Ухвала

від 29.08.2018 по справі 201/9259/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9259/18

Провадження № 1-кс/201/5588/2018

УХВАЛА

29 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що посадові особи селянського фермерського господарства ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , селянського фермерського господарства ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ФГ ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: с. Миропіль, Солонянського р-ну, Дніпропетровської області, ; сільськогосподарське ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а також посадові особи інших селянських фермерських господарств, що здійснюють діяльність на території Кам`янського (Дніпродзержинського), Петриківського, Царичанського та Жовтоводського районів у зонах обслуговування відповідних відділень ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також на територіях Солонґянського Дніпропетровського району Дніпропетровської області у зонах обслуговування Солонянської та ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ВП ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПП ОСОБА_6 , ПП ОСОБА_7 СГ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , СФГ ОСОБА_8 та інші сільськогосподарські підприємства області, з метою зменшення бази оподаткування та виведення товарно-грошового обігу в тіньовий сектор економіки, здійснюють фальсифікацію звітності шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо заниження фактичної врожайності та фальсифікації відомостей щодо фактично виплачених пайових доходів власникам земельних ділянок (паїв). Окремими посадовими особами вказаних селянських фермерських господарств із метою формування фіктивного податкового кредиту шляхом подальшого укладення безтоварних операцій щодо продажу зернових із іншими суб`єктами господарювання, здійснюється фальсифікація звітності шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо завищення фактичної врожайності.

Встановлено, що вказана незаконна діяльність посадових осіб селянських фермерських господарств здійснюється за корупційного сприяння з боку безпосередніх керівників територіальних органів Державної фіскальної служби України. Так, посадовими особами вказаних селянських фермерських господарств вносяться до податкової звітності завідомо неправдиві відомості щодо фактичної врожайності, обсягу вирощеної та реалізованої сільськогосподарської продукції, також завідомо неправдиві відомості щодо підприємств-постачальиків та покупців сільськогосподарської продукції, що мають ознаки фіктивності, тобто у яких відсутні відповідні виробничі потужності, за місцем реєстрації не знаходяться та фактично будь якої фінансово-господарської діяльності не проводять.

Прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 під час проведення обшуку 17 квітня 2018 року з автомобіля Шкода Октавія А7, д.н. НОМЕР_5 було вилучене наступне майно: Картка для виплат НОМЕР_6 , Платіжне доручення №3917 від 04.04.2018 на 1арк., Договір оренди землі від 04.04.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 2 арк.; наказ «Про затвердження документації із землеустрою та надання ділянки у власність ГУ ОСОБА_7 у Дніпропетровській обл. в копії на 1 арк., витяг з ОСОБА_8. Реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на, копія паспорту на імя ОСОБА_5 на 1 арк., копія витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку зем. ділянка №223 від 20.03.2018 на 1 арк., Рахунок на оплату по замовленню №177190 від 12.04.20 на 1 арк., видаткова накладна №Д-103985 від 16.04. на 1 арк., видаткова накладна №ТА-0220 від 16.04.2018, рахунок-фактура №ДН-4-00233 від 16.04.2018, видаткова накладна №ДН-4-00189 від 16.04.2018 на 1 арк., розрахунок №1А від 16.04.2018 на 1 арк., Видаткова накладна №399 від 16.04.2018 на 1 арк., рахунок на оплату №452 від 10.04.2018 на 1 арк., Договір №SAMDNWO007 від 08.02.2018 в копії на 2 арк., Нотаріально засвідчена довіреність від імені ОСОБА_9 від 20.07.2015 на 1 арк., Наказ №1 від 10.10.2002 «Про вступ на посаду» на 1 арк., зміни та доповнення №1 до статуту СФГ « ОСОБА_10 » на 2 арк., копія виписки з ЄДРЮО та ФОП СФГ « ОСОБА_10 » в 3 примірниках на 1 арк. кожна, виписка з ЄДРЮО та ФОП СФГ « ОСОБА_10 » на 1 арк. та в копіях 2х примір на 1 арк. кожна, копія довідки про взяття на облік платника податків №860 від 05.00.2010 на 1 арк., вилопір на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк., Доповнення №1 до статуту благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 2 арк., статут благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 9 арк., свідоцтво про держ. реєстрацію юр.особи благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ) на 1 арк., довідка АБ №018296 ЕДРПОУ на 1 арк., рішення №7 від 15.03.2010 на 1 арк., довідка про взяття на облік платника податків №1014 від 01.00.2010 на 1 арк., лист Солонянського УЮ №01/3-121-390 від 17.09.2010 на 1 арк., реєстраційна картка на проведення держ.реєстрації юр.особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 03.02.2010 (в копії) на 5 арк., свідоцтво про держ.реєстрацію благодійної організації №5 від 22.01.2010 на 1 арк., повідомлення про взяття на облік юр.особи від 08.02.2010 на 1 арк., страх.свідоцтвом №0436000868 від 04.03.2010 на 1 арк., повідомлення про взяття на облік №1177 на 1 арк., лист Дніпропетровської М №466/10/15-030 від 16.02.2010 на 1 арк., реєстраційна картка форми №3 на проведення держ.реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 12.03.2010, письмовий запит ОСОБА_11 відділення Дніпропетровської ОД на 1 арк., заява приєднання до договору «Про надання електронного цифрового підпису» від 18.10.2017 на 1 арк., звіт про використання доходів (прибутків) неприбутковою організацією на 3 арк., рішення №1604304600130 від 21. на 1 арк., копія фінансового звіту субєкта малого підприємництва від 28.00.2018 в копії на 1 арк, фінанс.звіт субєкта малого підприємництва (без підпису), Свідоцтво про право на спадщину за законом (копія) спадкова справа 62/2011 №2-1433 на 1 арк., Технічна документація зі складання державних актів на право приватної власності на землю гр. ОСОБА_12 на 7 арк., Державний акт на право приватної власності на землю І-ДП №124987 (копія) на 1 арк., Державний акт на право приватної власності на землю І-ДП №124986 (копія) на 1 арк., Довідка про присвоєння індивідуального податкового ІНП гр. ОСОБА_13 на 1 арк.(копія), Технічна документація зі складання державних актів на право приватної власності на землю гр. ОСОБА_12 на 5 арк., Державний акт на право приватної власності на землю І-ДП №124787 (копія) на 1 арк., Свідоцтво про право на спадщину за законом на 1 арк. №62/2011 №2-1433 (копія), Державний акт на право приватної власності на землю (копія) І-ДП №124786 на 1 арк., Свідоцтво про право на спадщину за законом №62/2011 №2-1434 (копія) на 1 арк., Свідоцтво про народження ОСОБА_8 на 1 арк. (копія), Копія паспорта гр. України ОСОБА_14 на 1 арк., Картка фіз.особи платника податків ОСОБА_15 (копія) на 1 арк., Копія паспорта гр. України ОСОБА_15 на 1 арк., Копія паспорта гр. України ОСОБА_16 на 1 арк., Договір про розподіл успадкованого майна №ВРР278325 (копія) на 1 арк., Договір про розподіл успадкованого майна №ВРР278328 (копія) на 1 арк., Копія паспорта гр. України ОСОБА_17 на 1 арк. у 3-х екземплярах, Копія паспорта гр. України ОСОБА_2 на 1 арк., Державний акт на право приватної власності на землю (копія) ІІ-ДП №092075 на 1 арк., Копія паспорта гр. України ОСОБА_16 на 1 арк., Копія паспорта гр. України ОСОБА_14 на 1 арк., Копія паспорта гр. України ОСОБА_18 на 1 арк., Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_18 (копія) на 1 арк., Копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 на 1 арк., Державний акт на право приватної власності на землю (копія) І-ДП №124787 , Свідоцтво про право на спадщину за законом (копія) ВРО №316852 на 1 арк., Договір про розподіл успадкованого майна (копія) ВРР 278328 на 1 арк., Державний акт на право приватної власності на землю (копія) І-ДП №124786 на 1 арк. , Свідоцтво про право на спадщину за законом (копія) №ВРО №316853 на 1 арк., Договір про розподіл успадкованого майна (копія) ВРР 278325 на 1 арк., Рішення про затвердження розпорядження голови ОСОБА_11 райради №18-32/v від 17.12.2009 (копія) на 1 арк., Додаток до рішення №18-32/v (копія) на 1 арк., Біржовий договір купівлі-продажу від 26.01.20 (копія) на 1 арк., №788888 від 26.01.2010, ОСОБА_11 р/р від 24.01.2013 вих.№02-18-37/0/2-13 на 1 арк., Копія розпорядження голови ОСОБА_11 р/р №113-р від 03.12.2009 на 1 арк., ОСОБА_19 обстеження технічного стану зрошувальної системи від 03.11.2009 на 1 арк.(копія), ОСОБА_11 р/р від 18.08.2016 вих. № 500/0/2-16 на 1 арк., ОСОБА_19 обстеження технічного стану зрошувальної системи від 03.11.2009 на 1 арк.(копія), Форма 1ДФ СФГ «Ідафі» за 4 квартал 2014 року на 2 арк., Форма 1ДФ СФГ «Ідафі» за 3 квартал 2015 року на 2 арк., Форма 1ДФ СФГ «Ідафі» за 3 квартал 2015 року на 1 арк., Форма 1ДФ СФГ « ОСОБА_11 » за 4 квартал 2016 року на 2 арк., Довідка №2/03-211 від 15.01.2014 на 1 арк. (копія), Податкова декларація з фіксованого с/г податку СФГ « ОСОБА_10 » від 12.02.2014 на 2 арк., Відомість про наявність земельних ділянок на 3 арк., Довідка №259 від 19.01.2015 (копія) на 1 арк., Податкова декларація з фіксованого с/г податку СФГ « ОСОБА_10 » від 10.02.2015 на 3 арк., Відомість про наявність земельних ділянок на 3 арк., Довідка №561 від 01.02.2016 (копія) на 1 арк., Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи від 15.02.2016 СФГ « ОСОБА_10 » на 3 арк., Відомість про наявність земельних ділянок на 2 арк., Довідка №177 від 20.01.2018 на 1 арк.(копія), Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи СФГ « ОСОБА_10 » від 08.02.2017 на 3 арк., Відомість про наявність земельних ділянок на 2 арк., Записна книжка блакитного кольору із зображенням частини квітки соняшника, усього на 94 аркушах у клітинку, у якій є записи, виконані вручну кульковими ручками синього, чорного та блакитного кольорів, Записна книжка білого кольору із написом ІНФОРМАЦІЯ_14 та зображенням групи людей на обкладинці, усього на 38 арк., на 23 арк. із початку є записи, виконані вручну кульковими ручками синього, чорного та блакитного кольорів та олівцем, Записна книжка білого кольору із написом august protection та стилізованим зображенням чотирьох колосків на обкладинці, усього на 44 арк., на 3 арк. із початку є записи, виконані кульковими ручками синього та блакитного кольорів вручну, Зошит із аркушами у клітинку у форматі А4 із обкладинкою чорного кольору із зображенням кисті руки, що тримає олівець і написами Business Strategy Innovation Branding Solution Marketing Analysis Ideals Success Management Office Look, усього на 96 сторінках пронумерованих кульковою ручкою від 1 до 93 у правому верхньому кутку, на першому аркуші запис вручну кульковою ручкою «Список пайщиків СФГ «Індафі»», на другому та третьому аркуші список осіб від 1 до 92 із зазначенням прізвищ, імен та ініціалів, кожен наступний аркуш починається записом прізвища та містить записи щодо виплат грошових коштів, видачі цукру, ячменя, кукурудзи тощо, виконаних вручну кульковою ручкою., Ноутбук Lenovo G780 20138 S\NSB222552284 P\N59365115, Реєстраційні відомості на 1 арк., Список фермерських господарств із ріллею більше 100 га на 1 арк., Довіреність ОСОБА_20 на 1 арк., Договір оренди землі 19.09.16 на 2 арк., ОСОБА_7 з реєстру 73079061 на 2 арк., Договір оренди землі від 18.04.2008р. на 2 арк., ОСОБА_19 приймання передачі зем.ділянки 12.09.2008, Держ.акт на право власності ЯА348340, 1 арк., Копія паспорту гр. ОСОБА_21 на 1 арк., ІПН довідки №2619018144 на 1 арк, Довідка №561 від 01.02.16 на 1 арк., Податкова декларація за 2016р. на 3 арк., Відомості про наявність зем.ділянок на 2 арк., Довідка №127 від 20.01.17 на 1 арк., Податкова декларація за 2017 рік на 3 арк., Відомості про наявність зем.ділянок на 2 арк., Податковий рахунок за 3 кв. 2016р. на 2 арк., Податковий рахунок за 3 кв. 2015р. на 3 арк., Довідка №259 від 19.01.2015 на 1 арк., Податкова декларація за 2015р. на 3 арк., Відомості про наявність зем.ділянок на 3 арк., Матеріали ХV сесії ОСОБА_11 район.ради VІІ скликання, на 18 арк. ,Договір купівлі-продажу №100117 на 3 арк, ОСОБА_19 виконаних робіт №ЗН00059933 від 07.09.17 на 1 арк., ОСОБА_19 приймання-передачі до договору 47С/09/17 від 25.09.17, 1 арк., Додаткова угода до договору оренди №04013202479 від 29.12.2018 на 13арк., Звернення на 1 арк., Рахунок №С4Т0070508 від 16.12.17 на 3 арк., Напрямки діяльності та заходи на 2017-2021 рр., 1 арк., Протокол перевірки тех.стану ТЗ 00084-03619-1, Технічна документація із землеустрою до кадастр.номеру, 1225084300:01001:0090, 8 арк, Платіжне доручення №3918 від 04.04.12, 1 арк., Договір оренди землі від 03.04.18 с ОСОБА_22 на 2 арк., Договір оренди землі від 03.04.18 с ОСОБА_22 на 2 арк., Копія паспорту ОСОБА_22 на 2 арк., Копія ІПН ОСОБА_22 на 2 арк., Держ.акт на право власності на зем.ділянку № НОМЕР_8 на 2 арк., Свідоцтво про шлюб ОСОБА_23 на 2 арк., Свідоцтво про шлюб ОСОБА_22 на 2 арк., Довіренність ОСОБА_24 (ННВ773518) 1 арк., Свідоцтво про право на спадщину (ННВ107541) 2 арк., Копія паспорту ОСОБА_24 2 арк., Копія ІПН ОСОБА_24, 1 арк., Копія паспорта ОСОБА_25, 1 арк., Копія ІПН ОСОБА_25, 1 арк., ОСОБА_24 №244 від 05.04.2018, 2 арк., Кадастр.план ділянки №1225084300:02:040:0036, 2 арк., Проект з землеустрою гр.ОСОБА_26 на 23 арк., Рішення про виконання рішення суду щодо розгляду заяви гр.ОСОБА_26 на 1 арк., Висновок №80 від 22.11.2012, 2 арк., Відповідь з ОСОБА_7 №2/11-2082 від 05.06.13, 1 арк., Копія засідання комісії №8 від 22.11.2012, 3 арк., ОСОБА_7 з рішення №14 від 25.04.13, 1 арк., Заява на 1 арк., Заява 21.05.2014 на 1 арк., Рішення 19 сесії на 1 арк., На виконання звернення, вих. 169 від 02.08.16, 5 арк., ОСОБА_7 з протоколу 26 сесії, 2 арк., ОСОБА_7 з протоколу 20 сесії, 2 арк., ОСОБА_27 ОСОБА_6, 1 арк., ОСОБА_7 з протоколу 22 сесії, 2 арк., Позовна заява ОСОБА_26 до ІНФОРМАЦІЯ_15 , 7 арк., позовна заява ОСОБА_26 до ІНФОРМАЦІЯ_15 , 4 арк., Договір оренди землі з ОСОБА_6, 11 арк., Директору ТОВ Прогрес №16 від 05.05.16, Додаткова угода АЕ 274762, 2 арк., Договір про надання правової допомоги ОСОБА_28, 12 арк., Додаткова угода до договору оренди землі АЕ 274762, 2 арк., Договір оренди зем.ділянки ІБІ 274762, 2 арк., Договір оренди зем.ділянки від 01.08.14 на 1 арк., ОСОБА_19 прийому-передачі від 05.10.14, 1 арк., ОСОБА_7 з держ.реєстру №27651947, 1 арк., Позовна заява «Індафі» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 4 арк., Відповідь з ГУ ОСОБА_7 №136/115-17 від 01.06.17, Книга записів держ.реєстрації договорів оренди землі Микільської сільради, 4 арк., Копія постанови №9 від 06.11.2009, 1 арк., Відповідь на запит, 29-4-0.33-2/115-17 від 17.03.17, 1 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 16 арк., Заперечення проти позовної заяви, справа №192/458, 1 арк., Зустрічна позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 10 арк., Договір оренди з ОСОБА_29 на 7 арк., Угода про обмін зем.ділянками від 01.06.2007, 1 арк., Відзив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк., Заява, справа № 192/458/17 на 1 арк., Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на 8 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 3 арк., ОСОБА_7 з реєстру №№087253, 087254, 087255, 3 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 36 арк., Заперечення проти позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 2 арк., Договір про надання правової допомоги від 11.09.17, 1 арк., Пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 1 арк., Платіжна відомість №15 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №14 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №9 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №7 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №8 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №6 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №3 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №4 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №5 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №13 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №2 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №10 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №11 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №12 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Список «Соцсфера», 1 арк., Блокнот «Office Book» на 93 арк., Додаткова угода до договору землі від 21.05.17, 1 арк., Трудова книжка на ОСОБА_30, 1 арк., Реєстр, які орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 4 арк.,Поле №69 (38) 1 арк., ОСОБА_19 обміну земельними ділянками 3 арк., Щодо внесення змін до бюджету №35 від 05.07.17р., 1 арк., Біржовий договір купівлі-продажу від 26.01.10, 1 арк., Технічна докум. гр.ОСОБА_31, 1 арк., Свідоцтво про смерть ОСОБА_31, 1 арк., Договір про поділ спадщини 1 арк., Державний акт №034765, 1 арк, Свідоцтво про смерть ОСОБА_32, 1 арк., Копія паспорту ОСОБА_33, 1 арк., ІНН ОСОБА_33, 1 арк., Копія паспорту ОСОБА_34, 1 арк., Список «Соцсфера», 1 арк., Копії свідоцтва на реєстрацію машини № НОМЕР_9 , 1 арк, Копії свідоцтва на реєстрацію машини № НОМЕР_10 , 1 арк, Податкове повідомлення рішень №3887-0000 від 30.06.17, 1 арк., Податкове повідомлення рішень №3886-0000 від 30.06.17, 1 арк., Податкове повідомлення рішень №3885-0000 від 30.06.17, 1 арк., Чорнові записи на 3 арк., Копія свідоцтва № НОМЕР_11 , 1 арк, Відповідь з Держземгеокадастру № 4-173/0-0.33-3/145, Копії паспорту ОСОБА_35, 4 арк., Копії ІНН, 2 арк., Договір оренди землі ОСОБА_35, 2 арк., Копія держ.акту, 2 арк., Відповідь ОСОБА_7 №295/0-0.33.304/145-17, 1 арк., Договір поставки №63019 від 16.11.17, 14 арк., Договір оренди землі від 04.04.18, 2 арк., Договір оренди землі від 04.04.18, 2 арк., ОСОБА_7, ОСОБА_7 держ.реєстру речових прав, 1 арк., Копія паспорту ОСОБА_5, 1 арк., Копія витягу із техн.док-ції, 1 арк., Копії паспорту ОСОБА_2, 4 арк., Копії ІНН ОСОБА_2, 4 арк., Копії паспорту ОСОБА_19, 1 арк., Копії ІНН ОСОБА_36, 1 арк., Копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_12 , 1 арк., Копії паспорту ОСОБА_9, 2 арк., Копії паспорту ОСОБА_26, 2 арк., Копії ІНН ОСОБА_26, 2 арк, Копії ІНН ОСОБА_37, 1 арк., Копії паспорту ОСОБА_5, 1 арк., Копії паспорту ОСОБА_38, 1 арк., Копії ІНН ОСОБА_39, 1 арк., Копії паспорту ОСОБА_9, 1 арк., Копія свідоцтва про народження № НОМЕР_13 , 4 арк., Копії паспорту ОСОБА_31 В.Г., 1 арк., Копії паспорту ОСОБА_25, 4 арк., Чорнові записи на 3 арк., Копії ІНН ОСОБА_25, 5 арк., Оригінал довіреності №НМХ800598, 1 арк., Копія постанови справи №192/2995/16-А(2А/192/2/17), 2 арк., Копія постанови апеляційного суду, 6 арк., Заява на Солонянський РВ ДВС ГТУЮ у Днвпр.обл., 1 арк., Реквізити для перерахування аванс.внеску, 1арк., Відповідь Солонянського РВ ДВС ГТУЮ у Днвпр.обл., 2 арк., Клопотання місцевого самоврядування Микільської сільради, Постанова апеляційного суду №192/2933/16А (2А/192/2/17), 3 арк., Постанова апеляційного суду №192/2935/16А (2А/192/2/17), 4 арк., Постанова апеляційного суду №192/2548/14 (2А/192/4/15), 5 арк., 2 Постанови апеляційного суду №192/2935/16А (2А/192/2/17), 8 арк., Позовна заява, 8 арк., Договір об оказании правовой помощи від 23.08.16, 3 арк., Копія листа з держземагенства, 1 арк., Відповідь з Солонянського РВ ДВС №13 4147/17645, 2 арк., Відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_17 №13 4147/17644, 2 арк., Відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_18 , 2 арк.

Обшук від 17 квітня 2018 року був проведений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 06 квітня 2018 року, якою дозволено слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 проведення обшуку автомобіля Шкода Октавія А7, д.н. НОМЕР_5 , 2014 року випуску, який зареєстрований та яким фактично користується засновник ФГ « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, відомостей щодо кількості, місцезнаходження оброблювальних земель та правових підстав здійснення сільськогосподарської діяльності на цих землях (відомості про право власності, договори оренди тощо), документи офіційної звітності та «чорнової» бухгалтерії підприємств, що містять відомості про фактичне нарахування та видачу пайових виплат власникам земельних ділянок та про фактичну врожайність оброблювальних сільськогосподарських земель, а також документів, що можуть свідчити про фальсифікацію таких відомостей у офіційній звітності (документи щодо фактичного використання сільськогосподарської техніки, розходування пального, видачу заробітної плати співробітникам тощо), документів та інших носіїв інформації, у тому числі електронних, що можуть містити у собі такі відомості, встановлення місцезнаходження та вилучення частин інформаційних систем (жорсткі диски персональних компютерів), які використовувались особами, причетними до скоєння вказаного злочину з метою організації та вчинення злочину, або такі інформаційні системи в цілому (у разі неможливості вилучення окремого жорсткого диску ноутбуки, планшети), мобільних терміналів систем звязку (мобільні телефони), які використовувались особами задіяними у реалізації злочинної схеми, а також встановлення місцезнаходження та вилучення цінного особистого майна з метою його арешту.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська зобов`язано сторону обвинувачення повернути вказане майно володільцям. Враховуючи, що відомості, які містяться у вказаних документах, мають вирішальне значення для прийняття законного та обґрунтованого рішення у провадженні та перебування вказаних доументів у розпорядженні третіх осіб може призвести до їх втрати, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них із можливістю вилучення.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без його особистої участі.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого вОВС першогоСВ СУпрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового із можливістю вилучення до наступного майна СФГ ОСОБА_10 : Картка для виплат Приватбанк НОМЕР_14 , Платіжне доручення №3917 від 04.04.2018 на 1арк., Договір оренди землі від 04.04.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 2 арк.; наказ «Про затвердження документації із землеустрою та надання ділянки у власність ГУ ОСОБА_7 у Дніпропетровській обл. в копії на 1 арк., витяг з ОСОБА_8. Реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на, копія паспорту на імя ОСОБА_5 на 1 арк., копія витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку зем. ділянка №223 від 20.03.2018 на 1 арк., Рахунок на оплату по замовленню №177190 від 12.04.20 на 1 арк., видаткова накладна №Д-103985 від 16.04. на 1 арк., видаткова накладна №ТА-0220 від 16.04.2018, рахунок-фактура №ДН-4-00233 від 16.04.2018, видаткова накладна №ДН-4-00189 від 16.04.2018 на 1 арк., розрахунок №1А від 16.04.2018 на 1 арк., Видаткова накладна №399 від 16.04.2018 на 1 арк., рахунок на оплату №452 від 10.04.2018 на 1 арк., Договір №SAMDNWO007 від 08.02.2018 в копії на 2 арк., Нотаріально засвідчена довіреність від імені ОСОБА_9 від 20.07.2015 на 1 арк., Наказ №1 від 10.10.2002 «Про вступ на посаду» на 1 арк., зміни та доповнення №1 до статуту СФГ « ОСОБА_10 » на 2 арк., копія виписки з ЄДРЮО та ФОП СФГ « ОСОБА_10 » в 3 примірниках на 1 арк. кожна, виписка з ЄДРЮО та ФОП СФГ « ОСОБА_10 » на 1 арк. та в копіях 2х примір на 1 арк. кожна, копія довідки про взяття на облік платника податків №860 від 05.00.2010 на 1 арк., вилопір на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк., Доповнення №1 до статуту благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 2 арк., статут благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 9 арк., свідоцтво про держ. реєстрацію юр.особи благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ) на 1 арк., довідка АБ №018296 ЕДРПОУ на 1 арк., рішення №7 від 15.03.2010 на 1 арк., довідка про взяття на облік платника податків №1014 від 01.00.2010 на 1 арк., лист Солонянського УЮ №01/3-121-390 від 17.09.2010 на 1 арк., реєстраційна картка на проведення держ.реєстрації юр.особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 03.02.2010 (в копії) на 5 арк., свідоцтво про держ.реєстрацію благодійної організації №5 від 22.01.2010 на 1 арк., повідомлення про взяття на облік юр.особи від 08.02.2010 на 1 арк., страх.свідоцтвом №0436000868 від 04.03.2010 на 1 арк., повідомлення про взяття на облік №1177 на 1 арк., лист Дніпропетровської М №466/10/15-030 від 16.02.2010 на 1 арк., реєстраційна картка форми №3 на проведення держ.реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 12.03.2010, письмовий запит ОСОБА_11 відділення Дніпропетровської ОД на 1 арк., заява приєднання до договору «Про надання електронного цифрового підпису» від 18.10.2017 на 1 арк., звіт про використання доходів (прибутків) неприбутковою організацією на 3 арк., рішення №1604304600130 від 21. на 1 арк., копія фінансового звіту субєкта малого підприємництва від 28.00.2018 в копії на 1 арк, фінанс.звіт субєкта малого підприємництва (без підпису), Свідоцтво про право на спадщину за законом (копія) спадкова справа 62/2011 №2-1433 на 1 арк., Технічна документація зі складання державних актів на право приватної власності на землю гр. ОСОБА_12 на 7 арк., Державний акт на право приватної власності на землю І-ДП №124987 (копія) на 1 арк., Державний акт на право приватної власності на землю І-ДП №124986 (копія) на 1 арк., Довідка про присвоєння індивідуального податкового ІНП гр. ОСОБА_13 на 1 арк.(копія), Технічна документація зі складання державних актів на право приватної власності на землю гр. ОСОБА_12 на 5 арк., Державний акт на право приватної власності на землю І-ДП №124787 (копія) на 1 арк., Свідоцтво про право на спадщину за законом на 1 арк. №62/2011 №2-1433 (копія), Державний акт на право приватної власності на землю (копія) І-ДП №124786 на 1 арк., Свідоцтво про право на спадщину за законом №62/2011 №2-1434 (копія) на 1 арк., Свідоцтво про народження ОСОБА_8 на 1 арк. (копія), Копія паспорта гр. України ОСОБА_14 на 1 арк., Картка фіз.особи платника податків ОСОБА_15 (копія) на 1 арк., Копія паспорта гр. України ОСОБА_15 на 1 арк., Копія паспорта гр. України ОСОБА_16 на 1 арк., Договір про розподіл успадкованого майна №ВРР278325 (копія) на 1 арк., Договір про розподіл успадкованого майна №ВРР278328 (копія) на 1 арк., Копія паспорта гр. України ОСОБА_17 на 1 арк. у 3-х екземплярах, Копія паспорта гр. України ОСОБА_2 на 1 арк., Державний акт на право приватної власності на землю (копія) ІІ-ДП №092075 на 1 арк., Копія паспорта гр. України ОСОБА_16 на 1 арк., Копія паспорта гр. України ОСОБА_14 на 1 арк., Копія паспорта гр. України ОСОБА_18 на 1 арк., Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_18 (копія) на 1 арк., Копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 на 1 арк., Державний акт на право приватної власності на землю (копія) І-ДП №124787 , Свідоцтво про право на спадщину за законом (копія) ВРО №316852 на 1 арк., Договір про розподіл успадкованого майна (копія) ВРР 278328 на 1 арк., Державний акт на право приватної власності на землю (копія) І-ДП №124786 на 1 арк. , Свідоцтво про право на спадщину за законом (копія) №ВРО №316853 на 1 арк., Договір про розподіл успадкованого майна (копія) ВРР 278325 на 1 арк., Рішення про затвердження розпорядження голови ОСОБА_11 райради №18-32/v від 17.12.2009 (копія) на 1 арк., Додаток до рішення №18-32/v (копія) на 1 арк., Біржовий договір купівлі-продажу від 26.01.20 (копія) на 1 арк., №788888 від 26.01.2010, ОСОБА_11 р/р від 24.01.2013 вих.№02-18-37/0/2-13 на 1 арк., Копія розпорядження голови ОСОБА_11 р/р №113-р від 03.12.2009 на 1 арк., ОСОБА_19 обстеження технічного стану зрошувальної системи від 03.11.2009 на 1 арк.(копія), ОСОБА_11 р/р від 18.08.2016 вих. № 500/0/2-16 на 1 арк., ОСОБА_19 обстеження технічного стану зрошувальної системи від 03.11.2009 на 1 арк.(копія), Форма 1ДФ СФГ «Ідафі» за 4 квартал 2014 року на 2 арк., Форма 1ДФ СФГ «Ідафі» за 3 квартал 2015 року на 2 арк., Форма 1ДФ СФГ «Ідафі» за 3 квартал 2015 року на 1 арк., Форма 1ДФ СФГ « ОСОБА_11 » за 4 квартал 2016 року на 2 арк., Довідка №2/03-211 від 15.01.2014 на 1 арк. (копія), Податкова декларація з фіксованого с/г податку СФГ « ОСОБА_10 » від 12.02.2014 на 2 арк., Відомість про наявність земельних ділянок на 3 арк., Довідка №259 від 19.01.2015 (копія) на 1 арк., Податкова декларація з фіксованого с/г податку СФГ « ОСОБА_10 » від 10.02.2015 на 3 арк., Відомість про наявність земельних ділянок на 3 арк., Довідка №561 від 01.02.2016 (копія) на 1 арк., Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи від 15.02.2016 СФГ « ОСОБА_10 » на 3 арк., Відомість про наявність земельних ділянок на 2 арк., Довідка №177 від 20.01.2018 на 1 арк.(копія), Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи СФГ « ОСОБА_10 » від 08.02.2017 на 3 арк., Відомість про наявність земельних ділянок на 2 арк., Записна книжка блакитного кольору із зображенням частини квітки соняшника, усього на 94 аркушах у клітинку, у якій є записи, виконані вручну кульковими ручками синього, чорного та блакитного кольорів, Записна книжка білого кольору із написом ІНФОРМАЦІЯ_14 та зображенням групи людей на обкладинці, усього на 38 арк., на 23 арк. із початку є записи, виконані вручну кульковими ручками синього, чорного та блакитного кольорів та олівцем, Записна книжка білого кольору із написом august protection та стилізованим зображенням чотирьох колосків на обкладинці, усього на 44 арк., на 3 арк. із початку є записи, виконані кульковими ручками синього та блакитного кольорів вручну, Зошит із аркушами у клітинку у форматі А4 із обкладинкою чорного кольору із зображенням кисті руки, що тримає олівець і написами Business Strategy Innovation Branding Solution Marketing Analysis Ideals Success Management Office Look, усього на 96 сторінках пронумерованих кульковою ручкою від 1 до 93 у правому верхньому кутку, на першому аркуші запис вручну кульковою ручкою «Список пайщиків СФГ «Індафі»», на другому та третьому аркуші список осіб від 1 до 92 із зазначенням прізвищ, імен та ініціалів, кожен наступний аркуш починається записом прізвища та містить записи щодо виплат грошових коштів, видачі цукру, ячменя, кукурудзи тощо, виконаних вручну кульковою ручкою., Ноутбук Lenovo G780 20138 S\NSB222552284 P\N59365115, Реєстраційні відомості на 1 арк., Список фермерських господарств із ріллею більше 100 га на 1 арк., Довіреність ОСОБА_20 на 1 арк., Договір оренди землі 19.09.16 на 2 арк., ОСОБА_7 з реєстру 73079061 на 2 арк., Договір оренди землі від 18.04.2008р. на 2 арк., ОСОБА_19 приймання передачі зем.ділянки 12.09.2008, Держ.акт на право власності ЯА348340, 1 арк., Копія паспорту гр. ОСОБА_21 на 1 арк., ІПН довідки №2619018144 на 1 арк, Довідка №561 від 01.02.16 на 1 арк., Податкова декларація за 2016р. на 3 арк., Відомості про наявність зем.ділянок на 2 арк., Довідка №127 від 20.01.17 на 1 арк., Податкова декларація за 2017 рік на 3 арк., Відомості про наявність зем.ділянок на 2 арк., Податковий рахунок за 3 кв. 2016р. на 2 арк., Податковий рахунок за 3 кв. 2015р. на 3 арк., Довідка №259 від 19.01.2015 на 1 арк., Податкова декларація за 2015р. на 3 арк., Відомості про наявність зем.ділянок на 3 арк., Матеріали ХV сесії ОСОБА_11 район.ради VІІ скликання, на 18 арк. ,Договір купівлі-продажу №100117 на 3 арк, ОСОБА_19 виконаних робіт №ЗН00059933 від 07.09.17 на 1 арк., ОСОБА_19 приймання-передачі до договору 47С/09/17 від 25.09.17, 1 арк., Додаткова угода до договору оренди №04013202479 від 29.12.2018 на 13арк., Звернення на 1 арк., Рахунок №С4Т0070508 від 16.12.17 на 3 арк., Напрямки діяльності та заходи на 2017-2021 рр., 1 арк., Протокол перевірки тех.стану ТЗ 00084-03619-1, Технічна документація із землеустрою до кадастр.номеру, 1225084300:01001:0090, 8 арк, Платіжне доручення №3918 від 04.04.12, 1 арк., Договір оренди землі від 03.04.18 с ОСОБА_22 на 2 арк., Договір оренди землі від 03.04.18 с ОСОБА_22 на 2 арк., Копія паспорту ОСОБА_22 на 2 арк., Копія ІПН ОСОБА_22 на 2 арк., Держ.акт на право власності на зем.ділянку № НОМЕР_8 на 2 арк., Свідоцтво про шлюб ОСОБА_23 на 2 арк., Свідоцтво про шлюб ОСОБА_22 на 2 арк., Довіренність ОСОБА_24 (ННВ773518) 1 арк., Свідоцтво про право на спадщину (ННВ107541) 2 арк., Копія паспорту ОСОБА_24 2 арк., Копія ІПН ОСОБА_24, 1 арк., Копія паспорта ОСОБА_25, 1 арк., Копія ІПН ОСОБА_25, 1 арк., ОСОБА_24 №244 від 05.04.2018, 2 арк., Кадастр.план ділянки №1225084300:02:040:0036, 2 арк., Проект з землеустрою гр.ОСОБА_26 на 23 арк., Рішення про виконання рішення суду щодо розгляду заяви гр.ОСОБА_26 на 1 арк., Висновок №80 від 22.11.2012, 2 арк., Відповідь з ОСОБА_7 №2/11-2082 від 05.06.13, 1 арк., Копія засідання комісії №8 від 22.11.2012, 3 арк., ОСОБА_7 з рішення №14 від 25.04.13, 1 арк., Заява на 1 арк., Заява 21.05.2014 на 1 арк., Рішення 19 сесії на 1 арк., На виконання звернення, вих. 169 від 02.08.16, 5 арк., ОСОБА_7 з протоколу 26 сесії, 2 арк., ОСОБА_7 з протоколу 20 сесії, 2 арк., ОСОБА_27 ОСОБА_6, 1 арк., ОСОБА_7 з протоколу 22 сесії, 2 арк., Позовна заява ОСОБА_26 до ІНФОРМАЦІЯ_15 , 7 арк., позовна заява ОСОБА_26 до ІНФОРМАЦІЯ_15 , 4 арк., Договір оренди землі з ОСОБА_6, 11 арк., Директору ТОВ Прогрес №16 від 05.05.16, Додаткова угода АЕ 274762, 2 арк., Договір про надання правової допомоги ОСОБА_28, 12 арк., Додаткова угода до договору оренди землі АЕ 274762, 2 арк., Договір оренди зем.ділянки ІБІ 274762, 2 арк., Договір оренди зем.ділянки від 01.08.14 на 1 арк., ОСОБА_19 прийому-передачі від 05.10.14, 1 арк., ОСОБА_7 з держ.реєстру №27651947, 1 арк., Позовна заява «Індафі» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 4 арк., Відповідь з ГУ ОСОБА_7 №136/115-17 від 01.06.17, Книга записів держ.реєстрації договорів оренди землі Микільської сільради, 4 арк., Копія постанови №9 від 06.11.2009, 1 арк., Відповідь на запит, 29-4-0.33-2/115-17 від 17.03.17, 1 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 16 арк., Заперечення проти позовної заяви, справа №192/458, 1 арк., Зустрічна позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 10 арк., Договір оренди з ОСОБА_29 на 7 арк., Угода про обмін зем.ділянками від 01.06.2007, 1 арк., Відзив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк., Заява, справа № 192/458/17 на 1 арк., Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на 8 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 3 арк., ОСОБА_7 з реєстру №№087253, 087254, 087255, 3 арк., Позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 36 арк., Заперечення проти позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 2 арк., Договір про надання правової допомоги від 11.09.17, 1 арк., Пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 1 арк., Платіжна відомість №15 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №14 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №9 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №7 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №8 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №6 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №3 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №4 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №5 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №13 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №2 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №10 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №11 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Платіжна відомість №12 на видачу паїв за 2017р., 1 арк., Список «Соцсфера», 1 арк., Блокнот «Office Book» на 93 арк., Додаткова угода до договору землі від 21.05.17, 1 арк., Трудова книжка на ОСОБА_30, 1 арк., Реєстр, які орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 4 арк.,Поле №69 (38) 1 арк., ОСОБА_19 обміну земельними ділянками 3 арк., Щодо внесення змін до бюджету №35 від 05.07.17р., 1 арк., Біржовий договір купівлі-продажу від 26.01.10, 1 арк., Технічна докум. гр.ОСОБА_31, 1 арк., Свідоцтво про смерть ОСОБА_31, 1 арк., Договір про поділ спадщини 1 арк., Державний акт №034765, 1 арк, Свідоцтво про смерть ОСОБА_32, 1 арк., Копія паспорту ОСОБА_33, 1 арк., ІНН ОСОБА_33, 1 арк., Копія паспорту ОСОБА_34, 1 арк., Список «Соцсфера», 1 арк., Копії свідоцтва на реєстрацію машини № НОМЕР_9 , 1 арк, Копії свідоцтва на реєстрацію машини № НОМЕР_10 , 1 арк, Податкове повідомлення рішень №3887-0000 від 30.06.17, 1 арк., Податкове повідомлення рішень №3886-0000 від 30.06.17, 1 арк., Податкове повідомлення рішень №3885-0000 від 30.06.17, 1 арк., Чорнові записи на 3 арк., Копія свідоцтва № НОМЕР_11 , 1 арк, Відповідь з Держземгеокадастру № 4-173/0-0.33-3/145, Копії паспорту ОСОБА_35, 4 арк., Копії ІНН, 2 арк., Договір оренди землі ОСОБА_35, 2 арк., Копія держ.акту, 2 арк., Відповідь ОСОБА_7 №295/0-0.33.304/145-17, 1 арк., Договір поставки №63019 від 16.11.17, 14 арк., Договір оренди землі від 04.04.18, 2 арк., Договір оренди землі від 04.04.18, 2 арк., ОСОБА_7, ОСОБА_7 держ.реєстру речових прав, 1 арк., Копія паспорту ОСОБА_5, 1 арк., Копія витягу із техн.док-ції, 1 арк., Копії паспорту ОСОБА_2, 4 арк., Копії ІНН ОСОБА_2, 4 арк., Копії паспорту ОСОБА_19, 1 арк., Копії ІНН ОСОБА_36, 1 арк., Копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_12 , 1 арк., Копії паспорту ОСОБА_9, 2 арк., Копії паспорту ОСОБА_26, 2 арк., Копії ІНН ОСОБА_26, 2 арк, Копії ІНН ОСОБА_37, 1 арк., Копії паспорту ОСОБА_5, 1 арк., Копії паспорту ОСОБА_38, 1 арк., Копії ІНН ОСОБА_39, 1 арк., Копії паспорту ОСОБА_9, 1 арк., Копія свідоцтва про народження № НОМЕР_13 , 4 арк., Копії паспорту ОСОБА_31 В.Г., 1 арк., Копії паспорту ОСОБА_25, 4 арк., Чорнові записи на 3 арк., Копії ІНН ОСОБА_25, 5 арк., Оригінал довіреності №НМХ800598, 1 арк., Копія постанови справи №192/2995/16-А(2А/192/2/17), 2 арк., Копія постанови апеляційного суду, 6 арк., Заява на Солонянський РВ ДВС ГТУЮ у Днвпр.обл., 1 арк., Реквізити для перерахування аванс.внеску, 1арк., Відповідь Солонянського РВ ДВС ГТУЮ у Днвпр.обл., 2 арк., Клопотання місцевого самоврядування Микільської сільради, Постанова апеляційного суду №192/2933/16А (2А/192/2/17), 3 арк., Постанова апеляційного суду №192/2935/16А (2А/192/2/17), 4 арк., Постанова апеляційного суду №192/2548/14 (2А/192/4/15), 5 арк., 2 Постанови апеляційного суду №192/2935/16А (2А/192/2/17), 8 арк., Позовна заява, 8 арк., Договір об оказании правовой помощи від 23.08.16, 3 арк., Копія листа з держземагенства, 1 арк., Відповідь з Солонянського РВ ДВС №13 4147/17645, 2 арк., Відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_17 №13 4147/17644, 2 арк., Відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_18 , 2 арк.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001434.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1