Ухвала

від 23.11.2018 по справі 756/15337/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

23.11.2018 Справа № 756/15337/18

1-кс/756/3208/18

756/15337/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувшиу закритомусудовому засіданнів залісуду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київськоїмісцевої прокуратури№5 ОСОБА_4 про дозвілна обшукза матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових за №32018100050000034 від 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказує, що групою осіб,до якоївходять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «ТК«Будінвест» (кодЄДРПОУ 41644291),ТОВ «С.А.Інжиніринг»(кодЄДРПОУ 41439885),ТОВ «Ремдор-Комплекс»(кодЄДРПОУ 41438860),ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс»(кодЄДРПОУ 41438766),ТОВ «Суми-Констракшн»(кодЄДРПОУ 41438588),ТОВ «Сумистаб-Буд»(кодЄДРПОУ 41438127),ТОВ «Металхолдинг»(кодЄДРПОУ 41380360),ТОВ «БК«Метсервіс» (кодЄДРПОУ 41265796),ТОВ «МегаГолд» (кодЄДРПОУ 41050532), ТОВ«Комплекс БудГруп» (кодЄДРПОУ 40816932),ТОВ «Металсинтез»(кодЄДРПОУ 40811033),ТОВ «Метресурсбуд»(кодЄДРПОУ 40773585),ТОВ «Стройбудсервіс»(кодЄДРПОУ 40410891),ТОВ «БК«Будсервіс Плюс»(кодЄДРПОУ 40054643),ТОВ «Ламміріс»(кодЄДРПОУ 38613111),ТОВ «Технобудснаб»(кодЄДРПОУ 36337156),ТОВ «Тандем-Д»(кодЄДРПОУ 32197202),ТОВ «Стайєр»(кодЄДРПОУ 31200905),ТОВ «НАН»(кодЄДРПОУ 30987396),ТОВ «ТВК«Престиж» (кодЄДРПОУ 41919792) здійснюють незаконну діяльність, направлену на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

Для підготовки та зберігання первинних бухгалтерських документів підконтрольних суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки та електронних носіїв, на яких готуються документи та зберігається інформація про діяльність суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, використовують квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ,що належить ОСОБА_8 , тому слідчій просить надати дозвіл на обшук у вказаній квартирі.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні місці, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю,що клопотання слід задовольнити, але частково.

Слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, не облікованих готівкових грошових коштів, оскільки слідчим не було доведено, що вони здобуті злочинним шляхом, що вони мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати членамслідчої групиу кримінальномупровадженні №32018100050000034,а саме:старшому слідчомуз ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчомуз ОВСп`ятогослідчого відділуРКП СУФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_10 , старшому слідчомуз ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_11 , старшому слідчомуз ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_12 , слідчому з ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_13 , слідчому з ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_14 дозвіл напроведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ,яка направі власностізареєстровано за ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792); печаток вказаних підприємств; магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792); чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 23.11.2018 року по 23.12.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1