Ухвала

від 16.11.2018 по справі 592/17259/18

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/17259/18

Провадження № 1-кс/592/8252/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

16 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої на праві приватної власності за ОСОБА_4 , та яка використовується керівником ПП «ШОСТІНТЕРБУД» ОСОБА_5 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку. Вимоги мотивує тим, що службові особи ПП «ШОСТІНТЕРБУД» (код 33095656) у період з 01.01.2016 по 01.09.2018 років проводили безтоварні (ризикові) операції, з метою ухилення від сплати податків на загальну суму 3699573,19 грн. та незаконного формування податкового кредиту, з ТОВ «АЛЬТЕЗА АЛЬЯНС» (код 40588430), ТОВ «КОМРЕЙД ЛТД» (код 40349859), ТОВ «КАШТОРГПРОМ» (код 40073802), ТОВ «ДАКУМА ГРАНД ТОРГ» (код 39077835), ТОВ «ГРОНС» (код 40932778), ТОВ «ПРОМТЕХБУД» (код 31058286), ТОВ «МАК БІЛД» (код 41648049), ТОВ «ГРІНСАЙТ» (код 41257345), ТОВ «САФІР ПРОДАКТ» (код 40607180), ТОВ «ГРАНТ ПРОМ ЛТД» (код 41137699), ТОВ «НІКОЛДЗ ГРАНД» (код 40664757), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ» (код 40535258), ТОВ «МАК ОПТ» (код 41647890), ТОВ «ОСТІОН» (код 41061672), ТОВ «МЕРІЛ ТРЕЙД» (код 41110698), ТОВ «ПРОСТІР КЛІН» (код 41620820), ТОВ «ЕМЛІН» (код 41115429), ТОВ «АЛЬ-ПРОМ» (код 41383775), ТОВ «МНЕВІС» (код 40487498), ТОВ «ДЕАЛ ФОРТУС» (код 40474782), ТОВ «ФРЕНДС ІНТЕРНЕШНЛ» (код 38404061), ТОВ «ТЕХНОБУДТРАНС» (код 41120549), ТОВ «ОЛЛАРД» (код 41730563).

За матеріалами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ПП «ШОСТІНТЕРБУД» (код 33095656) реалізують продукцію за готівкові кошти невстановленим досудовим слідством суб`єктам.

У ході досудового розслідування встановлено, що засновник ПП «ШОСТІНТЕРБУД» ОСОБА_5 використовує у своїй протиправній господарській діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , де може зберігати не обліковану готівку, фіктивні бухгалтерські документи, чорнову бухгалтерію, не обліковану продукцію та інші об`єкти і знаряддя протиправних дій, пов`язаних із ухиленням від сплати податків.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що засновник ПП «ШОСТІНТЕРБУД» ОСОБА_5 використовує у своїй протиправній господарській діяльності квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , де може зберігати не обліковану готівку, фіктивні бухгалтерські документи, чорнову бухгалтерію, не обліковану продукцію та інші об`єкти і знаряддя протиправних дій, пов`язаних із ухиленням від сплати податків, які є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої на праві приватної власності за ОСОБА_4 , та яка використовується керівником ПП «ШОСТІНТЕРБУД» ОСОБА_5 .

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІСТ ГРУП» (код 33326775) та ПП «ШОСТІНТЕРБУД» (код 33095656) з фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ «АЛЬТЕЗА АЛЬЯНС» (код 40588430), ТОВ «КОМРЕЙД ЛТД» (код 40349859), ТОВ «КАШТОРГПРОМ» (код 40073802), ТОВ «ДАКУМА ГРАНД ТОРГ» (код 39077835), ТОВ «ГРОНС» (код 40932778), ТОВ «ПРОМТЕХБУД» (код 31058286), ТОВ «МАК БІЛД» (код 41648049), ТОВ «ГРІНСАЙТ» (код 41257345), ТОВ «САФІР ПРОДАКТ» (код 40607180), ТОВ «ГРАНТ ПРОМ ЛТД» (код 41137699), ТОВ «НІКОЛДЗ ГРАНД» (код 40664757), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ» (код 40535258), ТОВ «МАК ОПТ» (код 41647890), ТОВ «ОСТІОН» (код 41061672), ТОВ «МЕРІЛ ТРЕЙД» (код 41110698), ТОВ «ПРОСТІР КЛІН» (код 41620820), ТОВ «ЕМЛІН» (код 41115429), ТОВ «АЛЬ-ПРОМ» (код 41383775), ТОВ «МНЕВІС» (код 40487498), ТОВ «ДЕАЛ ФОРТУС» (код 40474782), ТОВ «ФРЕНДС ІНТЕРНЕШНЛ» (код 38404061), ТОВ «ТЕХНОБУДТРАНС» (код 41120549), ТОВ «ОЛЛАРД» (код 41730563), зокрема договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, тощо за 2015-2018 роки, чеки, готівкові грошові кошти, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії), незаповнені бухгалтерські бланки з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печатки перелічених вище підприємств, комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, ключі доступів до системи «Клієнт-Банк», мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочинів

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління -начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Ухвала слідчогосудді неможе бутиоскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1