КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 234/15128/18

Провадження № 1-кс/234/6796/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В. ,прокурора Абрамова В.І.,

розглянув клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк за адресою: 01001, м.Київ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 12

Клопотання надійшло до суду 19 .11.2018року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42018050000000482 від 07.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України , у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора ,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42018050000000482 від 07.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018050000000482 від 07.08.2018 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ДП Мирноградвугілля зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють привласнення коштів підприємства, шляхом зловживання службовим становищем, чим спричиняють шкоду державному підприємстві у значному розмірі (загалом на суму понад 50 млн. грн).

Так, в ході розслідування встановлено, що 19.02.2018 ДП Мирноградвугілля (ЕДРПОУ 32087941) (замовник) через систему проведення тендерних закупівель Prozzorro , уклало договір із ТОВ Візарремпром (ЕДРПОУ 41318690) (постачальник) про закупівлю конвеєру ланцюгового типу СП-326 за 81 984 000,00 грн., (джерело фінансування: кошти державного бюджету у сумі 39 056 700,00 грн. та кошти підприємства у сумі 42 927 300,00 грн.).

ТОВ Візарремпром (ЕДРПОУ 41318690) у червні 2018 року поставило частини конвеєру СП-326 на ВП шахта Капітальна , а саме: риштаки - 200 шт., направляючі балки - 111 шт., шкребки - 580 шт. та секції перехідні - 2 шт., що складає 30 відсотків від комплектуючих конвеєру СП 326.

В липні 2018 року директором ВП шахта Капітальна та приймальній комісією у складі заступника директора з питань економіки ВП шахта Капітальна ОСОБА_2, начальнику відділу матеріально-технічного постачання ВП шахта Капітальна ОСОБА_3 був підписаний акт приймання передачі конвеєру СП 326 у повній його комплектації, в цей же місяць була здійснена повна його оплата у сумі 81 984 000,00 грн., хоча фактично на момент підписання актів приймання-передачі майна конвеєру основні частини останнього (на загальну суму понад 50 млн. грн..) були відсутніми.

В ході проведеного 02.10.2018 року обшуку за адресою шахти Капітальна ДП Мирноградвугілля встановлено, що на поставленому конвеєрі дійсно використано обладнання, яке має ознаки бувшого у використанні (а не нового, як про це зазначено в договорі ДП Мирноградвугілля з ТОВ Візарремпром ).

Крім того, в ході розслідування встановлено, що ТОВ УкрМет Груп (код 40123360) в період 2010 по 2016 рр. здійснювало видобуток кам'яного вугілля на пластах (К-5) розташованих на вугільних полях ВП шахта Капітальна , відповідно до дозволу Мінвугілля на здійснення видобутку. Видобуток вугілля здійснювався за допомогою обладнання яке належало ТОВ УкрМетГруп (ЕДРПОУ 40123360) (конвеєр, секції механізованого кріплення, та інш.). У січні 2017 року роботи з видобутку вугілля були припинені, в зв'язку з закінченням строків дозволу на видобуток та об'ємів вугілля в лаві.

З січня 2018 р. по теперішній час між ДП Мірноградуголь (код 32087941) і ТОВ УкрМет Груп (код 40123360) був укладений договір згідно з яким ВП ш. Капітальна повинна була виконувати роботи лише з підтримки лави комерційного пласта К-5, силами ділянки №7.

Так посадовими особами ВП шахта Капітальна за попередньою злочинною змовою з ТОВ УкрМетГруп було домовлено, що силами шахти буде здійснено демонтаж обладнання комерційного підприємства та видачу його на поверхню без внесення вказаних робіт по демонтажу в акти виконаних робіт між ВП шахта Капітальна та ТОВ УкрМетГруп (код 40123360) .

Фактично встановлено, що 90% працівників видобувної дільниці № 5 і № 7 ВП шахта Капітальна , в червні 2018 без будь-яких на те законних підстав виконували роботи по виїмці вугільної маси, а так само підготовки до демонтажу обладнання: конвеєра, секції механізованого кріплення на вугільному пласті К-5, яке належить ТОВ УкрМет Груп (ЕДРПОУ 40123360). За вказівкою директора ОСОБА_4 та заступника директора з економіки ОСОБА_2, всі роботи, які проводяться на комерційній ділянці необхідно приховати, а також документально оформити роботи по лаві дільниці № 5 ВП шахта Капітальна .

Таким чином були складені фіктивні документи про нібито проведені роботи по ділянці № 5, зокрема: внесені недостовірні відомості в книги нарядів, шляхові листи, вимірювальні акти, акти виконаних, робіт і рапорти на виплату заробітної плати, тощо.

Крім того встановлено, що для виконування робіт по демонтажу обладнання шахтою був наданий комбайн УКД 200/250, який проробив на комерційній дільниці чотири місяці, після чого він був виданий на поверхню. За вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_2 його використання також не було включено в акти виконаних робіт, і як, наслідок, не оплачено.

Таким чином, в результаті злочинної діяльності посадових осіб ВП шахти Капітальна ДП Мирноградвугілля , ТОВ УкрМет Груп , було завдано матеріальної шкоди державному підприємству в розмірі близько 2 млн. грн., що відобразилось у незаконному проведенні робіт по комерційній ділянці за рахунок сил і засобів державного підприємства в інтересах приватного підприємства без належним чином оформлених документів.

Згідно інформації ГУ ДФС у Донецькій області, у підприємства ДП Мирноградвугілля відкрито наступні банківські рахунки у ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код 00039002):

26084302600953(гривня), 26085301600953 (гривня).

На теперішній час існує необхідність у розкритті банківської таємниці у зв'язку із необхідністю підтвердження \ спростування відомостей, викладених у первинній документації, яку було віднайдено під час обшуків щодо взаємовідносин ДП Мирноградвугілля із ТОВ Укрмет Груп та ТОВ Візарремпром , а також для проведення судових експертиз та податкових досліджень.

Без отримання цих документів проведення експертиз (економічної, товарознавчої), а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання слідству як докази під час досудового слідства та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є розтрата коштів посадовими особами державного підприємства у змові із посадовими особами приватних підприємств.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (01001, м.Київ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 12) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з приводу руху грошових коштів по вищевказаним рахункам підприємств починаючи з 01.01.2018 року, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк за адресою: 01001, м.Київ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 12 , у розпорядженні яких знаходяться вказані відомості та документи , вислухавши пояснення прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику посадових осіб ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк за адресою: 01001, м.Київ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 12 , у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк за адресою: 01001, м.Київ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 12 надати слідчим з числа групи слідчих, прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018050000000482 від 07.08.2018 та іншим особам у яких мається на руках доручення слідчого\прокурора тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, до документів щодо руху грошових коштів в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду по наступним рахункам:

26084302600953(гривня), 26085301600953 (гривня)

Зобов'язати відповідних (уповноважених) службових осіб ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк за адресою: 01001, м.Київ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 12 надати цю інформацію, розмістивши її на електронний та паперовий матеріальний носій інформації

Строк дії ухвали встановити до 20.12.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко

Зареєстровано 28.11.2018
Оприлюднено 28.11.2018
Дата набрання законної сили 21.11.2018

Судовий реєстр по справі 234/15128/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 19.02.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 10.01.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 10.01.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 10.01.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 10.01.2019 Донецький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 10.01.2019 Донецький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 16.11.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 16.11.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону