Ухвала
від 06.11.2018 по справі 761/42110/18
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/42110/18

Провадження № 1-кс/761/28519/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не працюючого, не одруженого, без місця реєстрації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100001049 від 28.01.2017 року у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2,3,4 ст. 190 , ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України, -

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2,3,4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України.

В обгрунтування заявленого клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100001049 від 28.01.2017 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2,3,4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186, ст. 348 КК України.

Зазначає, що на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленому досудовим розслідуванні місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 вступив в злочинну змову з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, коштами громадян.

Для цього ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інша невстановлена слідством особа, орендували приміщення АДРЕСА_2 , яке обладнали під відділення банку «УкрСоцБанк», в якому наявний обмін валют.

За попередньою домовленістю, до вказаного приміщення прибув потерпілий ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ,та мав намір здійснити обмін 10000 (десяти тисяч) доларів США.

Отримавши від ОСОБА_8 вказані кошти, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою ведення останнього в оману та отримання можливості вільно залишити приміщення, повідомив, що він вийде до сховища щоб взяти гривні. В цей час, ОСОБА_8 зрозумів, що ОСОБА_4 намагається вийти із кімнати з його коштами в сумі 10000 (десять тисяч) доларів США та шахрайським шляхом ними заволодіти, почав голосно кричати в сторону ОСОБА_4 , щоб він повернувся назад та віддав гроші.

Однак, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що його дії носять відкритий характер, від вчинюваного злочину не відмовився, виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, поклав отримані від ОСОБА_8 кошти до рюкзаку та передав його через відкрите вікно ОСОБА_7 , який в цей час знаходився на вулиці, після чого самостійно виліз через відкрите вікно на вулицю.

З метою отримання можливості розпорядитися вказаними коштами на свій розсуд, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , розуміючи, що в цей час їх дії стали помічені іншими особами та носять відкритий характер, від вчинюваного злочину не відмовились та намагалися втекти з місця вчинення злочину разом з коштами, що належать ОСОБА_8 , виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки вони були затримані працівниками поліції на місці вчинення злочину.

Окрім цього, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розробили спільний план із розподілом ролей кожного з них, згідно якого ОСОБА_4 орендуватиме необхідні приміщення та облаштовуватиме їх для створення хибного враження щодо функціонування в них реального пункту обміну валют, в свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа підшуковуватиме осіб, які погодяться обмінювати в них іноземну валюту на гривні, після чого ОСОБА_4 під виглядом касира пункту обміну валют отримуватиме вказані гроші та під видуманим приводом разом з грошима потерпілих зникатиме з місця вчинення злочину. При цьому, щоб не бути викритими працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилися, що вони постійно змінюватимуть мобільні телефони та абонентські номери, які використовуватимуть під час вчинення вказаних злочинів, а також використовуватимуть під виглядом функціонування в них реального пункту обміну валют приміщення, які орендуватимуть в різних місцях міста Києва.

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, під виглядом обміну валюти, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 24 січня 2017 року, використовуючи з метою приховування своїх достовірних даних, отриманий в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, заздалегідь підготовлений, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , орендував квартиру АДРЕСА_3 . Орендувавши вказану квартиру, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, провели ремонт та облаштували дану квартиру, яка за своїми характеристиками відповідала їх спільному злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даній квартирі реального пункту обміну валют та запасний вихід.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 27 та 28 січня 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу.

Так, 28 січня 2017 року, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_10 у зв`язку з необхідністю обміну наявних в нього 10 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер НОМЕР_1 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , та домовившись з ОСОБА_10 про обмін наявних в нього 10000 доларів США на гривні по курсу 27 гривень 80 копійок за 1 долар США повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_4 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_11 про наміри ОСОБА_10 обміняти 10 000 доларів США на гривні та його абонентський номер.

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошовими коштами ОСОБА_10 у великих розмірах, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 28 січня 2017 року, приблизно о 11 год. 00 хв., знаходячись біля будинку АДРЕСА_4 , зустрів ОСОБА_10 та провів його до приміщення орендованої ним квартири АДРЕСА_5 , що знаходяться в даному будинку.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошовими коштами ОСОБА_10 у великих розмірах, ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 28 січня 2017 року, приблизно о 11 год. 30 хв., знаходячись в орендованій ним квартирі АДРЕСА_3 , створивши у ОСОБА_10 хибне враження щодо функціонування в даній квартирі реального пункту обміну валют, чим ввівши його в оману, видаючи себе за касира даного пункту обміну валют, отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які останній передав ОСОБА_11 для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою курсу 27 гривень 80 копійок за 1 долар США, не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри останніх.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошовими коштами ОСОБА_10 у великих розмірах, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, під виглядом здійснення телефонного дзвінка разом з отриманими від ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 10 000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вийшов з приміщення кімнати та через облаштований запасний вихід вийшов з приміщення квартири

АДРЕСА_3 на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 10000 доларів США, що належать ОСОБА_10 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, що належать потерпілому ОСОБА_10 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 28.01.2017 по курсу 2721 гривень 30 копійок за 100 доларів США становить 272130 (двісті сімдесят дві тисячі сто тридцять) гривень, тобто на суму, яка двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_10 матеріального збитку у великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, невстановлена досудовим розслідуванням особа виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , з метою пошуку осіб, які виявлять бажання придбати іноземну валюту за гривні, 19 лютого 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про продаж іноземної валюти за гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу вказавши контактні номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які попередньо були придбані для вчинення кримінального правопорушення,.

Так, 19 лютого 2017 року, приблизно о 12 год. 30 хв., ОСОБА_12 у зв`язку з необхідністю купівлі ним 1800 доларів США за гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшла оголошення про купівлю-продаж іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке її зацікавило та вона зателефонувала на вказані в оголошені абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , та домовившись з ОСОБА_12 про купівлю 1800 доларів США за гривні по курсу 27 гривень за 1 долар США повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_6 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_4 про наміри ОСОБА_12 купити 1800 доларів США.

Приблизно о 15 год. 40 хв. 19 лютого 2017 року, до приміщення, що розташоване по АДРЕСА_6 , яке за своїми характеристиками створювало хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, прибула ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 . Створивши у ОСОБА_12 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют та ввівши її в оману, ОСОБА_4 , 19 лютого 2017 року, приблизно о 15 год. 40 хв., видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 49100 (сорок дев`ять тисяч сто) гривень для купівлю нею 1800 доларів США.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, повідомивши ОСОБА_12 , що зараз повернеться з 1800 доларів США, разом з отриманими від останньої грошовими коштами в сумі 49100 (сорок дев`ять тисяч сто) гривень, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вийшов з даного приміщення на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 49100 (сорок дев`ять тисяч сто) гривень, що належать ОСОБА_12 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 49100 (сорок дев`ять тисяч сто) гривень, що належать потерпілому ОСОБА_12 , якими розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 22 лютого 2017 року, використовуючи з метою приховування своїх достовірних даних, заздалегідь підготовлений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отриманий в невстановлений досудовим розслідування спосіб, орендував нежитлове приміщення по АДРЕСА_8 . Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_4 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_8 , яке за своїми характеристиками відповідало їх злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну валют та запасний вихід.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, в період часу з 27 лютого 2017 року по 12 год. 15 хв. 28 лютого 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» понад 30 оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу.

Так, 28 лютого 2017 року, приблизно в період часу з 09 год. 40 хв. по 10 год.

10 хв., ОСОБА_15 у зв`язку з необхідністю обміну наявних в нього 57 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він цього ж дня, приблизно о 12 год. 21 хв. зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер НОМЕР_4 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , та домовившись з

ОСОБА_15 про обмін наявних в нього 57 000 доларів США на гривні по курсу 27 гривень 06 копійок за 1 долар США повідомила адресу пункту обміну валюти по

АДРЕСА_9 , хоча фактично вказаний пункт обміну валюти розташований поряд по АДРЕСА_8 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_4 , про наміри ОСОБА_15 обміняти 57 000 доларів США та його контактний номер телефону.

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошовими коштами ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 28 лютого 2017 року, приблизно о 13 год. 13 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_8 , використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_5 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, зателефонував на абонентський номер ОСОБА_15 та зорієнтував, де саме знаходиться їх пункт обміну валюти. Після чого, цього ж дня, приблизно о 13 год. 23 хв., ОСОБА_15 разом з ОСОБА_16 зайшли до нежитлового приміщення, що розташоване по АДРЕСА_8 , де на нього очікував ОСОБА_4 .

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 28 лютого 2017 року, приблизно о 13 год. 30 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_8 , створивши у ОСОБА_15 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши останнього в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 56 500 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри передав ОСОБА_11 для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою курсу 27 гривень 06 копійок за 1 долар США.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, сказавши ОСОБА_15 , що візьме із сейфу 1528 890 гривень для передачі їх останньому, разом з отриманими від ОСОБА_15 грошовими коштами в сумі 56 500 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований отвір вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 56500 доларів США, що належать ОСОБА_15 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 56500 (п`ятдесят шість тисяч п`ятсот) доларів США, що належать ОСОБА_15 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 28.02.2017 по курсу 2705 гривень 36 копійок за 100 доларів США становить 1528528 (один мільйон п`ятсот двадцять вісім тисяч п`ятсот двадцять вісім) гривень 40 копійок, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому матеріального збитку в особливо великих розмірах, на вказану суму.

АДРЕСА_10 , яке за своїми характеристиками відповідало їх злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну валют та запасний вихід.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 26 квітня 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу.

Так, 26 квітня 2017 року, приблизно о 15 год. 30 хв., ОСОБА_17 у зв`язку з необхідністю обміну наявних в нього 21 400 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та його дружина ОСОБА_18 цього ж дня, приблизно о 15 год. 30 хв. зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер НОМЕР_6 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , та домовившись з ОСОБА_18 про обмін 21 400 доларів США на гривні по курсу 26 гривень 28 копійок за 1 долар США, та повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_11 , хоча фактично вказаний пункт обміну валюти розташований поряд по АДРЕСА_10 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_4 про наміри ОСОБА_18 обміняти 21 400 доларів США та контактний номер телефону.

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 26 квітня 2017 року, приблизно о 16 год. 00 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_10 , використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_7 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, зателефонував на абонентський номер ОСОБА_18 та зорієнтував, де саме знаходиться пункт обміну валюти. Після чого, цього ж дня, приблизно о 16 год. 30 хв., ОСОБА_17 разом з ОСОБА_18 зайшли до нежитлового приміщення, що розташоване по АДРЕСА_10 , де на них очікував ОСОБА_4 .

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_17 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану, 26 квітня 2017 року, приблизно о 16 год. 30 хв., знаходячись в даному приміщенні, створивши у ОСОБА_17 та ОСОБА_18 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши останніх в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 21 400 доларів США, які остання не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри передала ОСОБА_11 для їх обміну на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою курсу.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_17 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, разом з отриманими від ОСОБА_18 грошовими коштами в сумі 21 400 доларів США, що належать ОСОБА_17 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 21 400 доларів США, що належать ОСОБА_17 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 21 400 (двадцять одна тисяча чотириста) доларів США, що належать ОСОБА_17 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26.04.2017 по курсу 2663 гривень 18 копійок за 100 доларів США становить 569920 (п`ятсот шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять) гривень 52 копійки, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_17 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, в травні 2017 року, знаходячись біля станції Київського метрополітену «Академмістечко» в м. Києві розмістила оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти вказавши контактний номер телефону НОМЕР_8 , який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення.

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, підшукала невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка 21 червня 2017 року, орендувала нежитлове приміщення по АДРЕСА_12 . Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_4 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_12 , яке за своїми характеристиками відповідало їх злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну валют та запасний вихід.

Так, 26 червня 2017 року, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_19 у зв`язку з необхідністю обміну наявних в нього 57 000 доларів США на гривні, та зателефонував на абонентський номер НОМЕР_8 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , та домовилася з ОСОБА_19 про обмін 57 000 доларів США на гривні. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_4 про наміри ОСОБА_19 обміняти ним 57000 доларів США та його контактний номер телефону.

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 26 червня 2017 року, приблизно о 10 год. 05 хв., використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_9 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, зателефонував до ОСОБА_19 на номер телефону НОМЕР_10 та домовився про обмін ним 57 000 доларів США на гривні по курсу 26 гривень 03 копійки за 1 долар США та повідомив адресу пункту обміну валюти. Після чого, цього ж дня, приблизно о 14 год. 00 хв., ОСОБА_19 прибув до приміщення, що розташоване по АДРЕСА_12 , де на нього очікував ОСОБА_4 .

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_19 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 26 червня 2017 року, приблизно о 14 год. 00 хв., знаходячись в даному приміщенні, створивши у ОСОБА_19 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши останніх в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 57 000 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри передав ОСОБА_11 для їх обміну на гривні по раніше узгодженому курсу.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_19 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, разом з отриманими від ОСОБА_19 грошовими коштами в сумі 57 000 доларів США, через облаштований запасний вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 57 000 доларів США, що належать ОСОБА_19 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 57 000 (п`ятдесят сім тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_19 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26.06.2017 по курсу 2603 гривень 11 копійок за 100 доларів США становить 1483 772 (один мільйон чотириста вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят дві) гривні 70 копійок, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_19 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, на початку липня 2017 року (конкретну дату досудовим розслідуванням на даний час не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, для реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, для того, щоб не бути викритими та затриманими під час отримання грошових коштів від громадян, згідно раніше розробленого спільного плану, ОСОБА_4 забезпечить оренду та ремонт необхідного приміщення, яке буде використане під виглядом функціонування реального пункту обміну валют та підшукає особу, яка орендуватиме необхідні приміщення та особу, яка виконає роль касира для отримання грошових коштів від громадян, після чого під видуманим приводом разом з грошима вийде на вулицю та передасть грошові кошти ОСОБА_11 , який буде очікувати неподалік.

Так, на початку липня 2017 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, знаходячись у м. Києві, вступив в злочинну змову з неповнолітнім ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті, направлену на спільне заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме іноземною валютою потерпілих в особливо великих розмірах під приводом обміну валют, з метою особистого збагачення, з розподілом ролей кожного учасника групи.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, згідно розподілених ролей, в липні 2017 року інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» знайшов оголошення ОСОБА_21 про здачу в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , яке за своїми характеристиками відповідало злочинному умислу, направленому на введення потерпілих в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, а неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті, згідно розподілених ролей, орендували вказане приміщення.

Після чого, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), згідно відведеної йому ролі, підготував орендоване приміщення для вчинення злочину та швидкої, безперешкодної втечи з нього після вчинення злочину, обклеївши приміщення з зовнішньої сторони наклейками з написами «Грошові перекази», і зробивши отвір в стіні до сусіднього не функціонуючого приміщення, та отвір в даху сусіднього приміщення. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті, згідно відведеної їй ролі, обладнала зазначене приміщення спеціальною технікою, що є характерною для пунктів обміну іноземної валюти.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння іноземною валютою шляхом шахрайства, невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , в липні 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні для зв`язку абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_11 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. Після чого, 18 липня 2017 року, відповідно до наданого оголошення, в ході розмови по мобільному телефону домовилась зі ОСОБА_22 про зустріч з метою обміну останнім наявних в нього 20 300 Євро, яка мала відбутися того ж дня у заздалегідь підготовленому для вчинення злочину приміщенні по АДРЕСА_13 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , повідомила останнього про наміри ОСОБА_22 прибути для обміну ним 20 300 Євро.

