Ухвала

від 28.09.2018 по справі 357/7189/18

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/7189/18

1-кс/357/4275/18

У Х В А Л А

28 вересня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. за участі секретаря Сінчука С.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42018111030000121 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

27.09.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42018111030000121 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно призначення (розпорядження) командира військової частини А0108 від 10.02.2017 № 343/4/2/261 військову частину А0312 було зобов'язано здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5. На виконання вищевказаного розпорядження військовою частиною А0312 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України Про публічні закупівлі , що було оприлюднено на веб-порталі PROZORRO. При проведенні відкритих торгів приймало участь два учасника. У березні 2017 р. ТОВ Ідеал (код ЄДРПОУ 20017735) стало переможцем тендеру, що проводився військовою частиною А0312 (код ЄДРПОУ 08186487) щодо поставки регенеративних патронів РП-5 (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000,00 гривень. З даним учасником військовою частиною А0312 було укладено договір № 18 від 07.04.2017.

07.07.2017 р. за вх. № 3080 до військової частини А0312 надійшов лист начальника управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ Ідеал рішенням Адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 02/57-рш від 09.06.2016 було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України Про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

07.07.2017 р. за вих. № 1/1048 в/ч А0312 було надіслано лист директору ТОВ Ідеал з проханням надати роз'яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ Ідеал до вказаного факту.

Так як ТОВ Ідеал такої інформації та підтверджуючих документів на адресу в/ч А0312 надано не було, то відповідно до п. 4 ч.1 ст. 17 Закону України Про публічні закупівлі в/ч А0312 була вимушена розірвати договір від 07.04.2017 р. № 18, тому 03.08.2017 р. в ході засідання тендерного комітету військової частини А0312 було одноголосно прийнято рішення про розірвання вищевказаного договору (протокол засідання тендерного комітету в/ч А0312 № 57 від 03.08.2017 р.) та з ТОВ Ідеал підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017 р. до договору № 18 від 07.04.2017 р., якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов'язань без відшкодування збитків.

Крім того встановлено, що в/ч А0312 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017 р. 13.04.2017 р. в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов'язання на загальну суму 3 295 000,00 грн. (реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №24 від 13.04.2018).

09.08.2017 р. в/ч А0312 було знято бюджетні зобов'язання на суму 3 295 000,00 гри. (реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №56 від 03.08.2017).

В подальшому, в/ч А0312 проведено повторну процедуру закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, переможцем якого стало ТОВ СТО ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ 39510099).

03.11.2017 р. між в/ч А0312 та ТОВ СТО ОСОБА_2 укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти -регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ СТО ОСОБА_2 із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що ТОВ СТО ОСОБА_2 здійснило закупівлю вказаних регенеративних патронів РП-5 у ТОВ Ідеал (код ЄДРПОУ 20017735) згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017 р. на загальну суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017 р. на загальну суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ Ідеал (код ЄДРПОУ 20017735) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ Ідеал вказаних регенеративних патронів.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що після розірвання договору із ТОВ Ідеал в/ч А0312 проведено відкриті торги із закупівлі регенеративних патронів, в яких приймали участь 4 учасники, але усі пропозиції були відхилені. При цьому, найбільш економічно вигідною була пропозиція учасника ТОВ Айлого , яким до тендерної документації надано паспорт на Патрон регенеративний РП-5М № ВП 00243.000ПС на партію регенеративних патронів РП-5М в кількості 1000 шт., виготовлену 21.03.2017 р. на підприємстві Теміртауського електромеханічного комбінату (Республіка Казахстан), в якому було виявлено невідповідність реквізитів підприємства-виробника реквізитам відтиску печатки на даному паспорті, що в свою чергу викликало сумніви в його дійсності. З метою підтвердження або спростування даної інформації військовою частиною А0312 за вих. № 1/1415 від 07.09.2017 р. було надіслано запит до Теміртауського електрометалургічного комбінату. 11.09.2017 р. до в/ч А0312 за вх. № 4046 надійшла відповідь про те, що Теміртауським електрометалургійним комбінатом регенеративні патрони не виготовляються, відтиски печатки відділу технічного контролю підприємства-замовника в журналі реєстрації печаток і штампів не зареєстровані, наявні в паспорті підписи начальника ВТК і керівника підприємства не відповідають

зразкам підписів.

Водночас, ТОВ СТО ОСОБА_2 під час процедури закупівлі до в/ч А0312 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони мали здійснити.

При цьому, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникли об'єктивні підстави вважати, що посадовими особами в/ч А0312 у змові із посадовими особами ТОВ СТО ОСОБА_2 та ТОВ Ідеал здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч А0312 в кількості 400 шт. не були поставлені.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ СТО ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ 39510099) має відкриті рахунки в філії Розрахунковий центр ПАТ КБ Приватбанк , а саме: № 26050052615883, № 26006052633392, код банку 320649.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для розслідування даного факту та встановлення усіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, та являють собою охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації про факти надходження грошових коштів на рахунок ТОВ СТО ОСОБА_2 від в/ч А0312 та їх подальший рух, та їх вилученні у філії Розрахунковий центр ПАТ КБ Приватбанк (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків № 26050052615883, № 26006052633392, так як в інший спосіб перевірити вказані факти неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий вважає, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах по розрахунковим рахункам № 26050052615883, № 26006052633392, відкритих ТОВ СТО ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ 39510099) у філії Розрахунковий центр ПАТ КБ Приватбанк (МФО 320649), можуть бути використані як докази злочину, що розслідується, та як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, і їх вилучення у філії Розрахунковий центр ПАТ КБ Приватбанк (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, щодо ТОВ СТО ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ 39510099).

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у філії Розрахунковий центр ПАТ КБ Приватбанк (МФО 320649) та надати слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до розрахункових рахунків № 26050052615883, № 26006052633392, відкритих ТОВ СТО ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ 39510099) у філії Розрахунковий центр ПАТ КБ Приватбанк (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів у філії Розрахунковий центр ПАТ КБ Приватбанк (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, а саме: виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках № 26050052615883, № 26006052633392 з дати відкриття по термін дії ухвали з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ СТО ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ 39510099) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ та ІПН, що перебувають у володінні філії Розрахунковий центр ПАТ КБ Приватбанк (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, з подальшим вилученням оригіналів документів.

Строк дії ухвали не перевищує 28 жовтня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_3