Ухвала

від 26.11.2018 по справі 727/12916/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/12916/18

Провадження № 1-кс/727/4856/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Чернівці клопотаннястаршого слідчоговідділу СУГУНП вЧернівецькій областікапітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування №12018260000000273 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанніпосилається нате,що протягом 2015-2018років службові особи ТОВ «Укрполімет», ТОВ «Вторчермет», ПП « Втор-мет» та ПП «Вторчермет» перебуваючи у попередній змові із посадовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області та посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця», в порушення ч. 6 ст. 4 Закону України «Про металобрухт» здійснюють закупівлю металобрухту у фізичних осіб, без здійснення відповідного обліку, уникаючи при цьому сплати ПДФО.

Зокрема, вказаними суб`єктами господарювання за зазначений період було відвантажено близько 30 вагонів металобрухту щомісячно приблизною вартістю 9 млн. гривень, останні повинні були сплатити 1 млн. 620 тис. гривень ПДФО, однак згідно інформації з ДФС в Чернівецькій області всього було сплачено тільки 129 тис. 81 гривню, що свідчить про спричинення тяжких збитків державі.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, працівниками УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ Національної поліції України встановлено, що на території Чернівецької області від вказаних суб`єктів господарювання розміщені пункти прийому металобрухту, в яких приймання металобрухту як побутового, так і промислового, здійснюється із порушенням Закону України «Про металобрухт».

В подальшому, з вказаних пунктів прийому весь зібраний металобрухт доставляється в складські приміщення, звідки за фіктивними залізничними накладними вказаний металобрухт відправляють на різні переробні підприємства на території України і за кордоном, при цьому службові особи уникають сплати ПДФО до бюджету, таким чином збагачуючи своє матеріальне становище. Вказані відомості підтверджуються матеріалами проведених негласних слідчо-розшукових дій.

Вказує, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи, що стосуються здійснення закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а саме акти приймання металобрухту, товарно-транспортні накладні, документи на спеціалізоване обладнання для прийому металобрухту, первинні бухгалтерські документи, акти обстеження приймальних пунктів, документи на походження металобрухту, залізничні накладні, чорнові записи, комп`ютерна техніка, в тому числі системні блоки та електронні носії інформації, на яких можуть зберігатись вказані документи в електронному вигляді та вестись фінансова звітність, засоби мобільного зв`язку та засоби відеоспостереження, які використовуються у вказаній злочинній діяльності, зберігаються за місцем знаходження пункту прийому металобрухту ТОВ «Укрполімет» за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 38, в нежитлових приміщеннях літ. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , «Р», «С», які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належать на праві власності ОСОБА_7 , в нежитлових приміщеннях літ. «Г» які належать на прав власності ОСОБА_8 , та в нежитлових приміщеннях літ. «А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К,М» які належать на праві власності ПП «УВТК» ЄДРПОУ 32278470, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку іншого володіння за вказаною адресою, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчої, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості за №12018260000000273 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалівдоданих доклопотання зокрема протоколу про хід і результати негласної слідчої (розшукової) дії візуального спостереження за місцем, протоколів про хід і результати оперативного-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, рапорту старшого о/у УЗЕ в Чернівецькій області ОСОБА_9 встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ «Укрполімет» і в приміщені де останні здійснюють закупівлю металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з державного реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: літ. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , «С», належать на праві власності ОСОБА_7 ; літ. «Г» належать на праві власності ОСОБА_8 ,; літ. «А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К,М» належать на праві власності ПП «УВТК» ЄДРПОУ 32278470.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження пункту прийому металобрухту ТОВ «Укрполімет» за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 38, з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються здійснення закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а саме актів приймання металобрухту, товарно-транспортних накладних, документів на спеціалізоване обладнання для прийому металобрухту, первинних бухгалтерських документів, актів обстеження приймальних пунктів, документів на походження металобрухту, залізничних накладних, чорнових записів, комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків та електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатись вказані документи в електронному вигляді та вестись фінансова звітність, засобів мобільного зв`язку та засобів відеоспостереження, які використовуються у вказаній злочинній діяльності.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій. А тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на проведення обшуку обшуку за місцем знаходження пункту прийому металобрухту ТОВ «Укрполімет» за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 38, в нежитлових приміщеннях літ. «О», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , «Р», «С», які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належать на праві власності ОСОБА_7 , в нежитлових приміщеннях літ. «Г» які належать на праві власності ОСОБА_8 , та в нежитлових приміщеннях літ. «А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К,М» які належать на праві власності ПП «УВТК» ЄДРПОУ 32278470, з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються здійснення закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення актів приймання металобрухту, товарно-транспортних накладних, документів на спеціалізоване обладнання для прийому металобрухту, первинних бухгалтерських документів, актів обстеження приймальних пунктів, документів на походження металобрухту, залізничних накладних, чорнових записів, комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків та електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатись вказані документи в електронному вигляді та вестись фінансова звітність, засобів мобільного зв`язку та засобів відеоспостереження, які використовуються у вказаній злочинній діяльності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено

(підпис)