Ухвала

від 15.08.2018 по справі 752/21240/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/21240/17

Провадження по справі № 1-кс/752/7036/18

У Х В А Л А

15.08.2018 рокуслідчий суддяГолосіївського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участісекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 за участіслідчої слідчоговідділу Голосіївськогоуправління поліціїГУ НПУкраїни ум.Києві ОСОБА_3 ,розглянувши внесене слідчею слідчоговідділу Голосіївськогоуправління поліціїГУ НПУкраїни ум.Києві ОСОБА_3 погоджене прокуроромКиївської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_4 в межах кримінальногопровадження №12017100010008451від 12.09.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, клопотання про проведення обшуку, подане в порядку глави 20 Кримінального процесуального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

слідча слідчоговідділу Голосіївськогоуправління поліціїГУ НПУкраїни ум.Києві ОСОБА_3 звернулася досуду зклопотанням в межахкримінального провадження №12017100010008451від 12.09.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні слідчоговідділу Голосіївськогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїу містіКиєві перебуваютьматеріали кримінальногопровадження внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 12017100010008451 від 12.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, по факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами

ПАТ «Укрзалізниця»(кодЄДРПОУ 40075815) у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державного підприємства шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами у переможця конкурсних торгів ПП «Фортуна лімітед»

(код ЄДРПОУ 39337075) на загальну суму 6 239 532 грн.

Встановлено, що на підставі удаваних угод, вказані кошти перераховуються на рахунки афілійованих до ПП «Фортуна лімітед» підприємств, а саме: ПП «Семенівська мануфактура» (код ЄДРПОУ 35821783) ПП «ПО Мануфактура» (код ЄДРПОУ 36817590),

ПП «Технобазис» (кодЄДРПОУ 38630430), ПП «АЗЧ Постач» (код ЄДРПОУ 36817584), ТОВ «ТК «Російський продукт» (код ЄДРПОУ 36459077), ТОВ «Талариа Трейд» (код ЄДРПОУ 39667304) та ПП «Альватрейдінг» (код ЄДРПОУ 39334823) в якості оплати товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, встановлено, що подальша реалізація імпортованих товарів частково здійснюється за готівку «замовникам», а документально відображається їх продаж схемним СГД, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ТК «Ценр-Холдинг» (код ЄДРПОУ 40346533), ТОВ «Арті-енерджи-груп» (код ЄДРПОУ 40787205), ТОВ «Індіго фінанси» (код ЄДРПОУ 39854964) та інші.

За даними ДФС України, ТОВ «ТК «Ценр-Холдинг» (код ЄДРПОУ 40346533), ТОВ «Арті-енерджи-груп» (код ЄДРПОУ 40787205), ТОВ «Індіго фінанси» (код ЄДРПОУ 39854964) не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено занадто великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівниками), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

Органом досудового розслідування встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності причетна громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харків, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена вище особа відповідає за укладання зовнішньоекономічних договорів та підготовку документації, що подається до митних органів, підприємств задіяних в діяльності протиправної фінансової схеми переведення безготівкових коштів у готівку та виведення їх за межі держави.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідча стверджувала, що є підстави вважати, що в за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою АДРЕСА_2 можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), ПП «Фортуна лімітед» (код ЄДРПОУ 39337075), ПП «Семенівська мануфактура» (код ЄДРПОУ 35821783) ПП «ПО Мануфактура» (код ЄДРПОУ 36817590),

ПП «Технобазис» (кодЄДРПОУ 38630430), ПП «АЗЧ Постач» (код ЄДРПОУ 36817584), ТОВ «ТК «Російський продукт» (код ЄДРПОУ 36459077),

ТОВ «Талариа Трейд» (код ЄДРПОУ 39667304), ПП «Альватрейдінг» (код ЄДРПОУ 39334823), ТОВ «ТК «Ценр-Холдинг» (код ЄДРПОУ 40346533), ТОВ «Арті-енерджи-груп» (код ЄДРПОУ 40787205), ТОВ «Індіго фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), мережи магазинів «Гранд Текстиль» та фізичних осіб-підприємців через які здійснюється реалізація продукції у зазначеній вище мережі та інших транзитних підприємств задіяних в протиправній фінансовій схемі.

