Ухвала

від 21.11.2018 по справі 641/8005/18

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3951/2018 Справа №641/8005/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши усудовому засіданнів м.Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 ,про наданнядозволу наобшук за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220540002122 від 20.09.2018 року за ч. 4 ст. 358 КК України КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування свого клопотання начальник відділення СВ посилається на те, що до До чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за фактом використання підроблених офіційних документів.

20.09.2018 року матеріали про кримінальне правопорушення були прийняті та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220540002122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Під час досудового розслідування були встановлені ряд підприємств, посадові особи яких використовують для формування податкового кредиту документи підприємств з ознаками фіктивності.

Зокрема, ТОВ «СОЮЗ-ДЕЛЬТА» код ЄДРПОУ 32135408, що зареєстроване за адресою: м. Харків, вулиця Ковтуна, буд. 24, для формування податкового кредиту використало підробленні фінансово бухгалтерські та податкові документи з реквізитами ТОВ «КЕЙНФОРД» код ЄДРПОУ 41671744, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 24, яке має ознаки фіктивності.

Так, в ході розслідування була встановлена особа, яка значиться керівником ТОВ «КЕЙНФОРД» код ЄДРПОУ 41671744, однак фактично функції директора не виконує.

Згідно з даними Єдиного державного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань,ТОВ «КЕЙНФОРД»код ЄДРПОУ41671744,зареєстровано заадресою: м. Харків, вул. Шевченка, 24. Засновником та керівником підприємства з моменту реєстрації значиться ОСОБА_5 .

Допитаний вякості свідка ОСОБА_5 пояснив,що 2місяці взагаліне працює,на життязаробляє випадковимзаробітком.У жовтні2017року чоловікна ім`я ОСОБА_6 запропонувавзаробити гроші,для чогонеобхідно булопідписати документина відкриттябанківського рахункупідприємства таформально,лише напаперах значитисьдиректором підприємства,за щоотримувати щомісяцягроші.Разом із ОСОБА_6 найого автомобілі«HyundaiAccent» ОСОБА_5 їздив до офісу нотаріуса, розташованого на пл. Руднєва в м. Харкова, та банків, де останній підписував документи, зміст яких не читав, та в подальшому отримував від ОСОБА_6 гроші. Як зазначив ОСОБА_5 , фактично він не є директором чи засновником будь яких підприємств, в тому числі і ТОВ «КЕЙНФОРД». Де знаходиться дане підприємство та яким видом діяльності займається, йому невідомо. Жодного відношення до фінансово господарської діяльності ТОВ «КЕЙНФОРД» не має, документи фінансово господарської діяльності не підписував, звіти до контролюючих органів не надавав.

Крім того, згідно з довідкою про судимість № 227-25092018/63062 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , значиться судимим, а саме: 15.06.2009 Харківським районним судом Харківської області за ч. 1 ст. 307 КК України до 3 років позбавлення волі, звільнився 11.08.2011 з Холодногірської ВК № 18 умовно достроково на невідбутий строк 10 місяців 12 днів; 09.08.2016 Київським районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 190 КК України до штрафу 850 грн.

Також, згідно інтегрованої інформаційно-пошукової системи «Армор» ОВС України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , веде антисоціальний образ життя та неодноразово був помічений при вживанні наркотичних засобів.

Встановлені факти особистості ОСОБА_5 , в тому числі причетності до вживання наркотичних речовин, відсутності джерела доходу, досвіду ведення фінансово господарської діяльності підприємств, дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати про неможливість створення ним юридичної особи та ведення діяльності підприємства.

В ході пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками ОСОБА_5 впізнав ОСОБА_7 , як чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував формально на паперах значитись директором підприємства, та від якого отримував гроші.

У відповідь на запит з ГУ ДФС у Харківській області № 24169/9/20-40-12-01-13 отримано копії податкової документації, в ході аналізу якої встановлено, що ТОВ «КЕЙНФОРД» мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «САНГЛАС» код ЄДРПОУ 41399785.

Згідно звідповіддю назапит зДФС України№ 17884/5/99-99-09-01-01-16встановлені ІР-адресита email,з якихвідправляли податковузвітність ТОВ«САНГЛАС» іТОВ «КЕЙНФОРД»,а саме sanglas17@ukr.net та keinford@ukr.net відповідно, при цьому ІР-адреси, з яких подавалась податкова звітність є статичними та однаковими.

Так, ІР-адреси,з якихподавалась податковазвітність ТОВ «САНГЛАС» код ЄДРПОУ 41399785: 212.42.77.150,78.46.16.26; 212.42.77.151,78.46.16.26; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; 78.24.223.92; НОМЕР_4 ; та ТОВ «КЕЙНФОРД» код ЄДРПОУ 41671744: 212.42.77.150,78.46.16.26; 212.42.77.151,78.46.16.26; 212.42.77.152,78.46.16.26;

Також відповідно до зазначеної відповіді з ДФС України встановлені й інші підприємства, які відправляли податкову звітність із тих самих ІР-адрес, що і ТОВ «САНГЛАС» і ТОВ «КЕЙНФОРД», а саме: ТОВ «СТРАЙГРАД ПЛЮС» код ЄДРПОУ 34952189, ПП «ДОРТЕХБУД» код ЄДРПОУ 35477294, ТОВ «Охоронне підприємство «ІМПЕРІАЛ-УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 37658591, ТОВ «КАРГОТРАНС 2012» код ЄДРПОУ 38494878, ТОВ «АПЄ» код ЄДРПОУ 40001345, ТОВ «ІНТЕРВЕНТ СЕРВІС» код ЄДРПОУ 40726760; ТОВ «САРГАС 2016» код ЄДРПОУ 40791211; ТОВ «АЛІОТ-М» код ЄДРПОУ 40812330; ТОВ «ПРОФ ЗП» код ЄДРПОУ 41009057; ТОВ «ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 41031978; ТОВ «КАМЕЛОТ-П» код ЄДРПОУ 41036798; ТОВ «АНІКС-ТК» код ЄДРПОУ 41036845; ТОВ «Харківський завод феросплавів» код ЄДРПОУ 41121191; ТОВ «САНГРЕЙД ФІН» код ЄДРПОУ 41185302; ТОВ «ЗАХІД БЕСТ» код ЄДРПОУ 41194631; ТОВ «КАНАС ГРУП» код ЄДРПОУ 41268116; ТОВ «ДЕЛОНІКС-ТОРГ» код ЄДРПОУ 41293336; ТОВ «ВЕЛАРДС» код ЄДРПОУ 41318271; ТОВ «АТП 310704» код ЄДРПОУ 41340140; ТОВ «ВІЛТРОН» код ЄДРПОУ 41426221; ТОВ «СМТ ТОРГ» код ЄДРПОУ 41794119; ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 41852238; ТОВ «ВИПТРЕЙД» код ЄДРПОУ 42059465; ТОВ «КЛІНМАСТЕР» код ЄДРПОУ 42104968; ТОВ «УКРПРОФІБУД» код ЄДРПОУ 42395619; ТОВ «ПРОФІКОМП» код ЄДРПОУ 42405820.

Крім того, аналізом податкової документації, отриманої у відповідь на запит з ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що ТОВ «КЕЙНФОРД» мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «САНГЛАС» код ЄДРПОУ 41399785; ТОВ «САНГЛАС» код ЄДРПОУ 41399785 мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «СТАЛЬКАНАТ» код ЄДРПОУ 42193864, ТОВ «НОРД ДОЙЧЕ САЛЬДО» код ЄДРПОУ 42067146, ТОВ «ТРЕЙДКОМ ТОРГ» код ЄДРПОУ 41852238, а ТОВ «СТАЛЬКАНАТ» код ЄДРПОУ 42193864 з ТОВ «САНГЛАС» код ЄДРПОУ 41399785, ТОВ «КОТЛОРЕМ» код ЄДРПОУ 42121606.

Таким чином, під час досудового розслідування були отримані дані, які у своїй сукупності можуть свідчити про те, що всі перелічені підприємства, які мають ознаки фіктивності, і підроблені офіційні документи яких використовуються підприємствами реального сектору економіки, є ланцюгом одного «конвертаційного центру».

Серед підприємств, які відправляли податкову звітність із тих самих ІР-адрес, що і ТОВ «САНГЛАС» і ТОВ «КЕЙНФОРД», є ТОВ «АТП 310704» код ЄДРПОУ 41340140 та ТОВ «Охоронне підприємство «ІМПЕРІАЛ-УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 37658591.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з 17.05.2017 до 13.06.2018 директором ТОВ «АТП 310704» код ЄДРПОУ 41340140 значився ОСОБА_8 , після чого з 13.06.2018 став значитись директором ТОВ «Охоронне підприємство «ІМПЕРІАЛ-УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 37658591.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру довіреностей № 37598664 від 04.10.2018 ТОВ «АТП 310704» код ЄДРПОУ 41340140 видало 26.07.2018 нотаріально посвідчену довіреність на користування та розпорядження усім майном ТОВ «АТП 310704» на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Крім того, відповідно до відповіді з ГУ пенсійного фонду України в Харківській області № 202/04-20 від 18.10.2018 за період 2016-2017 роки страхувальником ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 була одна й та ж сама юридична особа, а саме ТОВ «Правовий центр «ГАРАНТ» код ЄДРПОУ 40130341.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру довіреностей № 37598543 від 04.10.2018 встановлено, що 21.05.2012 на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 була видана довіреність на представництво з питань реєстрації права власності; 07.05.2014 від імені ОСОБА_15 видана довіреність на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ; 08.11.2016 від імені ОСОБА_16 була видана довіреність на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ; 24.07.2017 від імені ОСОБА_17 була видана довіреність на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_9 .

Дані факти у своїй сукупності дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що вище вказані особи діють у групі та причетні до діяльності вищевказаних підприємств.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ряд підприємств реального сектору економіки при подачі звітності до органів ДФС використовували підроблені документи підприємств, які мають ознаки фіктивності, серед яких ТОВ «КЕЙНФОРД», ТОВ «САНГЛАС», ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ТОРГ», ТОВ «КАНАС ГРУП», ТОВ «КОТЛОРЕМ», ТОВ «СТАЛЬКАНАТ», ТОВ «НОРД ДОЙЧЕ САЛЬДО» код ЄДРПОУ 42067146 та інші, а фінансово-господарські операції, проведені з вказаними підприємствами, були фіктивними, безтоварними, і не призвели до реального настання юридичних та фактичних наслідків, та були лише формально здійснені з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, та подальшого зняття готівкою отриманих коштів за проведення фіктивних операцій.

Таким чином, в ході розслідування були здобуті достатні докази щодо причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно звідповіддю надоручення напроведення слідчихдій встановлено,що вищевказані особивідвідують офіс, який знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Науки, будинок 31- А, на своїх автомобілях та залишають їх на парковці біля офісної будівлі.

В ході аналізу відповіді на запитз ДФСУкраїни №17884/5/99-99-09-01-01-16було встановлено,що з ІР адреси НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , з якої подавалась звітність до державної фіскальної служби ТОВ «КЕЙНФОРД», також подавало звітність ТОВ «УКРПРОФІБУД» код ЄДРПОУ 42395619.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «УКРПРОФІБУД» код ЄДРПОУ 42395619, зареєстровано за адресою: м. Харків, проспект Науки, б. 31-А. Засновником та керівником підприємства з моменту реєстрації значиться ОСОБА_18 .

Згідно з відповіддю на доручення на проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,мешкає заадресою:АДРЕСА_2 , веде антисоціальний спосіб життя, ніде не працює, зловживає спиртними напоями.

Встановлені факти особистості ОСОБА_18 , в тому числі причетності до зловживання спиртними напоями, досвіду ведення фінансово господарської діяльності підприємств, дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати про неможливість створення ним юридичної особи та ведення діяльності підприємства.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено офіс, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в якому може зберігатись бухгалтерська та фінансово господарська документація підприємств з ознаками фіктивності, а також їх печатки.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 145434820 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 :

-Нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 26-1-:-26-4 загальною площею 102,1 кв.м. в літ. «А-5» на праві приватної власності належить ОСОБА_19 на підставі свідоцтва, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_20 за реєстровим № 290 від 08.02.2018;

-Нежитлова будівля літ. «З-1» загальною площею 26,0 кв.м. на праві приватної власності належить ПП «СВІТ ЗНАНЬ» код ЄДРПОУ 31555441 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_21 за реєстровим № 170 від 11.07.2008;

-Нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 1094 кв.м. на праві приватної власності належить ПП «СВІТ ЗНАНЬ» код ЄДРПОУ 31555441 на підставі свідоцтва про право власності б/н, виданого Виконавчим комітетом Харківської міської ради від 10.02.2009;

-Нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 8,7 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_22 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_23 за реєстровим № 2048 від 09.07.2003, акту № 2633-В-С прийому передачі від 09.07.2003, свідоцтва № 2633-В-С про право власності від 29.08.2003;

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 у групі з іншими невстановленими в ході розслідування особами, у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Науки, 31-А, можуть зберігати фінансово господарську і податкову документацію підприємств, які мають ознаки фіктивності, в тому числі ТОВ «КЕЙНФОРД», ТОВ «САНГЛАС», ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ТОРГ», ТОВ «КАНАС ГРУП», ТОВ «КОТЛОРЕМ», ТОВ «СТАЛЬКАНАТ», ТОВ «СТРАЙГРАД ПЛЮС» код ЄДРПОУ 34952189, ПП «ДОРТЕХБУД» код ЄДРПОУ 35477294, ТОВ «Охоронне підприємство «ІМПЕРІАЛ-УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 37658591, ТОВ «КАРГОТРАНС 2012» код ЄДРПОУ 38494878, ТОВ «АПЄ» код ЄДРПОУ 40001345, ТОВ «ІНТЕРВЕНТ СЕРВІС» код ЄДРПОУ 40726760; ТОВ «САРГАС 2016» код ЄДРПОУ 40791211; ТОВ «АЛІОТ-М» код ЄДРПОУ 40812330; ТОВ «ПРОФ ЗП» код ЄДРПОУ 41009057; ТОВ «ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 41031978; ТОВ «КАМЕЛОТ-П» код ЄДРПОУ 41036798; ТОВ «АНІКС-ТК» код ЄДРПОУ 41036845; ТОВ «Харківський завод феросплавів» код ЄДРПОУ 41121191; ТОВ «САНГРЕЙД ФІН» код ЄДРПОУ 41185302; ТОВ «ЗАХІД БЕСТ» код ЄДРПОУ 41194631; ТОВ «ДЕЛОНІКС-ТОРГ» код ЄДРПОУ 41293336; ТОВ «ВЕЛАРДС» код ЄДРПОУ 41318271; ТОВ «АТП 310704» код ЄДРПОУ 41340140; ТОВ «ВІЛТРОН» код ЄДРПОУ 41426221; ТОВ «СМТ ТОРГ» код ЄДРПОУ 41794119; ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 41852238; ТОВ «ВИПТРЕЙД» код ЄДРПОУ 42059465; ТОВ «КЛІНМАСТЕР» код ЄДРПОУ 42104968; ТОВ «УКРПРОФІБУД» код ЄДРПОУ 42395619; ТОВ «ПРОФІКОМП» код ЄДРПОУ 42405820, а саме договори з додатками, акти приймання передачі, видаткові і податкові накладні, товаро транспортні накладні, акти виконаних робіт, документи щодо проведення оплати тощо, а також печатки підприємств, чорнові записи, рукописні тексти, та електронні носії інформації, а також грошові кошти, отримані від проведення фіктивних операцій.

Вказані предмети та документи є доказами по провадженню, як речові докази, і будуть сприяти виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, електронні інформаційні системи або їх частини, в тому числі комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешкарти пам`яті та інші накопичувачі є знаряддями вчинення даного кримінального правопорушення, за допомогою та використовуючи які створюються документи та подаються в електронному вигляді по органів ДФС.

Для підтвердження факту підробки офіційних документів, подачі підроблених документів в електронному вигляді до органів ДФС, а також визначення обсягу наслідків, завданих незаконною діяльністю при використанні підроблених первинних фінансово господарських документів про безтоварні операції з продажу/придбання товарів, виконання робіт, надання послуг на адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення відповідних судових експертиз: економічних, почеркознавчих, комп`ютерних, для призначення яких експерту необхідно надати оригінали досліджуваних документів та електронних носіїв інформації.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Дослідження електронних носіїв інформації потребує певного проміжку часу, відповідних технічних пристосувань, що унеможливлює проведення даного виду дослідження на місці.

Враховуючи систематичність та тривалість дій вказаних осіб, а також усвідомлення незаконності своїх дій, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у добровільному порядку витребувати дані предмети, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та документи, які є доказами по провадженню, у вказаних осіб неможливо, бо це призведе до їх знищення з метою приховання слідів кримінального правопорушення та причетності до нього.

Тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню, та є необхідність саме в проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Науки, 31-А.

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює одночасно декілька слідчих, які входять до складу слідчої групи, а саме начальник відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_24 , старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_25 , старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_26 , старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_27 , слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_28 .

Начальник відділення СВ ОСОБА_3 вважає, що є підстави для проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Науки, 31-А, з метою відшукування та вилучення фінансово господарської, податкової та іншої документації підприємств, які мають ознаки фіктивності, в тому числі ТОВ «КЕЙНФОРД», ТОВ «САНГЛАС», ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ТОРГ», ТОВ «КАНАС ГРУП», ТОВ «КОТЛОРЕМ», ТОВ «СТАЛЬКАНАТ», ТОВ «СТРАЙГРАД ПЛЮС» код ЄДРПОУ 34952189, ПП «ДОРТЕХБУД» код ЄДРПОУ 35477294, ТОВ «Охоронне підприємство «ІМПЕРІАЛ-УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 37658591, ТОВ «КАРГОТРАНС 2012» код ЄДРПОУ 38494878, ТОВ «АПЄ» код ЄДРПОУ 40001345, ТОВ «ІНТЕРВЕНТ СЕРВІС» код ЄДРПОУ 40726760; ТОВ «САРГАС 2016» код ЄДРПОУ 40791211; ТОВ «АЛІОТ-М» код ЄДРПОУ 40812330; ТОВ «ПРОФ ЗП» код ЄДРПОУ 41009057; ТОВ «ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 41031978; ТОВ «КАМЕЛОТ-П» код ЄДРПОУ 41036798; ТОВ «АНІКС-ТК» код ЄДРПОУ 41036845; ТОВ «Харківський завод феросплавів» код ЄДРПОУ 41121191; ТОВ «САНГРЕЙД ФІН» код ЄДРПОУ 41185302; ТОВ «ЗАХІД БЕСТ» код ЄДРПОУ 41194631; ТОВ «ДЕЛОНІКС-ТОРГ» код ЄДРПОУ 41293336; ТОВ «ВЕЛАРДС» код ЄДРПОУ 41318271; ТОВ «АТП 310704» код ЄДРПОУ 41340140; ТОВ «ВІЛТРОН» код ЄДРПОУ 41426221; ТОВ «СМТ ТОРГ» код ЄДРПОУ 41794119; ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 41852238; ТОВ «ВИПТРЕЙД» код ЄДРПОУ 42059465; ТОВ «КЛІНМАСТЕР» код ЄДРПОУ 42104968; ТОВ «УКРПРОФІБУД» код ЄДРПОУ 42395619; ТОВ «ПРОФІКОМП» код ЄДРПОУ 42405820, а саме договорів з додатками, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів щодо проведення оплати, печаток підприємств, чорнових записів, рукописних текстів, та електронних інформаційнихсистем абоїх частин,в томучислі комп`ютерноїтехніки,ноутбуків,планшетів,жорстких дисків,флешкарт пам`яті таінших накопичувачів,мобільних терміналівсистем зв`язку,що матиме значення для встановленню відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні начальник відділення СВ ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, з наданих до суду матеріалів вбачається, що 20.09.2018 року відомості за матеріалами про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540002122 за ч. 4 ст. 358 КК України.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення СВ ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , на проведення обшуку в нежитлових приміщенняхза адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:нежитлових приміщеннях1-гоповерху №№26-1-:-26-4загальною площею102,1кв.м.в літ.«А-5»,що належатьна правіприватної власності ОСОБА_19 напідставі свідоцтва,посвідченого приватнимнотаріусом ХМНО ОСОБА_20 за реєстровим№ 290від 08.02.2018;нежитловій будівліліт.«З-1»загальною площею26,0кв.м.,що належитьна правіприватної власностіПП «СВІТЗНАНЬ» кодЄДРПОУ 31555441на підставідоговору купівлі продажу,посвідченого приватнимнотаріусом ХМНО ОСОБА_21 за реєстровим№ 170від 11.07.2008;нежитловій будівліліт.«А-2»загальною площею1094кв.м.,що належитьна правіприватної власностіПП «СВІТЗНАНЬ» кодЄДРПОУ 31555441на підставісвідоцтва проправо власностіб/н,виданого Виконавчимкомітетом Харківськоїміської радивід 10.02.2009;нежитловій будівліліт.«Б-1»загальною площею8,7кв.м.,що належитьна правіприватної власностіналежить ОСОБА_22 на підставідоговору купівлі продажу,посвідченого приватнимнотаріусом ХМНО ОСОБА_23 за реєстровим№ 2048від 09.07.2003,акту №2633-В-Сприйому передачі від09.07.2003,свідоцтва №2633-В-Спро правовласності від 29.08.2003;з метою відшукування та вилучення фінансово господарської, податкової та іншої документації підприємств, які мають ознаки фіктивності, в тому числі ТОВ «КЕЙНФОРД», ТОВ «САНГЛАС», ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ТОРГ», ТОВ «КАНАС ГРУП», ТОВ «КОТЛОРЕМ», ТОВ «СТАЛЬКАНАТ», ТОВ «СТРАЙГРАД ПЛЮС» код ЄДРПОУ 34952189, ПП «ДОРТЕХБУД» код ЄДРПОУ 35477294, ТОВ «Охоронне підприємство «ІМПЕРІАЛ-УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 37658591, ТОВ «КАРГОТРАНС 2012» код ЄДРПОУ 38494878, ТОВ «АПЄ» код ЄДРПОУ 40001345, ТОВ «ІНТЕРВЕНТ СЕРВІС» код ЄДРПОУ 40726760; ТОВ «САРГАС 2016» код ЄДРПОУ 40791211; ТОВ «АЛІОТ-М» код ЄДРПОУ 40812330; ТОВ «ПРОФ ЗП» код ЄДРПОУ 41009057; ТОВ «ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 41031978; ТОВ «КАМЕЛОТ-П» код ЄДРПОУ 41036798; ТОВ «АНІКС-ТК» код ЄДРПОУ 41036845; ТОВ «Харківський завод феросплавів» код ЄДРПОУ 41121191; ТОВ «САНГРЕЙД ФІН» код ЄДРПОУ 41185302; ТОВ «ЗАХІД БЕСТ» код ЄДРПОУ 41194631; ТОВ «ДЕЛОНІКС-ТОРГ» код ЄДРПОУ 41293336; ТОВ «ВЕЛАРДС» код ЄДРПОУ 41318271; ТОВ «АТП 310704» код ЄДРПОУ 41340140; ТОВ «ВІЛТРОН» код ЄДРПОУ 41426221; ТОВ «СМТ ТОРГ» код ЄДРПОУ 41794119; ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 41852238; ТОВ «ВИПТРЕЙД» код ЄДРПОУ 42059465; ТОВ «КЛІНМАСТЕР» код ЄДРПОУ 42104968; ТОВ «УКРПРОФІБУД» код ЄДРПОУ 42395619; ТОВ «ПРОФІКОМП» код ЄДРПОУ 42405820, а саме договорів з додатками, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів щодо проведення оплати, печаток підприємств, чорнових записів, рукописних текстів, та електронних інформаційних систем або їх частин, в тому числі комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флешкарт пам`яті та інших накопичувачів, мобільних терміналів систем зв`язку, а також грошових коштів, отриманих від проведення фіктивних операцій.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1