Так, 18 липня 2017 року, приблизно о 12 год. 40 хв., ОСОБА_22 відповідно до попередньої домовленості, прибув до приміщення по

АДРЕСА_13 з метою обміну іноземної валюти на гривні, де на нього очікував неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_4 та з невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, видавав себе за працівника установи.

Створивши у ОСОБА_22 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют та ввівши його в оману, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), 18 липня 2017 року, приблизно о 12 год. 40 хв., знаходячись в приміщені по АДРЕСА_13 , отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 20 300 Євро, та перерахував їх за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів. У подальшому, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_4 та з невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, повідомивши ОСОБА_22 про те, що йому нібито потрібно покласти отриману валюту до сейфу, та взяти з нього гривні для передачі їх останньому, тримаючи при собі отриманні від ОСОБА_22 кошти в сумі 20 300 Євро, зник з поля зору потерпілого, та залишив приміщення через заздалегідь підготовлений вихід, а саме отвори у стіні та даху.

В подальшому, відповідно до розробленого плану, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) передав отриманні від ОСОБА_22 кошти в сумі 20 300 Євро ОСОБА_11 , який очікував на нього поблизу, довівши спільний злочинний умисел до кінця та разом з останнім зник з місця вчинення злочину у невідомому напрямку.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з неповнолітнім ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, обвинувальний акт по якому направлено до суду), шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 20 300 (двадцять тисяч триста) Євро, що належать ОСОБА_22 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18.07.2017 по курсу 29 гривень 76 копійок за 1 Євро становить 604128 (шістсот чотири тисячі сто двадцять вісім) гривень, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_22 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, продовжуючи з метою збагачення злочинну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, ОСОБА_4 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, згідно розподілених ролей, 22 липня 2017 року в інформаційній мережі Інтернет на сайті «ОLХ» знайшли оголошення ОСОБА_23 про здачу в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , яке за своїми характеристиками відповідало злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті, згідно раніше розподілених ролей, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , орендували вказане приміщення, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вчинення шахрайства.

Після чого, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), згідно відведеної йому ролі, підготував вказане приміщення для вчинення злочину і швидкої безперешкодної втечи з нього після заволодіння грошовими коштами потерпілого, обклеївши приміщення з зовнішньої сторони наклейками з написами «Грошові перекази» та видаливши скло з віконної рами в приміщенні. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті, згідно відведеної їй ролі, обладнала зазначене приміщення спеціальною технікою, що є характерною для пунктів обміну іноземної валюти.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння іноземною валютою шляхом шахрайства, ОСОБА_4 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами діючи групою осіб, в кінці липня 2017 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет», а саме на сайті «minfin.com.ua», оголошення про купівлю іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні для зв`язку абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. Після чого, 31 липня 2017 року, відповідно до наданого оголошення, в ході розмови по мобільному телефону невстановлена досудовим розслідуванням домовилась з ОСОБА_24 , який зателефонував на вказаний в оголошенні номер, про зустріч з метою обміну останнім 70 000 доларів США, яка мала відбутись того ж дня у заздалегідь підготовленому неповнолітнім ОСОБА_20 для вчинення злочину приміщенні по АДРЕСА_14 .

Так, 31 липня 2017 року, приблизно о 10 годині 05 хвилин, ОСОБА_24 , відповідно до попередньої домовленості, прибув до приміщення по АДРЕСА_14 з метою обміну іноземної валюти на гривні, де згідно із розробленим планом, на нього очікував неповнолітній ОСОБА_20 , який виконуючи роль працівника установи діяв згідно раніше розробленого плану за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 .

Створивши у ОСОБА_24 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, та ввівши його в оману, неповнолітній ОСОБА_20 отримав від останнього грошові кошти в сумі 70 000 доларів США для обміну на гривні та перерахував їх за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів. Далі неповнолітній ОСОБА_20 виконуючи роль працівника установи діяв згідно раніше розробленого плану за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , повідомивши ОСОБА_24 про те, що йому нібито потрібно покласти отриману валюту до сейфу та взяти з нього гривні для передачі їх останньому, та тримаючи при собі отриманні від ОСОБА_24

70 000 доларів США, зник з поля зору потерпілого, та залишив приміщення через заздалегідь підготовлений ним вихід у вікні. В подальшому, відповідно до розробленого плану, неповнолітній ОСОБА_20 передав отриманні від ОСОБА_24 70 000 доларів США ОСОБА_11 , який очікував на нього поблизу, довівши спільний злочинний умисел до кінця та разом з останнім зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку.

В результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з неповнолітнім ОСОБА_20 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 70 000 доларів США, що належать ОСОБА_24 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 липня 2017 року складало 25 гривень 92 копійки за 1 долар США, а всього на загальну суму 1814 400 (один мільйон вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста) гривень, завдавши при цьому потерпілому ОСОБА_24 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, на вказану суму.

Крім цього, продовжуючи з метою збагачення злочинну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, після того як ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, згідно раніше розподілених ролей, 18 серпня 2017 року в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» знайшли оголошення ОСОБА_25 про здачу в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , яке за своїми характеристиками відповідало злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті, згідно розподілених ролей, орендували вказане приміщення, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вчинення шахрайства.

Після чого, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), згідно відведеної йому ролі, підготував вказане приміщення для вчинення злочину і швидкої безперешкодної втечи з нього після вчинення злочину, обклеївши його клейкими вивісками з написами «обмін валют», розмістивши над входом до приміщенням рекламну вивіску (банер) з написом «Обмін валют», та вмонтувавши додаткові перегородки в приміщенні, з метою зникнення з поля зору потерпілого, та унеможливлення виявлення потерпілим запасного виходу з приміщенні при подальшому зникненні з місця вчинення злочину. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті, згідно відведеної їй ролі, обладнала зазначене приміщення спеціальною технікою, що є характерною для пунктів обміну іноземної валюти.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння іноземною валютою шляхом шахрайства, ОСОБА_4 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами та неповнолітнім ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), в середині серпня 2017 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет», а саме на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні для зв`язку абонентський номер мобільного терміналу, який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення. Після чого, 21 серпня 2017 року, відповідно до наданого оголошення, в ході розмови по мобільному телефону, невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_26 про зустріч з метою обміну останнім 37 000 доларів США, яка мала відбутись у той же день, у заздалегідь підготовленому неповнолітнім ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) для вчинення злочину приміщенні по АДРЕСА_15 .

Так, 21 серпня 2017 року, приблизно о 15 годині 05 хвилин, ОСОБА_26 відповідно до попередньої домовленості, прибув до приміщення по АДРЕСА_15 , з метою обміну іноземної валюти на гривні, де згідно із розробленим планом, на нього очікував неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), який виконуючи роль працівника установи діяв згідно раніше розробленого плану за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 .

