Ухвала

від 27.11.2018 по справі 405/7597/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/7597/18

1-кс/405/3931/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42018120050000010 від 14.02.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018120050000010 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2017 командиром військової частини А1201, код ЄДРПОУ 08388245 укладений договір №138/17 про надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії з директором ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» , код ЄДРПОУ 24148960, відповідно до якого ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» зобов'язувалось до 01.12.2017 за рахунок власних сил, матеріалів надати послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, що належить військовій частині А1201.

На підставі актів №№1-5 приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, складених протягом листопада-грудня 2017 року та підписаних представниками ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» і військової частини А1201, з розрахункового рахунку №35212020014259 військової частини А1201, відкритого в Державній казначейській службі України (м. Київ, вул. Бастіонна, буд.6), на розрахунковий рахунок №26005052909571 ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» , відкритий у Кіровоградській філії ПАТ КБ «Приватбанк» , (м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70), перераховані грошові кошти на загальну суму 1599951,55 грн., як оплата за фактично виконанні послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії. В той же час, відповідно до протоколу огляду місця події від 27.03.2018, встановлено, що будівельні роботи по ремонту залізничної колії військової частини А1201, згідно договору №138/17 від 24.10.2017, товариством «Сервіс-Центр-Плюс» виконані частково і не відповідають відомостям, зазначених у локальному кошторису на будівельні роботи №2-1-1 комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії військової частини А1201 від 24.10.2017, дефектному акті на комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії військової частини А1201 від 24.10.2017 та в актах приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в.

Також встановлено, що 21.07.2017 військовою частиною А1201 та ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» укладено договір №99/17 на виконання робіт з капітального ремонту пилорами на суму 288215,00 грн., відповідно до якого товариство зобов'язувалось до 30.10.2017 виконати роботи з капітального ремонту пилорами згідно з кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 з дотриманням державних будівельних норм.

19.09.2017 військовою частиною А1201 та ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» укладено договір №117/17 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі цеху 3/6 на суму 1281208,88 грн., відповідно до якого товариство зобов'язувалось до 30.11.2017 виконати роботи з капітального ремонту будівлі цеху 3/6 згідно з кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 з дотриманням державних будівельних норм.

Відповідно до повідомлення 7 управління ГУ ВКР ДКР СБУ від 20.06.2018 №17/7-5281, визначені у вказаних договорах ремонтні роботи виконані не у повному обсязі та неякісно (зроблені цементні стяжки - відмостки будівель розсипаються, у деяких місцях протікає дах, а внутрішні оздоблюючі роботи взагалі не розпочиналися, що не дає змогу відновити процес з ремонту і виготовлення нової тари).

Однак, не дивлячись на вищезазначені обставини, командиром військової частини А1201 були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, та довідка про вартість виконаних будівельних робіт, форми №КБ-3, а саме: акт №1 від 05.09.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на суму 100262,68 грн.; акт №2 від 24.10.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року на суму 104315,33 грн.; акт №3 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 83636,99 грн., на загальну суму 288215,00 грн., а також акт №1 від 11.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 524245,83 грн.; акт №2 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 243579,15 грн.; акт №3 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 65789,47 грн.; акт №4 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 447594,43 грн., на загальну суму 1281208,88 грн., на підставі яких з розрахункового рахунку №35215005014259 військової частини А1201, відкритого в Державній казначейській службі України (м. Київ, вул. Бастіонна, буд.6), на розрахунковий рахунок №26005052909571 ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» , відкритий у Кіровоградській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70), перераховані бюджетні грошові кошти в сумі 288215,00 грн. як оплата за фактично виконаний капітальний ремонт пилорами, а також грошові кошти в сумі 1281208,88 грн. як оплата на виконання робіт з капітального ремонту будівлі цеху №3/6.

Крім того, 08.12.2017 військовою частиною А1201 та ТОВ «Будівельна фірма «Геліос» укладено ряд договорів, а саме: №164/17 на виконання робіт з капітального ремонту сховища №12 на суму 283433,84 грн., №166/17 виконання робіт з капітального ремонту сховища №38 на суму 272774,54 грн., №167/17 на виконання робіт з капітального ремонту навісу №92 на суму 170918,73 грн., відповідно до яких товариство зобов'язувалось до 31.12.2017 виконати роботи з капітального ремонту сховища №12, сховища №38 і навісу №92 згідно з кошторисом та проекту з дотриманням державних будівельних норм.

Відповідно до відповіді 3 відділу 7 управління ГУ ВКР ДКР СБУ від 16.08.2018 №17/7/3-1862/нт, визначені у вищевказаних договорах ремонтні роботи в дійсності не виконані та не виконуються по теперішній час. Однак, не дивлячись на вищезазначені обставини, командиром військової частини А1201 були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форми №КБ-3, а саме: акт №1 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 165624,21 грн.; акт №2 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 117809,63 грн., на загальну суму 283433,84 грн., акт №1 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 164122,11 грн.; акт №2 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 108652,43 грн., на загальну суму 272774,54 грн.; акт №1 від 22.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 130320,00 грн.; акт №2 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 40598,73 грн., на загальну суму 170918,73 грн., на підставі яких з розрахункових рахунків №35215005014259 і №35210099014259 військової частини А1201, відкритих в Державній казначейській службі України (м. Київ, вул. Бастіонна, буд.6), на розрахунковий рахунок №26009052923218 ТОВ «Будівельна фірма «Геліос» , відкритого у Кіровоградській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70), перераховані бюджетні грошові кошти в сумі 283433,84 грн., як оплата на виконання робіт з капітального ремонту покриття сховища №12 в\чА1201, грошові кошти в сумі 272774,54 грн., як оплата на виконання робіт з капітального ремонту сховища №38 в/чА1201, та грошові кошти в сумі 170918,73 грн., як оплата за фактично виконаний капітальний ремонт покриття навісу №92.

Грошові кошти в розмірі 288215,00 грн., які перераховані військовою частиною А1201 як оплата за фактично виконаний капітальний ремонт пилорами, а також грошові кошти в розмірі 1281208,88 грн., які перераховані військовою частиною А1201 як оплата на виконання робіт з капітального ремонту будівлі цеху №3/6, перераховувались на розрахунковий рахунок № 26005052909571 ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» , відкритий у Кіровоградській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК» .

Грошові кошти в розмірі 283433,84 грн., які перераховані військовою частиною А1201 як оплата на виконання робіт з капітального ремонту покриття сховища №12 в\чА1201; грошові кошти в розмірі 272774,54 грн., які перераховані військовою частиною А1201 як оплата на виконання робіт з капітального ремонту сховища №38 в/чА1201, а також грошові кошти в розмірі 170918,73 грн., які перераховані військовою частиною А1201 як оплата за фактично виконаний капітальний ремонт покриття навісу №92, перераховувались на розрахунковий рахунок № 26009052923218 ТОВ «Будівельна фірма «Геліос»» , відкритий у Кіровоградській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК» .

На даний час, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунку №26005052909571 ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» та по рахунку № 26009052923218 ТОВ «Будівельна фірма «Геліос»» , що відкриті у Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК» .

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018120050000010 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України, за фактом службової недбалості військових службових осіб військової частини А1201, які в умовах особливого стану допустили втрату військового майна, що спричинило збитки державі (витяг з ЄРДР від 14.02.2018 - а.п. 9).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що між військовою частиною А1201, код ЄДРПОУ 08388245 та ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» , код ЄДРПОУ 24148960, ТОВ «Будівельна фірма «Геліос» укладено ряд договорів на виконання ремонту та будівельних робіт, однак ремонті роботи виконані не у повному обсязі та неякісно, а подекуди взагалі навіть не розпочинались, при цьому грошові кошти були перераховані військовою частиною на рахунки вказаних підприємств (протокол огляду місця події від 27.03.2018 - а.п. 18-22, протоколи допиту свідків - а.п. 23-31, договори на виконання робіт з капітального ремонту з додатками - а.п. 38-62).

Для своєї господарської діяльності ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» , код ЄДРПОУ 24148960, використовує розрахунковий рахунок №26005052909571, ТОВ«Будівельна фірма «Геліос» , код ЄДРПОУ 13934796, - розрахунковий рахунок №26009052923218, які відриті в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570) - а.п. 38-41, 48-51.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570)та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів ТОВ Сервіс-Центр-Плюс та ТОВ «Будівельна фірма «Геліос»» , з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42018120050000010 від 14.02.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до банківських документів товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Центр-Плюс» , код ЄДРПОУ 24148960, по розрахунковому рахунку №26005052909571, а також товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Геліос» , код ЄДРПОУ 13934796, по розрахунковому рахунку №26009052923218, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.07.2017 по 30.10.2018 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента,підстав перерахування коштів) , які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ, що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій в його Кіровоградській філії ПАТ Комерційного банку «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70, МФО 323583, а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку №26005052909571 ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» , відкритий у філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583) за період з 01.07.2017 по 30.10.2018;

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку №26009052923218 ТОВ «Будівельна фірма «Геліос» , відкритий у філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583) за період з 01.09.2017 по 30.10.2018;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку №26009052923218 ТОВ «Будівельна фірма «Геліос»» в установі банку за вказаний період;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» по рахунку №26005052909571 ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» та по рахунку №26009052923218 ТОВ «Будівельна фірма «Геліос» ;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку №26005052909571 ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» та по рахунку №26009052923218 ТОВ «Будівельна фірма «Геліос» , отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Будівельна фірма «Геліос» , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства за період з 01.09.2017 по 30.10.2018;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку №26005052909571 ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» за період з 01.07.2017 по 30.10.2018 та по рахунку №26009052923218 ТОВ «Будівельна фірма «Геліос» за період з 01.09.2017 по 30.10.2018;

-заяв на видачу готівки по рахунку №26005052909571 ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» за період з 01.07.2017 по 30.10.2018 та по рахунку №26009052923218 ТОВ «Будівельна фірма «Геліос» за період з 01.09.2017 по 30.10.2018;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №26005052909571 ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» за період з 01.07.2017 по 30.10.2018;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №26009052923218 ТОВ «Будівельна фірма «Геліос» за період з 01.09.2017 по 30.10.2018;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» за період з 01.07.2017 по 30.10.2018;

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Будівельна фірма «Геліос» за період з 01.09.2017 по 30.10.2018.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 27.12.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон