Ухвала

від 20.11.2018 по справі 757/56720/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56720/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12013110130000028 надійшло клопотання прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщень які займає Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Союз» (МФО 380515, код ЄДРПОУ - 35574578), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка (колишня Суворова), 4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013110130000028 за фактами вчинення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач»,

ДАЗТУ «Укрзалізниця», ПАТ «Укрзалізниця», підприємств, які увійшли до складу ПАТ «Укрзалізниця» та власником яких на теперішній час є це товариство, і ряду комерційних структур злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191,

ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактами скоєння рядом суб`єктів господарювання та фізичних осіб злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом ухилення від сплати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 податків на суму понад 50 млн. грн. (понад 10 млн. грн. та понад 40 млн. грн. відповідно).

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОКППФО НОМЕР_1 )у періодз 2013 по 2014 роки здійснював операції пов`язані із зарахуванням та зняттям коштів готівкою з рахунків відкритих у банківських установах.

Так, згідно із інформацією, наданою Державною фіскальною службою України, ОСОБА_6 у період часу із 01.02.2013 по 04.06.2015 з рахунків, що були відкриті в ПАТ «КБ «Союз» (МФО 380515), знято готівкові кошти на загальну суму 392,1 млн. грн. з призначенням платежу «виплата коштів з поточного рахунку».

Крім того, у період з 02.07.14 по 04.06.15, з рахунку ОСОБА_6

№ НОМЕР_2 (долар США), ним знято готівкові кошти на загальну суму 0,96 млн. грн. (0,08 млн. дол. США), з призначенням платежу «видача готівки з поточного рахунку».

Вказані кошти знімалися у касі ПАТ «КБ «Союз» (МФО 380515) в м. Київ, за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка (колишня Суворова), 4.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 143354229 від 30.10.2018 право власності на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка (колишня Суворова), 4 належить: ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052), ПАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» (код ЄДРПОУ 04012951), ТОВ «Істебліш парт» (код ЄДРПОУ 42191703), ПАТ «ДТЕК Київські електромежі» (код ЄДРПОУ 41946011), ТОВ «КАРТРАС ТРАСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37602968).

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , за дорученням в порядку ст. 36 КПК України оперативним підрозділам на проведення обшуку приміщень які займає Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Союз» (МФО 380515, код ЄДРПОУ - 35574578), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка (колишня Суворова), 4, право власності на які належить ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052), ПАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» (код ЄДРПОУ 04012951), ТОВ «Істебліш парт» (код ЄДРПОУ 42191703), ПАТ «ДТЕК Київські електромежі» (код ЄДРПОУ 41946011), ТОВ «КАРТРАС ТРАСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37602968), з метою відшукання та вилучення:

- банківських карток зі зразками підписів,доручень, заяв, договорів, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- анкет клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,з моментуїх відкриттядо дняпостановлення ухвалислідчим суддеюабо домоменту їхзакриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- юридичних справ клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерах на отримання готівки, грошових чеках з контрольною маркою на отримання готівки по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- заявок про обмін валют;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме в реєстрах фінансового моніторингу, файлах-повідомленнях, файлах-запитах, файлах-відповідях, файлах - додатках, файлах-квитанція, довідках щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкетах клієнта;

- документів, щодо здійснення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів;

- документів, що містять інформацію про укладання між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувався клієнт банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- до SWIFT-повідомлень по наступних рахункам клієнта у банку № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в системі Клієнт-банк;

- відомостейз клієнтськоїбази данихбанку щодоабонентського телефонногономеру тафотознімків клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або його представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56720/18-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1