Ухвала
від 13.11.2018 по справі 757/37283/18-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/421/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт, із забороною відчуження та розпорядження, на майно, яке перебуває у власності ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469), зокрема, на:

- земельну ділянку, кадастровий номер 3222482000:07:003:0052, площею 1,7245 га, розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с/рада Гореницька;

- пансіонат літера «А», площею 3223,6 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер 3222485901:01:018:0130, площею 0,1108 га, розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Вишнева, земельна ділянка 59;

- домоволодіння, загальною площею 1043,2 кв. м., розташоване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Вишнева, будинок 59;

- автомобіль ГАЗ С41R33-10 4433 (2016), білий, д.н.з. НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_4 від 18 серпня 2017 року;

- автомобіль HYUNDAI SONATA 1999 (2016), чорний, д.н.з. НОМЕР_5 , №двигуна НОМЕР_6 , № кузова НОМЕР_7 , свідоцтво НОМЕР_8 від 04 серпня 2017 року;

- автомобіль RENAULT LODGY 1461 (2017), білий, д.н.з. НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 , свідоцтво НОМЕР_12 від 02 червня 2017 року;

- автомобіль RENAULT LOGAN 1149 (2017), білий, д.н.з. НОМЕР_13 , № двигуна НОМЕР_14 , № кузова НОМЕР_15 , свідоцтво НОМЕР_16 від 21 квітня 2017 року;

- автомобіль FIAT NUOVO DOBLO 1368 (2016), сірий, д.н.з. НОМЕР_17 , №двигуна НОМЕР_18 , № кузова НОМЕР_19 , свідоцтво НОМЕР_20 від 15 лютого 2017 року, а також визначено передати арештоване майно в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження представник ОСОБА_7 зазначає, що розгляд клопотання про арешт майна був здійснений без повідомлення власника майна чи його представника, а про існування ухвали слідчого судді про накладення арешту на вищевказане майно власнику стало відомо лише 04вересня 2018 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ОСОБА_7 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що майно, на яке накладено арешт оскаржуваною ухвалою, перебуває у власності ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД», єдиним учасником (засновником) даного товариства є Міжнародна комерційна компанія «РЕНЕСАНС ХОЛДИНГ ЛТД», номер компанії 122391, місцезнаходження: 103, Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія, о. Мае, Сейшельські острови, єдиним власником акцій якої є Міжнародна комерційна компанія «АППОЛО БІЗНЕС СОЛЮШНС ЛТД» (даний факт підтверджується статутом Міжнародної комерційної компанії «РЕНЕСАНС ХОЛДИНГ ЛТД»). Одночасно автор апеляції вказує, що єдиним джерелом коштів, за які було здійснено операції по придбанню майна товариства, були кошти, які вносились до статутного капіталу засновником даного товариства. Так, у період з 01 листопада 2016 року по 21 серпня 2018 року ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» було придбано об`єкти нерухомості, зокрема, 02 лютого 2017 року було укладено договір купівлі-продажу домоволодіння між ОСОБА_9 (продавець) та ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (покупець), предметом якого було домоволодіння АДРЕСА_2 з належними до нього будівлями та спорудами (опис об`єктів: цегляний житловий будинок під літерою «А», 2004 року побудови, загальною площею 1043,2 кв. м., житловою площею 518,2 кв. м., огорожа «1-5», розташовані за адресою АДРЕСА_3 , на земельній ділянці кадастровий номер 3222485901:01:018:0130, загальною площею 0,1108 га), а 24 травня 2017 року було укладено договір купівлі-продажу пансіонату між ОСОБА_10 (продавець) та ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (покупець), предметом якого був пансіонат з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3223,6 кв. м., проте з моменту купівлі даних об`єктів нерухомого майна жодної діяльності на них не проводилось, вони перебувають у непридатному стані для проведення будь-якої діяльності. За даних обставин апелянт приходить до висновку, що арештовані об`єкти нерухомого майна не перебувають у користуванні ОСОБА_11 та не використовувались ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» для здійснення будь-якої діяльності, оскільки з моменту їх придбання вони були непридатними для використання.

Крім того, автор апеляції звертає увагу, що вказане у клопотанні припущення, що нерухоме майно одержане внаслідок вчинення злочину є абсолютно надуманим, оскільки з повідомлення про підозру ОСОБА_11 вбачається, що інкриміновані злочинні діяння мали місце в 2010 2011 роках, тоді як арештоване майно набуте ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» у 2017 2018 роках.

Також апелянт зазначає, що передача вищевказаного майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є незаконним, оскільки слідчий суддя не дослідив відповідність майна критеріям, встановленим ч. 1 ст. 19 Закону № 772-VIII.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101100000224, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст.149; ч. ч. 2, 3 ст. 190; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 366 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові, Донецьку та Маріуполі впродовж 2011 2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи TOB «ВІОТЕХСОМ» та інших, пов`язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах і під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.

