ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

УХВАЛА

Дата документу 27.11.2018 Справа № 554/2722/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/2722/18

Провадження № 1-кс/554/11810/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Сороки Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 42017170000000294 від 07.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, 21.09.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від співробітників УСБ України в Полтавській області стосовно фактів привласнення бюджетних коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів по функціональній класифікації Охорона здоров'я , під час постачання до бюджетних закладів регіону медичних виробів ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА (код ЄДРПОУ 23548019) та пов'язаними з ним суб'єктами господарської діяльності на загальну суму близько 60 млн. грн.

Так, згідно зі статтею 12 Закону України Про ціни та ціноутворення (далі-Закон), державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб'єктами, які мають монопольне становище на ринку.

Відповідно до статті 13 Закону, державне регулювання цін здійснюється шляхом установлення обов'язкових для застосування суб'єктами господарювання граничних рівнів торгівельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди).

Згідно з підпунктом 2 підпункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби , на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не повинні перевищувати 10 відсотків, що нараховуються для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Згідно з Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 ОСОБА_2 питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення , гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб'єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.

Гранична постачальницько-збутова надбавка не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб'єктами господарювання операцій з реалізації товару.

При цьому, оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб'єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром.

За інформацією ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області, за результатами аналізу операцій з постачання товарів за бюджетні кошти, внаслідок завищення постачальницько-збутових надбавок шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА , ПП МЕДТАЙМ , НВПП Медпромсервіс , ТОВ МЕДІАЛІС , ТОВ РОЯЛ ІНТЕГРАЦІЯ , ТОВ ВІТАВІ-М , ПП Медичні Промислові Системи та ПП Технічна Медична Комплектація , сума збитків бюджетним закладам може становити 2,6 млн. грн.

Згідно з довідкою сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області від 30.03.2018 року за результатами дослідження постачання медичного виробу Центральній поліклініці МВС України НВПП Медпромсервіс , внаслідок завищення постачальницько-збутової надбавки шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між НВПП Медпромсервіс , ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА та ТОВ ВІТАВІ-М , ціна товару неправомірно завищена на 557 847,18 грн.

04.05.2018 року за адресою м. Полтава, вул. Комарова, 5, проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, як реального сектору економіки, так і підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні одній особі - ОСОБА_3 (директор ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА ), печатки підприємств та ФО-П, мобільні телефони з наліпками назв підприємств та ФО-П, книги обліку доходів підприємств та ФО-П, комп'ютерну техніку, на робочих столах якої виявлено електронні ключі податкової звітності підприємств та ФО-П.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ряд підприємств з числа тих, документи яких перебували за вказаною вище адресою, юридично та фактично не перебувають за адресою м. Полтава, вул. Комарова, 5, правами власності не володіють, договорів оренди з власниками об'єкту нерухомості не має.

За даними офіційними даними ДФС України електронна податкова звітність ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА , ПП МЕДТАЙМ , НВПП Медпромсервіс , ТОВ МЕДІАЛІС , ТОВ ВІТАВІ-М , ПП Технічна медична комплектація , ПП Медичні промислові системи , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5) та рядом інших суб'єктів підприємницької діяльності подається до органів ДФСУ з однієї IP-адреси (82.117.240.50, 185.112.12.40, 192.168.189.137).

Згідно з відповіддю провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ Велтон. Телеком. (лист № 45 від 29.01.2018 року), ІР - адреса 82.117.240.50 є статичною та згідно з договором № StUP845116 від 25.08.2011 року надана ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА . Дана адреса використовується абонентом з 21.03.2012 року по теперішній час за адресою: м. Полтава, вул. Комарова, 5.

Всі це свідчить про те, що службовими особами ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА (код ЄДРПОУ 23548019), ПП МЕДТАЙМ (код ЄДРПОУ 37299342), НВПП Медпромсервіс (код ЄДРПОУ 32256828), ТОВ МЕДІАЛІС (код ЄДРПОУ 38194322), ТОВ РОЯЛ ІНТЕГРАЦІЯ (код ЄДРПОУ 38688685), ТОВ ВІТАВІ-М (код ЄДРПОУ 38502836), ПП Медичні Промислові Системи (код ЄДРПОУ 36600713), ПП Технічна Медична Комплектація (код ЄДРПОУ 37592625), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_13. (РНОКПП НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), бланки, печатки, електронні ключі для подання податкової звітності та реєстраційні документи яких були знайдені в ході обшуку, здійснюється спотвореність торгів під час закупівель за державні кошти, а в їхніх діях вбачається узгодженість, адже СПД з вказаного списку брали участь у торгах на замовлення розпорядників бюджетних коштів, які підпорядковуються Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації та Управлінню охорони здоров'я виконавчого комітету Полтавської міської ради, щодо здійснення закупівель та поставки медичного обладнання іноземного виробництва (імпортованого товару) до медичних закладів міста та області в період з 01.01.2017 по теперішній час.

17.08.2017 КЗ 3-я міська клінічна лікарня м. Полтави Полтавської міської ради оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:2015: 33168000-5- Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти, на загальну суму 1 680 000,00 грн.

Учасниками були ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА (код ЄДРПОУ 23548019), ПНВП ГАЛІС (код ЄДРПОУ 19382607).

05.09.2017 ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА присвоєно статус переможця (сума пропозиції 1 669 000,00 грн.)

22.09.2017 укладено договір № 206 про закупівлю товарів за державні кошти, згідно якого ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА зобов'язується у термін 3-4 дні після заявки замовника поставити товар на адресу КЗ 3-я міська клінічна лікарня м. Полтави Полтавської міської ради.

18.09.2017 КЗ 3-я міська клінічна лікарня м. Полтави Полтавської міської ради оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:2015: 33172000-6 - Апаратура для анестезії та реанімації, на загальну суму 1 160 000,00 грн.

Учасниками були ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА (код ЄДРПОУ 23548019), ТОВ СЕЛЕНА МЕД (код ЄДРПОУ 37224654).

12.09.2017 ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА присвоєно статус переможця (сума пропозиції 1 134 800,00 грн.)

26.09.2017 укладено договір № 212 про закупівлю товарів за державні кошти, згідно якого ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА зобов'язується у термін 3-4 дні після заявки замовника поставити товар на адресу КЗ 3-я міська клінічна лікарня м. Полтави Полтавської міської ради.

В ході досудового слідства встановлюється узгодженість дій в тендерних процедурах між ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА та підприємствами-компаньйонами, які приймають участь у закупівлях для створення лише штучної конкуренції на користь ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА , оскільки при проведенні таких упереджених тендерних процедур спростовується конкуренція і можливість інших потенційних постачальників реалізовувати медичне обладнання та вироби медичного призначення за більш економічно вигідною ціною при освоєнні бюджетних коштів у сфері медицини, що як наслідком є завдання збитків державі.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини КЗ 3-я міська клінічна лікарня м. Полтави Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 01111581) з ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА (код ЄДРПОУ 23548019) з 01.01.2017 по теперішній час, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення закупівель засобів навчання та обладнання, річний план закупівель на 2017, 2018 роки, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази Міністерства охорони здоров'я України, Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації, в тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме такого навчального обладнання, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях де учасником було ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА , протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками, договори поставки з всіма додатками, акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні про здійснення поставки медичного обладнання, сертифікати відповідності, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов'язки (посадові інструкції), документи щодо правил користування (інструкції) медичним обладнанням, а також інші документи стосовно проведення закупівель медичного обладнання та медичних виробів у ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА за бюджетні кошти, які перебувають у володінні КЗ 3-я міська клінічна лікарня м. Полтави Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 01111581), розташованого за адресою м.Полтава, площа Слави, буд. 2.

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, адже слідство матиме можливість провести аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА (код ЄДРПОУ 23548019) зі службовими особами КЗ 3-я міська клінічна лікарня м. Полтави Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 01111581); призначити дослідження дотримання вимог антимонопольного законодавства, щодо участі у торгах ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА (код ЄДРПОУ 23548019) на замовлення КЗ 3-я міська клінічна лікарня м. Полтави Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 01111581); проведення дослідження для надання оцінки правомірності застосування положень ЗУ Про ціни та ціноутворення при закупівлях засобів навчання та обладнання; встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за закупівлі за бюджетні кошти; оригінали документів необхідні для призначення та виконання економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у тендерній документації, договорах та інших документах, які підтверджують закупівлі та перерахування бюджетних грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників КЗ 3-я міська клінічна лікарня м. Полтави Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 01111581), у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, слідчий звернулась до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24, уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини КЗ 3-я міська клінічна лікарня м. Полтави Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 01111581) з ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА (код ЄДРПОУ 23548019) за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення закупівель засобів навчання та обладнання, річний план закупівель на 2017, 2018 роки, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази Міністерства охорони здоров'я України, Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації, в тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме такого навчального обладнання, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях де учасником було ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА , протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками, договори поставки з всіма додатками, акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні про здійснення поставки медичного обладнання, сертифікати відповідності, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов'язки (посадові інструкції), документи щодо правил користування (інструкції) медичним обладнанням, а також інші документи стосовно проведення закупівель медичного обладнання та медичних виробів у ТОВ ВІОЛА МЕДТЕХНІКА за бюджетні кошти, які перебувають у володінні КЗ 3-я міська клінічна лікарня м. Полтави Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 01111581), розташованого за адресою м.Полтава, площа Слави, буд. 2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій

Зареєстровано 29.11.2018
Оприлюднено 29.11.2018
Дата набрання законної сили 27.11.2018

Судовий реєстр по справі 554/2722/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.11.2018 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 14.11.2018 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 14.11.2018 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 14.11.2018 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 14.11.2018 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 14.11.2018 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 14.11.2018 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 14.11.2018 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 14.11.2018 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 14.11.2018 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону