів, товарів (в тому числі підакцизних товарів), ввезених на територію України шляхом їх подрібнення, готівкових коштів, комп`ютерної техніки, предметів та речей, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності

В обґрунтування клопотання покликається на те, що відповідно до матеріалів оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області вих. №1450/21-04 від 17.05.2018, які слугували реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами на території м.Львова та Львівської області, в період з 2016 року по даний час, з метою отримання не облікованого прибутку, організовано групу людей, які переміщають через державний кордон України подрібнені партії товару (продукти харчування та алкогольні напої) без сплати відповідних митних платежів та податків, і в подальшому реалізовують такі товари на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям. З вищевказаних матеріалів вбачається, що оперативним управлінням Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області в рамках операції «Рубіж» та Львівською митницею ДФС відповідно до Розпорядження №71-р від 15.06.2016 «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів, шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ГУ ДФС у Львівській області №12 від 28.09.2015 постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності. Проведеним аналізом переміщення через державний кордон таких товарів громадянами, встановлено їх фактичне подрібнення на партії, що явно перевищує особисті, сімейні потреби громадян. Ввезені товари у великих кількостях накопичуються та акумулюються в складських приміщеннях на території Львівської області, з метою подальшої реалізації їх на тіньовому ринку за готівкові кошти. Таким чином, невстановлені особи, з метою ухилення від сплати належних платежів, здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованої норми та передають їх громадянам, які переміщували їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України в пунктах пропуску МП «Краковець» та «Шегині» Львівської митниці ДФС. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що через Інтернет-магазин «VIVINO» (https://vivino.com.ua/product_list) по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 жінкою на ім`я ОСОБА_7 приймається замовлення та здійснюється реалізація алкогольних напоїв та продуктів харчування іноземного виробництва, які ввозяться на територію України подрібненими паріями без сплати митних платежів та податків. Для здійснення вищевказаної незаконної діяльності причетні місцеві мешканці, зокрема: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ) проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер мобільного оператора НОМЕР_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_5 ) проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер мобільного оператора НОМЕР_6 , які не зареєстровані як фізична особа-підприємець та не являються засновниками чи службовими особами будь-яких суб`єктів господарської діяльності. Аналізом бази «Асмо Інспектор-2006» встановлено, що вказана група осіб, з метою організації, контролю за відправкою та перевезення товару на митну територію України, систематично здійснювала виїзд в Республіку Польща на транспортних засобах: марки «Мерседес-Бенц» д.н.з НОМЕР_7 , належний ОСОБА_8 мати ОСОБА_4 , та марки «Ауді» д.н.з. НОМЕР_8 , належний ОСОБА_9 мати ОСОБА_5 . Окрім цього, на даний час до зазначеної схеми останніми також залучена мешканка м.Новояворівськ, Львівської області ОСОБА_6 , яка організовує із залученням місцевих жителів прикордонних населених пунктів, ввезення подрібненими партіями на митну територію України даних товарно-матеріальних цінностей - алкогольних напоїв та продуктів харчування іноземного виробництва і складує їх в гаражному приміщення № НОМЕР_1 Гаражного кооперативу «Янтар» (ЄДРПОУ №32891224), розташованому по вул.Зелена, 30, що в м.Новояворівськ, Львівської області, на земельній ділянці Новояворівської міської ради. В подальшому на даний алкогольний товар клеяться марки акцизного податку невстановленого зразка сумнівного походження та з даного гаражного приміщення вантажним транспортним засобом автомобілем марки «VOLKSWAGEN LT 35 2461» (2003 р.в.) д.н.з. НОМЕР_9 особисто ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого в АДРЕСА_4 ) перевозяться на поштові відділення «Нова Пошта» та «Делівері» з метою відправки замовникам (покупцям). Розрахунок за придбаний товар проводиться шляхом поповнення особистих карткових рахунків коштами від споживачів (покупців), яким була відправлена продукція з призначенням «поповнення обігових коштів» або «наложеним» платежем при відправці через вказані поштові відділення. Так, протягом 2016-2018 років за реалізовані товари на карткові рахунки ОСОБА_4 надійшло коштів на загальну суму 6105700 грн., ОСОБА_5 - 11 866000 грн. та 37 500 Євро. та ОСОБА_11 - 6759 166 грн., всього поступили кошти в сумі 25930860 грн. Просить з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання речей та документів, які можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також іншої інформації необхідної для встановлення істини у кримінальному провадженні, надати дозвіль на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Положеннями ст.223 КПК України передбачено, що підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи те, що в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що в вказаного слідчим приміщенні можуть зберігатися вищевказані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018140000000052 від 18.05.2018, зокрема: заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_12 , або старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , або старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_14 , або слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , Гаражного кооперативу «Янтар» (ЄДРПОУ №32891224), розташованого на земельній ділянці згідно кадастрового номеру 4625810500:04:005:0008 належній на праві власності Новояворівській міській раді, що використовуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення чорнових записів, робочих зошитів, товарів (в тому числі підакцизних товарів), ввезених на територію України шляхом їх подрібнення, готівкових коштів, комп`ютерної техніки, предметів та речей, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом вірно.

Суддя ОСОБА_1