Ухвала

від 22.11.2018 по справі 752/13647/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/13647/18

Провадження №: 1-кс/752/10142/18

У Х В А Л А

22.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №42017000000000064 від 12.01.2017р., клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ Комерційний банк Глобус, про арешт майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ Комерційний банк Глобус, в якому просить накласти арешт накласти арешт на майно ОСОБА_4 : павільйон ПРП 563, загальною площею 124,8 кв.м, що знаходиться за адресою : Вінницька обл., Гайсинський р., с. Куна, вулиця Тваринників, будинок 4в; Свиноферма,об`єкт житловоїнерухомості,загальною площею516,4кв.м,що знаходитьсяза адресою:Вінницька обл.,Гайсинський р.,с.Куна,вулиця Тваринників,будинок 4д;Склад цементний,об`єкт житловоїнерухомості,загальною площею54кв.м,що знаходитьсяза адресою:Вінницька обл.,Гайсинський р.,с.Куна,вулиця Тваринників,будинок 4б,Зерносклад,об`єкт житловоїнерухомості,загальною площею1440,5кв.м,що знаходитьсяза адресою:Вінницька обл.,Гайсинський р.,с.Куна,вулиця Тваринників,будинок 4е,Механізований ТІК,об`єкт житловоїнерухомості,загальною площею3351,5кв.м,що знаходитьсяза адресою:Вінницька обл.,Гайсинський р.,с.Куна,вулиця Тваринників,будинок 4є,Вагова 30т,об`єкт житловоїнерухомості,загальною площею78,8кв.м,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 ;Будинок житловий,загальною площею101,3кв.м,житлова площа62,4кв.м,що знаходитьсяза адресою:Вінницька обл.,м.Ладижин,вул.Петровського,будинок 8,Домоволодіння,1970року,загальною площею95,40кв.м,житлова площа38,80кв.м,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_2 , Земельна ділянкаплощею 5,4874 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 0520883600:01:007:0195, за адресою: АДРЕСА_1 ; Земельна ділянка площею 10,2534 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 0520883600:01:007:0194, за адресою: АДРЕСА_1 ; та майно ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ»: комплекс будівель і споруд, загальною площею 25905,5 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який складається з будівель та споруд: будинок ветлікаря, будинок санобробки, телятник №2, телятник №3, телятник №4, телятник №5, телятник №6, телятник №7, телятник №8, телятник №9, телятник №10, телятник №11,силосні споруди 8 шт., кормоцех, котельня-гараж, кормоцех, будинок електрика, водонапірна башта 2 шт., протипожежна водойма 2 шт., гноєсховище №1, гноєсховище №2-4, огорожа 350 мп.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Слідчий прокуратури м. Києва ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право з метою забезпечення цивільного позову звертатися цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4ст.107 КПК Українифіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні прокуратури м. Києва перебуває кримінальне провадження №42017000000000064 від 12.01.2017 по факту шахрайських дій щодо майна ПАТ Комерційний банк Глобус.

В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що 19 вересня 2014 року між ПАТ «КБ «ГЛОБУС» та ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ», надалі Позичальник, укладено Кредитний договір № 46/ЮКЛ-14 (надалі Кредитний договір).

Відповідно до умов Кредитного договору та Додаткових договорів до нього Банком відкрито Позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію та надано грошові кошти: ліміт кредитування 14000000,00 грн., процентна ставка 22% річних, строк кредитування з 19.09.2014р. до 22.12.2016р.

В забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором між ПАТ «КБ «ГЛОБУС» та ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ», 24 жовтня 2014 року укладено Іпотечний договір №46/ЮЗІ-14, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстраційним номером №810 (із змінами внесеними договором про внесення змін №1 від 23.12.2015 року (реєстраційний номер 741) до Іпотечного договору №46/ЮЗІ-14), надалі Іпотечний договір, відповідно до якого предметом іпотеки є наступне нерухоме майно : комплекс будівель і споруд, загальною площею 25905,5 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (чотири), який складається з будівель та споруд (будинок ветлікаря, будинок санобробки, телятник №2, телятник №3, телятник №4, телятник №5, телятник №6, телятник №7, силосні споруди 8 шт., кормоцех, котельня-гараж, телятник №11, телятник №10, телятник №9, телятник №8, кормоцех, будинок електрика, водонапірна башта 2 шт., протипожежна водойма 2 шт., гноєсховище №2-4, гноєсховище №1, огорожа 350 мп).

Банк виконав свої зобов`язання по договору та перерахував Позичальнику кредитні кошти в розмірі 14000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів гривень), що підтверджується виписками з позичкових рахунків за період з 18.09.2014 року по 12.10.2016 року (копії виписок додаються).

Кредитні кошти надавалися позичальникові для поповнення обігових коштів та здійснення статутної діяльності - розведення свиней, зокрема, на купівлю поголів`я свиней, ремонту приміщення для їх утримання.

При наданні фінансових документів до банку для перевірки фінансового стану товариства було виявлено, що поголів`я свиней придбано не було, ремонт приміщення для утримання тварин не здійснено, грошові кошти виведено з рахунків товариства, зокрема, на рахунки ФОП ОСОБА_4 , його родичів, фіктивних підприємств ТОВ «МОРІС КОМПАНІ», ТОВ «БІЗНЕС ІНТЕЗА», ТОВ «СОФТ ВОРК» та інших з метою їх переведення в готівкові кошти. При цьому в період кредитування ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ» директором ОСОБА_4 набуто у власність вісім об`єктів нерухомого майна: павільйон ПРП НОМЕР_1 , загальною площею 124,8 кв.м, що знаходиться за адресою : Вінницька обл., Гайсинський р., с. Куна, вулиця Тваринників, будинок 4в; Свиноферма, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 516,4 кв.м, що знаходиться за адресою : Вінницька обл., Гайсинський р., с. Куна, вулиця Тваринників, будинок 4д; Склад цементний, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 54 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Зерносклад, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 1440,5 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 ; Механізований ТІК, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 3351,5 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 є; Вагова 30т, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 78,8 кв. м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 ; Земельна ділянка площею 5,4874 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 0520883600:01:007:0195, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;Земельна ділянка площею 10,2534 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 0520883600:01:007:0194, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 . Також на матір ОСОБА_4 придбано автомобіль AUDI Q7, ДНЗ НОМЕР_2 .

На даний час, кредит позичальником не повернутий, проценти за користування кредитними коштами не сплачені.

Станом на 26.10.2016р. заборгованість ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ» перед банком за Кредитними договором становить 12177410,14 грн. (дванадцять мільйонів сто сімдесят сім тисяч чотириста десять гривень 14 копійок).

Також слід зазначити, що вказаний вище Предмет іпотеки при передачі в забезпечення банку належав ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ». Предмет іпотеки було внесено в статутний фонд ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ» ОСОБА_4 . До цього моменту це майно належало ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, посвідченого приватним нотаріусом Гайсинського районного нотаріального округу ОСОБА_7 від 13.04.2007р. р. №1438. На даний час ОСОБА_4 , спільно з іншими особами сфабриковано судовий спір про визнання рішення Кунянської сільської ради Гайсинського району від 11.04.2007р. та Свідоцтва про право власності на нерухоме майно видане Кунянської сільської ради від 11.04.2007р. недійсними (справа №129/3520/15-ц Ладижинський міський суд Вінницької області). Такі дії здійснені директором ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ» з метою незаконного виведення вказаного майна з-під іпотеки банку.

Крім того, вже під час досудового розслідування з боку ОСОБА_4 здійснено спробу реалізувати заставне майно, про що свідчать оголошення про продаж цього майна на відповідних сайтах. До цього, за ініціативи ОСОБА_4 з метою виведення нерухомого майна з-під можливого арешту через пов`язані з ОСОБА_4 фірми ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ АЛЬЯНС» та ТОВ «АПФ Агролюкс Україна» проведено реалізацію нерухомого майна за адресою: Житомирська область, с. Грозине, вул. Тимірязєва, 22. Грошові кошти, які були отримані від реалізації майна та кредитні кошти, які були отримані від банку, були перераховані на банківські рахунки фіктивних підприємств ТОВ «МОРІС КОМПАНІ», ТОВ «БІЗНЕС ІНТЕЗА», ТОВ «СОФТ ВОРК» та інших.

По даномукримінальному провадженню Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Глобус визнано потерпілим, отже ПАТ «КБ «Глобус» має всі права потерпілого, які передбачені ст. 56 КПК України, зокрема, право заявляти клопотання.

Крім того, 09.10.2018 р. потерпілим на адресу прокуратури м. Києва подано цивільний позов про відшкодування майнової шкоди в розмірі 11497259,04 грн. та листом слідчого від 17.10.2018 р. №17/1/1-80-18 потерпілого повідомлено, що він має статус цивільного позивача по даному кримінальному провадженню.

Протиправними діями директора ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_4 , який одночасно є і власником ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРДЖІ», ПАТ «КБ «Глобус» заподіяно майнову шкоду в розмірі 11497259, 04 грн., що підтверджується доказами, які є в матеріалах кримінального провадження, зокрема, договорами, які були укладені між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_4 , платіжними документами, документами на об`єкти нерухомого майна, показами свідків.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_4 намагається унеможливити виконання можливого рішення суду про задоволення цивільного позову, зокрема, шляхом спроб перереєструвати нерухоме майно або в судовому порядку змінити власника цього майна.

За таких обставин, є підстави для накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову на майно ОСОБА_4 та майно пов`язаної з ним юридичної особи ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРДЖІ», яка використовувалася ОСОБА_4 для реалізації ним свого злочинного умислу.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ч. 1ст. 170 КПК України- Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а ч. 3 ст. 170 КПК України встановлює, що з цих підстав арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто це майно, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на себе його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.4ст. 190 КК УкраїниШахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою,- карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти роківзконфіскацією майна.

Відповідно дост. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених в Особливій частині цьогоКодексу.

Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Для забезпечення конфіскації майна і цивільного позову у кримінально-процесуального порядку накладається арешт на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, а також вилучається майно, на яке накладено арешт.

Крім того, згідност. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості провадження, можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Вказане у клопотанні майно з шахрайською метою використовувалось директором ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_4 для отримання грошових коштів від потерпілого як заставне майно з подальшим виведенням цього майна з під обтяжень, а частина цього майна була придбана в результаті протиправного заволодіння ОСОБА_4 грошовими коштами потерпілого.

Відповідність вказаного майна критеріям, передбаченим у ст. 98 КПК України, підтверджується матеріалами досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, про що вказано у листі слідчого, направленому на адресу потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що в клопотанні доведено, що з метою забезпечення можливої, подальшої конфіскації майна, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, також беручи до уваги те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту на майно на майно ОСОБА_4 та майно ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ», у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст.40,131,132,170-173,175 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ Комерційний банк Глобус, про арешт майна подане в рамках кримінального провадження №№42017000000000064 від 12.01.2017р., про арешт майна - задовольнити.

накласти арешт на майно ОСОБА_4 :

?павільйон ПРП 563, загальною площею 124,8 кв.м, що знаходиться за адресою : Вінницька обл., Гайсинський р., с. Куна, вулиця Тваринників, будинок 4в;

?Свиноферма, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 516,4 кв.м, що знаходиться за адресою : Вінницька обл., Гайсинський р., с. Куна, вулиця Тваринників, будинок 4д

?Склад цементний, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 54 кв.м, що знаходиться за адресою : Вінницька обл., Гайсинський р., с. Куна, вулиця Тваринників, будинок 4б,

?Зерносклад, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 1440,5 кв.м, що знаходиться за адресою : Вінницька обл., Гайсинський р., с. Куна, вулиця Тваринників, будинок 4е,

?Механізований ТІК, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 3351,5 кв.м, що знаходиться за адресою : Вінницька обл., Гайсинський р., с. Куна, вулиця Тваринників, будинок 4є,

?Вагова 30т, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 78,8 кв. м, що знаходиться за адресою : Вінницька обл., Гайсинський р., с. Куна, вулиця Тваринників, будинок 4г

?Будинок житловий, загальною площею 101,3 кв.м, житлова площа 62,4 кв.м, що знаходиться за адресою : Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Петровського, будинок 8,

?Домоволодіння, 1970 року, загальною площею 95,40 кв.м, житлова площа 38,80 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

?Земельна ділянкаплощею 5,4874 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 0520883600:01:007:0195, за адресою: АДРЕСА_1 ;

?Земельна ділянка площею 10,2534 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 0520883600:01:007:0194, за адресою: АДРЕСА_1 ;

та майно ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ»:

комплекс будівель і споруд, загальною площею 25905,5 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який складається з будівель та споруд:

?будинок ветлікаря,

?будинок санобробки,

?телятник №2,

?телятник №3,

?телятник №4,

?телятник №5,

?телятник №6,

?телятник №7,

?телятник №8,

?телятник №9,

?телятник №10,

?телятник №11,

?силосні споруди 8 шт.,

?кормоцех,

?котельня-гараж,

?кормоцех,

?будинок електрика,

?водонапірна башта 2 шт.,

?протипожежна водойма 2 шт.,

?гноєсховище №1,

?гноєсховище №2-4,

?огорожа 350 мп.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1