Ухвала
від 27.11.2018 по справі 642/6434/18
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

27.11.2018

Справа №642/6434/18

Провадження №1-кс/642/3365/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №1201822000000734 від 12.07.2018 старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділупрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна.

З клопотання та додатків до нього вбачається, що у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12018220000000734 від 12.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. 15.11.2018 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні доручено декільком слідчим, зокрема, старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2018 років службові особи ТОВ «Компанія Лідер Харків», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при проведенні ряду тендерних закупівель на державних та комунальних підприємствах м. Харкова із залученням підконтрольних СПД ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , в результаті яких було акцептовано пропозиції ТОВ «Компанія Лідер - Харків», а грошові кошти, що надійшли на його рахунки, частково конвертовані у готівку та перераховані на адресу підприємств з ознаками «фіктивності», та у подальшому привласнені задіяними під час вчинення кримінального правопорушення особами, в результаті чого було завдано майнову шкоду державному та місцевому бюджету.

Так, встановлено, що за 2017-2018 роки проконвертовано та привласнено кошти ПАТ «Українська залізниця» регіональної філії «Південна залізниця», КП «Сватово», КП «Харківзеленбуд» та ін.

Крім того, у період 2017-2018 років службові особи ТОВ «Компанія Лідер Харків» внесли завідомо неправдиві відомості щодо реалізації ТМЦ в офіційну звітність підприємства, використовуючи при цьому «фіктивні» документи підприємств з ознаками «ризиковості», серед яких встановлено: ТОВ «ТП-Аргос» (код ЄДРПОУ 41190176), ТОВ «ТК Брендр-Нафт» (код ЄДРПОУ 40947187), ТОВ «Оландіс - Груп» (код ЄДРПОУ 40672642), ТОВ «Ділайз» (код ЄДРПОУ 40414972), ТОВ «Вінгерт» (код ЄДРПОУ 40672024), ТОВ «Ріалайз - Плюс» (код ЄДРПОУ 40633708), ТОВ «Харків Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), ТОВ «АКР-ТЕК» (код ЄДРПОУ 39817896), ТОВ «Екотор» (код ЄДРПОУ 40041427), ТОВ «Левон Буд» (код ЄДРПОУ 40059704), ТОВ «Тарспец-ДВ» (код ЄДРПОУ 40059861), ТОВ «Севмаш» (код ЄДРПОУ 40121274), ТОВ «ТК Фаетон» (код ЄДРПОУ 40169997), ТОВ «Скартмес» (код ЄДРПОУ 40258018), ТОВ «Фуллтіт» (код ЄДРПОУ 40281141), ТОВ «Моушен АП» (код ЄДРПОУ 40382702), ТОВ «Фенікс Прайм» (код ЄДРПОУ 40405064) та ін.., надаючи тим самим послуги з незаконного формування податкового кредиту.

Крім того, особи, що контролюють діяльність зазначених «фіктивних» суб`єктів господарювання, з метою надання ознак легальності бізнесу, створили ТОВ «Джут - Тек» (код ЄДРПОУ 39936233), що займається виробництвом канатів, які реалізовуються на ринку «Барабашово», а за документами на ФСПД, з метою формування податкового кредиту останнім.

Також, проведеним аналізом проведених державних закупівель встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Лідер-Харків» використовують документи ТОВ «Джут - Тек» для створення штучної конкуренції при проведенні тендерних процедур, отримуючи таким чином можливість реалізації товару, до якого ТОВ «Джут - Тек» не має жодного відношення та не є його виробником і постачальником, за завищеними цінами.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаній злочинній схемі задіяні: організатор злочинної діяльності з підробки документів, незаконної реалізації ТМЦ торгової марки STIHL та ймовірного введення в обіг контрафактної продукції, директор ТОВ «Компанія Лідер - Харків» - громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Громадянин України. Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується автомобілем Mersedes Viаno д.н.з. НОМЕР_1 , який йому і належить. Співвиконавець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Громадянин України. Проживає за адресою: АДРЕСА_2 .,у квартирі,що належить ОСОБА_9 . Згідно з даними інформаційних баз ДФС України являється засновником підприємства ТОВ "Компаня Лідер-Харків". Посібник - громадянка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Громадянка України. Проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у квартирі, що належить ОСОБА_10 .Фактично займаєпосаду головногобухгалтера ТОВ"Компаня Лідер-Харків".Особа,що організуваладіяльність ряду«фіктивних» СПДта надаєпослуги зоформлення безтоварнихоперацій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України. Проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у квартирі, що належить ОСОБА_12 , останнім часом знаходиться на належній останній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер: 6322010100:00:001:0217, площею 0.1 Га або у батьків за адресою: АДРЕСА_6 , що належить ОСОБА_12 , Користується автомобілем Toyota Prado д.н. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_13 . Співорганізатор злочинної діяльності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Посібниками вказаних осіб є: особа, що веде бухгалтерію ФСПД ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, проживає разом із ОСОБА_11 ; особа, призначена номінальним директором у підконтрольних ФСПД, родич останнього ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України. Проживає за адресою: АДРЕСА_7 , у квартирі, що належить ОСОБА_17 , яка також надає останньому для користування автомобіль ВАЗ 2112 д.н. НОМЕР_3 , зареєстрована на неї. ОСОБА_16 також володіє і користується автомобілем ВАЗ НИВА д.н. НОМЕР_4 . Крім того, посібником у вчиненні кримінального правопорушення є юрист, що обслуговує ФСПД ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , власником якої є ОСОБА_19

Враховуючи викладене, 22.11.2018 на підставі ухвал слідчого судді проведено ряд обшуків за даним кримінальним провадженням. Так, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 195-А, в ході якого виявлено та вилучено:

1. платіжне доручення № 152 від 29 серпня 2017року 1 арк;

2 . договір № 270 про закупівлю товарів від 14 серпня 2017 року, з додатками 6 арк;

3 . платіжне доручення №153 від 29 серпня 2017 року 1 арк;

4 . договір № 273 про закупівлю товарів від 14 серпня 2017 року, з додатками 7 арк;

5 . договір № 120 про закупівлю товарів від 27 березня 2018 року, з додатками 4 арк;

6 . договір 162 про закупівлю товарів від 19 квітня 2018 року, з додатками 4 арк;

7 . платіжне доручення № 8 від 25 червня 2018 року 1 арк;

8 . договір № 250 про закупівлю товарів від 18 червня 2018 року, з додатками 6 арк;

9. платіжне доручення № 9 від 25 червня 2018 року 1 арк;

10. договір № 251 про закупівлю товарів від 18 червня 2018 року, з додатками 6 арк;

11. платіжне доручення № 10 від 14 серпня 2018 р. 1 арк;

12. договір № 303 про закупівлю товарів від 01 серпня 2018 року, з додатками 5 арк;

13. платіжне доручення № 11 від 14 серпня 2018 року 1 арк;

14. договір № 304 про закупівлю товарів від 01 серпня 2018 року, з додатками 5 арк;

15. платіжне доручення № 12 від 18 вересня 2018 року 1 арк;

16. договір № 335 про закупівлю товарів від 03 вересня 2018 року, з додатками 6 арк;

17. платіжне доручення № 1 від 27 березня 2018 року 1 арк;

18. договір № 93 про закупівлю товарів від 13 березня 2018 року, з додатками 5 арк;

19. платіжне доручення № 3 від 27 березня 2018 року 1 арк;

20. договір № 95 про закупівлю товарів від 13 березня 2018 року, з додатками 6 арк;

21. платіжне доручення № 2 від 27 березня 2018р. 1 арк;

22. договір № 94 про закупівлю товарів від 13 березня 2018 року, з додатками 6 арк;

23. видаткова накладна № 638 від 19 березня 2018 року 1 арк;

24. видаткова накладна № 639 від 19 березня 2018 року 1 арк;

25. видаткова накладна № 637 від 19 березня 2018 року 1 арк;

26. видаткова накладна № 41 від 04.04.2018 року 1 арк;

27. видаткова накладна № 697 від 13 вересня 2018 року 1 арк;

28. видаткова накладна № 1 від 08 серпня 2018 року 1 арк;

29. видаткова накладна № 1 від 08 серпня 2018 року 1 арк;

30. видаткова накладна № 453 від 20 червня 2018 року 1 арк;

31. видаткова накладна № 454 від 20 червня 2018 року 1 арк;

32. видаткова накладна № 230 від 23 квітня 2018 року 1 арк;

33. видаткова накладна №531 від 18 серпня 2017 року 1 арк;

34. видаткова накладна № 530 від 18 серпня 2017 року 1 арк;

35. видаткова накладна № 97 від 14 травня 2018 року 1 арк;

36. видаткова накладна № 98 від 14 травня 2018 року 1 арк;

37. видаткова накладна № 368 від 03 липня 2017 року 1 арк;

38. видаткова накладна № 352 від 19 червня 2017 року 1 арк;

39. видаткова накладна № 354 від 19 червня 2017 року 1 арк;

40. видаткова накладна № 351 від 19 червня 2017 року 1 арк;

41. видаткова накладна № 350 від 19 червня 2017 року 1 арк;

42. видаткова накладна № 287 від 06 червня 2017 року 1 арк;

43. видаткова накладна № 214 від 03 травня 2017 року 1 арк;

44. видаткова накладна № 155 від 19 квітня 2017 року 1 арк;

45. видаткова накладна № 157 від 19 квітня 2017 року 1 арк;

46. видаткова накладна № 152 від 14 квітня 2017 року 1 арк;

47. видаткова накладна № 148 від 11 квітня 2017 року 1 арк;

48. видаткова накладна № 122 від 03 квітня 2017 року 1 арк;

49. платіжне доручення № 3 від 18 травня 2018 року 1 арк;

50. договір № 125 про закупівлю товарів від 02 квітня 2018 року, з додатками 8 арк;

51. платіжне доручення № 2 від 18 травня 2018 року 1 арк;

52. договір № 126 про закупівлю товарів від 02 квітня 2018 року, з додатками 8 арк;

53. договір поставки № 109 від 06 квітня 2017 року 1 арк;

54. договір поставки № 89 від 29 березня 2017 року 1 арк;

55. платіжне доручення № 104 від 10 липня 2017 року 1 арк;

56. договір № 200 про закупівлю товарів від 15 червня 2017 року, з додатками 6 арк;

57. платіжне доручення № 7 від 25 квітня 2017 року 1 арк;

58. договір № 111 про закупівлю товарів від 06 квітня 2017 року, з додатками 5 арк;

59. платіжне доручення № 5 від 14 червня 2017 року 1 арк;

60. договір № 155 про закупівлю товарів від 16 травня 2017 року, з додатками 6 арк;

61. платіжне доручення № 2 від 27 квітня 2017 року 1 арк;

62. договір № 118 про закупівлю товарів від 11 квітня 2017 року, з додатками 5 арк;

63. платіжне доручення № 3 від 27 квітня 2017 року 1 арк;

64. договір № 110 про закупівлю товарів від 06 квітня 2017 року, з додатками 5 арк;

65. платіжне доручення № 8 від 27 червеня 2017 року 1 арк;

66. договір № 190 про закупівлю товарів від 12 червня 2017 року, з додатками 5 арк;

67. платіжне доручення № 9 від 27 червня 2017 року 1 арк;

68. договір № 191 про закупівлю товарів від 12 червня 2017 року, з додатками 5 арк;

69. платіжне доручення № 7 від 27 червня 2017 року 1 арк;

70. договір № 189 про закупівлю товарів від 12 червня 2017 року, з додатками 5 арк;