Створивши у ОСОБА_26 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, та ввівши його в оману, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) отримав від останнього для обміну вказані 37000 доларів США та перерахував їх за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів. Далі, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), діючи згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_4 , повідомивши ОСОБА_26 про те, що йому нібито потрібно покласти отриману валюту до сейфу, та взяти з нього гривні для передачі їх останньому, тримаючи при собі отримані від ОСОБА_26 кошти в сумі 37000 доларів США, зник з поля зору потерпілого, та залишив приміщення через заздалегідь підготовлений запасний вихід. В подальшому, відповідно до розробленого спільного плану, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) передав отримані від ОСОБА_26 кошти в сумі 37000 доларів США ОСОБА_11 , який очікував на нього поблизу, довівши спільний злочинний умисел до кінця та разом з останнім зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку.

В результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з неповнолітнім ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 37000 доларів США, що належать потерпілому ОСОБА_26 , що офіційного курсу Національного банку України станом на 21.08.2017 складало 25 гривень 49 копійок за 1 долар США, а всього в сумі 943130 (дев`ятсот сорок три тисячі сто тридцять) гривень, завдавши при цьому потерпілому ОСОБА_26 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, на вказану суму.

Крім того, продовжуючи з метою особистого збагачення злочинну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, після того як ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, згідно раніше розподілених ролей, 01 вересня 2017 року в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» знайшли оголошення ОСОБА_27 про здачу в оренду нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , яке за своїми характеристиками відповідало злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, неповнолітній ОСОБА_20 , разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті, згідно розподілених ролей, орендували вказане приміщення, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вчинення шахрайства.

Після чого, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), згідно відведеної йому ролі, підготував орендоване приміщення для вчинення злочину та швидкої і безперешкодної втечи з нього після вчинення злочину, обклеївши його наклейками з написом «Грошові перекази», зробивши отвір в даху зазначеного приміщення, та виготовивши спеціально пристосовані сходи до нього. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті, згідно відведеної їй ролі, обладнала зазначене приміщення спеціальною технікою, що є характерною для пунктів обміну іноземної валюти.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння іноземною валютою, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб разом з неповнолітнім ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та невстановленими досудовим розслідуванням особами, на початку вересня 2017 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет», а саме на сайті «minfin.com.ua», оголошення про купівлю іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні для зв`язку абонентський номер мобільного терміналу, який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення. Після чого, 04 вересня 2017 року, відповідно до наданого оголошення, в ході розмови по мобільному телефону невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_28 про зустріч з метою обміну останньою 20 000 доларів США, яка мала відбутись того ж дня, у заздалегідь підготовленому неповнолітнім ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) для вчинення злочину приміщенні по АДРЕСА_16 .

Так, 04 вересня 2017 року, приблизно о 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_28 відповідно до попередньої домовленості, прибула до приміщення по АДРЕСА_16 з метою обміну іноземної валюти на гривні, де згідно із розробленим планом, на неї очікував неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), який виконуючи роль працівника установи діяв згідно раніше розробленого плану за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 .

Створивши у ОСОБА_28 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, та ввівши її в оману, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), з метою особистого збагачення отримав від останньої для обміну грошові кошти в сумі 20 000 доларів США та перерахував їх. Далі неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) повідомивши ОСОБА_28 про те, що йому нібито потрібно покласти отримані гроші до сейфу, та взяти з нього гривні для передачі їх останній, тримаючи при собі вказані 20000 доларів США, зник з поля зору потерпілої, та з метою втечі з місця вчинення злочину, став підніматись по спеціально підготовлених сходах на дах вказаного приміщення. В цей час, ОСОБА_28 , яка запідозрила щось неладне, через незамкнені вхідні двері зайшла до приміщенні, де перебував неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та помітила як останній сходами піднімався на дах приміщення, з метою подальшої втечі через заздалегідь підготовлений ним отвір в даху, утримуючи при собі її грошові кошти.

Усвідомлюючи відкритий, протиправний характер дій неповнолітнього ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), потерпіла ОСОБА_28 намагалась його зупинити, хапаючи руками за ногу, при цьому голосно кричала, вимагаючи від неповнолітнього ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зупинитись і повернути її грошові кошти. Однак, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) усвідомлюючи відкритий і протиправний характер своїх дій, не звертаючи уваги на спроби ОСОБА_28 зупинити його, вчиняючи дії, які не охоплювалися спільним злочинним умислом згідно раніше розробленого спільного плану з ОСОБА_4 , втік з місця вчинення злочину з викраденими грошовими коштами через завчасно підготовлений отвір у даху приміщення АДРЕСА_16 , та побіг по пр. Оболонському намагаючись переховатись, а потерпіла ОСОБА_28 побігла за ним, голосно кличучи на допомогу. При цьому, неповнолітній ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) з метою створення умов для полегшення втечі та відволікання потерпілої і прохожих осіб, підкинув частину грошових коштів в повітря, тим самим розпорядився частиною викрадених грошових коштів на власний розсуд.

У подальшому ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) був затриманий працівниками поліції неподалік місця вчинення злочину.

А всього, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті та неповнолітнім ОСОБА_20 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), який вчинив дії, які не охоплювалися спільним умислом з ОСОБА_4 щодо повторного відкритого викрадення чужого майна, намагалися шляхом обману заволодіти грошовими коштами в сумі 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 04.09.2017 складало 25 гривень 75 копійок за 1 долар США, а всього в сумі 515000 (п`ятсот п`ятнадцять тисяч) гривень, що належать потерпілій ОСОБА_28 , тобто на суму яка у шістсот і більшеразів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, але з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочин до кінця.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка в період часу 20-22 вересня 2017 року орендувала нежитлове приміщення по АДРЕСА_17 . Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_4 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_17 , яке за своїми характеристиками відповідало їх злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют на гривні та запасний вихід.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_12 , який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 27 вересня 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу.

Так, 27 вересня 2017 року, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_29 у зв`язку з необхідністю обміну наявних в нього 110 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він цього ж дня, зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер НОМЕР_12 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , та домовившись з ОСОБА_29 про обмін 110 000 доларів США на гривні, та повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_17 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_4 про наміри ОСОБА_29 обміняти ним 110 000 доларів США.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_29 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 27 вересня 2017 року, приблизно о 11 год. 00 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_17 , куди прибув ОСОБА_29 , створивши у останнього хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши ОСОБА_29 в оману, видаючи себе за касира отримав від ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 110 000 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри передав ОСОБА_11 для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою курсу.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_29 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, разом з отриманими від ОСОБА_29 грошовими коштами в сумі 110 000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 110 000 доларів США, що належать ОСОБА_29 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 110 000 (сто десять тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_29 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 27.09.2017 по курсу 2638 гривень 34 копійок за 100 доларів США становить 2902174 (два мільйони дев`ятсот дві тисячі сто сімдесят чотири) гривні, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_29 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, на початку жовтня 2017 року (конкретну дату досудовим розслідуванням на даний час не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, для реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, для того, щоб не бути викритими та затриманими під час отримання грошових коштів від громадян, згідно раніше розробленого спільного плану, ОСОБА_4 забезпечить оренду та ремонт необхідного приміщення, яке буде використане під виглядом функціонування реального пункту обміну валют та підшукає особу, яка орендуватиме приміщення та особу, яка виконає роль касира для отримання грошових коштів від громадян, після чого під видуманим приводом разом з грошима вийде на вулицю та передасть грошові кошти ОСОБА_11 , який буде очікувати неподалік.

Так, на початку жовтня 2017 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, знаходячись у м. Києві, вступив в злочинну змову з ОСОБА_30 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. Також останні, розподілили між собою ролі, а саме: ОСОБА_4 координує роботу учасників злочинного плану, викладає у Всесвітню мережу «Інтернет» оголошення щодо обміну валюти, знаходить приміщення, яке в подальшому переобладнують під пункт «Обміну валюти». В свою чергу ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) відповідає на телефонні дзвінки та повинен виконувати функцію касира пункту «Обміну валют» та після отримання грошових коштів передає їх ОСОБА_11 .

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), за попередньою змовою з ОСОБА_4 , у кінці жовтня 2017 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_13 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

В кінці жовтня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи разом з ОСОБА_4 , підібрали нежитлове приміщення, а саме побачили у Всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення щодо здачі в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_18 , із зазначенням номеру телефону власника - ОСОБА_32 НОМЕР_14 . Після чого, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зателефонував по зазначеному в оголошенні номеру телефону, представившись ОСОБА_33 , домовився про перегляд приміщення з ОСОБА_34 , попередньо узгодивши дату зустрічі, а саме 27.10.2017.

У зазначений день, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зустрівся з ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_18 , домовився про оренду даного приміщення та вніс авансовий платіж.

З метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_18 , яке використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), 03 листопада 2017 року, приблизно о 13 год. 15 хв., отримав телефонний дзвінок на вказаний ними в оголошені контактний номер мобільного телефону, домовився про зустріч з ОСОБА_35 для обміну валюти, створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов`язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, попередньо узгодив з ним час, місце зустрічі та суму обміну грошових коштів, а саме 23 000 (двадцять три тисячі) доларів США та курс обміну, а саме про зустріч за адресою: АДРЕСА_18 , 03 листопада 2017 року о 13год. 45 хв.

Того ж дня, ОСОБА_36 прибув в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Обмін валют», а саме до кімнати клієнтів. Потім, ОСОБА_36 запитав у ОСОБА_37 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) чи здійснить той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валют.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи згідно розподіленої йому ролі, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитись за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, отримав від ОСОБА_38 грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) доларів США для їх обміну, сказав потерпілому що відійде від віконця для здійснення обміну валюти.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) взявши викрадені кошти, які належать ОСОБА_39 , вийшов через таємний вихід з приміщення та передавши вказані грошові кошти ОСОБА_11 , який очікував на нього неподалік, зник з місця вчинення кримінального правопорушення.

А всього, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_30 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), розпорядилися грошовими коштами в сумі 23 000 (двадцять три тисячі) доларів США, що в перерахунку згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03 листопада 2017 року становить 619 390 (шістсот дев`ятнадцять тисяч триста дев`яносто) гривень 00 копійок, що належать ОСОБА_39 на власний розсуд чим спричинили потерпілому матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім того, продовжуючи з метою особистого збагачення злочинну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) за попередньою змовою з ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у листопаді 2017 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_15 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

У листопаді 2017 року, але не пізніше 15 листопада 25017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та ОСОБА_4 , підібрали нежитлове приміщення, знайшовши оголошення у Всесвітній мережі Інтернет, що розташоване за адресою: АДРЕСА_19 , Після чого, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) представившись ОСОБА_33 , домовився з невідомою особою про перегляд приміщення та узгодили дату укладання договору оренди вказаного приміщення, а саме 15 листопада 2017 року.

У зазначений день, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) прибув за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, де зустрівся з ОСОБА_40 , що працює в ТОВ «Юніверсал консалтинг плюс», у власності якого перебуває вказане приміщення, де представився ОСОБА_41 та уклав договір між ТОВ «Юніверсал консалтинг плюс» в особі директора ОСОБА_42 та ОСОБА_30 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) про оренду нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_19 , та вніс авансовий платіж.

З метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи за оппередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_19 , яке використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), 30 листопада 2017 року, приблизно о 10 год. 30 хв. отримав телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні, домовився про зустріч з ОСОБА_43 та ОСОБА_44 , створюючи у співрозмовників хибну уяву про намір виконання своїх зобов`язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останнім, попередньо узгодив з ними час, місце зустрічі та суму обміну грошових коштів, а саме 50000 (п`ятдесят тисяч) доларів США та курс обміну, а саме про зустріч за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 94-А, 30 листопада 2017 року о 11 год. 45 хв.

Того ж дня, ОСОБА_45 та ОСОБА_46 прибули в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Діамант банк», а саме до кімнати клієнтів. Потім, ОСОБА_45 та ОСОБА_46 запитали у ОСОБА_37 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) чи здійснить той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валют.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) взявши викрадені кошти, які належать ОСОБА_49 та ОСОБА_50 , вийшов через таємний вихід з приміщення та передавши вказані грошові кошти ОСОБА_11 , який очікував на нього неподалік, зник з місця вчинення кримінального правопорушення.

А всього, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_30 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), розпорядилися грошовими коштами в сумі 25000 доларів США, що належать ОСОБА_49 та грошовими коштами в сумі 25000 доларів США, що належать ОСОБА_50 , а всього на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, що в перерахунку згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30 листопада 2017 року становить 1350 500 (один мільйон триста п`ятдесят тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріального збитку в особливо великих розмірах на суму 675 250 (шістсот сімдесят п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень 00 копійок кожному.

Крім того, продовжуючи з метою особистого збагачення злочинну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) за попередньою змовою з ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у грудні 2017 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_16 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

Так, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, 12 грудня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та ОСОБА_4 , підібрали нежитлове приміщення, а саме побачили на фасаді будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_20 , оголошення щодо здачі в оренду вказаного приміщення із зазначенням номеру телефону власника ОСОБА_51 НОМЕР_17 . Після чого, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зателефонував по зазначеному в оголошенні номеру телефону, представившись ОСОБА_52 , домовився про перегляд приміщення з ОСОБА_53 , попередньо узгодивши дату та час зустрічі, а саме 13 грудня 2017 року о 10 год. 30 хв.

У зазначений день та час, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зустрівся з ОСОБА_54 за адресою: АДРЕСА_20 , домовився про оренду даного приміщення та вніс авансовий платіж в сумі 200 доларів США.

З метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_20 , яке використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), 18 грудня 2017 року, приблизно о 10 год. 45 хв. отримав телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні, домовився про зустріч з ОСОБА_55 , створюючи у останнього хибну уяву про намір виконання своїх зобов`язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, попередньо узгодив з ним час, місце зустрічі та суму обміну грошових коштів, а саме 45000 (сорок п`ять тисяч) доларів США та курс обміну, а саме про зустріч за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 56, 18 грудня 2017 року о 11 год. 45 хв.

Того ж дня, ОСОБА_56 прибув в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Обмін валют», а саме до кімнати клієнтів. Потім, ОСОБА_56 запитав у ОСОБА_37 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) чи здійснить той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валют.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) взявши викрадені кошти, які належать ОСОБА_58 , вийшов через таємний вихід з приміщення, передав вказані грошові кошти ОСОБА_11 , який очікував на нього неподалік, які зникли з місця вчинення кримінального правопорушення.

А всього, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_30 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), розпорядилися грошовими коштами в сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США, що в перерахунку згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18 грудня 2017 року становить 1243 800 (один мільйон двісті сорок три тисячі вісімсот) гривень 00 копійок, чим спричинили потерпілому матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім того, продовжуючи з метою особистого збагачення злочинну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) за попередньою змовою з ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у січні 2018 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_18 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

На початку січня 2018 року, але не пізніше 04 січня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи спільно з ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, підібрали нежитлове приміщення, а саме побачили на фасаді будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 2, оголошення щодо здачі в оренду вказаного приміщення із зазначенням номеру телефону засновника ТОВ «КАСАНДРА» код ЄДРПОУ 23168133 на балансі якого знаходиться вказане приміщення, ОСОБА_59 НОМЕР_19 . Після чого, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зателефонував по зазначеному в оголошенні номеру телефону, домовився про перегляд приміщення з ОСОБА_60 попередньо узгодивши дату та час зустрічі, а саме 04 січня 2018 року в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв.

У зазначений день та час, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) виконуючи свою роль згідно раніше узгодженого спільного плану з ОСОБА_4 прибув на зустріч разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, зустрівся з ОСОБА_60 за адресою: АДРЕСА_21 , домовився про оренду даного приміщення та вніс авансовий платіж.

З метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи спільно з ОСОБА_4 , обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого у підвальному нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_21 , яке використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), 09 січня 2018 року, приблизно о 12 год. 20 хв. отримав телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні, домовився про зустріч з ОСОБА_61 , створюючи у останнього хибну уяву про намір виконання своїх зобов`язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, попередньо узгодив з ним час, місце зустрічі та суму обміну грошових коштів, а саме 45000 (сорок п`ять тисяч) доларів США та курс обміну, а саме про зустріч за адресою: АДРЕСА_21 , 09 січня 2018 року о 14 год. 30 хв.

Того ж дня, ОСОБА_62 прибув в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Обмін валют», а саме до кімнати клієнтів. Потім, ОСОБА_62 запитав у ОСОБА_37 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) чи здійснить той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валют.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) згідно розподіленої йому ролі разом з ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитись за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, сказав надати ОСОБА_63 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в сумі 45000 (сорок п`ять тисяч) доларів США для їх обміну, але останній зазначив, що надаватиме кошти частинами та передав 2000 доларів США. Після чого, ОСОБА_31 не очікуючи такої поведінки потерпілого, сказав що відійде від віконця для здійснення обміну валюти та направився до запасного виходу з приміщення, де неподалік на нього очікував ОСОБА_4 . Але в цей момент потерпілий ОСОБА_62 почув, що ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) відчинив двері та намагається втекти з його грошовими коштами, тим самим викрив його злочинний план. В свою чергу

ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зрозумів, що його дії стали явним та переросли у відкрите викрадення чужого майна, відступив від раніше узгодженого з ОСОБА_4 спільного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, про що невідомо було ОСОБА_11 , покинув місце вчинення кримінального правопорушення тобто вчинив дії, які не охоплювалися спільним умислом з ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

У подальшому ОСОБА_31 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) був затриманий працівниками поліції неподалік місця вчинення злочину.

А всього, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_30 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за №12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), який вчинив дії, які не охоплювалися спільним умислом з ОСОБА_4 щодо повторного відкритого викрадення чужого майна, намагалися шляхом обману заволодіти грошовими коштами в сумі

45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США, що в перерахунку згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 09 січня 2018 року становить 1269 400 (один мільйон двісті шістдесят дев`ять тисяч чотириста) гривень, що належать ОСОБА_63 , тобто на суму яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, але з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочин до кінця.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка 18-20 жовтня 2017 року орендувала нежитлове приміщення по АДРЕСА_11 . Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_4 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_11 , яке за своїми характеристиками відповідало їх злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют на гривні.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_20 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 24 жовтня 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу.

Так, 24 жовтня 2017 року, в денний час, ОСОБА_64 у зв`язку з необхідністю обміну наявних в нього 20 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він цього ж дня, зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер НОМЕР_20 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , та домовившись з ОСОБА_65 про обмін 20 000 доларів США на гривні по курсу 26 гривень 68 копійок за 1 долар США, та повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_11 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , повідомила останнього про наміри ОСОБА_66 обміняти 20 000 доларів США.

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою переконання потерпілого про нібито працюючий в даному приміщені пункт обміну валюти, домовився з ОСОБА_67 про нібито проходження нею 24 жовтня 2018 року стажуванням в приміщенні облаштованого ним як пункт обміну валюти, що розташоване по АДРЕСА_11 , для подальшого працевлаштуванням, яка не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри останнього погодилася та на протязі дня знаходилася в даному приміщенні.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_66 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 24 жовтня 2017 року, приблизно о 16 год. 20 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_11 , створивши у ОСОБА_66 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши останніх в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_66 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри передав ОСОБА_11 для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою курсу.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_66 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, разом з отриманими від ОСОБА_66 грошовими коштами в сумі 20 000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 20 000 доларів США, що належать ОСОБА_68 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_68 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 24 жовтня 2017 року по курсу 2657 гривень 67 копійок за 100 доларів США становить 531534 (п`ятсот тридцять одна тисяча тридцять чотири) гривні, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_68 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 17 січня 2018 року орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_22 . Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_4 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення АДРЕСА_22 , яке за своїми характеристиками відповідало їх злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют на гривні.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_21 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 25 січня 2018 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «old.kurs.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу.

Так, 25 січня 2018 року, приблизно о 10 год. 56 хв., ОСОБА_69 у зв`язку з необхідністю обміну наявних в нього 100 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «old.kurs.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він цього ж дня, зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер НОМЕР_21 . На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , та домовившись з ОСОБА_70 про обмін 100 000 доларів США на гривні, та повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_23 . Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , повідомила останнього про наміри ОСОБА_71 обміняти 100 000 доларів США.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_71 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 25 січня 2018 року, приблизно о 11 год. 30 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_23 , створивши у ОСОБА_71 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши останніх в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_71 грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри передав ОСОБА_11 для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою курсу.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_71 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, разом з отриманими від ОСОБА_71 грошовими коштами в сумі 100 000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю, та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 100 000 доларів США, що належать ОСОБА_72 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_72 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 25 січня 2018 року по курсу 2886 гривень 53 копійки за 100 доларів США становить 2886530 (два мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч п`ятсот тридцять) гривень, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_72 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в січні 2018 року (конкретну дату досудовим розслідуванням на даний час не встановлено), вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валют, коштами громадян з метою особистого збагачення та розробили злочинний план, згідно з яким ОСОБА_4 мав знайти особу, яка виступить в ролі нібито касира пункту обміну валют, підшукає та орендує необхідне приміщення та в подальшому отримає від касира кошти потерпілого. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа згідно заздалегідь розробленого плану, розмістивши в мережі «Інтернет» відповідне оголошення, підшукає особу, яка виявить бажання здійснити обмін валюти саме в них.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами громадян під виглядом обміну валют, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, запропонував наглядно знайомій неповнолітній ОСОБА_73 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) оплачувану роботу, не повідомивши останній про свої справжні злочинні наміри, на що остання погодилася.

Так, 10.02.2018 в денний час доби (конкретний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), знаходячись на Контрактовій площі у м. Києві, зустрілася із раніше наглядно знайомим ОСОБА_4 , який повідомив останній, що робота буде полягати у вигляді допомоги йому у пошуку певного приміщення з метою його подальшої оренди, не повідомивши останній про свої справжні злочинні наміри щодо шахрайського заволодіння коштами громадян. На вказану пропозицію ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) погодилась.

В подальшому, 11.02.2018 ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) разом з ОСОБА_4 прибули до Інтернет-кафе, що знаходиться в Центральному залізничному вокзалі міста Києва, де здійснили в мережі «Інтернет» пошук оголошень про здачу в оренду приміщень на території міста Києва.

Після цього, в період часу з 12 по 15 лютого 2018 року, ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) разом з ОСОБА_4 їздили по місту Києву де оглядали приміщення, які здавалися в оренду, одне з яких було розташоване по АДРЕСА_24 .

Так, 15.02.2018, ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) разом з ОСОБА_4 прибули до вказаного приміщення та оглянули його, після чого ОСОБА_4 домовився із власником вказаного приміщення про зустріч для укладання договору оренди.

Наступного дня в денний час доби, неповнолітня ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) разом з ОСОБА_4 прибули на АДРЕСА_25 , де ОСОБА_4 надав ОСОБА_73 грошові кошти для використання під час укладення договору оренди приміщення по АДРЕСА_24 , який ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) підписала із власником.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, в період часу з 16.02.2018 по 20.02.2018, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, разом з неповнолітньою ОСОБА_75 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) провели ремонт орендованого приміщення по АДРЕСА_24 та облаштували його таким чином, що воно за своїми характеристиками відповідало злочинному умислу ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, направленому на введення потерпілих в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют.

Після цього, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб разом невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись разом з неповнолітньою ОСОБА_75 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) в орендованому приміщенні, розповів останній, що вона має виступити в ролі касира так званого пункту обміну валют та ввівши клієнта в оману, що вона є дійсно працівником пункту обміну валют, отримати від нього гроші в іноземні валюті для нібито обміну на гривні. В подальшому, отримавши кошти, вона має вийти з приміщення через попередньо обладнаний ними запасний вихід, схований від поля зору клієнта, та на вулиці передати гроші йому, за що вона отримає свою частину заробітку. На дану пропозицію неповнолітня ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) погодилася, таким чином вступивши у злочину змову з ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валют, грошовими коштами громадян з метою особистого збагачення.

В подальшому, в період часу з 20.02.2018 по 23.02.2018, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою та неповнолітньою ОСОБА_75 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), діючи згідно раніше розробленого плану та виконуючи свою роль, знаходячись в орендованому приміщенні по АДРЕСА_24 , з метою досягнення спільного злочинного умислу, провів навчання неповнолітньої ОСОБА_76 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) щодо її дій під час вчинення нею шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілого під виглядом обміну валют.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 26.02.2018, приблизно о 08:00 год., ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та ОСОБА_4 прибули до орендованого приміщення по АДРЕСА_24 , яке було облаштовано під пункт обміну валют, де почали очікувати на отримання інформації від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_4 мала повідомити останніх при прибуття особи, яка виявила бажання обміняти в них іноземну валюту на гривні.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого з останнім злочинного плану, 26.02.2018, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розмістила в мережі «Інтернет» на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про здійснення обміну валют по курсу 27 гривень 03 копійки за 1 долар США, що відрізнявся від офіційного курсу встановленого Національним банком України, станом на 26.02.2018, який становив 2698 гривень 86 копійок за 100 доларів США, зазначивши контактний абонентський номер НОМЕР_22 , який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення, на який 26.02.2018, приблизно об 11 год. 40 хв., зателефонував ОСОБА_77 , у зв`язку з необхідністю обміну наявних у нього 73000 доларів США на гривні, та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про обмін зазначеної суми на гривні. При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_78 про те, що пункт обміну валюти, де йому здійснять вказаний обмін іноземної валюти на гривні, знаходиться по АДРЕСА_24 .

Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа по мобільному телефону повідомила ОСОБА_11 абонентський номер НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_77 , вказавши, що вказаний чоловік виявив бажання обміняти в них 73000 доларів США на гривні та прибуде до облаштованого ними пункту обміну валют по АДРЕСА_24 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою та неповнолітньою ОСОБА_75 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого злочинного плану, 26.02.2018, приблизно о 12 год. 20 хв., використовуючи абонентський номер НОМЕР_24 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_77 , та повідомив про те, що в пункті обміну валют, що знаходиться по АДРЕСА_24 , готові обміняти йому всю суму доларів США на гривні і що саме в цьому пункті обміну валюти наявна необхідна йому кількість гривень.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валют коштами ОСОБА_79 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, повідомив неповнолітню ОСОБА_80 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) про те, що до облаштованого ними пункту обміну валют прибуде особа, яка виявила бажання обміняти в них 73000 (сімдесят три тисячі) доларів США на гривні, і що вона має діяти згідно раніше розробленого ними злочинного плану. Після цього, ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) 26 лютого 2018 року, приблизно о 12 год. 20 хв., виконуючи свою роль згідно раніше розробленого з ОСОБА_4 злочинного плану, знаходилася в облаштованому ними хибного пункту обміну валюти під виглядом реального, де чекала на прихід ОСОБА_81 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого злочинного плану, знаходився на вулиці неподалік будинку АДРЕСА_24 та очікував на ОСОБА_80 , яка після отримання коштів від ОСОБА_79 мала вийти з приміщення на вулицю та передати їх йому.

В цей же день, приблизно о 13 год. 00 хв., до приміщення, яке за своїми характеристиками створювало хибне враження щодо функціонування у ньому реального пункту обміну іноземних валют по АДРЕСА_24 , прибув ОСОБА_77 разом з ОСОБА_82 , яких зустріла ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та з метою введення потерпілого в оману представилася ОСОБА_78 працівником пункту обміну валют, яка має обміняти наявні в нього 73000 (сімдесят три тисячі) доларів США на гривні.

Створивши у ОСОБА_79 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют та ввівши його в оману, заздалегідь розуміючи, що обмін не відбудеться, ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), приблизно о 13 год. 05 хв., отримала від останнього кошти в сумі 73000 (сімдесят три тисячі) доларів США, які перерахувавши за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого злочинного плану та діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, повідомила ОСОБА_79 , що вона вийде до сховища щоб сховати отримані від нього 73000 (сімдесят три тисячі) доларів США та взяти гривні для нібито видачі їх останньому.

Усвідомлюючи протиправність та суспільно-небезпечний характер свого діяння, бажаючи настання негативних наслідків, тримаючи грошові кошти в сумі 73000 (сімдесят три тисячі) доларів США, ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зникла з поля зору потерпілого ОСОБА_79 та вийшла з приміщення будинку на вулицю через запасний вихід, де підійшла до ОСОБА_4 , який чекав на неї, та передала йому отримані від ОСОБА_79 кошти в сумі 73000 (сімдесят три тисячі) доларів США.

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_74 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) з місця вчинення злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою та неповнолітньою ОСОБА_75 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за №12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 73000 (сімдесят три тисячі) доларів США, що належать потерпілому ОСОБА_78 та згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26.02.2018 по курсу 2698 гривень 86 копійок за 100 доларів США становить 1970167 (один мільйон дев`ятсот сімдесят тисяч сто шістдесят сім) гривень 80 копійок, спричинивши тим самим ОСОБА_78 матеріального збитку у особливо великих розмірах, який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

09.05.2018 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України.

10.05.2018 року слідчим суддею відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06.07.2018 включно.

03.07.2018 року строк тримання під вартою ОСОБА_4 слідчим суддею продовжено до 01.09.2018 року включно, визначено ОСОБА_11 заставу в розмірі 528000 гривень.

30.08.2018 року строк тримання під вартою ОСОБА_4 слідчим суддею продовжено до 28.10.2018 року включно, визначено ОСОБА_11 заставу в розмірі 299540,00 гривень з покладення на нього додаткових обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України у разі внесення застави.

22.10.2018 року ОСОБА_11 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України.

26.10.2018 року строк тримання під вартою ОСОБА_4 слідчим суддею продовжено до 09.11.2018 року, визначено ОСОБА_11 альтернативну заставу в розмірі 299540,00 гривень з покладення на нього додаткових обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України у разі внесення застави.

25.06.2018 року слідчим суддею строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню продовжено до 4 місяців 09.09.2018.

29.08.2018 слідчим суддею строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню продовжено до 6 місяців, тобто до 09.11.2018 року.

Вказує, що повідомлена ОСОБА_11 підозра у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України є обґрунтованою та підтверджується доданими до матеріалів клопотання доказами.

Щодо заявлених ризиків поза процесуальної поведінки ОСОБА_4 , зазначає, що враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, його суспільно-небезпечний характер та можливий термін покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, з урахування відсутності у нього місця реєстрації, останній з метою ухилення від відбування покарання може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, впливати на потерпілих та свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, вчинити інше кримінальне право порушення, а тому інші, більш м`які запобіжні заходи, не здатні запобігти наявним ризикам.

Вказує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, матеріали провадженні надані стороні захисту для ознайомлення, а тому строк досудового розслідування зупинено.

Як наслідок, просить продовжити відносно ОСОБА_4 дію запобіжного заходу у виді тримання під вартою ще на 60 днів.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просить таке задовольнити, надав пояснення аналогічні його доводам, щодо альтернативного розміру застави, просить залишити такий незмінним.

Підозрюваний та його захисники проти заявленого клопотання заперечили, вважають повідомлену підозру необґрунтованою, просять в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши доводи прокурора на підтримання заявленого клопотання, думку підозрюваного та його захисника, дослідивши надані сторонами докази та матеріали, слідчим суддею встановлено наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100001049 від 28.01.2017 року, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

03.07.2018 року строк тримання під вартою ОСОБА_4 слідчим суддею продовжено до 01.09.2018 року включно, визначено ОСОБА_11 альтернативну заставу в розмірі 528000,00 гривень.

25.06.2018 року слідчим суддею строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню продовжено до 4 місяців 09.09.2018 року.

Застава ОСОБА_4 не сплачена, а тому такий продовжує перебувати під вартою.

Попередньо оскаржені ухвали про продовження строку застосування запобіжного заходу залишені судом апеляційної інстанції без змін.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 та обґрунтованість його підозри у вчиненні інкримінованих йому діянь підтверджується доказами долученими до матеріалів клопотання в їх сукупності.

Вирішуючи питаннящодо наявностічи відсутностіпідстав длязадоволення клопотання,а такожздійснюючи судовийконтроль задотриманням прав,свобод таінтересів осібу кримінальномупровадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

За приписамист. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст.5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Аналогічне положення містить ст. 12 КПК України, яка передбачає, що під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

За приписами ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимогКонституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а також забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, згідно якої ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог ч. 1,3 ст. 197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, в тому числі із дотриманням вимог ст. 176-178 КПК України.

Так, відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбаченічастиною першоюцієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених устатті 177цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Не вдаючись до детального аналізу, оцінки дій, винуватості особи та не порушуючи презумпції невинуватості на цій стадії кримінального провадження, слідчий суддя повинен пересвідчитись, що повідомлена підозра є обґрунтованою, тобто такою, що передбачає наявність достатніх даних, які б могли переконати об`єктивного та стороннього спостерігача у тому, що особа могла вчинити правопорушення у якому її підозрюють.

При цьому, за усталеною практикою Європейського суду з прав людини, ці докази не повинні бути до такої міри переконливими та очевидними, щоб свідчити про винуватість особи, однак створювати у слідчого судді реальне бачення причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яке їй інкримінується.

З врахуванням вищевказаних письмових доказів, що були надані слідчим, здійснюючи їх оцінку за своїм внутрішнім переконанням, слідчий суддя, приходить до висновку, що повідомлена ОСОБА_11 підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, не може вважатись не обґрунтованою, а докази надані органом досудового розслідування є на даний час досить вагомими, щоб свідчити про причетність ОСОБА_4 до кримінальних правопорушень, що йому інкримінується.

Слідчий суддя враховує, що сама по собі тяжкість покарання за злочин, яке інкримінується підозрюваному не є виправданням у продовженні тримання ОСОБА_4 під вартою, однак, суворість такого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторно вчинення злочинів.

Згідно практикиЄвропейського Суду з правлюдини, вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальнийстан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Враховуючи вищевказане та дані про особу підозрюваного, в їх сукупності, відсутність у підозрюваного стійких соціальних зв`язків, оскільки такий не одружений, не працевлаштований, дітей не має, проживає без реєстрації, переслідуючи мету захисту інтересів суспільства, які очевидно переважають в даному випадку принцип поваги до особистої свободи, зважаючи, що надані стороною обвинувачення докази про причетність підозрюваного до злочину є вагомими, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_11 , у разі визнання його винуватим, враховуючи, що заявлені слідчим та прокурором ризики знайшли своє підтвердження під час розгляду заявленого клопотання, оцінюючи сукупність встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення, а перебування підозрюваного під вартою буде виправданим за вказаних умов, таким, що не порушуватиме принципу пропорційності, та не буде свавільним.

Виходячи із встановлених обставин, раніше визначений альтернативний розмір застави 299540,00 грн. слід залишити незмінним.

З врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є підставним та підлягає до задоволення, а застосування більш м`якого запобіжного заходу не буде доречним та не зможе запобіти наявним ризикам позапроцесуальної поведінки підозрюваного.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 09.11.2018 року, сторону захисту 01.11.2018 року повідомлено про завершення досудового розслідування та здійснено відкриття матеріалів провадження, відтак, в силу ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченомустаттею 290цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

Однак, слідчому судді не надано відомостей про те, що сторона захисту зловживає своїми правами та затягує час на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, відтак слідчий суддя не вбачає підстав для продовження запобіжного заходу на строк 60 днів, а за вказаних обставин вважає за доцільне продовжити такий на 30-ти денний строк.

Керуючись ст.2, 7-9, 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309,372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Строк дії ухвали про продовження строку тримання підозрюваного під вартою визначити тривалістю 30 днів, тобто до 05 грудня 2018 року включно.

Визначити підозрюваному ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбаченихКПК України, у розмірі ста сімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 299 540,00 (двісті дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот сорока) гривень, яка може бути внесена як самими підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави: (код ЄДРПОУ - 26268059, банк - Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172, розрахунковий рахунок №37318005112089, отримувач - ТУДСАУ в місті Києві, призначення платежу - застава за підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по справі №761/42110/18, кримінальне провадження № 12017100100001049 від 28.01.2017 року).

Підозрюваний або заставодавець має право в будь-який момент внести заставу в розмірі, зазначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом терміну дії ухвали.

З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі внесення застави у встановленому в даній ухвалі розмірі, оригінал документа з відміткою банку, що підтверджує внесення застави на розрахунковий рахунок повинен бути наданий уповноваженій посадовій особі ДУ «Київський слідчий ізолятор» або уповноваженій особі установи, де останній буде утримуватись під вартою.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає негайному звільненню з під варти.

Про внесення застави та звільнення підозрюваного з під варти негайно повідомити слідчого, прокурора та суд.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави наступні обов`язки:

- з`являтися за викликом до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або праці;

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі м. Києва;

- утримуватись від спілкування із свідками, потерпілими та підозрюваними по кримінальному провадженню;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та/або інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд за межі території України;

- носити електронний засіб контролю.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді обов`язків до 05 грудня 2018 року.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1


Суд	Шевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	06.11.2018
Оприлюднено	02.03.2023
Номер документу	77903794
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —761/42110/18

Ухвала від 19.12.2018

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Рибак Іван Олексійович

Ухвала від 06.11.2018

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Кіпчарський О. М.

Ухвала від 06.11.2018

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Кіпчарський О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 06.11.2018 по справі 761/42110/18ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —761/42110/18

Ухвала від 19.12.2018

Ухвала від 06.11.2018

Ухвала від 06.11.2018

Ухвала
від 06.11.2018 по справі 761/42110/18
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА