Ухвала

від 14.11.2018 по справі 761/31852/18

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-сс/824/425/2018 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія ст.199 КПК України Доповідач в суді апеляційної інстанції: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_2 , переглянувши апеляційну скаргу представника Приватного акціонерного товариства «Банк Інвестицій та Заощаджень» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17 серпня 2018 року,

встановив:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.08.2018 року задоволено частково клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та надано слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби на проведення обшуку офісних приміщень, які фактично використовуються ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) в будинку №83-д по вул. Мельникова в м. Києві, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.04.2018 № 19459525, на праві власності належить ТОВ «ВЕЛЕС XXI СТОЛІТТЯ» (код ЄДР 14734586), ТОВ «ПРОФБІЗ» (код ЄДР 39170077), ОСОБА_6 (ІПНПП 2324023661), 70В «СВТ ФАРМ» код ЄДР 31306516), ОСОБА_7 ( ІПНПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (ІПНПП НОМЕР_2 ), ТОВ «ЮНІКОРН М» (код ЄДР -1782721), ЗАТ «ЕНВІЛ» (код ЄДР 30550772), ОСОБА_9 (ІПНПП НОМЕР_3 ) і фактично використовується (орендується) ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДР 33695095), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом вилучення належним чином завірених копій наступних документів: виписки про рух грошових коштів та SWIFT- переказів - виписок у форматі SWIFT- повідомлення, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення очні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та іони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, наданих службовими особами підприємств для відкриття ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень, направлених банком службовим договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору; на інк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів і векселів з відміткою про їх погашення, IP-адреси та номери (и електроні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалася робота віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк»; формацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході гідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи, по наступним клієнтам: ТОВ «ВОГ Трейдинг» (код ЄДР 38390515) ТОВ « Тірас-Арс» (код ЄДР 35211344), ТОВ «Справа наша» (код ЄДР 32877786) ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДР 37821544), ТОВ «ВТК СІРІУС» (код ЄДР 39707891) ТОВ « ІНФОРОМГРУП» (код ЄДР 39548295), ТОВ «ТУРБОВЕКТОР» (код ЄДР 39525131) ТОВ « КОНСАЛТКОМ» (код ЄДР 39932853), ТОВ «АРЕАЛ СОФТ ГРУП» (ЄДР 39954814), ТОВ «ДАНТЕЄ ТРЕЙД» (код ЄДР 39976712), ТОВ «МАКАО СОЮЗ» (ЄДР 39938750), ОСОБА_10 (код ІПНПП НОМЕР_4 ), ТОВ « Кришталевий схід» (ЄДР 35782414), ТОВ «ДИЗЕЛЬ ТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДР 37259289), ТОВ « Барбадос ЛТД» (код ЄДР 39861332), ТОВ «МАКСИМА ЕРУПП» (код ЄДР 38033912), ТОВ «БРОМ ФОРС» (код ЄДР 39879596), ТОВ «ФОСА-ІНТЕРНЕЙШНЛ» (код ЄДР 38380067), ТОВ «ЗОЛОТЕК» (код ЄДР 37425075), ТОВ «НІКТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДР 40047490), ТОВ «ПРОВАНС ЛТД» (код ЄДР 39717868), ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» (код ЄДР 39976796), ТОВ «КІРІНВЕСТ» (код ЄДР 39734506), ТОВ «БК`ПРОФБУД-2015» (код ЄДР 39669448), ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код ЄДР 37701112), ТОВ «ТЦ «Березняки» (код ЄДР 38864065) та надано дозвіл на копіювання інформації, яка має значення для доказування в кримінальному проваджені та міститься на комп`ютерній техніці на електроні носії інформації (жорсткі диски).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПАТ « Банк Інвестицій та Заощаджень» ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.08.2018 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання відмовити повністю.

Вивчивши та дослідивши матеріали судового провадження, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку чітко визначено та регламентовано Главою 31 КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених, цим Кодексом.

Главою 26 КПК України регламентовано порядок оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування та ч.ч.1, 2, ст. 309 КПК України передбачено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути предметом оскарження в апеляційному порядку на стадії досудового розслідування.

Цей перелік, як зазначив в п. 20 листа № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ є вичерпним на стадії досудового розслідування.

Відповідно до ст. 309 КПК України не передбачено можливість оскарження в апеляційному порядку під час досудового розслідування ухвали про надання дозволу на проведення обшуку.

Скарги на інші ухвали слідчого судді окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

З урахуванням викладеного, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ « Банк Інвестицій та Заощаджень» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.08.2018 року слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 399 КПК України, суддя-доповідач

ухвалив:

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника Приватного акціонерного товариства «Банк Інвестицій та Заощаджень» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17 серпня 2018 року, якою задоволено частково клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та надано слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби на проведення обшуку офісних приміщень, які фактично використовуються ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) в будинку №83-д по вул. Мельникова в м. Києві, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.04.2018 № 19459525, на праві власності належить ТОВ «ВЕЛЕС XXI СТОЛІТТЯ» (код ЄДР 14734586), ТОВ «ПРОФБІЗ» (код ЄДР 39170077), ОСОБА_6 (ІПНПП 2324023661), Т0В «СВІТ ФАРМ» код ЄДР 31306516), ОСОБА_7 ( ІПНПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (ІПНПП НОМЕР_2 ), ТОВ «ЮНІКОРН М» (код ЄДР -1782721), ЗАТ «ЕНВІЛ» (код ЄДР 30550772), ОСОБА_9 (ІПНПП НОМЕР_3 ) і фактично використовується (орендується) ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДР 33695095), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом вилучення належним чином завірених копій наступних документів: виписки про рух грошових коштів та SWIFT- переказів - виписок у форматі SWIFT- повідомлення, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення очні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та іони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, наданих службовими особами підприємств для відкриття ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень, направлених банком службовим договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору; на інк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів і векселів з відміткою про їх погашення, IP-адреси та номери (и електроні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалася робота віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк»; формацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході гідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи, по наступним клієнтам: ТОВ «ВОГ Трейдинг» (код ЄДР 38390515) ТОВ « Тірас-Арс» (код ЄДР 35211344), ТОВ «Справа наша» (код ЄДР 32877786) ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДР 37821544), ТОВ «ВТК СІРІУС» (код ЄДР 39707891) ТОВ « ІНФОРОМГРУП» (код ЄДР 39548295), ТОВ «ТУРБОВЕКТОР» (код ЄДР 39525131) ТОВ « КОНСАЛТКОМ» (код ЄДР 39932853), ТОВ «АРЕАЛ СОФТ ГРУП» (ЄДР 39954814), ТОВ «ДАНТЕЄ ТРЕЙД» (код ЄДР 39976712), ТОВ «МАКАО СОЮЗ» (ЄДР 39938750), ОСОБА_10 (код ІПНПП НОМЕР_4 ), ТОВ « Кришталевий схід» (ЄДР 35782414), ТОВ «ДИЗЕЛЬ ТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДР 37259289), ТОВ « Барбадос ЛТД» (код ЄДР 39861332), ТОВ «МАКСИМА ЕРУПП» (код ЄДР 38033912), ТОВ «БРОМ ФОРС» (код ЄДР 39879596), ТОВ «ФОСА-ІНТЕРНЕЙШНЛ» (код ЄДР 38380067), ТОВ «ЗОЛОТЕК» (код ЄДР 37425075), ТОВ «НІКТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДР 40047490), ТОВ «ПРОВАНС ЛТД» (код ЄДР 39717868), ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» (код ЄДР 39976796), ТОВ «КІРІНВЕСТ» (код ЄДР 39734506), ТОВ «БК`ПРОФБУД-2015» (код ЄДР 39669448), ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код ЄДР 37701112), ТОВ «ТЦ «Березняки» (код ЄДР 38864065) та надано дозвіл на копіювання інформації, яка має значення для доказування в кримінальному проваджені та міститься на комп`ютерній техніці на електроні носії інформації (жорсткі диски).

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати особі, яка її подала разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами ОСОБА_3 .

На ухвалу Київського апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня її отримання копії ухвали до Касаційного кримінального суду.

Суддя

Київського апеляційного суду ОСОБА_2