71. платіжне доручення № 10 від 27 червня 2017 року 1 арк;

72. договір № 1952 про закупівлю товарів від 12 червня 2017 року, з додатками 5 арк;

73. платіжне доручення № 4 від 13 травня 2017 року 1 арк;

74. договір № 124 про закупівлю товарів від 14 квітня 2017 року, з додатками 5 арк;

75. звіт про виконання договору про закупівлю 5 арк;

76. протокол № 68 розгляду тендерних пропозицій 3 арк;

77. тендерна документація 12 арк;

78. технічне завдання 10 арк;

79. тендерна документація 12 арк;

80. протокол № 48 5 арк;

81. звіт про виконання договору про закупівлю 3 арк;

82. повідомлення про намір укласти договір 1 арк;

83. протокол № 67 розгляду тендерних пропозицій 3 арк;

84. тендерна документація 12 арк;

85. технічне завдання 2 арк;

86. протокол № 59 4 арк;

87. оголошення про проведення відкритих торгів 2 арк;

88. тендерна документація 12 арк;

89. протокол № 49 5 арк;

90. Жорсткий диск SSDPR-CX300-120 НА 120GB

91. Финансовая поддержка СКП «Харьковзеленстрой» ХГС 1 арк;

92. Распределение бюджетних назначений, предусмотренных СКП «Харьковзеленстрой» ХГС 2 арк;

93. завірена копія наказу № 28 від 08.02.2016 року 1 арк;

94. завірена копія наказу № 271К від 03.12.2012 року 1 арк;

95. копія посадової інструкції заступника директора по виробництва 3 арк;

96. копія посадової інструкції начальника виробничого відділу 2 арк;

Також був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучені наступні предмети та документи:

1.ноутбук «MSI», model:MS-6837D, FCC IP: 14L-MS6837D1, ICID:3715A-MS-6837D1, в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

2.планшет «IPad» в корпусі срібного кольору, model: Ф1489;

3.планшет «Lenovo» в корпусі білого кольору;

4.ноутбук «НР», serial: 2CE3481CCT, в корпусі темно-срібного кольору із зарядним пристроєм;

5.карта памяті Micro SD C Team 16 Gb із адаптером;

6.флеш-карта «Sprint» в корпусі чорного кольору, FCC ID:N7NU598;

7.флеш-карта «Corsar Flash Voyager» в корпусі чорно-синього кольору;

8.копія чорнової документації ТОВ «Компанія «Лідер-Харків», ФОП ОСОБА_6 .

В ході обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 22.11.2018 за адресою: АДРЕСА_9 , виявлено та вилучено:

1.Рахунки на оплату ТОВ «Лідер-Харків» №97 від 12.03.2018 та №85 від 22.02.2018 2 арк.;

2.Рахунки ТОВ «Лідер-Харків» на аркушах-чернетках 7 арк.;

3.Платіжне доручення та рахунок ТОВ «Лідер-Харків» за 2018 рік на чернетках 2 арк.;

4.Рахунки ФОП ОСОБА_6 на аркушах-чернетках 2 арк.;

5.Прайс-листи 3 арк.;

6.Не підписані накладна та замовлення ФОП ОСОБА_6 2 арк.;

7.Реєстрація серійних номерів ТОВ «Андреас-Штиль» - 1 арк.;

8.Слжбові чеки ФОП ОСОБА_6 7 арк.;

9.Реєстрація серійних номерів ТОВ «Андреас-Штиль» - 2 арк.;

10. Видаткова накладна №1846 від 01.06.2017 ФОП ОСОБА_6 1 арк.;

11.Блокнот із надписом «Makita» із рукописними записами імен, номерів, сум;

12. Блокнот із надписом «Vast expanses» із рукописними записами адрес, імен, номерів, сум;

13. Щоденник темно-синього кольору із надписом «2008» із рукописними записами;

14.Товарні чеки за 2013 рік 6 арк.;

15. Аркуш із чорновими записами 1 арк.;

16. Рахунок від 21.11.2018 ТОВ «Компанія Лідер-Харків» - 1 арк.;

17. Чернетки накладних, рахунків ТОВ «Компанія Лідер-Харків» - 5 арк.;

18. Вантажна декларація від ТОВ «Андреас Штиль» до ТОВ «Компанія Лідер-Харків» від 17.07.2018 та товарно-транспортна накладна від 17.07.2018 3 арк.;

19. Вантажні декларації «Ночной Экспресс» за жовтень 2018 року 11 арк.;

20. Вантажні декларації «Ночной Экспресс» за липень 2018 року, серпень, вересень, жовтень 2018 року 50 арк.;

21. Вантажні декларації «Ночной Экспресс» за 2017 рік 50 арк.;

22. Вантажні декларації «Ночной Экспресс» за період 2017-2018 років 350 арк.;

23. Підтвердження про продаж для заводу «Stihl» від ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Компанія Лідер-Харків» за період 2016-2018 років 533 арк.;

24. Підтвердження про продаж для заводу «Viking» від ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Компанія Лідер-Харків» за період 2016-2018 років 54 арк.;

25. Персональний комп`ютер моноблок «Lenovo S40-40» s/n:P900LZSF чорного кольору із шнуром живлення;

26. Експрес-накладні «Нова Пошта» за період 2016, 2018 років 27 арк.;

27. Декларації «Інтайм» - 2 арк.;

28. Експрес-накладні «Нова Пошта» за липень 2016 року 3 арк.;

29. Експрес-накладна «Нова Пошта» від 04.03.2017 із підтвердженням про продаж заводу «Stihl» на 3 арк., з товарним чеком №1342 від 03.03.2017 ФОП ОСОБА_20 на 1 арк.;

30. Акти прийняття інструментів в ремонт ТОВ «Компанія Лідер-Харків» за період 2017 року 156 арк.;

31. Акти прийняття інструментів в ремонт ТОВ «Компанія Лідер-Харків» за період 2016 року 5 арк.;

32. Акти прийняття інструментів в ремонт ТОВ «Компанія Лідер-Харків» за період без зазначення року 144 арк.;

33. Акти прийняття інструментів в ремонт ТОВ «Компанія Лідер-Харків» за період 2018 року 208 арк.;

34. Зошит із надписом «Hell Energy Drink» із рукописними записами номерів, імен та іншими записами;

35. Видаткова накладна ТОВ «Хускварка Україна» від 15.06.2017 1 арк.;

36. Замовлення покупця у ТОВ «Компанія Лідер-Харків» №Х000000330 від 09.11.2018 1 арк.;

37. Додаткова угода №3 від 20.11.2018 між ТОВ «Ал-Ко Кобер» та ТОВ «ЛТК-Імпульс» у 2-х прим. По 2 арк.;

38. Чернетки видаткових накладних та замовлення ТОВ «Компанія Лідер-Харків» - 3 арк.;

39.Копія паспорту, виписки, свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_21 3 арк.;

40. Прайс-листи 4 арк.;

41. Прайс-листи регіональний менеджер ОСОБА_22 8 арк.;

42. Прайс-листи регіональний менеджер ОСОБА_23 18 арк.;

43. Копія субдилерського договору між ФОП ОСОБА_24 та ТОВ «Компанія Лідер-Харків» від 17.08.2018 4 арк.;

44. Копія субдилерського договору між ФОП ОСОБА_25 та ТОВ «Компанія Лідер-Харків» від 03.09.2018 10 арк.;

45. Копія субдилерського договору між ФОП ОСОБА_26 та ТОВ «Компанія Лідер-Харків» від 23.10.2018 5 арк.;

46. Копія субдилерського договору між ФОП ОСОБА_27 та ТОВ «Компанія Лідер-Харків» від 29.09.2018 3 арк.;

47.Персональний комп`ютер ноутбук «Dell Inspirion N5040» s/n:CQSNLR1 без батареї із дротом живлення.

В ході обшуку магазину № 1 на Господарських рядах ринку «БАРАБАШОВО» м. Харкова за адресою: АДРЕСА_10 , виявлено та вилучено:

1.Печатка ФОП ОСОБА_7 ;

2.Печатка ФОП ОСОБА_6 ;

3.Ноутбук Lenovo В 570 з зарядним пристроєм;

4.Аркуш паперу з нотатками у кількості 4 шт.;

5.Зошит з нотатками 1 шт.;

6.копія договору оренди № 107 від 01.07.2017 на 1 арк;

7.копія акту здачі-приймання від 01.01.2018 на 1 арк.;

8.копія Виписки з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_28 на 2 арк.;

9.копія свідоцтва платника Єдиного податку ФОП ОСОБА_28 на 1арк.;

10.повідомлення про прийняття працівників на роботу з квитанціями на 3 арк.

В ході обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_11 , виявлено та вилучено:

1.Зелена папка за написом «довіреність» з документами в кількості 148 арк. Розташовані в файлах.

2.Синя папка за написом «Кентавр строй отдел» з документами в кількості 51 арк. Розташовані в файлах.

3.Чорна папка за написом «Магазин» з документами в кількості 128 арк. Розташовані в файлах.

4.Чорна папка за написом «Трактора» з документами в кількості 100 арк. Розташовані в файлах.

5.Чорна папка за написом «Нова Пошта» з документами в кількості 42 арк. Розташовані в файлах.

6.Чорна папка за написом «Gardena; Husqvarn; McCulloch» з документами в кількості 264 арк. Розташовані в файлах.

7.Червона папка з документами в кількості 66 арк. Розташовані в файлах.

8.Зелена папка за написом «Еска» з документами в кількості 6 арк. Розташовані в файлах.

9.Зелена папка за написом «Безнал» з документами в кількості 165 арк. Розташовані в файлах.

10.Чорна папка за написом «Кентавр мото отдел» з документами в кількості 221 арк. Розташовані в файлах.

11.Блокнот червоного кольору з чорновими записами та закріпленими чеками та квитанціями «Приват Банк».

12.Блокнот «Іван Богун» з чорновими записами.

13.Накладна «Нова Пошта» №204001090107.

14.Декларація про прийняття вантажу №2108000413;м0451003818; 0451003450; 040002979;

15.Замовлення покупця № С0000000599 від 27.10.2016.

16.Видаткова накладна №3817 від 02.11.2016.

17.Експрес накладні, декларації, чеки, квитанції у файлі.

18.Договір №95/2918.

19.Видаткова накладна.

20.Акт №SR00107910

21.Файл з реквізитами та інформацією про постачальників та накладними.

22.Ноутбук чорного кольору ТМ «ASUS» з наклейкою «2 роки гарантії на бензотехніку».

23.Мобільний телефон, білого кольору «Нокіа».

24.Мобільний телефон сенсорний, чорного кольору, з подряпинами на дисплеї.

25.Печатка підприємства № НОМЕР_5 .

26.Ноутбук чорного кольору «Compag»

В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

1.системний блок чорного кольору ТМ «Glory».

В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

1.Ноутбук «Samsung» s/nHX7Z91GC900181 із зарядним пристроєм;

2.Мобільний телефон «Samsung» імеі НОМЕР_6 ;

3.Банківську картку «Приватбанк»

НОМЕР_7 .Зошит з рукописними записами.

В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_12 , виявлено та вилучено:

1.2 аркуші паперу із проставленими відтисками печатки ТОВ «ПКГ» код 21189881;

2.13 аркушів паперу із проставленими відтисками печатки ФОП ОСОБА_30 № НОМЕР_8

В ході обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_13 , виявлено та вилучено:

1.Мобільний телефон Nokia;

2.Мобільний телефон Samsung;

3.Флеш-картка Transcend 2 Гб.

В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:

1.Картка Приватбанк номер 5218572212944446

2.Сім-картка «МТС» з номером

НОМЕР_9 ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено:

1.НЖМД Barracuda 80 Гб;

2.Флеш-накопичувач АDАТА;

3.Флеш-накопичувач Samsung.

В ході обшуку в офісному приміщенні ОСОБА_15 на 10 поверсі: м.Харків, вул.Космічна, 21, виявлено та вилучено:

1.Ноутбук Lenovo Ideapad;

2.Ноутбук Asus;

3.Блокнот з чорновими записами;

4.Видаткова накладна ТОВ «Джут-Тек» № 420 від 04.06.2018 на 1 арк.;

5.Акт звірки взаємних розрахунків на 1 арк.

6.Довіреність № 1 на 1 арк.;

7.Акт здачі-приймання робіт № 987 на 1 арк.;

8.Рахунок на оплату № 851 від 08.08.18 на 1 арк.;

9.Накладна № 851 на 1 арк.;

10.Квитанція на оплату від 31.08.2108 на 1 арк.;

11.Контракт № 1904 від 19.04.2018 з додатками на 88 арк.

12.ЦМР № А0001055 на 1 арк.;

13.Рахунок ТОВ «Формат Груп» на 1 арк.;

14.Акт прийому-здачі послуг на 2 арк.

15.Заявка № 3 до договору транспортного експедирування на 2 арк.;

16.Договір страхування від 18.06.2018 на 2 арк.;

17.Наряд № 12274 на 1 арк.;

18.Копії ЦМР № А0001055 на 2 арк.;

19.Акт виконаних робіт № Х 83К-03800 від 25.06.2018 на 1 арк.;

20.Акт виконаних робіт № ХЛАХЄ 0619 від 25.06.2018 на 1 арк.;

21.Контракт № 2711 від 27.11.2017 на 5 арк.;

22.Копії ЦМР № А0000686 на 2 арк.;

23.Рахунок № 1803001 від 02.03.2018 на 1 арк.;

24.Акт № 1803001 від 02.03.2018 на 2 арк.;

25.Рахунок № 1711 031 від 10.11.2017 на 1 арк.;

26.Акт прийому здачі послуг № 17.11.031 на 2 арк.

27.Рахунок на оплату № 11/01-012-02 від 01.03.2018 на 1 арк.;

28.Акт здачі-прийомки робіт № 11/01-0102 на 1 арк.;

29.Акт виконаних робіт № ХЛАХЕ0218 на 1 арк;

30.Документи по контракту № 2711 на іноземній мові на 69 арк.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення огляду цифрові носії інформації, а також документи і чорнові записи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення перевірки дотримання діючого законодавства та проведення ряду експертиз, зокрема, судово-економічної з метою встановлення розмірів завданих збитків слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання, просив його задовольнити.

Представник СКП «Харківзеленбуд» за довіреністю ОСОБА_31 у судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на документу, проте просив повернути жорсткий диск, оскільки на ньому містяться проекти тендерних документів.

Адвокат ОСОБА_32 , який представляє інтереси ОСОБА_10 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив повернути вилучене майно.

ОСОБА_10 у судовому засіданні просила повернути вилучене майно, оскільки останнє належить її дочці, проте жодних доказів на підтвердження цього не надала.

Адвокат ОСОБА_33 , який представляє інтереси ТОВ «Компанія Лідер-Харків», у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання

ОСОБА_6 просив клопотання залишити без задоволення.

ОСОБА_8 у судовому засіданні вказав, що заперечує проти накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

ОСОБА_29 у судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Відповідно дост.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1-3ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2ст. 173 КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати 1)правову підставудля арештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства

Таким чином слідчий суддя вважає, що подане клопотання слідчого достатньо мотивоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню за №12018220000000734 від 12.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду, а саме що належить:

- СКП «Харківзеленбуд», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул.Клочківська, 195-А, а саме: