Ухвала

від 01.08.2018 по справі 201/7998/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/7998/18

Провадження № 1-кс/201/4984/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предмету злочину, знаряддя злочину та використовувані для цього матеріали, статутні документи, фінансово-господарські документи, бухгалтерські документи, податкові та вантажно-митні накладні, журнали, інші документи обліку переміщення продукції, статистичні звіти, чорнові записи, акти виконаних робіт та наданих послуг та інша документація, яку можливо буде використовувати у ході проведення досудового розслідування, податкова та інша звітність, печатки, чекові книжки, комп`ютерна техніка, на якій виробляються документи, а також документи фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00130820), ТОВ «Євроенергогаз» (код ЄДРПОУ 39407765), ТОВ «Промислове підприємство «Дніпро буд-сервіс» (код ЄДРПОУ 35410182), ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ «Завод діалог-плюс» (код ЄДРПОУ 39924947), ТОВ «Пром тех проект» (код ЄДРПОУ 39715813), ТОВ «ДІНКАРТ» (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «РАЙДЕНКОМ» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «ГРЕЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40409289) ТОВ «Селєна-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40889251), ТОВ «Претеріум» (код ЄДРПОУ 40393049), ТОВ «ІНФА АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39904632), ТОВ «СІЛЕНТІУМ» (код ЄДРПОУ 40392925) та інших, та їх контрагентів, підприємств за ланцюгом господарських операцій, будь-які документи зі зразками підписів посадових осіб вказаних підприємств та осіб, що могли здійснювати підроблення зазначених підписів та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий вказав на те, що У провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» та правоохоронних органів, відомості щодо якого 01.06.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000659 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2012 №713 «Про передачу Фондові державного майна пакетів акцій публічних акціонерних товариств», 100% акцій ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» передано 08.08.2012 з Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до Фонду державного майна України. На сьогодні держава в особі Фонду державного майна України володіє 99,9277% акцій ПАТ «Дніпровська ТЕЦ».

Упродовж 2013-2016 роки службові особи ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим, у порушення вимог ст.ст.52, 58, 62 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VІ із змінами, Статуту Товариства, Положення про Виконавчий орган ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль», затвердженого рішенням Загальних зборів Товариства, а також при відсутності контрактів, укладених Наглядовою Радою з членами Виконавчого органу щодо встановлення винагороди, умисно з корисливих мотивів нараховано та виплачено грошові винагороди членам виконавчого органу на загальну суму 2 млн. 536 тис. 240 грн., чим завдано збитки на зазначену суму, що є тяжкими наслідками.

Також службові особи ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог «Порядку обчислення середньої заробітної плати», затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 із змінами, зайво нарахували та виплатили премії за успішне вирішення поставлених задач з питань цивільного захисту в розмірі середньомісячної заробітної плати головам правління ПАТ «Дніпропетровська ТЕЦ» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , начальнику штабу цивільної оборони ОСОБА_6 на загальну суму 197018 грн.

Дані обставини підтверджуються висновком ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», проведеної головним державним аудитором Східного офісу Держаудитслужби.

Крім того, у ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» отримано інформацію щодо причетності контрагентів Товариства, які виступали «буфером»: ТОВ «Євроенергогаз» (код ЄДРПОУ 39407765), ТОВ «Промислове підприємство «Дніпро буд-сервіс» (код ЄДРПОУ 35410182), ТОВ «Україна-2000» (код ЄДРПОУ 31197641), ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ «Завод діалог-плюс» (код ЄДРПОУ 39924947), ТОВ «Пром тех проект» (код ЄДРПОУ 39715813) до протиправної діяльності, пов`язаної зі здійсненням безтоварних поставок ТМЦ у період 2016-2017 р.р., з подальшим виведенням бюджетних коштів в «тіньовий» сектор економіки через низку підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ «ДІНКАРТ» (код ЄДРПОУ 40510296) (до 17.11.2016 ТОВ «Інтех К»), ТОВ «РАЙДЕНКОМ» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «ГРЕЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40409289) ТОВ «Селєна-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40889251), ТОВ «Претеріум» (код ЄДРПОУ 40393049), ТОВ «ІНФА АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39904632), ТОВ «СІЛЕНТІУМ» (код ЄДРПОУ 40392925).

Так, допитані як свідки директор ТОВ «Селєна-ЛТД» ОСОБА_7 , ТОВ «Дінкарт» (до 17.11.2016 ТОВ «Інтех К») ОСОБА_8 показали, що приймали участь лише у реєстрації підприємств за грошову винагороду, будь-яких документів, пов`язаних з фінансово-господарської діяльністю не підписували, в управління діяльністю підприємств участі не приймали.

Допитана як свідок директор ТОВ «Райденком» ОСОБА_9 показала, що взагалі не брала участі у реєстрації, заснуванні та управлінні будь-яких підприємств.

