Ухвала

від 20.11.2018 по справі 127/29345/18

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/29345/18

Провадження №1-кс/127/15340/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шеремети А.О.,

за участю:

прокурора Карнауха О.П.,

підозрюваного ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12018240160000394 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Нікітчином Р.О. про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №12018240160000394 від 18.05.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1, маючи умисел на самозбагачення за рахунок інших осіб, у невстановлений слідством період часу вступив у попередню змову з двома невстановленими особами - особою, яка в подальшому представлялася ОСОБА_5 (далі по тексту - ОСОБА_5), та особою, яка в подальшому представлялася ОСОБА_3 (далі по тексту - ОСОБА_3). ОСОБА_1 та зазначені дві особи домовилися про спільне скоєння злочину та розробили його план.

В ході реалізації зазначеного спільного злочинного умислу та виконання вищевказаного плану, на мобільний телефон ОСОБА_6, який є директором ТОВ Продресурс і К (03040, м. Київ, вул. М. Стельмаха, 10-А, офіс 316, код ЄДРПОУ 37113200), що займається купівлею та продажем зернових культур та розміщує оголошення на інтернет-порталі agrotender.com.ua про закупівельні ціни зернових та масляних культур, 12.05.2018 та 14.05.2018 здійснено телефонні дзвінки від невстановленої слідством особи, яка відрекомендувалась ОСОБА_5. Останній повідомив, що є підприємцем, його господарство розташоване в селі Чабанівка Кам'янець-Подільському району Хмельницької області та він займається реалізацією зернових культур, запропонувавши при цьому ОСОБА_6 купівлю 20 т сої за ціною 11 тис. грн. за тонну.

Також останні домовились, що ОСОБА_5 надасть результати аналізу якості сої, які в подальшому і було направлено ОСОБА_6 15.05.2018 у невстановлений слідством спосіб.

Крім того, для реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7, який є директором ТОВ Оранта (32383, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, село Чабанівка, вул. Барвінкова, 6, код ЄДРПОУ 21332367), з метою придбати у останнього зерно сої, ОСОБА_5 було надано номер телефону батька ОСОБА_7 - ОСОБА_8, з яким в телефонній розмові 12.05.2018 ОСОБА_1 домовився про купівлю зерна, назвавшись при цьому представником ОСОБА_5 на ім'я Віктор .

В подальшому, 14.05.2018 на територію ТОВ Оранта по вул. Барвінковій 6, в с. Чабанівка, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області приїхали невстановлений слідством чоловік та ОСОБА_1 (ОСОБА_9). Дані особи взяли проби сої для проведення аналізу та укладення угоди в разі позитивних результатів аналізу.

З метою виконання умов укладеної усної угоди про купівлю-продаж зерна ОСОБА_6 замовив послуги по перевезенню зерна у ТОВ Агролін (25001, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Ушакова, будинок 1 А, кімната 403, код ЄДРПОУ 40030926), яким 16.05.2018 направлено до ТОВ Оранта три вантажних автомобілі.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 16 травня 2018 року у невстановлений слідством час ОСОБА_1 прибув на територію ТОВ Оранта , що розташоване по вул. Барвінковій в с. Чабанівка Кам'янець- Подільського району Хмельницької області та зустрівся з ОСОБА_10, представившись при цьому ОСОБА_9. Разом з ОСОБА_1 прибуло три вантажних автомобілі, діями водіїв яких керував ОСОБА_1

Завантаживши два автомобілі, ОСОБА_1В, відправив їх до ТОВ Агро- Еко (32390, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, село Крушанівка, вулиця Центральна, будинок 40, код ЄДРПОУ 34422244) для зважування, а сам покинув територію ТОВ Оранта , повідомившипрацівникам зазначеного ТОВ та ОСОБА_10, що їде до м. Кам'янець- Подільський за товарно-транспортними накладними.

О 14 годині 00 хвилин 16.05.2018 до представника ОСОБА_6 - ОСОБА_11 зателефонував один з водіїв та повідомив вагу зерна у двох завантажених автомобілях. В цей же час до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5, який повідомив про завантаження двох автомобілів та попросив заплатити завдаток у розмірі 21 500 доларів США, повідомивши, що його представник ОСОБА_3 чекатиме представника ОСОБА_6 у м. Вінниці для отримання коштів.

Для виконання домовленостей ОСОБА_6 відрядив свого підлеглого ОСОБА_12 з вищевказаною сумою грошових коштів до міста Вінниці, де останній 16.05.2018 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні кафе Терра-Марре , що розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 76, зустрівся із невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_3 та передав цій особі належні ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 21 тисяча 500 доларів США.

