ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/41771/18

Провадження № 1-кс/761/28336/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва юрист 1 класу Безкоровайного Богдана Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва юрист 1 класу Безкоровайний Богдан Вікторович вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження № 42017101070000250 від 17.10.2017.

З повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке надійшло від ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві та висновку експертного дослідження №19/2 від 10.10.2017 встановлено, що у період 2017р. директор ТОВ Агрофірма Маяки (код ЄДРПОУ 38731656) ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб з засновниками товариства ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, діючи умисно з метою ухилення від сплати податків, внесли до податковій звітності підприємства неправдиві відомості про проведені безтоварні фінансово-господарські операції з придбання ТМЦ у фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ Хойн Хім Трейд (ЄДРПОУ 40037104), ТОВ Агрокомерц Трейд (ЄДРПОУ 40993762), які зареєстровані у м. Києві.

Службові особи ТОВ Агрофірма Маяки не нарахували та не перерахували до державного бюджету податок на додану вартість у сумі 7 603 747 грн., тим самим умисно ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, у період 2016 - 2017 років невстановлені особи, діючи умисно на території м. Києва, повторно з метою незаконного прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні податкової вигоди та мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектора економіки , а саме в документальному оформленню закупівлі сільськогосподарської продукції (насіння соняшнику) у фермерських господарствах - виробників сільськогосподарської продукції та у посередників не платників ПДВ без відображення у звітності та за не обліковані готівкові кошти, створили або придбали наступні суб'єкти господарювання (юридичні особи) а саме: ТОВ Прометей МВ (ЄДРПОУ 38802585), ТОВ Імперія Експо (ЄДРПОУ 40380747),ТОВ Систем ГТС (ЄДРПОУ 41003673), ТОВ Корсо Юниверс (ЄДРПОУ 41149086), ТОВ Веткар (ЄДРПОУ 41159529), ТОВ АЛАДАР АКТИВ (ЄДРПОУ 40871642), ТОВ ЕСКОЛЕНД (ЄДРПОУ 41124962), ТОВ ПРИЗМА ТРЕЙД (ЄДРПОУ 41149167), ТОВ АЛЕНСО СТАЙЛ (ЄДРПОУ 40631680), ТОВ ІНВЕРС ВС (код ЄДРПОУ 40408389) та ТОВ НОТА-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41077515), при цьому використовували реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств для здійснення злочинної діяльності, тобто скоїли фіктивне підприємництво.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено інформацію відносно СГД, які задіяні в протиправній діяльності та сприяють підприємствам реального сектору економіки у заниженні об'єкта оподаткування, а саме ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності , серед яких: ТОВ Прометей МВ (ЄДРПОУ 38802585), ТОВ Імперія Експо (ЄДРПОУ 40380747),ТОВ Систем ГТС (ЄДРПОУ 41003673), ТОВ Корсо Юниверс (ЄДРПОУ 41149086), ТОВ Веткар (ЄДРПОУ 41159529), ТОВ АЛАДАР АКТИВ (ЄДРПОУ 40871642), ТОВ ЕСКОЛЕНД (ЄДРПОУ 41124962), ТОВ ПРИЗМА ТРЕЙД (ЄДРПОУ 41149167), ТОВ АЛЕНСО СТАЙЛ (ЄДРПОУ 40631680), ТОВ ІНВЕРС ВС (код ЄДРПОУ 40408389), ТОВ НОТА-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41077515), ТОВ Хойн Хім Трейд (ЄДРПОУ 40037104), ТОВ Агрокомерц Трейд (ЄДРПОУ 40993762), більшість яких зареєстровано у м. Києві.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка керівника ТОВ Хойн Хім Трейд (ЄДРПОУ 40037104) гр. ОСОБА_5, який повідомив, що зареєстрував ТОВ Хойн Хім Трейд (ЄДРПОУ 40037104) на своє ім`я за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово - господарської діяльності на вказаному підприємстві.

Згідно баз даних ДФС України ТОВ ТОВ Хойн Хім Трейд (ЄДРПОУ 40037104) протягом 2016-2018 років мало відкриті рахунки у ПАТ Банк Восток (МФО 307123), а саме: рахунки №26006010439606 (код валюти 980), №26006010439606 (код валюти 840).

Таким чином, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ Хойн Хім Трейд (ЄДРПОУ 40037104), дослідження обставин вказаних в висновку експертного дослідження, доказування чи спростування безтоварності операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ Хойн Хім Трейд (ЄДРПОУ 40037104). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів прокурора викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури міста Києва Безкоровайному Богдану Вікторовичу та/або за дорученням прокурора старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Олександру Володимировичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017101070000250, співробітникам оперативних підрозділів, на тимчасовий доступ до документів та речей, що містять банківську таємницю в ПАТ Банк Восток (МФО 307123, м. Дніпро вул.Курсантська, 24), що стосуються обслуговування рахунків №26006010439606 (код валюти 980), №26006010439606 (код валюти 840), які належать ТОВ Хойн Хім Трейд (ЄДРПОУ 40037104), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам №26006010439606 (код валюти 980), №26006010439606 (код валюти 840) за період з 01.01.2016 по 01.10.2018, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 05.12.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ Банк Восток , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 05.11.2018
Зареєстровано 21.11.2018
Оприлюднено 21.11.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/41771/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону