Ухвала

від 30.10.2018 по справі 490/2871/17

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/2871/17 30.10.2018

н\п 1-кс/490/6833/2018

Справа № 490/2871/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні №32017150000000011 відомості про яке внесено 26.01.2017 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

Учасники судового провадження

слідчий ОСОБА_3

ОСОБА_4 ,

адвокат ОСОБА_5 - представник ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування обставин імпорту товарів на митну територію України від підконтрольних компаній-нерезидентів, з використанням недостовірних (підроблених) документів, з метою заниження їх митної вартості, відомості про які 26.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017150000000011.

12.10.2018 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 клопотанням про накладення арешту як на майно, що є предметом кримінального правопорушення, на вилучені 08.10.2018 року під час проведення обшуку, квартири АДРЕСА_1 - печатки, штампи, ноутбук, документи, кейс, тощо.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи слідчого, доводи інших учасників судового провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Відповідно до пункту 3 ч. 2 ст. 167 КПУ України до таких речей зокрема належать речі, які є предметом кримінального правопорушення.

Зі змісту п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України слідує, що при вирішенні питання про накладення арешту на майно слідчий суддя, крім іншого, враховує достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення.

З аналізу зазначених вище норм КПК України слідує, що арешт на майно у вказаному випадку слідчий суддя накладає лише тоді, коли сторона, яка подала клопотання про його накладення, надасть допустимі і достатні докази, які б підтверджували наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та майно, на яке належить накласти арешт, є предметом цього кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що 08.10.2018 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 26.09.2018р. обшуку квартири АДРЕСА_1 слідчим було виявлено та вилучено: - печатку круглу приватного підприємства "Сполупраця УА" код ЄДРПОУ 41881672 - 2 шт.; - штамп Spolupraca "SK s.r.o., Dolna 5_ 97401 Banska Bzstrica, ICO: 50 732 102"; - ноутбук сірого кольору, модельА 1369, ЕМС:2469, серія номер С02G55XDDJWR із зарядним пристроєм с/н 00146 11; - заяву анкету, про надання банківських послуг АТ "ОТП Банк" ОСОБА_4 №0079/980/020650676/1від 19.12.2017; - договір анкети, на відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_1 від 01.02.2018, укладений між "Укрсиббанк" та ПП "Сполупраца УА" на 2 арк.; - картка із реквізитами ПП "Сполупраца УА" в 2 екз. на 2 арк.; - договір анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку "03693881401 від 31.01.2018 укладений між "Укрсиббанк" та ПП "Сполупраца УА" на 2 арк.; - договір про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітника клієнта в безготівковій формі від 01.02.2018 №6938814001, укладений 01.02.2018 між "Укрсиббанк" та ПП "Сполупраца УА" на 2 арк.; - документи ОТР banka Slovensko по клієнту Pilot Logistic s.r.o., на 39 арк.; - папка жовтого кольору з реєстраційними документами ПП "Сполупраца УА", код ЄДРПОУ 41881672 на 20 арк..

Крім цього, 08.10.2018 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 26.09.2018р. обшуку, в автомобілі марки "Volkswagen Tiguan" державний номерний знак НОМЕР_2 слідчим було виявлено та вилучено:печатку ПП "Зернотрейдагро - Юг", код ЄДРПОУ 33437019 та печатку ПП "МВ Трейдінг", код ЄДРПОУ 37157997.

У відповідності до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 26.09.2018р. дозвіл на проведення обшуків у вказаних вище місцях, було надано стороні кримінального провадження з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення у виді певного переліку документів, із індивідуальними ознаками, викладених в резолютивній частині ухвали.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаться тимчасово вилученим майном.

Між тим, в ході проведення вище вказаних обшуків слідчим було вилучено речі (печатки, штампи, комп`ютерна техніка) які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, на які просить накласти арешт як на предмет кримінального правопорушення.

Відповідно, слідчим під час розгляду клопотання не доведено що вилучені під час обшуку -печатки, штампи і комп`ютерна техніка є предметом цього кримінального правопорушення, а отже й необхідність накладення арешту на вказане майно.

Крім цього, слідчим не доведено необхідність в арешті папки жовтого кольору з реєстраційними документами діючого приватного підприємства "Сполупраца УА", код ЄДРПОУ 41881672, арешт яких може призвести до примусового зупинення здійснення господарської діяльності підприємства.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

В іншому, матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено зазначено вище кримінальне правопорушення а майно, на яке належить накласти арешт, є предметом цього кримінального правопорушення, та відповідають критеріям зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт як на майно, що зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, та вилучені 08.10.2018 року в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 :

- заяву анкету, про надання банківських послуг АТ "ОТП Банк" ОСОБА_4 №0079/980/020650676/1від 19.12.2017;

- договір анкети, на відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_1 від 01.02.2018, укладений між "Укрсиббанк" та ПП "Сполупраца УА" на 2 арк.;

- картка із реквізитами ПП "Сполупраца УА" в 2 екз. на 2 арк.;

- договір анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку "03693881401 від 31.01.2018 укладений між "Укрсиббанк" та ПП "Сполупраца УА" на 2 арк.;

- договір про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітника клієнта в безготівковій формі від 01.02.2018 №6938814001, укладений 01.02.2018 між "Укрсиббанк" та ПП "Сполупраца УА" на 2 арк.;

- документи ОТР banka Slovensko по клієнту Pilot Logistic s.r.o., на 39 арк.;

У накладенні арешту на вилучені 08.10.2018 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 :

- печатку круглу приватного підприємства "Сполупраця УА" код ЄДРПОУ 41881672 - 2 шт.;

- штамп Spolupraca "SK s.r.o., Dolna 5_ 97401 Banska Bzstrica, ICO: 50 732 102";

- ноутбук сірого кольору, модельА 1369, ЕМС:2469, серія номер С02G55XDDJWR із зарядним пристроєм с/н 00146 11;

- папка жовтого кольору з реєстраційними документами ПП "Сполупраца УА", код ЄДРПОУ 41881672 на 20 арк. - відмовити.

У накладенні арешту на вилучені 08.10.2018 року під час проведення обшуку в автомобілі марки "Volkswagen Tiguan" державний номерний знак НОМЕР_2 - печатку ПП "Зернотрейдагро - Юг", код ЄДРПОУ 33437019 та печатку ПП "МВ Трейдінг", код ЄДРПОУ 37157997 - відмовити.

Вилучені речі в арешті яких відмовлено негайно повернути особі, в якої її було вилучено, або іншому законному володільцю чи власнику цього майна.

На ухвалу в частині відмови у задоволенні клопотання про накладення арешту протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляцію до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1