Ухвала

від 23.11.2018 по справі 761/45107/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/45107/18

Провадження № 1-кс/761/30644/2018

У Х В А Л А

23 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017000000002003 від 20.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №42017000000002003 від 20.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку приміщень за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, що на праві власності належать ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР Ессет Менеджмент» ПВНЗІФ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 33669793) і які фактично використовуються (орендуються) ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41616463) та адвокатом ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002003 від 20.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, невстановлені на даний момент особи організували діяльність «конвертаційного центру», до складу якого входило ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998), ТОВ «Континентальстрой» (код ЄДРПОУ 41147335), ТОВ «Домтекс» (код ЄДРПОУ 41147314), ТОВ «Стандарттревел» (код ЄДРПОУ 41146504), ТОВ «НаціоналстройЛТД» (код ЄДРПОУ 41389504), ТОВ «Македонстрой» (код ЄДРПОУ 41374027), ТОВ «Містагро» (код ЄДРПОУ 41373971), ТОВ «Спецземтехніка Плюс» (код ЄДРПОУ 41308530), ТОВ «Спецземтехніка-17» (код ЄДРПОУ 41206332), ТОВ «Глобал Бюті» (код ЄДРПОУ 38929347), ФОП « ОСОБА_6 » (і.н. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (і.н. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (і.н. НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_9 » (і.н. НОМЕР_4 ) та інші.

За результатами проведених слідчо-оперативних заходів встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77 свою фінансово-господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, на яких ОСОБА_10 являється засновником, директором та головним бухгалтером, а саме: ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41616463), ТОВ «Агенція реклами та піару «Матковська-Студіо» (код ЄДРПОУ 42399189), ТОВ «Дом моди Матковська-дизайн» (код ЄДРПОУ 42396408), ТОВ «Інформаційне агентство «Українська позиція» (код ЄДРПОУ 40092495) та ГО «Голос народу» (код ЄДРПОУ 41317943). Окрім цього, засновником даних підприємства також являється ОСОБА_5 .

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №139267430 від 26.09.2018 встановлено, що власником майнового комплексу загальною площею 9 895,8 кв.м являється ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР Ессет Менеджмент» ПВНЗІФ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 33669793). Також встановлено, що ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс», яке належить ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , за даною адресою орендує два приміщення площею 52,7 кв.м та 96 кв.м, що підтверджується відповідними податковими накладними.

За результатами огляду встановлено, що на третьому поверсі в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77 дійсно знаходиться одне з вказаних офісних приміщень за №320, на вхідних дверях якого закріплено табличку ТОВ «Аутсорсингова компанія «Реклор» (код ЄДРПОУ 40841602) та адвокат ОСОБА_5 . Згідно даних аналітичної системи ДФС України «Податковий блок», дане підприємство на даний момент має назву ТОВ «Мікс Компані», засновником та директором якого являється ОСОБА_11 . Колишнім його засновником та директором являлася ОСОБА_10 . Встановити місцезнаходження іншого приміщення в ході огляду не вдалось.

Крім цього, згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України встановлено, що ОСОБА_5 здійснює індивідуальну адвокатську діяльність відповідно до свідоцтва №3019 від 27.09.2007 та обліковується в Раді адвокатів м. Києва. Адреса робочого місця даного адвоката м. Київ, проспект Маяковського, 4-Б, кв. 25.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в приміщеннях, які орендує ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» та в якому здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, можуть знаходитися реєстраційні, установчі та інші документи ТОВ «Либиринт», ТОВ «Континентальстрой», ТОВ «Домтекс», ТОВ «Стандарттревел», ТОВ «НаціоналстройЛТД», ТОВ «Македонстрой», ТОВ «Містагро», ТОВ «Спецземтехніка Плюс», ТОВ «Спецземтехніка-17», ТОВ «Глобал Бюті», документи, які стосуються реєстрації підприємств з ознаками фіктивності на інших підставних осіб, їх печатки та штампи, документи, пов`язані з діяльністю таких осіб, як ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , електронні носії інформації, комп`ютерна техніка та мобільні телефони, на яких виготовляються підроблені реєстраційні, установчі та інші документи підприємств з ознаками фіктивності, а також за допомогою яких здійснюється контроль за їх діяльністю, чорнові записи та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, що на праві власності належать ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР Ессет Менеджмент» ПВНЗІФ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 33669793) і які фактично використовуються (орендуються) ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41616463) та адвокатом ОСОБА_5

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, що на праві власності належать ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР Ессет Менеджмент» ПВНЗІФ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 33669793) і які фактично використовуються (орендуються) ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41616463) та адвокатом ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення реєстраційних, установчих та документів ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998), ТОВ «Континентальстрой» (код ЄДРПОУ 41147335), ТОВ «Домтекс» (код ЄДРПОУ 41147314), ТОВ «Стандарттревел» (код ЄДРПОУ 41146504), ТОВ «НаціоналстройЛТД» (код ЄДРПОУ 41389504), ТОВ «Македонстрой» (код ЄДРПОУ 41374027), ТОВ «Містагро» (код ЄДРПОУ 41373971), ТОВ «Спецземтехніка Плюс» (код ЄДРПОУ 41308530), ТОВ «Спецземтехніка-17» (код ЄДРПОУ 41206332), ТОВ «Глобал Бюті» (код ЄДРПОУ 38929347) документів пов`язаних з такими особами, як ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Проте, як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, що на праві власності належать ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР Ессет Менеджмент» ПВНЗІФ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 33669793) і які фактично використовуються (орендуються) ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41616463) та адвокатом ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення носіїв інформації, але дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, крім того, не конкретизовано, які саме носії інформації планується відшукати та вилучити.

Крім того, слідчим в переліку документів, які планується відкути та вилучити, зазначено «інших» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017000000002003 від 20.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику Генерального прокурора ОСОБА_4 або іншим прокурорам, слідчим які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку приміщень за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, що на праві власності належать ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР Ессет Менеджмент» ПВНЗІФ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 33669793) і які фактично використовуються (орендуються) ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41616463) та адвокатом ОСОБА_5 .

Обшук вказаного приміщення провести з метою відшукання та вилучення реєстраційних, установчих та документів ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998), ТОВ «Континентальстрой» (код ЄДРПОУ 41147335), ТОВ «Домтекс» (код ЄДРПОУ 41147314), ТОВ «Стандарттревел» (код ЄДРПОУ 41146504), ТОВ «НаціоналстройЛТД» (код ЄДРПОУ 41389504), ТОВ «Македонстрой» (код ЄДРПОУ 41374027), ТОВ «Містагро» (код ЄДРПОУ 41373971), ТОВ «Спецземтехніка Плюс» (код ЄДРПОУ 41308530), ТОВ «Спецземтехніка-17» (код ЄДРПОУ 41206332), ТОВ «Глобал Бюті» (код ЄДРПОУ 38929347) документів пов`язаних з такими особами, як ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя