Ухвала

від 23.11.2018 по справі 639/6242/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/6242/18

Провадження №1-кс/639/2973/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду по кримінальному провадженню №42018221080000323 від 25.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду по кримінальному провадженню №42018221080000323 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обгрунтованетим,що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000323 від 25.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Харків, директором ТОВ «Новобуд Девелопмент», зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на території м. Харкова організовано протиправну схему із незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під час здійснення будівництва житлових будинків.

Так встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків на земельних ділянках:

Земельна ділянка з кадастровим номером 6310137200:01:016:0017, площею 0,4381 га, розташована за адресою: м.Харків, провулок Лосівський, 2-Д (частина секцій Житлового комплексу «Лазурний»), власником якої станом на теперішній час є ТОВ «Компанія «Пискунівський», на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 867, виданий 05.06.2018, замовником будівництва на якій є ОК ЖБК «Орхідея-4» (код ЄДРПОУ 40294716, юридична адреса: м.Харків, вул. Сумська, буд. 124, літ. А-5);

Земельна ділянка з кадастровим номером 6310137200:01:016:0018, площею 0,4381 га, розташована за адресою: м.Харків, провулок Лосівський, 2-Г (частина секцій Житлового комплексу «Лазурний»), власником якої станом на теперішній час є ТОВ «Компанія «Пискунівський», на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 870, виданий 05.06.2018, замовником будівництва на якій є ОК ЖБК «Орхідея-5» код ЄДРПОУ 41615606, юридична адреса: м. Харків, вул. Єнакіївська, буд. 1.

Відповідно до відомостей Державної архітектурно-будівельної інспекції України вказане будівництво, в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», здійснюється без відповідних дозволів (повідомлення про початок будівництва, декларації на початок будівельних робіт) на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленому Законом порядку в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції, а також документів на право власності (користування) земельними ділянками.

Встановлено, що земельні ділянки (кадастровий номер: 6310137200:01:016:0017, площею: 0.4381 га та 6310137200:01:016:0018, площею: 0.4381 га), на яких здійснюється будівництво вищевказаних житлових будинків, належить на праві власності ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» (керівник та засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Разом з тим, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №136189185 від 31.08.2018 щодо земельної ділянки 6310137200:01:016:0017 наявний договір купівлі-продажу, серія та номер 867, виданий 05.06.2018, укладений між колишніми власниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ», а також договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), серія та номер: 23/11/2016 від 23.11.2016 строком на 3 роки, який укладений не між ОК «ЖБК «Орхідея-4» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ», а між ОК «ЖБК «Орхідея-4» та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №136189545 від 31.08.2018 щодо земельної ділянки 6310137200:01:016:0018 наявний договір купівлі-продажу, серія та номер 867, виданий 05.06.2018, укладений між колишніми власниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ», а також договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), серія та номер: 18/10/2017 від 18.10.2017 строком на 3 роки, який укладений не між ОК «ЖБК «Орхідея-5» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ», а між ОК «ЖБК «Орхідея-5» та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до ст.182 Цивільного Кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Моніторингом реєстру прав не нерухоме майно та їх обтяжень, відомостей щодо наявності укладеного договору суперфіцію / договору про спільну діяльність / про спільне виконання робіт між ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» та ОК «ЖБК «Орхідея-4», ОК «ЖБК «Орхідея-5» не встановлено, у зв`язку з їх відсутністю.

Станом на теперішній час на вказаних земельних ділянках виконуються будівельні роботи багатоквартирних житлових будинків.

Керівними особами ОК ЖБК є близькі та підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особи, які фактично не приймають участь у фінансово-господарській діяльності ОК ЖБК.

Так, посадовими особами вищезазначених суб`єктів господарювання, є: ОК ЖБК «Орхідея-4» - директор: ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_5 ), засновники: ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_4 ), ОСОБА_9 та ОСОБА_11 (донька ОСОБА_5 ); ОК ЖБК «Орхідея-5» - директор: ОСОБА_9 , засновники ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

В той же час посадовими особами ОК ЖБК «Орхідея-4» та ОК ЖБК «Орхідея-5» здійснюється збір грошових коштів від громадян (відділ продажу розташований в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 ) за майбутні квартири, які будуються на земельних ділянках, які не належать ОК ЖБК, із порушення вимог містобудівного та земельного законодавства, із завищенням вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, частина з яких в подальшому будуть привласнені посадовцями зазначених суб`єктів господарювання шляхом виводу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , грошових коштів осіб, які сплачують внески у будівництво вищевказаних житлових будівель, з розрахункових рахунків ОК ЖБК, шляхом обману, під виглядом оплати придбаного товару та / або виконаних робіт, які розподіляються в подальшому між учасниками злочинної групи та пов`язаними особами, що підтверджується відомостями, повідомленими позаштатним бухгалтером суб`єктів господарювання підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ОСОБА_12 .

З метою фіксації та перевірки вищевказаних обставин вчинення кримінального правопорушення та можливих порушень земельного, містобудівного законодавства, законодавства з питань праці (враховуючи виконання будівельних робіт), а також законодавства з питань геодезії, картографії та кадастру, подальшого складення відповідних актів спеціалізованих контролюючих державних органів, виникла процесуальна необхідність у залученні спеціаліста з питань земельного та містобудівного законодавства - Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, спеціаліста у сфері охорони праці та додержання вимог законодавства - працівника ГУ Держпраці у Харківській області, а також спеціаліста з питань геодезії, картографії та кадастру - ГУ Держгеокадастру в Харківській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення огляду об`єктів нерухомості на земельній ділянці з кадастровим номером 6310137200:01:016:0017, площею 0,4381 га, розташована за адресою: м. Харків, провулок Лосівський, 2-Д, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме підтверджують злочинну діяльність посадових осіб ОК ЖБК «Орхідея-4», ОК ЖБК «Орхідея-5», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб шляхом встановлення фактів виконання будівельних робіт за вищевказаних обставин, прокурор вважає необхідним отримати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки 6310137200:01:016:0017, площею 0,4381 га, яка розташована за адресою: м. Харків, провулок Лосівський, 2-Д.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно наданих суду матеріалів досудового розслідування, в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42018221080000323 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Згідно ч.1 ст.237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч.3 ст.237 КПК України, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Згідно ч.5 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Суд, зважаючи на те, що стороною обвинувачення доведені підстави надання дозволу на проведення огляду вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного,керуючись ст.ст.30,234,235,237 КПК України, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на проведення огляду на земельній ділянці 6310137200:01:016:0017, площею 0,4381 га, яка на праві приватної власності належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ», а фактично використовується ОК ЖБК «Орхідея-4», та у приміщеннях розташованих на вказаній земельній ділянці, за адресою: м. Харків, провулок Лосівський, 2-Д, з метою виявлення та фіксації відомостей про вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, з одночасним залученням для його проведення спеціаліста з питань земельного та містобудівного законодавства - Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, спеціаліста у сфері охорони праці та додержання вимог законодавства - працівника ГУ Держпраці у Харківській області, а також спеціаліста з питань геодезії, картографії та кадастру - ГУ Держгеокадастру в Харківській області.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1