Ухвала

від 07.11.2018 по справі 757/54901/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54901/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000003128, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в будівлі та зоні митного контролю за місцем розташування митного поста «Ковель» Волинської митниці ДФС, за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, а саме будівлі адміністративно-побутового корпусу (Б-3) загальною площею 1302,9 кв.м., що є власністю ТОВ «Термінал», ЄДРПОУ 32687895, та прилеглій до неї території, а також в транспортних засобах, що розміщені на зазначеній території, в зоні митного контролю загальною площею 7,9853 га, власником та іпотекодавцем земельної ділянки якої є ТОВ «Термінал», ЄДРПОУ 32687895.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003128 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017, за фактом формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України, в ході якого встановлено причетність до його вчинення ОСОБА_5 , місцем робо якого є митний пост «Ковель» Волинської митниці ДФС, розташований за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, де можуть зберігатись речі та документи, які прокурор має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000003128, на проведення обшуку в будівлі та зоні митного контролю за місцем розташування митного поста «Ковель» Волинської митниці ДФС, за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, а саме будівлі адміністративно-побутового корпусу (Б-3) загальною площею 1302,9 кв.м., що є власністю ТОВ «Термінал», ЄДРПОУ 32687895, та прилеглій до неї території, а також в транспортних засобах, що розміщені на зазначеній території, в зоні митного контролю загальною площею 7,9853 га, власником та іпотекодавцем земельної ділянки якої є ТОВ «Термінал», ЄДРПОУ 32687895, з метою відшукання та вилучення печаток, електронних цифрових ключів(підписів), реєстраційних документів підприємств (статутів, установчих документів), фінансово-господарських документів ПП «АВТОІМПОРТГРУП» (код ЄДРПОУ 40308168), ТОВ «Захід Авто Ленд» (ЄДРПОУ 39032878), ТОВ «Євро Спец Транс» (ЄДРПОУ 40327058), ТОВ «Валд Хорс» (ЄДРПОУ 40953384), ТОВ «Медіа світ «Інфоглобал Центр» (ЄДРПОУ 39739614), ПП «Техагротранс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Укравтоленд» (ЄДРПОУ 41218222), ТОВ «Бізнеспромстиль» (ЄДРПОУ 40239257), ПП «Лідер Авто Захід» (ЄДРПОУ 41202762), ТОВ «Стайл Біг Інвест» (код ЄДРПОУ 40169850), ТОВ «Карс Груп» (ЄДРПОУ 41138231), ТОВ «Константа Луцьк» (ЄДРПОУ 41499551), ПП «ОНЛІКАР» (код ЄДРПОУ 41458997), ПП «СМАРТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41450359), ТОВ «ТОМТАР» (ЄДРПОУ 40845324), ТОВ «ЮНІТРАЛ» (ЄДРПОУ 40885283), ПП «Гранд Авто» (код ЄДРПОУ 41202228), ТОВ «ПРІВАЙС ЛТД» (ЄДРПОУ 39976309), ТОВ «Цольд» (ЄДРПОУ 41185229), ТОВ «Автовесттрейд» (ЄДРПОУ 40267551), ПП «ГК ГРУП» (ЄДРПОУ 38796226), ТОВ «РДВ Транс» (ЄДРПОУ 40202410), ПП «Транслогістик» (ЄДРПОУ 41277691), ТОВ «Свенте» ЄДРПОУ (39940513), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Трактранс» (ЄДРПОУ 41693218), ПП «Рівнеавтоторг» (ЄДРОПУ 41905834), ПП «Бестдрайв» (ЄДРПОУ 41728575), ТОВ «Інвест-Профіт ЛТД» (ЄДРПОУ 40708825), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ПП «Максі Авто» (ЄДРПОУ 41914477), ПП «АВГ Карс» (ЄДРПОУ 41400897), ПП «Агро Ексім» (ЄДРПОУ 41034151), ТОВ «Девайт» (ЄДРПОУ 41332851), ТОВ «Титан Авто» (ЄДРПОУ 40463204), ТОВ «Євро Трейд Груп» (ЄДРПОУ 40414456), ТОВ «Імпрувер» (ЄДРПОУ 40433271), ТОВ «Рейд Смарт» (ЄДРПОУ 41137662), ТОВ «Мунлайт 18» (ЄДРПОУ 40589282), ТОВ «Адрія» (ЄДРПОУ 41133914), ТОВ «Бесткар» (ЄДРПОУ 40506625), ТОВ «Лінкорд ЛТД» (ЄДРПОУ 41343313), ПП «Драйв Стандарт» (ЄДРПОУ 41205590), ПП «Ідеал Драйв» (ЄДРПОУ 41557843), ПП «Вест Трафік» (ЄДРПОУ 40928688), ТОВ «Захід НВ» (ЄДРПОУ 40567929, ТОВ «Вест Авто» ЄДРПОУ 41349577), ТОВ «Максмарт Груп» (ЄДРПОУ 41657452), ПП «Єврозапчастини» (ЄДРПОУ 41313598), ТОВ «Авто Вест Трейд», ПП «А-2», ТОВ «Стайл Біг Інвест» (ЄДРПОУ 40169850), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), ПП «Волиньброксервіс» (ЄДРПОУ 41597142), ТОВ «Авто Вест Груп» (ЄДРПОУ 38966022), ТОВ «Львівброксервіс» (ЄДРПОУ 41413212), ТОВ «Транс-Прайд» (ЄДРПОУ 39120775), ТОВ «Кепітал Вайт» (ЄДРПОУ 41613183), ТОВ «Транс Брок» (ЄДРПОУ 42159891), ТОВ «Промлегал» (ЄДРПОУ 41656747), ПП «Трактранс» (ЄДРПОУ 41693218), ТОВ «АРТ-ГОР-Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ТОВ «Вест Трафік» (ЄДРПОУ 40928688), ТОВ «Делівері Кар» (ЄДРПОУ 41132046), ТОВ «Діос Авто» (ЄДРПОУ 41817502), ТОВ «МВП Буд» (ЄДРПОУ 41854235), ТОВ «Веставтобуд» (ЄДРПОУ 40928728), ТОВ «Ідеал Драйв» (ЄДРПОУ 41557843), ТОВ «Брок Плюс» (ЄДРПОУ 37890005), ТОВ «Лербі» (ЄДРПОУ 41268912), ТОВ «АК-77» (ЄДРПОУ 40928211), ТОВ «Нью Лайн Сервіс» (ЄДРПОУ 41723362), ТОВ «ВІН-ГРАНД» (ЄДРПОУ 38717139), ТОВ «Кепітал Вайт» (ЄДРПОУ 41613183), ТОВ «Максмарт-Груп» (ЄДРПОУ 41657452), ТОВ «Вертекс Біс» (ЄДРПОУ 41300217), ТОВ «Весавто» (ЄДРПОУ 41349577), ТОВ «Олд-Стар» (ЄДРПОУ 40269889), ТОВ «Авто Сейл» (ЄДРПОУ 41570492), ТОВ «Лінкорд ЛТД» (ЄДРПОУ 41343313), ТОВ «ЛКВ Груп» (ЄДРПОУ 38796116), ТОВ «Скайфолі» (ЄДРПОУ 41335978), ТОВ «Хорс Брок» та інших підприємств задіяних в схемі незаконного розмитнення та послідуючої реалізації імпортованих по підробленим документам на територію України транспортних засобів, у розкраданні коштів та ухиленні від сплати податків за період з 2015 року по теперішній час, печаток та документів підприємств нерезидентів, транзитних номерів автотранспортних засобів, автотранспортних засобів, що незаконно ввезені на територію України, оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 та інших взаємопов`язаних осіб, розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1