Ухвала

від 09.11.2018 по справі 757/55206/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55206/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017000000002108 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу «SKODA OCTAVIA A5», д.н.з НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 та який використовується ОСОБА_6 ..

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002108 від 27.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3

ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСОПРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207), ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263), ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41110292), ТОВ «АЙСБУД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 42218946), ТОВ «АЛІВІОЛЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «АЛЬТЕРА-ЛТД» (ЄДРПОУ 41798553), ТОВ «АНІЛА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41411943), ТОВ «АРСФРУТ» (ЄДРПОУ 39962799), ТОВ «АСТАРТА ІНК» (ЄДРПОУ 42105008), ТОВ «АСТЕЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40057026), ТОВ «АСТЕР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42000296), ТОВ «БАТЕТТІ» (ЄДРПОУ 41686111), ТОВ «БІЗНЕС ГОРИЗОНТИ» (ЄДРПОУ 41654708), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЛДБЕГ» (ЄДРПОУ 41217014), ТОВ «БІНАНС» (ЄДРПОУ 41861991), ТОВ «БІТРЕЙЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007716), ТОВ «БРОДЕР ЛТД» (ЄДРПОУ 42217848), ТОВ «БУСКАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 42217785), ТОВ «БУСКАС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42217476), ТОВ «ВДАЛИЙ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41655979), ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41927769), ТОВ «ВЕРДАНА ГРУПП» (ЄДРПОУ 41640936), ТОВ «ВЕРІЯ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42215767), ТОВ «ВІАЛОН ЛТД» (ЄДРПОУ 40939710), ТОВ «ГРИМАЛЬСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ 41900993), ТОВ «ГРП ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42060973), ТОВ «ДІСМАРК» (ЄДРПОУ 42061139), ТОВ «ДІСТЕК» (ЄДРПОУ 41547704), ТОВ «ЕВЕЛАЙТ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41507640), ТОВ «ЗАРПЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 42218621), ТОВ «ІНТРАСТ-КОМ» (ЄДРПОУ 40541261), ТОВ «КАРДІФ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41776220), ТОВ «КВАТРО ТТ-ОП» (ЄДРПОУ 42061123), ТОВ «КОЛОС НАДІЇ» (ЄДРПОУ 42061040), ТОВ «КОРБАТ ЮА» (ЄДРПОУ 42215023), ТОВ «ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41920590), ТОВ «ЛЕНТОНІКС» (ЄДРПОУ 41908877), ТОВ «ЛІНКАС» (ЄДРПОУ 42103084), ТОВ «МАРТІН І К» (ЄДРПОУ 41731897), ТОВ «МЕГАПОЛІС БІЗ» (ЄДРПОУ 41793691), ТОВ «МІТРІМ» (ЄДРПОУ 41683985), ТОВ «МПВ КРАФТ» (ЄДРПОУ 42218698), ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (ЄДРПОУ 40625351), ТОВ «НОВЕЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41519876), ТОВ «ОПТИМУС ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41880511), ТОВ «ПЕГАС СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 42023329), ТОВ «РЕЛАНТГЕН» (ЄДРПОУ 41208633), ТОВ «РЕНСЕД» (ЄДРПОУ 42060439), ТОВ «РОСМЕН ЛТД» (ЄДРПОУ 41723488), ТОВ «САЛАР ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41128071), ТОВ «САНТАТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «СЕЛТІС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41831815), ТОВ «ТЕРАЙС» (ЄДРПОУ 41716156), ТОВ «ТОМІС ВАЙТ» (ЄДРПОУ 41793754), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41633096), ТОВ «ФАРТІСІМА» (ЄДРПОУ 41072422), ТОВ «ФЕНІКС ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41420167), ТОВ «ФІГАРО ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41849988), ТОВ «ФІДЖЕР» (ЄДРПОУ 41642048), ТОВ «ХАК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42061097), ТОВ «ХЕН-ТРАНС» (ЄДРПОУ 42060994), ТОВ «ХОЛІСТЕР» (ЄДРПОУ 41795641), ТОВ «ЦЕНТУРОН ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42214868), ТОВ «ЯНГО ГРУП» (ЄДРПОУ 41827945), ТОВ «ФК «ІДЕА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33597510), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), ТОВ «ДІАНА 2008» (ЄДРПОУ 41563752), ТОВ «ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41280463), ТОВ «БК «ОЛЕРЕКС» (ЄДРПОУ 41284358), ТОВ «ОСМОНТ» (ЄДРПОУ 41285849), ТОВ «ПОЛЯРІУС-БУД» (ЄДРПОУ 41280945), ТОВ «ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 41694211), ТОВ «ФЕТАРД» (ЄДРПОУ 42026691), ТОВ «АГРО-2000» (ЄДРПОУ 30481479), ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» (ЄДРПОУ 40636578), ТОВ «СІЛК ОІЛ» (ЄДРПОУ 42281494), ТОВ «ТРІСТЕ ІНДУСТРІАЛ» (ЄДРПОУ 42218470), ТОВ «АТАГРО» (ЄДРПОУ 42259191), ТОВ «КАРІУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42189800), ТОВ «СНД» (ЄДРПОУ 41446740), ТОВ «ОПТІМУС АГРО» (ЄДРПОУ 41678650), ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» (ЄДРПОУ 40394131), ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 41096532), ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 37231588), ТОВ «ІН-ТОМ» (ЄДРПОУ 40857502), ТОВ «ФАРШМАГ» (ЄДРПОУ 40875605), ТОВ «СВУЛІНЕКС» (ЄДРПОУ 42219028), ТОВ «ГЛЕНДАЛ» (ЄДРПОУ 42026623), ТОВ «БУДМАТПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40631365), ТОВ «КІНВАРА» (ЄДРПОУ 42026487), ТОВ «КЛІН ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41859909), ТОВ «ЛІМЕРИК» (ЄДРПОУ 42026508), ТОВ «ЛЮКСМІР» (ЄДРПОУ 41859563), ТОВ «ТРУБІЖ-АГРОЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40263143), ТОВ «УКРКЛІМАТ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38150510), ТОВ «ЮНІМАКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37037036).

Також отримано відомості про причетність до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та інші особи, які, за наявними даними, можуть бути учасниками незаконної діяльності по створенню (придбанню) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, проведенню фінансових операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинення дій щодо мінімізації податкового навантаження на підприємства реального сектору економіки.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що зберігання та перевезення документів від імені задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб, комп`ютерна техніка, яка використовується для виготовлення відповідних документів, печатки товариств, «чорнова» документація та готівкові кошти, отримані від здійснення злочинної діяльності, може здійснюватись ОСОБА_6 у транспортному засобі «SKODA OCTAVIA A5», д.н.з НОМЕР_1 .

Згідно інформації НАІС МВС України власником транспортного засобу «SKODA OCTAVIA A5», д.н.з НОМЕР_1 , є ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000002108, дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «SKODA OCTAVIA A5», д.н.з НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 та який використовується ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч.2 ст.205,ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55206/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1