Ухвала

від 21.11.2018 по справі 766/3010/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/3010/18

н/п 1-кс/766/16280/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2018 року м. Херсон

Слідчий суддяХерсонського міськогосуду Херсонськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря: ОСОБА_2 ,слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості за адресою фактичного мешкання - домоволодіння, житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в частині 69/200 належного власнику ОСОБА_5 , що підтверджується Інформаційною довідкою №145565852 від 15.11.2018 року з реєстру прав власності на нерухоме майно з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Базіс Смарт", код ЄДР 41672580), ТОВ «Спецторг Груп» (код 41672622), доказів причетності до діяльності ОСОБА_6 у тому числі технічних засобів, які підтверджують причетність до діяльності ОСОБА_6 чорнових записів та записних книжок щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий надала уточнене клопотання, в якому зазначила, що просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва, внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ «Базіс Смарт» на суму 1736 тис. грн., шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580) та походження зазначених грошових коштів.

У ході досудового розслідування №32018230000000015 за підозрою у пособництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_7 , з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім`я ОСОБА_8 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ "Базіс Смарт", код ЄДР 41672580) і ТОВ «Спецторг Груп» (код 41672622) у зв`язку із чим набув прав та обов`язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб`єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення невстановленими особами.

Також встановлено, що особа, яка зробила ОСОБА_7 пропозицію створити фіктивні підприємства для здійснення операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку за рахунок документування безтоварних операцій є ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп» обслуговувалось у відділенні №21 ПУАТ КБ «Аккордбанк» у м.Херсоні. А саме: 24.10.17 року ТОВ "Базіс Смарт", відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) і цього ж дня ТОВ «Спецторг Групп» відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня).

Будучи допитаною в якості свідка 18.10.18 керуючий відділенням №21 ПУАТ КБ «Аккордбанк» ОСОБА_9 надала свідчення, що вона відкривала розрахункові рахунки і обслуговувала ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп» особисто, у відповідності до вимогІнструкції Національного банку України від 21.01.2004 №22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» і Інструкції Національного банку України від 12.11.2003 №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

Також пояснила, що у відповідності до внутрішніх інструкцій банку ПУАТ КБ «Аккордбанк» без відвідання банку директором особисто відкриття розрахункового рахунку неможливо і вона пересвідчилась, що уклала договори обслуговування з директором ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп» ОСОБА_7 .

У подальшому з розрахункового рахунку ТОВ «Базіс Смарт» знято з розрахункового рахунку і видано готівкою у касі відділення № НОМЕР_3 ПУАТ КБ «Аккордбанк» 3,2 млн. грн., а з розрахункового рахунку ТОВ «Спецторг Груп» 2,8 млн. грн. особі, яку ОСОБА_9 ідентифіковано як ОСОБА_7 .

Проте, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 не відвідував відділення №21 ПУАТ КБ «Аккордбанк» ні для відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп», ні для отримання готівки на загальну суму 6 млн. грн., з ОСОБА_9 не знайомий, чеки не підписував, до банку не ходив.

Також, при одночасному допиті свідків ОСОБА_9 і ОСОБА_7 встановлено, що вони не знайомі, бачаться вперше, документи на обслуговування ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп» ОСОБА_9 приймала не у пред`явленої особи, і дозвіл на видачу готівки на суму 6 млн.грн. за чеками від імені ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_9 пояснила, що готівку видавала під акти закупівлі сільгосппродукції ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп», але на вимогу слідчого в порядку ст.93 КПК України від 31.10.18 надати копії актів закупівлі сільгосппродукції ТОВ «Базіс Смарт», договорів, накладних інших документів під які видавалась готівка, документи не надано. Вимогу отримано ОСОБА_9 особисто 01.11.18.

Крім того, ОСОБА_9 пояснила, що у якості представника ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп» ОСОБА_6 не відвідував.

Вищевикладене дає підстави вважати, що директор відділення №21 ПУАТ КБ «Аккордбанк» ОСОБА_9 може діяти спільно з ОСОБА_6 , або прикривати його незаконну діяльність пов`язану з фіктивним підприємництвом з використанням реквізитів ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп», надаючи сприяння у конвертації грошових коштів з розрахункових рахунків фіктивних підприємств, оскільки без участі керуючого банку вказані операції здійснити неможливо.

Таким чином, за адресою мешкання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_2 можуть зберігатися первинні господарські документи ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп», бланки з відтисками печаток ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп», первинні бухгалтерські документи, які підтверджують причетність ОСОБА_9 до протиправної діяльності ОСОБА_6 і діяльності ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп».

Розшукувані предмети мають важливе значення для даного досудового розслідування, вони необхідні для проведення експертиз, пред`явленні при допитах у кримінальному провадженні та мають значення у провадженні, як речові докази.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виявлення документів щодо взаємовідносин підприємств, є необхідність у проведенні обшуку фактичного мешкання ОСОБА_9 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в частині 69/200 належного власнику ОСОБА_5 , що підтверджується Інформаційною довідкою №145565852 від 15.11.2018 року з реєстру прав власності на нерухоме майно,оскільки вилучення таких речей і документів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в частині 69/200 часток, що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Базіс Смарт", код ЄДР 41672580), ТОВ «Спецторг Груп» (код 41672622), доказів причетності до діяльності ОСОБА_6 у тому числі технічних засобів, які підтверджують причетність до діяльності ОСОБА_6 , чорнових записів та записних книжок щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток.

Встановити строк дії ухвали до 21.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1