Ухвала

від 23.11.2018 по справі 761/45109/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/45109/18

Провадження № 1-кс/761/30645/2018

У Х В А Л А

23 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017000000002003 від 20.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №42017000000002003 від 20.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, розташованого на 14 поверсі будівлі торгівельно-офісного центру за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 2, що на праві власності належить ПАТ «Мандарин Плаза» (код ЄДРПОУ 30675610) і яке фактично використовуються (суборендуються) ТОВ «Юридична компанія «Приходько та партнери» (код ЄДРПОУ 41102210) та зокрема адвокатом ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002003 від 20.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, невстановлені на даний момент особи організували діяльність «конвертаційного центру», до складу якого входило ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998), ТОВ «Континентальстрой» (код ЄДРПОУ 41147335), ТОВ «Домтекс» (код ЄДРПОУ 41147314), ТОВ «Стандарттревел» (код ЄДРПОУ 41146504), ТОВ «НаціоналстройЛТД» (код ЄДРПОУ 41389504), ТОВ «Македонстрой» (код ЄДРПОУ 41374027), ТОВ «Містагро» (код ЄДРПОУ 41373971), ТОВ «Спецземтехніка Плюс» (код ЄДРПОУ 41308530), ТОВ «Спецземтехніка-17» (код ЄДРПОУ 41206332), ТОВ «Глобал Бюті» (код ЄДРПОУ 38929347), ФОП « ОСОБА_6 » (і.н. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (і.н. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (і.н. НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_9 » (і.н. НОМЕР_4 ) та інші.

Також, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані особи частково дійсно причетні до реєстрації зазначених громадян в якості фізичних осіб-підприємців та засновників ряду підприємств з ознаками фіктивності, контролювали їх діяльність, а також усвідомлювали свою причетність до вчинення злочину, оскільки в основному проводили приватне спілкування за допомогою різних електронних месенджерів, що унеможливлювало здійснити відбір та фіксацію змісту інформації, яка передається через засоби телекомунікацій, зокрема мобільні телефони та інше.

Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний момент особи, встановивши контроль над зазначеними суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків даних підприємств та фізичних осіб-підприємців, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», печатки та інше, з метою складання та видавання від їхнього імені підробленні первинних фінансово-господарських документів, незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку та вчинення іншої незаконної діяльності.

Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України встановлено, що адвокат ОСОБА_5 здійснює адвокатську діяльність у складі Адвокатського бюро «Приходько та партнери», відповідно до свідоцтва №1236 від 04.03.2017 та обліковується в Раді адвокатів Рівненської області. Адреса робочого місця даного адвоката м. Київ, вул. Січових Стрільців , 77, офіс 516. До складу даного бюро також входять адвокати ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Однак, за результатами проведених слідчо-оперативних заходів встановлено, що на даний момент адвокат ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 2, в БЦ «Парус» на чотирнадцятому поверсі, що підтверджується відповідним оглядом приміщення за даною адресою та даними з офіційного сайту ТОВ «Юридична компанія «Приходько та партнери» (код ЄДРПОУ 41102210).

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №139411355 від 27.09.2018 встановлено, що власником будівлі торгівельно-офісного центру загальною площею 69 020 кв.м являється ПАТ «Мандарин Плаза» (код ЄДРПОУ 30675610). Також встановлено, що ТОВ «Юридична компанія «Приходько та партнери» дійсно суборендують за даною адресою приміщення загальною площею 72 кв.м у ТОВ «П.М.А.» (код ЄДРПОУ 34239254), що підтверджується відповідними податковими накладними.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в приміщені, яке суборендує ТОВ «Юридична компанія «Приходько та партнери» та в якому здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 2, можуть знаходитися реєстраційні, установчі та інші документи ТОВ «Либиринт», ТОВ «Континентальстрой», ТОВ «Домтекс», ТОВ «Стандарттревел», ТОВ «НаціоналстройЛТД», ТОВ «Македонстрой», ТОВ «Містагро», ТОВ «Спецземтехніка Плюс», ТОВ «Спецземтехніка-17», ТОВ «Глобал Бюті», документи, які стосуються реєстрації підприємств з ознаками фіктивності на інших підставних осіб, їх печатки та штампи, документи, пов`язані з діяльністю таких осіб, як ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , електронні носії інформації, комп`ютерна техніка та мобільні телефони, на яких виготовляються підроблені реєстраційні, установчі та інші документи підприємств з ознаками фіктивності, а також за допомогою яких здійснюється контроль за їх діяльністю, чорнові записи та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого на 14 поверсі будівлі торгівельно-офісного центру за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 2, що на праві власності належить ПАТ «Мандарин Плаза» (код ЄДРПОУ 30675610) і яке фактично використовуються (суборендуються) ТОВ «Юридична компанія «Приходько та партнери» (код ЄДРПОУ 41102210) та зокрема адвокатом ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись у приміщенні, розташованому на 14 поверсі будівлі торгівельно-офісного центру за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 2, що на праві власності належить ПАТ «Мандарин Плаза» (код ЄДРПОУ 30675610) і яке фактично використовуються (суборендуються) ТОВ «Юридична компанія «Приходько та партнери» (код ЄДРПОУ 41102210) та зокрема адвокатом ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення реєстраційних, установчих та документів ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998), ТОВ «Континентальстрой» (код ЄДРПОУ 41147335), ТОВ «Домтекс» (код ЄДРПОУ 41147314), ТОВ «Стандарттревел» (код ЄДРПОУ 41146504), ТОВ «НаціоналстройЛТД» (код ЄДРПОУ 41389504), ТОВ «Македонстрой» (код ЄДРПОУ 41374027), ТОВ «Містагро» (код ЄДРПОУ 41373971), ТОВ «Спецземтехніка Плюс» (код ЄДРПОУ 41308530), ТОВ «Спецземтехніка-17» (код ЄДРПОУ 41206332), ТОВ «Глобал Бюті» (код ЄДРПОУ 38929347) документів пов`язаних з такими особами, як ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Проте, як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого на 14 поверсі будівлі торгівельно-офісного центру за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 2, що на праві власності належить ПАТ «Мандарин Плаза» (код ЄДРПОУ 30675610) і яке фактично використовуються (суборендуються) ТОВ «Юридична компанія «Приходько та партнери» (код ЄДРПОУ 41102210) та зокрема адвокатом ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення носіїв інформації, але дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, крім того, не конкретизовано, які саме носії інформації планується відшукати та вилучити.

Крім того, слідчим в переліку документів, які планується відкути та вилучити, зазначено «інших» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017000000002003 від 20.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику Генеральногопрокурора ОСОБА_4 або іншим прокурорам, слідчим які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку приміщення, розташованого на 14 поверсі будівлі торгівельно-офісного центру за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 2, що на праві власності належить ПАТ «Мандарин Плаза» (код ЄДРПОУ 30675610) і яке фактично використовуються (суборендуються) ТОВ «Юридична компанія «Приходько та партнери» (код ЄДРПОУ 41102210) та зокрема адвокатом ОСОБА_5 .

Обшук вказаного приміщення провести з метою відшукання та вилучення реєстраційних, установчих та документів ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998), ТОВ «Континентальстрой» (код ЄДРПОУ 41147335), ТОВ «Домтекс» (код ЄДРПОУ 41147314), ТОВ «Стандарттревел» (код ЄДРПОУ 41146504), ТОВ «НаціоналстройЛТД» (код ЄДРПОУ 41389504), ТОВ «Македонстрой» (код ЄДРПОУ 41374027), ТОВ «Містагро» (код ЄДРПОУ 41373971), ТОВ «Спецземтехніка Плюс» (код ЄДРПОУ 41308530), ТОВ «Спецземтехніка-17» (код ЄДРПОУ 41206332), ТОВ «Глобал Бюті» (код ЄДРПОУ 38929347) документів пов`язаних з такими особами, як ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя