Ухвала

від 20.11.2018 по справі 642/6434/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

20.11.2018

Справа №642/6434/18

Провадження №1-кс/642/3253/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №1201822000000734 від 12.07.2018 старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 клопотання про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділупрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_4 , про проведення обшуку приміщень магазину.

З клопотання та додатків до нього вбачається, що у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12018220000000734 від 12.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2018 років службові особи ТОВ «Компанія Лідер Харків», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при проведенні ряду тендерних закупівель на державних та комунальних підприємствах м. Харкова із залученням підконтрольних СПД ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , в результаті яких було акцептовано пропозиції ТОВ «Компанія Лідер - Харків», а грошові кошти, що надійшли на його рахунки, частково конвертовані у готівку та перераховані на адресу підприємств з ознаками «фіктивності», та у подальшому привласнені задіяними під час вчинення кримінального правопорушення особами, в результаті чого було завдано майнову шкоду державному та місцевому бюджету.

Так, встановлено, що за 2017-2018 роки проконвертовано та привласнено кошти ПАТ «Українська залізниця» регіональної філії «Південна залізниця», КП «Сватово», КП «Харківзеленбуд» та ін.

Крім того, у період 2017-2018 років службові особи ТОВ «Компанія Лідер Харків» внесли завідомо неправдиві відомості щодо реалізації ТМЦ в офіційну звітність підприємства, використовуючи при цьому «фіктивні» документи підприємств з ознаками «ризиковості», серед яких встановлено: ТОВ «ТП-Аргос» (код ЄДРПОУ 41190176), ТОВ «ТК Брендр-Нафт» (код ЄДРПОУ 40947187), ТОВ «Оландіс - Груп» (код ЄДРПОУ 40672642), ТОВ «Ділайз» (код ЄДРПОУ 40414972), ТОВ «Вінгерт» (код ЄДРПОУ 40672024), ТОВ «Ріалайз - Плюс» (код ЄДРПОУ 40633708), ТОВ «Харків Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), ТОВ «АКР-ТЕК» (код ЄДРПОУ 39817896), ТОВ «Екотор» (код ЄДРПОУ 40041427), ТОВ «Левон Буд» (код ЄДРПОУ 40059704), ТОВ «Тарспец-ДВ» (код ЄДРПОУ 40059861), ТОВ «Севмаш» (код ЄДРПОУ 40121274), ТОВ «ТК Фаетон» (код ЄДРПОУ 40169997), ТОВ «Скартмес» (код ЄДРПОУ 40258018), ТОВ «Фуллтіт» (код ЄДРПОУ 40281141), ТОВ «Моушен АП» (код ЄДРПОУ 40382702), ТОВ «Фенікс Прайм» (код ЄДРПОУ 40405064) та ін.., надаючи тим самим послуги з незаконного формування податкового кредиту.

Встановлено, що особи, які контролюють діяльність зазначених «фіктивних» суб`єктів господарювання, з метою надання ознак легальності бізнесу, створили ТОВ «Джут - Тек» (код ЄДРПОУ 39936233), що займається виробництвом канатів, які реалізовуються на ринку «Барабашово», а за документами на ФСПД, з метою формування податкового кредиту останнім.

Також, проведеним аналізом проведених державних закупівель встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Лідер-Харків» використовують документи ТОВ «Джут - Тек» для створення штучної конкуренції при проведенні тендерних процедур, отримуючи таким чином можливість реалізації товару, до якого ТОВ «Джут - Тек» не має жодного відношення та не є його виробником і постачальником, за завищеними цінами.

Проведеними заходами встановлено, що тіньова реалізація ТМЦ, в тому числі контрафактних, а також їх зберігання здійснюється за наступними адресами:

- магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 - нежитлове приміщення першого поверху № 44в нежитловій будівлі літ. «Р-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 41, 41а, 43 в нежитловій будівлі літ."Р-3", власником яких є ОСОБА_8 ;

- магазин «Кентавр»: м. Харків, пр. Гагаріна, б. 127А, - суборенда нежитлового приміщення в будівліліт. "А/1-1" у ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІС" (код 31342287), що належить ОСОБА_9 ,

- магазин № 1 на Господарських рядах ТЦ «Барабашово» м.Харкова, зареєстрованому за адресою: м.Харків, вул.Ак.Павлова, 165, що належить ТОВ «Орбіта Барабашово» (код ЄДРПОУ 39803223);

- магазин: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Сумський шлях, б.220, що належить ОСОБА_10 ;

- магазин: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Сумський шлях, б.222А, що належить ТОВ ВК фірма «ВІРА».

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаних приміщеннях магазинів можуть знаходиться докази здійснення злочинної діяльності, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія Лідер-Харків» (код ЄДРПОУ 37246568), ТОВ «Джут-Тек» (код ЄДРПОУ 39936233), ТОВ «ТП-Аргос» (код ЄДРПОУ 41190176), ТОВ «ТК Брендр-Нафт» (код ЄДРПОУ 40947187), ТОВ «Оландіс - Груп» (код ЄДРПОУ 40672642), ТОВ «Ділайз» (код ЄДРПОУ 40414972), ТОВ «Вінгерт» (код ЄДРПОУ 40672024), ТОВ «Ріалайз - Плюс» (код ЄДРПОУ 40633708), ТОВ «Харків Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), ТОВ «АКР-ТЕК» (код ЄДРПОУ 39817896), ТОВ «Екотор» (код ЄДРПОУ 40041427), ТОВ «Левон Буд» (код ЄДРПОУ 40059704), ТОВ «Тарспец-ДВ» (код ЄДРПОУ 40059861), ТОВ «Севмаш» (код ЄДРПОУ 40121274), ТОВ «ТК Фаетон» (код ЄДРПОУ 40169997), ТОВ «Скартмес» (код ЄДРПОУ 40258018), ТОВ «Фуллтіт» (код ЄДРПОУ 40281141), ТОВ «Моушен АП» (код ЄДРПОУ 40382702), ТОВ «Фенікс Прайм» (код ЄДРПОУ 40405064), у яких може міститися будь-яка інформація щодо здійснення операцій, які не підлягали оподаткуванню; печатки, штампи підприємств, які використовуються з метою виготовлення підроблених документів; чорнові записи та чорнова бухгалтерія, які можуть містити дані щодо фактичних обсягів реалізації і інформацію щодо контрагентів; цифрові носії інформації, що можуть містити дані про взаємовідносини із іншими СПД, зокрема з фактичними покупцями, а також дані щодо продажів, здійснених у мережі «Інтернет» та від імені підконтрольних суб`єктів господарювання; мобільні телефони, за допомогою яких здійснюється зв`язок між особами, що можуть бути причетні до злочинної діяльності, контрафактні та невраховані ТМЦ, і грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Оскільки вказані речі та документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів вчинення кримінального правопорушення, у разі звернення з тимчасовим доступом до речей та документів, існує ймовірність у підміні або знищенні речей та документів, що підтверджуватимуть диспозицію ст. 191, 366 КК України, слідчий був вимушений звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий суддя, вислухавши старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

В наданих слідчим матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в магазині за адресою: Харківська обл., м.Дергачі, вул. Сумський шлях, б.222А, що належить ТОВ ВК фірма «ВІРА»,можуть знаходиться докази здійснення злочинної діяльності, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія Лідер-Харків» (код ЄДРПОУ 37246568), ТОВ «Джут-Тек» (код ЄДРПОУ 39936233), ТОВ «ТП-Аргос» (код ЄДРПОУ 41190176), ТОВ «ТК Брендр-Нафт» (код ЄДРПОУ 40947187), ТОВ «Оландіс - Груп» (код ЄДРПОУ 40672642), ТОВ «Ділайз» (код ЄДРПОУ 40414972), ТОВ «Вінгерт» (код ЄДРПОУ 40672024), ТОВ «Ріалайз - Плюс» (код ЄДРПОУ 40633708), ТОВ «Харків Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), ТОВ «АКР-ТЕК» (код ЄДРПОУ 39817896), ТОВ «Екотор» (код ЄДРПОУ 40041427), ТОВ «Левон Буд» (код ЄДРПОУ 40059704), ТОВ «Тарспец-ДВ» (код ЄДРПОУ 40059861), ТОВ «Севмаш» (код ЄДРПОУ 40121274), ТОВ «ТК Фаетон» (код ЄДРПОУ 40169997), ТОВ «Скартмес» (код ЄДРПОУ 40258018), ТОВ «Фуллтіт» (код ЄДРПОУ 40281141), ТОВ «Моушен АП» (код ЄДРПОУ 40382702), ТОВ «Фенікс Прайм» (код ЄДРПОУ 40405064), у яких може міститися будь-яка інформація щодо здійснення операцій, які не підлягали оподаткуванню; печатки, штампи підприємств, які використовуються з метою виготовлення підроблених документів; чорнові записи та чорнова бухгалтерія, які можуть містити дані щодо фактичних обсягів реалізації і інформацію щодо контрагентів; цифрові носії інформації, що можуть містити дані про взаємовідносини із іншими СПД, зокрема з фактичними покупцями, а також дані щодо продажів, здійснених у мережі «Інтернет» та від імені підконтрольних суб`єктів господарювання; мобільні телефони, за допомогою яких здійснюється зв`язок між особами, що можуть бути причетні до злочинної діяльності, контрафактні та невраховані ТМЦ, і грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №12018220000000734 від 12.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку магазину за адресою: Харківська обл., м.Дергачі, вул. Сумський шлях, б.222А, що належить ТОВ ВК фірма «ВІРА», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Компанія Лідер-Харків» (код ЄДРПОУ 37246568), ТОВ «Джут-Тек» (код ЄДРПОУ 39936233) ТОВ «ТП-Аргос» (код ЄДРПОУ 41190176), ТОВ «ТК Брендр-Нафт» (код ЄДРПОУ 40947187), ТОВ «Оландіс - Груп» (код ЄДРПОУ 40672642), ТОВ «Ділайз» (код ЄДРПОУ 40414972), ТОВ «Вінгерт» (код ЄДРПОУ 40672024), ТОВ «Ріалайз - Плюс» (код ЄДРПОУ 40633708), ТОВ «Харків Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), ТОВ «АКР-ТЕК» (код ЄДРПОУ 39817896), ТОВ «Екотор» (код ЄДРПОУ 40041427), ТОВ «Левон Буд» (код ЄДРПОУ 40059704), ТОВ «Тарспец-ДВ» (код ЄДРПОУ 40059861), ТОВ «Севмаш» (код ЄДРПОУ 40121274), ТОВ «ТК Фаетон» (код ЄДРПОУ 40169997), ТОВ «Скартмес» (код ЄДРПОУ 40258018), ТОВ «Фуллтіт» (код ЄДРПОУ 40281141), ТОВ «Моушен АП» (код ЄДРПОУ 40382702), ТОВ «Фенікс Прайм» (код ЄДРПОУ 40405064), інших підприємств та ФОП, печаток і штампів підприємств, чорнових записів, бухгалтерської документації, щоденників, записних книжок, інших документів, що свідчать про реалізацію ТМЦ, банківських карток, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, контрафактних та неврахованих ТМЦ, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити слідчим СУ ГУНП в Харківській області та оперативним співробітникам ДФС за дорученням слідчих слідчої групи.

Ухвала надає право проникнути до магазину за адресою: Харківська обл., м.Дергачі, вул. Сумський шлях, б.222А, що належить ТОВ ВК фірма «ВІРА» , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст виготовлено 20.11.2018.

Слідчий суддя ОСОБА_1