Просила надати дозвіл на проведення обшуку житла квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яку використовує ОСОБА_5 та яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

Будучи присутнім у судовому засіданні слідча слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12017100010008451 від 12.09.2017 року просила клопотання задовольнити з зазначених у ньому підстав.

За правилами ч. 1, 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб ; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді ;у разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: найменуваннякримінального провадженнята йогореєстраційний номер; короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; підставидля обшуку; житлочи іншеволодіння особиабо частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; речі,документи абоосіб,яких плануєтьсявідшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого подається клопотання.

За данимивитягу з Єдиногореєстру досудовихрозслідувань вмежах кримінальногопровадження №12017100010008451від 12.09.2017 року внесено повідомлення про те, що службовими особами ПАТ «Укрзалізниця»(кодЄДРПОУ 40075815) шляхом створення протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державного підприємства шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами у підприємств - переможців конкурсних торгів.

За даними витягу КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» власником квартири АДРЕСА_3 являється ОСОБА_6 , та яка перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 .

Отже,за результатамирозгляду клопотання слідчої слідчоговідділу Голосіївськогоуправління поліціїГУ НПУкраїни ум.Києві ОСОБА_3 погоджене прокуроромКиївської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_4 в межах кримінальногопровадження № 12017100010008451від 12.09.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,про проведенняобшуку,перевірки доданихдо клопотанняматеріалів кримінальногопровадження,вважаю занеобхідне заявленеклопотання,задовольнити,оскільки вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що припроведенні обшуку обшуку житла квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яку використовує ОСОБА_5 можуть бути виявленні та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукані знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК УКраїни, слічий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання слідчої слідчоговідділу Голосіївськогоуправління поліціїГУ НПУкраїни ум.Києві ОСОБА_3 погоджене прокуроромКиївської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_4 в межах кримінальногопровадження № 12017100010008451від 12.09.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвілстаршому слідчомуслідчого відділуГолосіївського управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції умісті Києві ОСОБА_3 ,слідчим групислідчих укримінальному провадженні№ 12017100010008451,прокурорам,які здійснюютьпроцесуальне керівництвоу кримінальномупровадженні №12017100010008451 на проведення обшуку житла квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яку використовує ОСОБА_5 , та яка на праві власності належить ОСОБА_6 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), ПП «Фортуна лімітед» (код ЄДРПОУ 39337075), ПП «Семенівська мануфактура» (код ЄДРПОУ 35821783) ПП «ПО Мануфактура» (код ЄДРПОУ 36817590), ПП «Технобазис» (кодЄДРПОУ 38630430), ПП «АЗЧ Постач» (код ЄДРПОУ 36817584), ТОВ «ТК «Російський продукт» (код ЄДРПОУ 36459077), ТОВ «Талариа Трейд» (код ЄДРПОУ 39667304), ПП «Альватрейдінг» (код ЄДРПОУ 39334823), ТОВ «ТК «Ценр-Холдинг» (код ЄДРПОУ 40346533), ТОВ «Арті-енерджи-груп» (код ЄДРПОУ 40787205), ТОВ «Індіго фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ПП «К`ю партс» (код ЄДРПОУ 36458906), ПП«Вударт» (кодЄДРПОУ 36818153), а компаній нерезидентів: NEWKEY INTERNATIONAL LIMITED,GHANGXING BAITEIMPORT AND EXPORT CO LTD,DAQING SHEWGKAI TEXTILE CO LTD,MAHAVIR SPIWFAB PVT LTD,NANTONG XUSHENG GLOVES CO LTD,SUZHOU ALLBEST TEXTILE CO LTD,AMJID SPORTS,NEWKEY INTERNATIONAL,ZHEJIANG HAOHUA IMPORT AND EXPORT CO LTD,KORA INTERNATIONAL CO LTD,CHANGXING KINGE IMPORT AND EXPORT CO LTD,YUN-MING TRADING CO LTD,ZHEJIANG ROWGKUN MACTI LIMITED,ZHEJIANG YABOLAN ELECTRIC APPUANCE CO LTD,SUZHOU ANBEST TEXTILE CO LTD,FOR ANSAR CO PARTNER,ZHEJIANJ WAYSUN CHEMICAL FIBER CO LTD та інших транзитних підприємств задіяних в протиправній фінансовій схемі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1