Зокрема, службові особи ТОВ «ВІОТЕХСОМ» безпідставно вносять до довідок про генетичну спорідненість недостовірну інформацію про іноземних громадян в якості батьків новонароджених громадян України, після чого іноземні громадяни незаконно реєструють новонароджених громадян України як громадян іноземних держав та вивозять їх назавжди з території України. Фактичними батьками таких дітей являються невідомі особи, так як при лікувальній програмі допоміжних репродуктивних технологій використовуються яйцеклітини та сперматозоїди донорів з банків, які не мають жодного відношення до іноземців, яких вписують батьками в довідки про генетичну спорідненість. Як результат, іноземні громадяни незаконно вивозять дітей (громадян України) за кордон на підставі підроблених документів.

В той же час, згідно із дослідженням, проведеним 30 травня 2018 року Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби щодо фінансово-господарських операцій, здійснених за участю TOB «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976) за податкові періоди з січня 2015 року по грудень 2017 року, встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «ВІОТЕХСОМ» за вказаний період часу ухились від сплати податку на прибуток в сумі 65754000 гривень шляхом не відображення в податковій звітності доходів, отриманих від здійснення послуг сурогатного материнства, наданих нерезидентами на митній території України, та ухилились від сплати податків на доходи фізичних осіб, які надавали послуги з сурогатного материнства в сумі 13150800 гривень.

13 липня 2018 року Генеральною прокуратурою України у даному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, власнику ТОВ «ВІОТЕХСОМ» ОСОБА_13 та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 366 КК України, головному лікарю медичного центру «ВІОТЕХСОМ» ОСОБА_14 .

Під час досудового розслідування також встановлено, що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, злочинне угрупування легалізує шляхом придбання елітної нерухомості та елітних автомобілів як на території України, так і за її межами, а також на тимчасово окупованих територіях через підконтрольні їм підприємства.

В той же час Генеральною прокуратурою України шляхом проведення огляду речей і документів, вилучених під час обшуків за місцем діяльності ТОВ «ВІОТЕХСОМ», та в результаті аналізу інформації, отриманої від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від МОУ Офісу великих платників ДФС та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що підозрюваний ОСОБА_15 здійснює оформлення права власності на об`єкти нерухомого та рухомого майна, здобутого в результаті злочинної діяльності, на близьких осіб та підконтрольних йому юридичних осіб, зокрема, ТОВ «Ренесанс Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40602402), ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» (код ЄДРПОУ 38268561), ТОВ «Навіна» (код ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Магнат» (код ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Карата» (код ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Антарктида-17» (код ЄДРПОУ 38094857), ТОВ «Ріксос ЛТД» (код ЄДРПОУ 40714870), ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469), ТОВ «Ренесанс Холдинг» (код ЄДРПОУ 41457988), ТОВ «Будмонтаж Ріелті» (код ЄДРПОУ 41622241) та інших суб`єктів господарської діяльності.

Згідно відомостей, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у власності ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469) перебувають наступні об`єкти нерухомості:

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222482000:07:003:0052, площею 1,7245 га, розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с/рада Гореницька;

- пансіонат літера «А», площею 3223,6 кв. м., розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Гореничі, вулиця І. Франка, буд. 3-а;

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222485901:01:018:0130, площею 0,1108 га, розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Вишнева, земельна ділянка 59;

- домоволодіння, загальною площею 1043,2 кв. м., розташоване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Вишнева, будинок 59.

Крім того, відповідно до інформації, наданої Регіональним сервісним центром в місті Києві МВС України, встановлено, що у власності ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469) перебувають наступні транспортні засоби:

- автомобіль ГАЗ С41R33-10 4433 (2016), білий, д.н.з. НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_4 від 18 серпня 2017 року;

- автомобіль HYUNDAI SONATA 1999 (2016), чорний, д.н.з. НОМЕР_5 , №двигуна НОМЕР_6 , № кузова НОМЕР_7 , свідоцтво НОМЕР_8 від 04 серпня 2017 року;

- автомобіль RENAULT LODGY 1461 (2017), білий, д.н.з. НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 , свідоцтво НОМЕР_12 від 02 червня 2017 року;

- автомобіль RENAULT LOGAN 1149 (2017), білий, д.н.з. НОМЕР_13 , № двигуна НОМЕР_14 , № кузова НОМЕР_15 , свідоцтво НОМЕР_16 від 21 квітня 2017 року;

- автомобіль FIAT NUOVO DOBLO 1368 (2016), сірий, д.н.з. НОМЕР_17 , №двигуна НОМЕР_18 , № кузова НОМЕР_19 , свідоцтво НОМЕР_20 від 15 лютого 2017 року.

З урахуванням тих обставин, що в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що зазначені об`єкти нерухомого та рухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД», було здобуто в результаті злочинної діяльності за вищевказаних обставин, постановою від 30 липня 2018 року прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

31 липня 2018 року прокурор групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту, із забороною відчуження та розпорядження, на майно, яке перебуває у власності ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469), зокрема, на: