Ухвала

від 22.11.2018 по справі 554/5417/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 22.11.2018 Справа № 554/5417/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/18

Провадження № 1-кс/554/11618/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, Вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_5 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_5 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, однак фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).

Згідно листа ГУ Держгеокадастр у Полтавській області від 09.08.2018 року №10-16-0.46-4800/2-18 за результатами проведеної перевірки дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» встановлено факти порушень внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та їх використання не за цільовим призначенням, внаслідок чого державі заподіяна шкода на загальну суму 234142,07грн.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501 та договору від 30.03.2018 року №30032018.

Враховуючи, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, то в бухгалтерії, а також у інших структурних (виробничих, складських та ін.) підрозділах Представництва зберігаються документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо придбання у ТОВ «Захід-Інвест Груп» ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), результатів його дослідження, а також його зберігання у подальшому та використання в господарській діяльності за період часу з 22.05.2017 року по теперішній час.

Крім того, в Представництві «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» мають зберігатися документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо використання у будівництві (реконструкції) автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші) і здачі таких обсягів будівельних робіт замовнику - Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодору), включаючи договір (контракт) з усіма додатками до нього, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, кошториси на будівельні роботи, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи.

Також у Представництві «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» мають зберігатися документи щодо здійснення службою Інженера Представництвом «IRD ENGINEERING (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 43/10, офіс 10) нагляду, приймання та контролю якості та обсягів виконання будівельних робіт, у т.ч. результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, придбаного у ТОВ «Захід-Інвест Груп».

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», за умовами договору від 22.05.2017 року №220501 та договору від 30.03.2018 року №30032018.

Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» зареєстроване за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького,

буд. 212 корп. 2. Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості на дане приміщення відсутні. Згідно даних управління СБУ в Полтавській області, за вказаною адресою представництво не має власних чи орендованих приміщень. В свою чергу отримано дані про те, земельна ділянка з кадастровим №4610137500:12:001:0030 площею 4,9779 га. розташована в м.Львів по вул. Т.Шевченка,317Н згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває в оренді ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. В свою чергу ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» на підставі договору від 02.01.2015 передало Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» будівлі майнового комплексу виробничої бази, що розташовані за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 317 Н, де знаходяться офісні приміщення Представництва, та зберігаються документальні матеріали, які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження на території земельної ділянки площею 4,9779 га. кадастровий №4610137500:12:001:0030, яка розташована в межах м. Львів, по вул. Шевченка, виробничих приміщень, які використовуються Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у виробничій діяльності, в яких зберігаються документи бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор), ТОВ «Захід-Інвест Груп», результатів лабораторних досліджень підсипочного грунту, у т.ч. інформації про такі документи, які містяться на електронних носіях інформації комп`ютерної техніки та ін.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12017170330000352, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240,ч.2 ст.28 ч.5 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки кадастровий №4610137500:12:001:0030 та у всіх приміщеннях, розміщених на ній, у т.ч. що використовуються Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку та ділового листування між собою, а також з ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056), Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодором, ЄДРПОУ 00018112) щодо використання у будівництві (реконструкції) автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), здачі таких обсягів будівельних робіт замовнику, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, кошториси на будівельні роботи, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, придбаного у ТОВ «Захід-Інвест Груп» та використаного при виконанні будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9), відомостей про об`єми відвантаженого ґрунту ТОВ «Захід-Інвест Груп» на підставі геодезичних досліджень, електронних інформаційних систем що містять інформацію про GPS з`єднань контролю за автомобілями, штатного розпису, посадових та функціональні обов`язків працівників Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1