Згідно аналітичного дослідження № 13/04-36-16-0115/31197641 від 19.04.2018 посадовими особами ТОВ «Україна-2000» - контрагента ПАТ «Дніпровська ТЕЦ - до офіційних документів (податкової звітності, актів виконаних робіт) внесено неправдиві відомості щодо отримання товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Селєна-ЛТД» за січень, квітень 2017 року на загальну суму 3036165 грн., що становило втрати бюджету за цей період на суму 506027,46 грн.

Крім того, ТОВ «Україна-2000» мало взаємовідносини з ДП «38 відділ інженерно-технічних частин» (код ЄДРПОУ 33127487), ТОВ «Охоронна компанія «Цитадель» (код ЄДРПОУ 39847145), ТОВ «Промо-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39932350) на суму понад 12, 5 млн. грн., а після надходження яких здійснило подальше виведення бюджетних коштів в «тіньовий» сектор економіки через низку підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ «Будмаршпром» (код ЄДРПОУ 38599066).

Здійснення тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, змінити фактичне розташування офісу, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення знарядь кримінального правопорушення необхідно провести обшук у ТОВ «Промислове підприємство «Дніпро буд-сервіс» (код ЄДРПОУ 35410182) за адресою: м. Кам`янське, вул. Харківська, 41, кв. 103, де зареєстрований директор та бухгалтер цього підприємства ОСОБА_10 , оскільки є достатні підстави вважати, що у зазначеній квартирі зберігаються статутні документи, фінансово-господарські документи, бухгалтерські документи, податкові та вантажно-митні накладні, журнали, інші документи обліку переміщення продукції, статистичні звіти, чорнові записи, акти виконаних робіт та наданих послуг та інша документація, яку можливо буде використовувати у ході проведення досудового розслідування, податкова та інша звітність, печатки, чекові книжки, комп`ютерна техніка, на якій виробляються документи, а також документи фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00130820), ТОВ «Євроенергогаз» (код ЄДРПОУ 39407765), ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ «Україна-2000» (код ЄДРПОУ 31197641), ТОВ «Завод діалог-плюс» (код ЄДРПОУ 39924947), ТОВ «Пром тех проект» (код ЄДРПОУ 39715813), ТОВ «ДІНКАРТ» (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «РАЙДЕНКОМ» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «ГРЕЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40409289) ТОВ «Селєна-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40889251), ТОВ «Претеріум» (код ЄДРПОУ 40393049), ТОВ «ІНФА АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39904632), ТОВ «СІЛЕНТІУМ» (код ЄДРПОУ 40392925) та інших, та їх контрагентів, підприємств за ланцюгом господарських операцій, будь-які документи зі зразками підписів посадових осіб вказаних підприємств та осіб, що могли здійснювати підроблення зазначених підписів, усі наявні грошові кошти, свідоцтва на реєстрацію транспортних засобів, якими здійснюється перевезення коштів та продукції, особисті сумки, рюкзаки, будь-які інші речі, предмети, документи, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони присутніх осіб, сім-картки мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, банківські картки та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності здобуті злочинним шляхом.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме квартира АДРЕСА_2 право власності не зареєстровано.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення зазначених документів та речей також виявлення інших речей і документів, які можуть бути предметом злочину, або пов`язаних з ним, органу досудового розслідування необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав та просив його задовольнити.

Суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання,дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку за адресою: м. Кам`янське, вул. Харківська, 41/103, з метою відшукання та вилучення предмету злочину, знаряддя злочину та використовувані для цього матеріали, статутні документи, фінансово-господарські документи, бухгалтерські документи, податкові та вантажно-митні накладні, журнали, інші документи обліку переміщення продукції, статистичні звіти, чорнові записи, акти виконаних робіт та наданих послуг та інша документація, яку можливо буде використовувати у ході проведення досудового розслідування, податкова та інша звітність, печатки, чекові книжки, комп`ютерна техніка, на якій виробляються документи, а також документи фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00130820), ТОВ «Євроенергогаз» (код ЄДРПОУ 39407765), ТОВ «Промислове підприємство «Дніпро буд-сервіс» (код ЄДРПОУ 35410182), ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ «Завод діалог-плюс» (код ЄДРПОУ 39924947), ТОВ «Пром тех проект» (код ЄДРПОУ 39715813), ТОВ «ДІНКАРТ» (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «РАЙДЕНКОМ» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «ГРЕЙС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40409289) ТОВ «Селєна-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40889251), ТОВ «Претеріум» (код ЄДРПОУ 40393049), ТОВ «ІНФА АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39904632), ТОВ «СІЛЕНТІУМ» (код ЄДРПОУ 40392925) та інших, та їх контрагентів, підприємств за ланцюгом господарських операцій, будь-які документи зі зразками підписів посадових осіб вказаних підприємств та осіб, що могли здійснювати підроблення зазначених підписів та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000000659.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1