Ухвала

від 15.11.2018 по справі 405/7995/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/7995/18

1-кс/405/4193/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 рокуслідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013120050000080 від 31.01.2013, за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.190,ч.4,ч.3ст.358,ч.2,ч.3ст.209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Альба-Сіті» код 38268561 за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул.Дворцова, 24.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013120050000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4, ч. 3 ст. 358, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у мешканка м. Кропивницького ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств): «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - товариств, які здійснювали свою господарську діяльність на території України та фактично розташовувались на території м.Кропивницького, а саме: ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14; ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А. Вказані товариства належні ОСОБА_4 здійснювали свою господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

Так, відповідно до статуту ТОВ «Рікона» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 93,66% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Магнат» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,36% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Азарія» у редакції 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Навіна» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,99% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Карата» у редакції 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,48% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Віконт» від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,84% часток статного капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Антей» від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99% статутного капіталу вказаного товариства.

Крім того, відповідно до реєстраційних документів вказаних товариств, кінцевим бенефенціарним власником яких являлась ОСОБА_4 , останньою включено до статутних капіталів вказаних Товариств нерухоме майно (житлові, нежитлові, складські приміщення), яке розташоване на території України. Нерухоме майно ОСОБА_4 використовувала у власних цілях та у процесі здійснення господарської діяльності належних їй суб`єктів господарської діяльності.

Так, у період з 30.03.2011 по 18.07.2011 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник умисел на незаконне заволодіння підприємствами належними ОСОБА_4 та належним їй нерухомим майном у наслідок наявного спору щодо продовження строкового використання нерухомого майна на території м.Києва, яке ним використовувалось на той час, а саме комплекс будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . З метою заволодіння майном та підприємствами належними ОСОБА_4 .

У наслідок складання, видачі та використання вказаних підроблених документів, які у дійсності ні ОСОБА_4 , як власник, ні ОСОБА_7 , як керівник, не складали та їхніми власними підписами не засвідчували у державного реєстратора ОСОБА_8 , яка не усвідомлювала дійсних злочинних намірів підозрюваних, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , незаконно заволоділи корпоративними правами на підприємства, належними ОСОБА_4 , а саме: ТОВ «Рікона», ТОВ «Магнат», ТОВ «Азарія», ТОВ «Навіна», ТОВ «Карата», ТОВ «Антей», ТОВ «Віконт».

Так, з метою реалізації вказаного злочинного плану, та прикриття вчинення незаконного заволодіння частками в статуному капіталі підприємств належних ОСОБА_4 , відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_9 та ОСОБА_10 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які ОСОБА_10 засвідчив власним підписом, а саме: наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища « ОСОБА_10 », реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012.

Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_10 які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_9 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання.

Серед інших,відповідно висновкусудово-почеркознавчоїекспертизи 302/303/884/885/17-27 ОСОБА_10 засвідчив власнимпідписомнаказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища « ОСОБА_10 », реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, - у графах навпроти « ОСОБА_10 ».

Вказані офіційні документи у подальшому були використані ОСОБА_9 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання.

Відповідно висновкусудово почеркознавчої експертизи304/305/17 ОСОБА_13 засвідчив власнимпідписомнаказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012., - у графах навпроти « ОСОБА_13 ».

Крім того, відповідно висновків інших судово почеркознавчих експертиз, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 засвідчили власними підписами документи інших вищевказаних підприємств.

Отримавши можливість вільно безперешкодно здійснювати управління господарською діяльністю підприємствами ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182 розташоване за адресою: м.Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14, ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які являлись організаторами злочинної групи до якої ввійшли ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , почали реалізовувати другу частину злочинного плану спрямовану на незаконне заволодіння майном вказаних підприємств, яке в дійсності належить ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , реалізовуючи свої злочинні наміри не незаконне збагачення шляхом незаконного заволодіння майном, отримавши можливість вільно розпоряджатися майном вказаних Товариств, у період з 18.07.2011 по теперішній час здійснили незаконне відчуження нерухомого майна, яке являлось частиною статутного капіталу, належного ОСОБА_4 , як кінцевому бенефенціарному власнику Товариств з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», яке незаконно відчужене на користь фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 код платника податків: НОМЕР_1 , громадянка Республіки Молдова, якою вказані об`єкти нерухомості використовуються на власний розсуд і на теперішній час.

Іншими об`єктами нерухомого майна належного Товариствам з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_10 використовуються на даний час при незаконному здійсненні ними господарської діяльності від імені вказаних підприємств, тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , шляхом складання, видачі та використання підроблених реєстраційних документів вказаних суб`єктів господарської діяльності незаконно, шляхом обману, заволоділи корпоративними частками Товариств з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», а у подальшому і нерухомим майном, - належними ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальної шкоди на загальну суму 30241 234, 29 грн.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб до вчинення правопорушення, необхідно провести обшук у приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Альба-Сіті» код 38268561, юридична та фактична адреса м.Кропивницький вул. Дворцова, 24, фактичним володільцем якого є ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013120050000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4, ч. 3 ст. 358, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України КК України, за обставинами вказаними вище (а.п.27-31).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за ОСОБА_10 зареєстровано право власності на 100% корпоративних прав на наступну юридичну особу: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альба-Сіті» код 38268561, юридична адреса м.Кропивницький вул. Дворцова, 24.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яке стало предметом злочинного посягання на даний час зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Альба-Сіті» код 3826856:

-Нежитлове приміщення загальною площею 1962,9 кв.м. адміністративна будівля АА1, розташована за адресою Кіровоградська область м.Кропивницький вул. Дворова, 24.

-Нежитлове приміщення загальною площею 858,6 кв.м. адміністративна будівля А-А1-А3кр., розташована за адресою Кіровоградська область м.Кропивницький вул. Дворова, 14.

Нежитлове приміщення «будівля культурно-просвітницька» загальною площею 1316,6 кв.м. адміністративна будівля АА1аа2, добудова В, розташована за адресою Кіровоградська область м.Кропивницький вул. Дворова, 10

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб до вчинення правопорушення, слідчий суддя вважаю, що є необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Альба-Сіті» код 38268561, юридична та фактична адреса м.Кропивницький вул. Дворцова, 24, фактичним володільцем якого є ОСОБА_10 з метою відшукання документів, які слугували підставами для переоформлення істотної частки власності з ТОВ «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177) на ТОВ «Тайдбрук Бізнес», МК «Ренесанс Інк», ТОВ «Антарктида-17», ТОВ «ПзІІ «Дружба 7», протоколів зборів учасників вказаних товариств, печаток, штампів, бланків, договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, наказів на призначення на посаду керівників, довіреностей на представлення інтересів товариств, заяв на відступлення від основної частки у статутному капіталі, статутів.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі, які слідчий планує відшукати дійсно перебувають за адресою, яку він просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинені кримінальні правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013120050000080 від 31.01.2013, за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.190,ч.4,ч.3ст.358,ч.2,ч.3ст.209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку в приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Альба-Сіті» код 38268561 за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул.Дворцова, 24, фактичним володільцем якого є ОСОБА_10 , з метою відшукання документів, які слугували підставами для переоформлення істотної частки власності з ТОВ «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177) на ТОВ «Тайдбрук Бізнес», МК «Ренесанс Інк», ТОВ «Антарктида-17», ТОВ «ПзІІ «Дружба 7», протоколів зборів учасників вказаних товариств, печаток, штампів, бланків, договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, наказів на призначення на посаду керівників, довіреностей на представлення інтересів товариств, заяв на відступлення від основної частки у статутному капіталі, статутів товариств.

Строк дії ухвали визначити до 15.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14