Ухвала

від 15.11.2018 по справі 759/18236/18

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5221/18

ун. № 759/18236/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018100000000191 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 листопада 2018 року на розгляд слідчого судді передано клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту накласти арешт на речові докази: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851):ТОВ «Агро АС»(код ЄДРПОУ 41641196) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;ТОВ «Агро-Зернотрейд»(код ЄДРПОУ 39987478) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;ТОВ «Контадо»(код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_5 ;ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052) № НОМЕР_6 ; ТОВ «Укрстрой Проект» (код ЄДРПОУ 42038623) № НОМЕР_7 ,за винятком здійснення видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851) надати старшому слідчому з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві у м. Києві ОСОБА_3 довідку щодо залишку грошових коштів на рахунках.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи, протягом 2018 року діючи на території м. Києва, створили та придбали з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Сітіком АМ» (41581846), ТОВ Трінова» (код ЄДРПОУ 41963283), ТОВ «Вайсту» (код ЄДРПОУ 41647711), ТОВ «Розквітагро» (код ЄДРПОУ 41351570), ТОВ «Стамінформ» (код ЄДРПОУ 42023271), ТОВ «Захід Торг Ресурс» (код ЄДРПОУ 42292815), ТОВ «Вест-Трейдком» (код ЄДРПОУ 42192703), ТОВ «Алкорн» (код ЄДРПОУ 40474630),ТОВ «Арілайн» (код ЄДРПОУ 41633777), ТОВ «Торгова Фірма Еквілібріум» (код ЄДРПОУ 41978148), ТОВ «Український Тріумф» (код ЄДРПОУ 42177454), ТОВ «Агро АС» (код ЄДРПОУ 41641196), ТОВ «Агро-Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 41070886), ТОВ «Агро-Зернотрейд» (код ЄДРПОУ 39987478), ТОВ «Агро-Бреза»(код ЄДРПОУ 40313115), ТОВ «Інтер-Прод-Торг» (код ЄДРПОУ 41549062), ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052), ТОВ «Укрстрой Проект» (код ЄДРПОУ 42038623), ТОВ «Торгова Ліга Соняшник» (код ЄДРПОУ 41520614) та інші.

Також встановлено, що зазначені суб`єкти господарювання, які використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, здійснюють формування підприємствам реального сектору економіки штучного податкового кредиту з ПДВ за рахунок відображення операцій з продажу сільськогосподарської продукції, які в свою чергу по ланцюгу постачання, сільськогосподарську продукцію не придбавали, а відображали купівлю тютюнових виробів та товарів широкого асортименту.

В матеріалах кримінального провадження містяться докази, які свідчать про відсутність у зазначених суб`єктів господарювання, які використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, будь-яких виробничих потужностей, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в злочинній діяльності використовуються банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299):ТОВ «Сітіком АМ»(код ЄДРПОУ 41581846) № НОМЕР_8 ;ТОВ Трінова» (код ЄДРПОУ 41963283) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;ТОВ «Розквітагро» (код ЄДРПОУ 41351570) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;ТОВ «Вест-Трейдком» (код ЄДРПОУ 42192703) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;ТОВ «Торгова Фірма Еквілібріум» (код ЄДРПОУ 41978148) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;ТОВ «Український Тріумф» (код ЄДРПОУ 42177454) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;ТОВ «Агро АС» (код ЄДРПОУ 41641196) № НОМЕР_23 ;ТОВ «Агро-Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 41070886) № НОМЕР_24 ;ТОВ «Агро-Зернотрейд» (код ЄДРПОУ 39987478) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;ТОВ «Агро-Бреза» (код ЄДРПОУ 40313115) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;банківські рахунки, відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):ТОВ «Розквітагро» (код ЄДРПОУ 41351570) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;ТОВ «Торгова Фірма Еквілібріум» (код ЄДРПОУ 41978148) № НОМЕР_33 ;банківські рахунки, відкриті в ПАТ «МТБ Банк» (328168):ТОВ «Захід Торг Ресурс»(код ЄДРПОУ 42292815) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;ТОВ «Вест-Трейдком»(код ЄДРПОУ 42192703) № НОМЕР_36 ;ТОВ «Арілайн»(код ЄДРПОУ 41633777) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;банківські рахунки, відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805):ТОВ «Алкорн»(код ЄДРПОУ 40474630) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;банківські рахунки, відкриті в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851):ТОВ «Агро АС»(код ЄДРПОУ 41641196) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;ТОВ «Агро-Зернотрейд»(код ЄДРПОУ 39987478) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;ТОВ «Контадо»(код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_5 ;ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052) № НОМЕР_6 ;ТОВ «Укрстрой Проект»(код ЄДРПОУ 42038623) № НОМЕР_7 ;банківські рахунки, відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627):ТОВ «Торгова Ліга Соняшник»(код ЄДРПОУ 41520614) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;банківські рахунки, відкриті в АТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 300465):ТОВ «Торгова Ліга Соняшник»(код ЄДРПОУ 41520614) № НОМЕР_47 ;банківські рахунки, відкриті в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880):ТОВ «Контадо»(код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_48 ;ТОВ «Бредберн»(код ЄДРПОУ 41719052) № НОМЕР_49 ;ТОВ «Укрстрой Проект»(код ЄДРПОУ 42038623) № НОМЕР_50 .

Враховуючи, що зазначені суб`єкти господарювання здійснюють незаконну діяльність, що виразилась в фіктивному підприємництві, тобто створенні або придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, сторона обвинувачення має достатні підстави вважати, що грошові кошти на вказаних рахунках, використовуються для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті кримінально-протиправним шляхом.

31 жовтня 2018 року винесено постанову про визнання майнаТОВ «Сітіком АМ» (41581846), ТОВ Трінова» (код ЄДРПОУ 41963283),ТОВ «Вайсту» (код ЄДРПОУ 41647711), ТОВ «Розквітагро» (код ЄДРПОУ 41351570),ТОВ «Стамінформ» (код ЄДРПОУ 42023271), ТОВ «Захід Торг Ресурс» (код ЄДРПОУ 42292815), ТОВ «Вест-Трейдком» (код ЄДРПОУ 42192703), ТОВ «Алкорн» (код ЄДРПОУ 40474630),ТОВ «Арілайн» (код ЄДРПОУ 41633777), ТОВ «Торгова Фірма Еквілібріум» (код ЄДРПОУ 41978148), ТОВ «Український Тріумф» (код ЄДРПОУ 42177454), ТОВ «Агро АС» (код ЄДРПОУ 41641196), ТОВ «Агро-Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 41070886), ТОВ «Агро-Зернотрейд» (код ЄДРПОУ 39987478), ТОВ «Агро-Бреза»(код ЄДРПОУ 40313115), ТОВ «Інтер-Прод-Торг» (код ЄДРПОУ 41549062), ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052), ТОВ «Укрстрой Проект» (код ЄДРПОУ 42038623), ТОВ «Торгова Ліга Соняшник» (код ЄДРПОУ 41520614) у вигляді грошових коштів, які знаходяться на відповідних рахунках речовими доказами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст.131КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст.170КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України,при вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати:1)правову підставудля арештумайна;2)можливість використаннямайна якдоказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на речові докази: грошові кошти, які містяться на рахунках ТОВ «Сітіком АМ» (41581846), ТОВ Трінова» (код ЄДРПОУ 41963283), ТОВ «Вайсту» (код ЄДРПОУ 41647711), ТОВ «Розквітагро» (код ЄДРПОУ 41351570),ТОВ «Стамінформ» (код ЄДРПОУ 42023271), ТОВ «Захід Торг Ресурс» (код ЄДРПОУ 42292815), ТОВ «Вест-Трейдком» (код ЄДРПОУ 42192703), ТОВ «Алкорн» (код ЄДРПОУ 40474630),ТОВ «Арілайн» (код ЄДРПОУ 41633777), ТОВ «Торгова Фірма Еквілібріум» (код ЄДРПОУ 41978148), ТОВ «Український Тріумф» (код ЄДРПОУ 42177454), ТОВ «Агро АС» (код ЄДРПОУ 41641196), ТОВ «Агро-Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 41070886), ТОВ «Агро-Зернотрейд» (код ЄДРПОУ 39987478), ТОВ «Агро-Бреза»(код ЄДРПОУ 40313115), ТОВ «Інтер-Прод-Торг» (код ЄДРПОУ 41549062), ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052), ТОВ «Укрстрой Проект» (код ЄДРПОУ 42038623), ТОВ «Торгова Ліга Соняшник» (код ЄДРПОУ 41520614) в банківських установах.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.167, 170-173, 175, 237,309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018100000000191 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України -задовольнити.

Накласти арешт на речові докази: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851):ТОВ «Агро АС»(код ЄДРПОУ 41641196) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;ТОВ «Агро-Зернотрейд»(код ЄДРПОУ 39987478) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;ТОВ «Контадо»(код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_5 ;ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052) № НОМЕР_6 ;ТОВ «Укрстрой Проект» (код ЄДРПОУ 42038623) № НОМЕР_7 ,

за винятком здійснення видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851) надати старшому слідчому з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві у м. Києві ОСОБА_3 довідку щодо залишку грошових коштів на рахунках.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1