Ухвала

від 15.11.2018 по справі 757/56342/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56342/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участісекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні узалі судув м.Києві клопотаннястаршого слідчогов особливоважливих справахдругого слідчоговідділу Управлінняз розслідуваннякримінальних провадженьу сферіекономіки Головногослідчого управлінняГенеральної прокуратуриУкраїниОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017000000003603 надійшло клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахдругого слідчоговідділу Управлінняз розслідуваннякримінальних провадженьу сферіекономіки Головногослідчого управлінняГенеральної прокуратуриУкраїниОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ЧЕРНІГІВТОРГ» (ЄДРПОУ 35687180), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5 корпус 2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017000000003603 від 09.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що в рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення арбітражним керуючим ТОВ «Фірма «Вена», за попередньою змовою із учасниками та посадовими особами ТОВ "Фірма "Вена" (код ЄДРПОУ 14245188), ТОВ «Поліські меблі» (код ЄДРПОУ 37199094), ТОВ «Гами» (код ЄДРПОУ 35109098), ТОВ «Юрінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 37199293), ТОВ «Чернігівторг» (код ЄДРПОУ 35687180), службовими особами ПАТ «БАНК ФОРУМ», службовими особами виконавчого комітету Чернігівської міської ради та КП «Чернігівське МБТІ» Чернігівської обласної ради протиправних дій з грошовими коштами та заставним майном ПАТ «БАНК ФОРУМ», у результаті яких завдано шкоди державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму понад 75 мільйонів гривень.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні господарського суду Чернігівської області перебуває справа № 927/1065/13 про банкрутство ТОВ «Фірма «Вена» (надалі також боржник, банкрут).

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 12.11.2013 були затверджені та включені до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ «БАНК ФОРУМ» у розмірі 52 510 039,40 грн. із включенням 49 465 643,41 грн. боргу по кредиту, боргу по сплаті процентів до ІV черги задоволення, 206 460,00 грн. судового збору до ІV черги задоволення, 2 836 788,99 грн. пені до VІ черги задоволення, 1 147,00 грн. судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами до І черги задоволення. Та окремо до вказаного реєстру включені вимоги банку в розмірі 22 904 722,71 грн., які забезпечені заставою майна боржника, і погашення яких здійснюється в позачерговому порядку за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення. Загальна сума вимог кредиторів складає 75414762,11 грн.

Вищевказана заборгованість виникла у банкрута у зв`язку з неналежним виконанням боржником своїх зобов`язань за кредитними договорами від 06.04.2011 № 0005/11/42/-KLI, від 26.05.2008 № 0008/08/27/-KLMVI та від 29.10.2007 № 0007/07/27/-KLMVI, укладеними з АКБ «ФОРУМ» (у подальшому організаційно-правова форма та найменування Банку були змінені на ПАТ «БАНК ФОРУМ»).

На підставі вищевказаних договорів в іпотеку Банку було передане нерухоме майно, яке належить Боржнику на праві приватної власності, а саме: приміщення магазину літ. «А-1», загальною площею 967,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Щорса, 33; приміщення магазину літ. «А-1», загальною площею 1917,1 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 65; приміщення магазину літ. «А-1», загальною площею 180,0 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 63, а також товари в обороті.

Разом з цим, листом №1065 від 18.11.2013 ліквідатор ТОВ «ФІРМА «ВЕНА» ОСОБА_5 повідомив ПАТ «БАНК ФОРУМ» про те, що за банкрутом ТОВ «ФІРМА «ВЕНА» не зареєстроване рухоме та нерухоме майно, що підтверджується Рішенням від 30.10.2013р. реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції в Чернігівській області та листом №20638 від 31.10.2013 КП «Чернігівське МБТІ».

Майно ТОВ «ФІРМА «ВЕНА», яке перебуває в заставі (іпотеці) ПАТ «БАНК ФОРУМ», було відчужене на користь третіх осіб. Однак, ПАТ «БАНК ФОРУМ» як заставодержатель не надавав дозволу ТОВ «ФІРМА «ВЕНА» на продаж такого майна. Тобто, відчуження іпотечного майна порушує права ПАТ «БАНК ФОРУМ», оскільки внаслідок такого відчуження для задоволення вимог Банку майна боржника недостатньо.

Нерухоме майно ТОВ «ФІРМА «ВЕНА», яке перебуває в заставі (іпотеці) ПАТ «БАНК ФОРУМ», було відчужене на користь третіх осіб наступним способом:

Рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.08.2012р. № 211 власному нежилому приміщенню магазина по вулиці Щорса, 33 ТОВ «Фірма «Вена» присвоєно поштову адресу: вулиця Щорса, 33-а. Рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05.09.2012р. № 220 власному приміщенню магазина по проспекту Перемоги, 63 та приміщенню магазина по проспекту Перемоги, 65 ТОВ «Фірма «Вена» присвоєно поштову адресу: проспект Перемоги, 63-а.

16 жовтня 2012 року загальними зборами учасників ТОВ «Гами» (протокол № 7) прийнято рішення про виведення ОСОБА_6 зі складу учасників ТОВ «Гами», надання згоди ОСОБА_6 на відчуження (продаж) частки у статутному капіталі товариства у розмірі 100% третім особам - гр. ОСОБА_7 , ТОВ «Фірма «Вена» та ТОВ «Поліські меблі».

17 жовтня 2012 року загальними зборами учасників ТОВ «Фірма «Вена» (протокол № 17/10) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «Гами» на 496 954,18 грн. У якості внеску ТОВ «Фірма «Вена» до статутного капіталу ТОВ «Гами» внести нерухоме майно, належне ТОВ «Фірма «Вена», вартістю 496 954,18 грн., а саме:

приміщення магазину літ. «А-1», загальною площею 966,9 м2, що знаходиться в місті Чернігові по вул. Щорса, 33-а;

приміщення магазину літ. «А-1», загальною площею 1917,1 м2, що знаходиться в місті Чернігові по просп. Перемоги, 63-а;

приміщення магазину літ. «А-1», загальною площею 180,1 м2, що знаходиться в місті Чернігові по просп. Перемоги, 63-а.

У цей же день, 17 жовтня 2012 року загальними зборами учасників ТОВ «Гами» (протокол № 8) прийнято аналогічне рішення про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «Гами» та внесення у якості внеску ТОВ «Фірма «Вена» до статутного капіталу ТОВ «Гами» вищевказаного нерухомого майна.

05 листопада 2012 року загальними зборами учасників ТОВ «Фірма «Вена» (протокол № 05/11) прийнято рішення про продаж частки ТОВ «Фірма «Вена» у статутному капіталі ТОВ «Гами» у розмірі 7,38%.

У свою чергу, загальними зборами учасників ТОВ «Гами» (протокол № 9) 05 листопада 2012 року прийнято рішення про надання згоди на відчуження (продаж) частки ТОВ «Фірма «Вена» у статутному капіталі товариства у розмірі 7,38% іншому учаснику товариства - гр. ОСОБА_7 за ціною 518,00 грн. та про виведення ТОВ «Фірма «Вена» зі складу учасників ТОВ «Гами».

У цей же день, 05 листопада 2012 року між ТОВ «Фірма «Вена» та гр. ОСОБА_7 був укладений договір купівлі - продажу частки ТОВ «Фірма «Вена» у статутному капіталі ТОВ «Гами».

21 травня 2013 року між ТОВ «Юрінвест ЛТД» (іпотекодержателем) та ТОВ «Гами» (іпотекодавцем) були укладені нотаріально посвідчені договори про задоволення вимог іпотекодержателя згідно умов яких ТОВ «Гами» передало, а ТОВ «Юрінвест ЛТД» набуло право власності на нежитлові будівлі:

- приміщення магазину літ. «А-1», загальною площею 966,9 м2, що знаходиться в місті Чернігові по вул. Щорса, 33-а;

- приміщення магазину літ. «А-1», загальною площею 2097,2 м2, що знаходиться в місті Чернігові по просп. Перемоги, 63-а.

26 липня 2013 року між ТОВ «Юрінвест ЛТД» (продавцем) та ТОВ «Чернігівторг» (покупцем) були укладені нотаріально посвідчені договори купівлі - продажу згідно умов яких ТОВ «Юрінвест ЛТД» передало у власність ТОВ «Чернігівторг» нежитлові будівлі:

- приміщення магазину літ. «А-1», загальною площею 966,9 м2, що знаходиться в місті Чернігові по вул. Щорса, 33-а;

- приміщення магазину літ. «А-1», загальною площею 2097,2 м2, що знаходиться в місті Чернігові по просп. Перемоги, 63-а.

Зважаючи на наявність рішень виконавчого комітету Чернігівської міської ради щодо зміни поштових адрес магазинів ТОВ «Фірма «Вена», а також беручи до уваги те, що загальна площа та літерація, переданих в іпотеку ТОВ «Фірма «Вена», об`єктів нерухомого майна співвідноситься з загальною площею та літерацією об`єктів нерухомого майна, власником яких на даний час є ТОВ «Чернігівторг» (код ЄДРПОУ 35687180), ці факти дають підстави вважати, що нерухоме майно, яке є предметом договорів купівлі - продажу, укладених 26 липня 2013 року між ТОВ «Юрінвест ЛТД» та ТОВ «Чернігівторг», є майном, яке було передано ТОВ «Фірма «Вена» в іпотеку Банку.

Постановою Вищого господарського суду України від 25.04.2017 року у справі № 927/1065/13 частково задоволено касаційну скаргу Банку, скасовано Постанову Київського апеляційного господарського суду від 24.01.2017 року і ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 30.08.2016 року в частині відмови у визнанні недійсними правочинів з відчуження майна боржника, з прийняттям в цій частині нового рішення, а саме: визнано недійсним правочин від 16-17 жовтня 2012 року з внесення такого майна ТОВ "Фірми "Вена" до статутного капіталу ТОВ "Гами", а саме:

- приміщення магазину літ. "А-1", загальною площею 966,9 кв.м., що знаходиться в місті Чернігові по вул. Щорса, 33-а;

- приміщення магазину літ. "А-1", загальною площею 1917,1 кв.м., що знаходиться в місті Чернігові по проспекту Перемоги, 63-а;

- приміщення магазину літ. "А-1", загальною площею 180,0 кв.м., що знаходиться в місті Чернігові по проспекту Перемоги, 63-а.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на нежитлові приміщення (приміщення А-1) за адресою Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Щорса, будинок 33-а (загальною площею 966,9 кв.м. ), а також нежитлові приміщення (приміщення магазину А-1) за адресою Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Перемоги, будинок 63а (загальною площею 2097,2 кв.м.) належать на праві приватної власності ТОВ «ЧЕРНІГІВТОРГ» ЄДРПОУ 35687180, яке посвідчено рішеннями про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексними номерами 4411616 та 4412854 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку у ТОВ «ЧЕРНІГІВТОРГ», юридична адреса якого: м. Київ, вул. Ділова, 5 корпус 2, з метою відшукання речей та документів а саме: кредитні договори АКБ «Форум» та ТОВ «Фірма «Вена» № 0008/08/27 від 26.05.2008; № 0005/11/42/-KLI від 06.04.2011 а також додатки до них; Іпотечний договір укладений 06.04.2011 між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Поліські меблі», ТОВ «Фірма «Вена»; іпотечний договір укладений 18.01.2010 між ТОВ «Банк Форум» та ТОВ «Фірма «Вена»; іпотечний договір укладений 26.05.2008 між АКБ «Форум» та ТОВ «Фірма «Вена» а також додатки до них; Кредитний договір № 0007/07/27 KLMVI від 29.10.2007 укладений між АКБ «Форум» та ТОВ «Фірма «ВЕНА» та додатки до нього; іпотечний договір від 09.08.2012 року укладений між ТОВ «Фірма «ВЕНА» та ПАТ «Банк Форум»; відомості щодо погашення кредитної заборгованості, Протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «ГАМИ» від 16.10.2012 про вихід ОСОБА_6 зі складу учасників та новий розподіл часток підприємства; Протокол № 8 загальних зборів учасників ТОВ «ГАМИ» від 17.10.2012 про збільшення розміру статутного капіталу та розподіл часток у статутному капіталі; Протокол № 9 загальних зборів учасників ТОВ «ГАМИ» від 05.11.2012 про вихід ТОВ «Фірма Вена» та ТОВ «Поліські меблі» із складу учасників та розподіл часток; договір № 05/11/12-1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГАМИ» від 05.11.2012 укладений між ТОВ «Фірма «ВЕНА» та ТОВ «ГАМИ»; Протокол № 17/10 загальних зборів учасників ТОВ «Фірма «ВЕНА» від 17.10.2012 про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «ГАМИ» шляхом внесення майна (яке розташоване за адресами: м. Чернігів, вул. Щорса, буд. 33а та м. Чернігів, проспект Перемоги, буд 63а); Договори № 034430 та № 034431 про задоволення вимог іпотекодержателя від 21.05.2013 щодо ТОВ «Юрінвест ЛТД» та ТОВ «ГАМИ» про передачу прав власності на майно нежитлові приміщення (приміщення А-1) за адресою АДРЕСА_1 (загальною площею 966,9 кв.м. ), а також нежитлові приміщення (приміщення магазину А-1) за адресою Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Перемоги, будинок 63а (загальною площею 2097,2 кв.м.) які посвідчені приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за № 134 та 135; Договори купівлі-продажу від 26.07.2013 року укладені між ТОВ «Юрінвест ЛТД» та ТОВ «Чернігівторг» про купівлю-продаж майна нежитлових приміщень (приміщення А-1) за адресою АДРЕСА_1 (загальною площею 966,9 кв.м. ), а також нежитлові приміщення (приміщення магазину А-1) за адресою АДРЕСА_2 (загальною площею 2097,2 кв.м.), які посвідчені приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстровані за №№ 3533 та 3534; інші документи пов`язані із передачею в оренду, реалізацією чи передачі в іпотеку згаданих приміщень банківським установам, підприємствам та організаціям; підтвердження оплати за вказаними договірними правовідносинами; банківські виписки із рухом коштів по відкритих банківських рахунках; підтвердження сплати державного мита; документів пов`язаних із вказаними правовідносинами, реєстраційні справи; копії журналів нотаріальних дій, та інші документи.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003603 від 09.11.2017 на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ЧЕРНІГІВТОРГ» (ЄДРПОУ 35687180), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5 корпус 2, з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме кредитні договори АКБ «Форум» та ТОВ «Фірма «Вена» № 0008/08/27 від 26.05.2008; № 0005/11/42/-KLI від 06.04.2011 а також додатки до них; Іпотечний договір укладений 06.04.2011 між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Поліські меблі», ТОВ «Фірма «Вена»; іпотечний договір укладений 18.01.2010 між ТОВ «Банк Форум» та ТОВ «Фірма «Вена»; іпотечний договір укладений 26.05.2008 між АКБ «Форум» та ТОВ «Фірма «Вена» а також додатки до них; Кредитний договір № 0007/07/27 KLMVI від 29.10.2007 укладений між АКБ «Форум» та ТОВ «Фірма «ВЕНА» та додатки до нього; іпотечний договір від 09.08.2012 року укладений між ТОВ «Фірма «ВЕНА» та ПАТ «Банк Форум»; відомості щодо погашення кредитної заборгованості, Протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «ГАМИ» від 16.10.2012 про вихід ОСОБА_6 зі складу учасників та новий розподіл часток підприємства; Протокол № 8 загальних зборів учасників ТОВ «ГАМИ» від 17.10.2012 про збільшення розміру статутного капіталу та розподіл часток у статутному капіталі; Протокол № 9 загальних зборів учасників ТОВ «ГАМИ» від 05.11.2012 про вихід ТОВ «Фірма Вена» та ТОВ «Поліські меблі» із складу учасників та розподіл часток; договір № 05/11/12-1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГАМИ» від 05.11.2012 укладений між ТОВ «Фірма «ВЕНА» та ТОВ «ГАМИ»; Протокол № 17/10 загальних зборів учасників ТОВ «Фірма «ВЕНА» від 17.10.2012 про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «ГАМИ» шляхом внесення майна (яке розташоване за адресами: м. Чернігів, вул. Щорса, буд. 33а та м. Чернігів, проспект Перемоги, буд 63а); Договори № 034430 та № 034431 про задоволення вимог іпотекодержателя від 21.05.2013 щодо ТОВ «Юрінвест ЛТД» та ТОВ «ГАМИ» про передачу прав власності на майно нежитлові приміщення (приміщення А-1) за адресою АДРЕСА_1 (загальною площею 966,9 кв.м. ), а також нежитлові приміщення (приміщення магазину А-1) за адресою Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Перемоги, будинок 63а (загальною площею 2097,2 кв.м.) які посвідчені приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за № 134 та 135; Договори купівлі-продажу від 26.07.2013 року укладені між ТОВ «Юрінвест ЛТД» та ТОВ «Чернігівторг» про купівлю-продаж майна нежитлових приміщень (приміщення А-1) за адресою АДРЕСА_1 (загальною площею 966,9 кв.м. ), а також нежитлові приміщення (приміщення магазину А-1) за адресою АДРЕСА_2 (загальною площею 2097,2 кв.м.), які посвідчені приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстровані за №№ 3533 та 3534; інші документи пов`язані із передачею в оренду, реалізацією чи передачі в іпотеку згаданих приміщень банківським установам, підприємствам та організаціям; підтвердження оплати за вказаними договірними правовідносинами; банківські виписки із рухом коштів по відкритих банківських рахунках; підтвердження сплати державного мита; документів пов`язаних із вказаними правовідносинами, реєстраційні справи; копії журналів нотаріальних дій, та інші документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56342/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1