Ухвала

від 04.09.2018 по справі 201/9548/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9548/18

Провадження № 1-кс/201/5684/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку у житлових та нежитлових будівлях та спорудах, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: 1221486800:01:301:0151, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів, чорнових записів матеріальних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, які містять вказані документи у електронному вигляді, що стосуються проведення реєстрації та перереєстрації юридичних осіб ТДВ «Партнер», код 37620196, ТОВ «ТБ «Укрресурс», код 38836609, ПП «Торгівельний дім «Дніпро-Нафта», код 35682015, ведення господарської діяльності вказаних підприємств, відкриття та здійснення операцій по поточним банківським рахункам підприємств; стосовно укладення та виконання договору № 7 від 14.09.2015 та додаткової угоди до договору від 31.12.2015 між ТДВ «Партнер» та КП «Новомосковськ водоканал», Договору про переведення боргу №02/02-15 від 02.02.2015 р. між КП «Дніпроводоканал», ТОВ «Вермікуліт Трейд» та ТДВ «Партнер», документів що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявленого клопотання, прокурор вказав на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001158 від 30.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.2 ст.364 КК України за фактом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою використання їх для прикриття незаконної діяльності та за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Новомосковськ водоканал».

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_6 уклав та підписав з ТОВ «Вермікуліт Трейд» в особі його директора ОСОБА_7 договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-15 від 03.01.2015.

Так відповідно до п. 1.1. вказаного договору ТОВ «Вермікуліт Трейд» передало, а КП «Дніпроводоканал» набуло право вимоги 25 000 000 грн. з ОКП «Луганськводпром», що зареєстроване у м. Луганськ, Квартал пролетаріату Донбасу, 166. При цьому новий кредитор (КП Дніпроводоканал») заміняє первісного кредитора (ТОВ Вермікуліт Трейд») у основному зобов`язанні на вказану суму вимоги перед ОКП «Луганськводпром» та зобов`язується розрахуватись з (ТОВ Вермікуліт Трейд») сплативши цьому підприємству 25 млн. грн.

02.02.2015 р. між КП «Дніпроводоканал» в особі директора ОСОБА_8 , ТОВ «Вермікуліт Трейд» в особі його директора ОСОБА_7 та ТДВ «Партнер», в особі його директора ОСОБА_9 укладено договір про переведення боргу № 02/02-15 відповідно до якого КП «Дніпроводоканал» перевело на ТДВ «Партнер» свій борг у сумі 25 000 000 грн. по сплаті ТОВ «Вермікуліт Трейд» заборгованості за договором про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-15 від 03.01.2015 р.

Відповідно до п. 2.1. вказаного договору розмір плати, яку КП «Дніпроводоканал» має сплатити ТДВ «Партнер» за прийняття на себе боргу становить 24 500 000 грн. Вказана сума має бути сплачена ТДВ «Партнер» в строк до 31.09.2015 р. (п. 4.2. Договору про переведення боргу № 02/02-15).

Встановлено, що договір переводу боргу № 02/02-15 від 02.02.2015 та договір про заміну кредитора № 02/01-15 від 03.01.2015 у бухгалтерському обліку КП «Дніпроводоканал» не числяться та у встановленому порядку на комунальному підприємстві не зареєстровані. Рішенням Господарського суду Луганської області від 03.11.2008 р. ОКП «Луганськводпром» визнано банкрутом, у зв`язку з чим, це підприємство не могло би розрахуватись по зобов`язанням з КП «Дніпроводоканал».

14.09.2015 між ТДВ «Партнер» в особі директора ОСОБА_9 та Комунальним підприємством «Новомосковськ водоканал» в особі начальника ОСОБА_10 укладено договір про заміну кредитора № 7 та в подальшому додаткова угода до договору від 31.12.2015.

Відповідно до п.1.1. та п.2.1 зазначеного договору ТДВ «Партнер» передав КП «Новомосковськ водоканал» право вимоги боргу в сумі 5 000 000 грн. з КП «Дніпроводоканал» ДМР, за договором про переведення боргу № 02/02-15 від 02.02.2015, за що КП «Новомосковськ водоканал» зобов`язаний сплатити в адресу ТДВ «Партнер» 5 000 000 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що виступив засновником та директором ТДВ «Партнер» на пропозицію сторонніх осіб, жодної підприємницької діяльності не вів, договір з КП «Новомосковськ водоканал» не підписував.

Таким чином, договір № 7 від 14.09.2015 та додаткова угода до договору від 31.12.2015 між ТДВ «Партнер» та КП «Новомосковськ водоканал» має ознаки підроблення, заздалегідь економічно невигідні підприємству та укладені керівництвом комунального підприємства з метою розтрати та заволодіння коштами комунального підприємства.

Проведеною виїмкою у КП «Новомосковськ водоканал» первинних бухгалтерських документів та у АТ «Укрсіббанк» реєстрів про рух грошових коштів, встановлено, що службові особи КП «Новомосковськ водоканал» зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах юридичної особи, в період з 2015 по 2017 роки безпідставно перерахували на адресу ТДВ «Партнер» грошові кошти в розмірі 717 тис. грн., що призвело до спричинення тяжких наслідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення злочинів можуть бути причетні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на прохання яких ОСОБА_9 зареєстрував на себе підприємство ТДВ «Партнер», та які здійснювали від його імені фінансово-господарською діяльністю юридичної особи.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення обшуку за місцем мешкання директора КП «Новомосковськ водоканал» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою відшукання документів, чорнових записів матеріальних носіїв інформації комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, які містять вказані документи у електронному вигляді, що стосуються проведення реєстрації та перереєстрації юридичних осіб ТДВ «Партнер», код 37620196, ТОВ «ТБ «Укрресурс», код 38836609, ПП «Торгівельний дім «Дніпро-Нафта», код 35682015, ведення господарської діяльності підприємств, відкриття та здійснення операцій по поточним банківським рахункам підприємств; стосовно укладення та виконання договору № 7 від 14.09.2015 та додаткової угоди до договору від 31.12.2015 між ТДВ «Партнер» та КП «Новомосковськ водоканал», Договору про переведення боргу №02/02-15 від 02.02.2015 р. між КП «Дніпроводоканал», ТОВ «Вермікуліт Трейд» та ТДВ «Партнер», документів що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мешкають у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 1221486800:01:301:0151.

Відповідно до інформації Дніпровського відділу ГУ Держгеокадастра у Дніпропетровській області вказана земельна ділянка на праві власності належить їх сину ОСОБА_11 .

Прокурор в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав та просив його задовольнити.

Суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання,дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку у житлових та нежитлових будівлях та спорудах, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: 1221486800:01:301:0151, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів, чорнових записів матеріальних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, які містять вказані документи у електронному вигляді, що стосуються проведення реєстрації та перереєстрації юридичних осіб ТДВ «Партнер», код 37620196, ТОВ «ТБ «Укрресурс», код 38836609, ПП «Торгівельний дім «Дніпро-Нафта», код 35682015, ведення господарської діяльності вказаних підприємств, відкриття та здійснення операцій по поточним банківським рахункам підприємств; стосовно укладення та виконання договору № 7 від 14.09.2015 та додаткової угоди до договору від 31.12.2015 між ТДВ «Партнер» та КП «Новомосковськ водоканал», Договору про переведення боргу №02/02-15 від 02.02.2015 р. між КП «Дніпроводоканал», ТОВ «Вермікуліт Трейд» та ТДВ «Партнер», документів що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000001158.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1