Ухвала

від 20.11.2018 по справі 201/12535/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12535/18

Провадження № 1-кс/201/7208/2018

УХВАЛА

20 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку всіх без виключення приміщень за місцем реєстрації та фактичним знаходженням ТОВ «Кіровоградмолоко» (ЄДРПОУ 39617171) за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Валентини Терешкової, 215, яке відповідно до відомостей з Реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває в комунальній власності та належить Кіровоградській міській раді, але знаходиться в користуванні ТОВ «Кіровоградмолоко» (ЄДРПОУ 39617171).

В обґрунтування заявленого клопотання, прокурор вказав на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017040000001155 від 18.09.2017відноснослужбових осіб ДПІ у Новокадацькому районі м. Дніпра, які в період часу з 06.01.15 по 07.02.17 в порушення вимог п. 209.1, 209.2, 209.6 ст. 209, п.п. а), б) п. 209.11 ПК України, п.п. «г», п. 6.10, розділу VI Наказу МФУ № 1130 від 14.11.14, п.п. 21.1.2 п.21.1 ст.21, п.76.1. ст. 76, п.200.10 ст. 200 ПК України, п.п. 3.1.1.2, 3.1.3.2, 3.1.3.7, п. 3.1 Розділу IІI Наказу №165 надали сільськогосподарському виробничому кооперативу «Молочна Країна» (код 39524473) спеціальний режим оподаткування, та в подальшому не проводили камеральні перевірки податкової звітності підприємства, не здійснювали податковий контроль за діяльністю підприємства, що призвело до втрат бюджету у сумі 10 936 721,60 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактом використання вказаного підприємства невстановленою особою для ведення незаконної діяльності, що призвело до несплати до бюджету коштів у значному розмірі, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється процесуальними керівниками у кримінальному провадженні прокурорами другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що директором СВК «Молочна Країна» (код 39524473) є ОСОБА_4 .

03.05.2018 ОСОБА_4 , допитаний як свідок, повідомив, що він діючи свідомо та навмисно, з метою отримання прибутку, приблизно в грудні 2014 року передав невстановленій слідством особі за обіцяну матеріальну винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, підписаний ним протокол загальних зборів учасників СВК «Молочна країна», а також підписаний ним та нотаріально засвідчений статут СВК «Молочна країна» на підставі якого створюється юридична особа, тим самим в порушення вимог зареєструвавши на своє ім`я підприємство СВК «Молочна країна» (код ЄДРПОУ 39524473) та передавши установчі документи вказаного підприємства невстановленій слідством особі, для внесення змін в реєстраційні документи підприємства, після проведення перереєстрації вказаного підприємства, отримав суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), з метою прикриття незаконної діяльності, тобто був формальним та фіктивним директором підприємства, не маючи в подальшому ніякого відношення до господарської діяльності СВК «Молочна країна» (код ЄДРПОУ 39524473) та не підписавши жодного разу будь-якого офіційного документу від імені директора підприємства.

Крім того, повторно допитаний ОСОБА_4 повідомив, що майже всі документи, які були вилучені у ході досудового розслідування у ПАТ «Сбербанк», і які надані йому на огляд, ним не підписувались, а підписані від його імені іншими невідомими йому особами.

В подальшому, 09.08.2018 року вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська (справа № 199/5543/18, 1-кп/199/441/18) ОСОБА_4 визнано винуватим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, дане рішення на даний час набрало законної сили.

Крім цього, судом було встановлено, що протягом періоду з 2015 по 2018 роки підприємство СВК «Молочна країна» (код ЄДРПОУ 39524473) використовувалось невстановленою в ході досудового розслідування особою, для ведення незаконної діяльності, пов`язаної із здійсненням підприємством господарської діяльності як суб`єктом спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість та безпідставне отримання таким чином спеціального режиму оподаткування, з метою ухилення від сплати податків, зокрема: за період з квітня 2015 по січень 2018 незаконно сформований податковий кредит на користь ТОВ «Кіровоградмолоко» (ЄДРПОУ 39617171) по податку на додану вартість на суму 7762649,79 грн.

На підставі викладеного, у органа досудового розслідування є достатні та достовірні підстави вважати, що за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Кіровоградмолоко» (ЄДРПОУ 39617171), можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність службових осіб вказаного підприємства до скоєння кримінального правопорушення по зловживанню службовим становищем з метою формування фіктивного податкового кредиту за рахунок СВК «Молочна-країна» (код ЄДРПОУ 39524473), сприянню незаконній діяльності СВК «Молочна країна» та ухиленню від сплати ПДВ до державного бюджету в особливо великому розмірі.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації та документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем фактичного знаходження та реєстрації ТОВ «Кіровоградмолоко» (ЄДРПОУ 39617171).

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Суддя, вислухавши думку прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнитичастково.

Надати прокурорам групи прокурорів процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , іншим слідчим та прокурорам, яких включено до слідчої групи або групи прокурорів відповідною постановою чи дорученням у даному кримінальному проваджені, та працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням відповідно до вимог КПК України дозвіл на проведення обшуку всіх без виключення приміщень за місцем реєстрації та фактичним знаходженням ТОВ «Кіровоградмолоко» (ЄДРПОУ 39617171) за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Валентини Терешкової, 215, яке відповідно до відомостей з Реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває в комунальній власності та належить Кіровоградській міській раді, але знаходиться в користуванні ТОВ «Кіровоградмолоко» (ЄДРПОУ 39617171), з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення та відшукання і вилучення всіх документів, які підтверджують взаємовідносини протягом 2015-2018 між СВК «Молочна країна» (код ЄДРПОУ 39524473) та ТОВ «Кіровоградмолоко» (ЄДРПОУ 39617171), а також відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для доказування факту та обставин вчинення кримінального правопорушення або свідчать про вчинення інших кримінальних правопорушень посадовими особами підприємства, відшукання та вилучення заборонених законодавством речей.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1