Ухвала

від 28.11.2018 по справі 161/19084/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/19084/18

Провадження № 1-кс/161/10112/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 листопада 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 на 4 (четвертому) поверсі, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення огляду в приміщеннях, що використовують у господарській діяльності ПП «Лімекс Інвест» (код ЄДРПОУ 33170459) та ТОВ «Лімекс Трейд» (код ЄДРПОУ 41450280), за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22 на 4 (четвертому) поверсі, з метою відшукання та вилучення:

- документів фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Лімекс Інвест» з ФГ «МІЖГІР`Я» та Волинською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

- всіх довіреностей (доручень), виданих підприємством на ім`я фізичних осіб (в т.ч. працівників), на підставі яких такі особи у 2017-2018 роках підписували документи та отримували/видавали товар від імені підприємства, в т.ч. довіреності, виданої на ім`я комерційного директора ПП «Лімекс Інвест» ОСОБА_4 ;

- документів, які свідчать про придбання та введення в експлуатацію належного ПП «Лімекс Інвест» обладнання для розливу олії, яке було вилучене 16.08.2018 та арештоване в ході слідства, зокрема: договорів з додатками, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків на оплату, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, актів здачі-приймання товарно-матеріальних цінностей, актів здачі-приймання послуг, товарно-транспортних накладних, довіреностей, наказів, актів введення в експлуатацію, а також всієї технічної документації на вказане обладнання (в т.ч. технічних паспортів агрегатів, інструкцій, посвідчень якості, сертифікатів і т.д.);

- документів, які свідчать про придбання ПП «Лімекс Інвест» вилученої 16.08.2018 та арештованої в ході слідства олії, зокрема: договорів з додатками, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків на оплату, накладних, видаткових накладних, актів здачі-приймання, товарно-транспортних накладних, довіреностей, сертифікатів або посвідчень якості, сертифікатів відповідності, висновків державної санітарної епідеміологічної експертизи МОЗ України і т.д.;

- документі щодо якості олії, поставленої підприємством «Лімекс Інвест» у 2017-2018 роках в адресу ТОВ «Лімекс Трейд», зокрема: актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, довіреностей, сертифікатів відповідності, сертифікатів або посвідчень якості, висновків державної санітарної епідеміологічної експертизи МОЗ України і т.д.);

- відомостей бухгалтерського та податкового обліку ПП «Лімекс Інвест» та ТОВ «Лімекс Трейд», які знаходяться на комп`ютерній техніці вказаних товариств, їх працівників та пов`язаних осіб;

- печаток та штампів ПП «Лімекс Інвест» та ТОВ «Лімекс Трейд»;

- зразків соняшникової олії;

- комп`ютерної та периферійної техніки (принтерів, багатофункціональних пристроїв);

- інших товарно-матеріальних цінностей та документів, які мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки, проведення огляду за вище вказаною адресою на думку прокурора, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32018030000000030 від 13.07.2018 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.212 та ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, з метою встановлення відомостей кримінального правопорушення, що є предметом розслідування даного кримінального провадження, достовірного з`ясування та дослідження обставин, оскільки досудовим розслідуванням встановлений факт ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Лімекс Інвест» (код ЄДРПОУ 33170459) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а також щодо вчинення замаху на незаконне бюджетне відшкодування ПДВ в ході діяльності ТОВ «Лімекс Трейд», тому прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не з`явився прокурор у кримінальному провадженні, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для проведення вказаної слідчої дії, тому слід надати дозвіл на проведення огляду за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22 на 4 (четвертому) поверсі.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які перебувають у групі слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області, а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на проведення огляду в приміщеннях, що використовують у господарській діяльності ПП «Лімекс Інвест» (код ЄДРПОУ 33170459) та ТОВ «Лімекс Трейд» (код ЄДРПОУ 41450280), за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22 на 4 (четвертому) поверсі, з метою відшукання та вилучення:

- документів фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Лімекс Інвест» з ФГ «МІЖГІР`Я» та Волинською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

- всіх довіреностей (доручень), виданих підприємством на ім`я фізичних осіб (в т.ч. працівників), на підставі яких такі особи у 2017-2018 роках підписували документи та отримували/видавали товар від імені підприємства, в т.ч. довіреності, виданої на ім`я комерційного директора ПП «Лімекс Інвест» ОСОБА_4 ;

- документів, які свідчать про придбання та введення в експлуатацію належного ПП «Лімекс Інвест» обладнання для розливу олії, яке було вилучене 16.08.2018 та арештоване в ході слідства, зокрема: договорів з додатками, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків на оплату, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, актів здачі-приймання товарно-матеріальних цінностей, актів здачі-приймання послуг, товарно-транспортних накладних, довіреностей, наказів, актів введення в експлуатацію, а також всієї технічної документації на вказане обладнання (в т.ч. технічних паспортів агрегатів, інструкцій, посвідчень якості, сертифікатів і т.д.);

- документів, які свідчать про придбання ПП «Лімекс Інвест» вилученої 16.08.2018 та арештованої в ході слідства олії, зокрема: договорів з додатками, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків на оплату, накладних, видаткових накладних, актів здачі-приймання, товарно-транспортних накладних, довіреностей, сертифікатів або посвідчень якості, сертифікатів відповідності, висновків державної санітарної епідеміологічної експертизи МОЗ України і т.д.;

- документі щодо якості олії, поставленої підприємством «Лімекс Інвест» у 2017-2018 роках в адресу ТОВ «Лімекс Трейд», зокрема: актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, довіреностей, сертифікатів відповідності, сертифікатів або посвідчень якості, висновків державної санітарної епідеміологічної експертизи МОЗ України і т.д.);

- відомостей бухгалтерського та податкового обліку ПП «Лімекс Інвест» та ТОВ «Лімекс Трейд», які знаходяться на комп`ютерній техніці вказаних товариств, їх працівників та пов`язаних осіб;

- печаток та штампів ПП «Лімекс Інвест» та ТОВ «Лімекс Трейд»;

- зразків соняшникової олії;

- комп`ютерної та периферійної техніки (принтерів, багатофункціональних пристроїв);

- інших товарно-матеріальних цінностей та документів, які мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1