Після завантаження та проведення зважування третього автомобіля о 16 год. 30 хвилин, ОСОБА_10 зателефонував до ОСОБА_1, однак, зв'язок з останнім був відсутній. Крім того, на телефонні дзвінки не відповідали невстановлені слідством особи - ОСОБА_5 та ОСОБА_3.

Таким чином, ОСОБА_1, реалізовуючи свою частину спільного злочинного плану, діючи умисно, з корисливими мотивами та метою, вводячи ряд вищевказаних осіб в оману шляхом неповідомлення дійсних намірів спільників та представлення себе іншою особою, своїми діями забезпечував завантаження автомобілів у с. Чабанівка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, своєчасно повідомляв співучасників про те, що відбувалося 16.05.2018 на території ТОВ Оранта по вул. Барвінковій в селі Чабанівка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області та затягував час для надання можливості співучасникам заволодіти грошовими коштами у сумі 21 500 доларів США.

В результаті вищеописаних подій ОСОБА_1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, що представлялися ОСОБА_5 та ОСОБА_3, шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_6 грошовими коштами у сумі 21 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом КБУ станом на 16.05.2018 становить 563 532, 35 гривень, що в понад 639 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та, відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає особливо великі розміри. Своїми спільними діями вказані особи завдали ОСОБА_6 матеріальної шкоди на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

У вчинені зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимий.

26.09.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.09.2018 Вінницьким міським судом Вінницької області підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

08.11.2018 Апеляційним судом Вінницької області підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Вина ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: показами ОСОБА_6, показами та протоколом впізнання свідка ОСОБА_8, показами та протоколом впізнання свідка ОСОБА_13, показами та протоколом впізнання свідка ОСОБА_14, показами та протоколом впізнання свідка ОСОБА_9

Двох місячний строк досудового розслідування у провадженні закінчується 26.11.2018. Однак, для завершення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ та аналіз інформація операторів мобільного зв'язку з метою встановлення співучасників вказаного кримінального правопорушення, відібрати зразки голосу та провести експертизу звукозапису телефонної розмови невстановленої особи на ім'я ОСОБА_3, допитати посадових осіб Хмельницького обласного військового комісаріату з приводу відпрацювання по оповіщенню призовників, що мало місце у травні 2018 року, провести тимчасовий доступ до документів Хмельницького ОВК, отримати інформацію по базовим станціям операторів мобільного зв'язку та за результатами вказаних заходів провести тимчасовий доступ до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків із телефонів на місцях перебування невстановлених слідством осіб та ОСОБА_1, а також проаналізувати вказану інформацію.

Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, так як їхні результати будуть використані, як докази вчинення ОСОБА_1 інкримінованого йому кримінального правопорушення та дозволять встановити його спільників.

Вище перераховані процесуальні дії не можуть бути завершені у двох місячний строк, тобто до 26.11.2018, у зв'язку з їх значною кількістю та оскільки результати вказаних процесуальних дій потребують додаткового дослідження, а за результатами їх проведення необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії . На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018240160000394, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування до 4 місяців.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження № 12018240160000394, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №12018240160000394 від 18.05.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.09.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - обґрунтована.

26.09.2018 року ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 24 год. 00 хв. 14.11.2018 року.

08.10.2018 року ухвалою Апеляційного суду Вінницької області скасовано вищевказану ухвалу суду та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 24 год. 00 хв. 14.11.2018 року.

06.11.2018 року ухвалою Апеляційного суду Вінницької області виправлено описку допущену в вищевказаній ухвалі, а саме зазначено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24 год. 00 хв. 24.11.2018 року.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 12018240160000394 закінчується 26.11.2018 року.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв'язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: тимчасовий доступ та аналіз інформація операторів мобільного зв'язку з метою встановлення співучасників вказаного кримінального правопорушення, відібрати зразки голосу та провести експертизу звукозапису телефонної розмови невстановленої особи на ім'я ОСОБА_3, допитати посадових осіб Хмельницького обласного військового комісаріату з приводу відпрацювання по оповіщенню призовників, що мало місце у травні 2018 року, провести тимчасовий доступ до документів Хмельницького ОВК, отримати інформацію по базовим станціям операторів мобільного зв'язку та за результатами вказаних заходів провести тимчасовий доступ до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків із телефонів на місцях перебування невстановлених слідством осіб та ОСОБА_1, а також проаналізувати вказану інформацію.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення ОСОБА_1 дій, які інкримінується йому як злочинні, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дії.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки результати вказаних процесуальних дій потребують додаткового дослідження, а за результатами їх проведення необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії. Крім того, необхідно надати належну кваліфікацію діям підозрюваного, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12018240160000394 до 4 місяців, тобто до 25.01.2019 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12018240160000394 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 25.01.2019 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя