Ухвала

від 25.06.2018 по справі 761/23711/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/23711/18

Провадження № 1-кс/761/16033/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016101100000224 від 19.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 149, ч.3 ст. 149, ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих СВ управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчосово окупованих територіях ГПУ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відомостей, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, відшукання документів, предметів та записів, які можуть містити інформацію про незаконну медичну та фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976), та пов`язаних з даним товариством суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Ренесанс Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40602402), ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» (код ЄДРПОУ 38268561), ТОВ «Навіна» (код ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Магнат» (код ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Карата» (код ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Антарктида-17» (код ЄДРПОУ 38094857), ТОВ «Ренесанс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40453212), ТОВ «Мед-Експорт» (код ЄДРПОУ 40531054), ТОВ «Ріксос ЛТД» (код ЄДРПОУ 40714870), ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469), ТОВ «Радон МЕД» (код ЄДРПОУ 41209917), ТОВ «Бюро перекладів «Поліглот» (код ЄДРПОУ 41279196), ТОВ «Ренесанс Холдинг» (код ЄДРПОУ 41457988), ТОВ «Центр Ембріональних Стовбурових Клітин» (код ЄДРПОУ 41521890), ТОВ «АЛЬБАТРОС-18» (код ЄДРПОУ 38268521), ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608), ТОВ «Будмонтаж Ріелті» (код ЄДРПОУ 41622241), ТОВ «Віконт» (код ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 31844758),ТОВ «Офіс на Дмитрівській» (код ЄДРПОУ 36412238), ГО «Щаслива Родина «Адомир» (код ЄДРПОУ 40240723), ГО Бейсбольний Клуб «БІОТЕХКОМАНДА» (код ЄДРПОУ 40698917), іноземних підприємств (МКК «Ренесанс Холдинг ЛТД», МКК «Ренесанс ІНК», АТ «Ренесанс Капітал ЛТД»), ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 23507894), ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 23046109), ТОВ «БАЗОВИЙ ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 32985364), ТОВ «ВВ АВТОГРУП» (код ЄДРПОУ 35386569), ТОВ «ЧЕРІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39310729), ТОВ «БРОВАРИ АГРО-2014» (код ЄДРПОУ 39347518), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), інших пов`язаних з ними суб`єктів господарської діяльності, в тому числі, документів щодо ведення подвійної бухгалтерії та обліку, грошових коштів та цінностей, отриманих в результаті незаконної діяльності, бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів, документів про видачу заробітної плати «готівкою», документів «тіньового» бухгалтерського обліку, документів зовнішньоекономічної діяльності підприємств, печаток, штампів, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів, на яких здійснюється фінансово-господарська діяльність, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, приходних та видаткових накладних, журналів в`їзду (виїзду) транспорту, журналів входу (виходу), сертифікатів якості, відповідності, договорів, контрактів, додатків до договорів, специфікації, чорнових та інших записів, що свідчать про сплату службовими особами даних суб`єктів господарської діяльності готівкою грошових коштів для працівників та інших осіб за надання і отримання певних послуг та інших документів і предметів, які відображають фактичні обставини здійснення незаконної господарської діяльності.

Клопотання мотивовано тим, що що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові, Маріуполі та інших населених пунктах, упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» та інших, пов`язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах та під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства за грошові кошти в сумі близько 50 тис. євро сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим, здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.

Зокрема, службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» безпідставно вносять до довідок про генетичну спорідненість недостовірну інформацію про іноземних громадян в якості батьків новонароджених громадян України, після чого іноземні громадяни незаконно реєструють новонароджених громадян України як громадян іноземних держав та вивозять їх назавжди з території України. Фактичними батьками таких дітей являються невідомі особи, так як при лікувальній програмі допоміжних репродуктивних технологій використовуються яйцеклітини та сперматозоїди донорів з банків, які не мають жодного відношення до іноземців, яких вписують батьками в довідки про генетичну спорідненість. Як результат іноземні громадяни незаконно вивозять дітей (громадян України) за кордон на підставі підроблених документів.

Під час досудового розслідування виявлено факт вивезення до Італійської Республіки на підставі підробленого свідоцтва про народження громадянина України ОСОБА_8 , народженого ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Вінниця. В даному свідоцтві батьками ОСОБА_8 записані громадяни Італійської Республіки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , факт генетичної спорідненості яких виключається за результатами генетичної експертизи. Вивезення вказаної дитини з території України здійснювалось громадянами Італійської Республіки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у супроводі службових осіб ТОВ «BIOTEXCOM», які за грошові кошти у сумі близько 50 тис. євро сприяли зазначеним громадянам Італійської Республіки у здійсненні підробки акту цивільного стану, а саме свідоцтва про народження дитини ОСОБА_8 , народженого у місті Вінниця ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також в ході досудового розслідування у провадженні встановлено громадян Республіки Польша та Румунія, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень за аналогічних обставин.

12.06.2018 на адресу Генеральної прокуратури України із заявою звернулась ОСОБА_11 з проханням провести перевірку законності дій клініки ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976). Так, заявниця вказала, що була учасницею програми допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства, що проводилась даним медичним закладом. У зв`язку з цим, ОСОБА_11 надавала для даної клініки послуги сурогатної матері, відповідних до яких медичні працівники мали перенести в її порожнину ембріон, утворений з біологічних матеріалів батьків-замовників дитини. В той же час, заявниця вважає, що працівники ТОВ «ВІОТЕХСОМ» замість перенесення ембріона незаконно здійснили її штучне запліднення, тим самим генетично пов`язавши останню із народженими нею дітьми.

Аналогічні заяви надійшли від ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які також надавали послуги сурогатних матерів для ТОВ «ВІОТЕХСОМ».

В подальшому вказаних осіб допитано у даному провадженні в якості свідків. Під час допиту останні повідомили відомості, що підтверджують факт вчинення службовими особами «ВІОТЕХСОМ» кримінальних правопорушень за вищевикладених обставин.

Крім того, під час досудового розслідування 20.06.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_15 , яка в ході допиту зазначила, що в період з 2015 по 2016 роки вона брала участь у програмі ДРТ методом сурогатного материнства, яка проводилась ТОВ «ВІОТЕХСОМ». Поряд з цим, свідок вказала, що у клініці даного підприємства активну участь щодо роз`яснень умов відповідної програми брав безпосередньо ОСОБА_16 , який в свою чергу розповідав про суму грошових коштів та інших компенсацій, які мали отримати сурогатні матері за надання відповідних послуг. Також ОСОБА_15 повідомила, що ОСОБА_16 спілкувався з нею, переконуючи її пройти деякі медичні процедури у ТОВ «ВІОТЕХСОМ». Поряд з цим, свідок зазначила, що на 5 місяці її вагітності з клініки звільнилась лікар ОСОБА_17 , яка під час звільнення сказала сурогатним матерям, що б вони втікали з даної клініки, оскільки у ній всі шахраї. В той же час, ОСОБА_15 повідомила, що їй відомо, що на даний час від імені даного підприємства телефонує сурогатним матерям юрист на ім`я ОСОБА_18 , який вказує їм, щоб вони відмовлялися, згідно ст. 63 Конституції України, надавати правоохоронним органам будь-які показання щодо діяльності ТОВ «ВІОТЕХСОМ», а якщо останні вже надали викривальні показання, необхідно відмовитись від них або змінити їх, щоб виставити дане товариство у кращому світлі або ж викривити показання на їхню користь.

20.06.2018 ОСОБА_15 звернулась на адресу Генеральної прокуратури України із клопотанням щодо допиту її в якості свідка в порядку ст. 225 КПК України та із заявою щодо застосування відносно неї заходів безпеки, у зв`язку з наявністю реальної загрози її життю, здоров`ю та майну, з огляду на те, що від інших клієнтів клініки «ВІОТЕХСОМ» - учасниць програми сурогатного материнства їй стало відомо про постійне отримання телефонних дзвінків від ОСОБА_19 та інших пов`язаних із ними осіб із погрозами застосування фізичної розправи у разі надання сурогатними мамами будь-яких свідчень, які стосуються клініки «ВІОТЕХСОМ».

ОСОБА_15 вказала, що здійснення такого тиску виконується з метою схилити учасниць програми сурогатного материнства клініки «ВІОТЕХСОМ» до надання неправдивих показань, або ж відмови від надання свідчень в порядку ст. 63 Конституції України.

Також їй відомо, що учасниць програми сурогатного материнства клініки «ВІОТЕХСОМ», які вже надали свідчення працівникам правоохоронних органів, шляхом підкупу та під виглядом погроз застосування фізичної розправи змушують підписувати нотаріально засвідчені заяви про надання таких свідчень під прямим психологічним та фізичним тиском з боку працівників правоохоронних органів.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування за результатами дослідження, проведеного 30.05.2018 Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби щодо фінансово-господарських операцій, здійснених за участюТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976) за податкові періоди з січня 2015 року по грудень 2017 року, встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «ВІОТЕХСОМ» за вказаний період часу ухились від сплати податку на прибуток в сумі 65754000 грн. шляхом невідображення в податковій звітності доходів, отриманих від здійснення послуг сурогатного материнства, наданих нерезидентами на митній території України, та ухилились від сплати податків на доходи фізичних осіб, які надавали послуги з сурогатного материнства в сумі 13150800 грн.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ВІОТЕХСОМ» під час своєї злочинної діяльності використовують підконтрольні їм підприємства, а саме: ТОВ «Ренесанс Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40602402), ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» (код ЄДРПОУ 38268561), ТОВ «Навіна» (код ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Магнат» (код ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Карата» (код ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Антарктида-17» (код ЄДРПОУ 38094857), ТОВ «Ренесанс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40453212), ТОВ «Мед-Експорт» (код ЄДРПОУ 40531054), ТОВ «Ріксос ЛТД» (код ЄДРПОУ 40714870), ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469), ТОВ «Радон МЕД» (код ЄДРПОУ 41209917), ТОВ «Бюро перекладів «Поліглот» (код ЄДРПОУ 41279196), ТОВ «Ренесанс Холдинг» (код ЄДРПОУ 41457988), ТОВ «Центр Ембріональних Стовбурових Клітин» (код ЄДРПОУ 41521890), ТОВ «АЛЬБАТРОС-18» (код ЄДРПОУ 38268521), ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608), ТОВ «Будмонтаж Ріелті» (код ЄДРПОУ 41622241), ТОВ «Віконт» (код ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 31844758), ТОВ «Офіс на Дмитрівській» (код ЄДРПОУ 36412238), ГО «Щаслива Родина «Адомир» (код ЄДРПОУ 40240723), ГО Бейсбольний Клуб «БІОТЕХКОМАНДА» (код ЄДРПОУ 40698917), а також іноземні підприємства, які мають спільні назви з підприємствами зареєстрованими на території України: МКК «Ренесанс Холдинг ЛТД», МКК «Ренесанс ІНК», АТ «Ренесанс Капітал ЛТД» та інші суб`єкти господарювання.

15.03.2018 Генеральною прокуратурою України за місцем діяльності ТОВ «ВІОТЕХСОМ» проведено обшуки, під час яких виявлено документацію та печатки, підконтрольних для даного товариства офшорних підприємств, які використовуються в злочинній схемі в ході скоєння вказаних кримінальних правопорушень.

На сьогодні у провадженні органом досудового розслідування активно проводяться слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, спрямовані на встановлення відомостей, пов`язаних з особливостями легалізації службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ» грошових коштів, отриманих ними в результаті злочинної діяльності.

Під час проведення відповідних слідчих та інших процесуальних дій встановлено, що за роботу підконтрольних ТОВ «ВІОТЕХСОМ» та безпосередньо ОСОБА_20 офшорних фірм та за переведення з даних компаній необлікованих грошових коштів відповідають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які є засновниками та посадовими особами наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 23507894), ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 23046109), ТОВ «БАЗОВИЙ ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 32985364), ТОВ «ВВ АВТОГРУП» (код ЄДРПОУ 35386569), ТОВ «ЧЕРІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39310729), ТОВ «БРОВАРИ АГРО-2014» (код ЄДРПОУ 39347518), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого з ОВС МВОВС МОУ Офісу великих платників ОСОБА_21 .

На даний час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь скоєння кримінальних правопорушень, грошових коштів або майна, що здобуто в результаті їх вчинення, необхідно провести обшук за місцем проживання даних осіб, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Так, відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному приміщенні, а матеріали клопотання також не містять переконливих даних щодо цього, слідчий суддя вважає, що правових підстав для проведення обшуку у згаданому приміщенні на даний час немає.

Окрім того, прокурором не доведено неможливості отримати доступ до зазначених в клопотанні документів шляхом проведення інших слідчих дій в рамках досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42016101100000224 від 19.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 149, ч.3 ст. 149, ч.3 ст. 212 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1