Ухвала

від 22.11.2018 по справі 757/57771/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57771/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судуміста Києва ОСОБА_1 , , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

22.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,погоджене прокурором відділуГенеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень (Літ. І), якірозташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Обгрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у межах вказаного досудового розслідування встановлено незаконну діяльність групи посадових осіб ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328), які шляхом оформлення фіктивних безтоварних операцій з низкою підприємств, що входять до складу декількох «транзитно-конвертаційних» груп, організували протиправну діяльність, направлену на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг шляхом їх незаконної конвертації у готівку.

Установлено, що ведення фінансово господарської діяльності, податкового, бухгалтерського, «тіньового» бухгалтерського обліку, зберігання товарно-матеріальних цінностей та зберігання грошових коштів вказаних підприємств здійснюється в нежитлових приміщеннях (Літ. І), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 50.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення комп`ютерноїтехніки,грошових коштів,отриманих врезультаті фіктивнихгосподарських відносинта незаконнихдій пов`язанихз мінімізацієюподаткових зобов`язань оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку нежитлових приміщень (Літ. І) за адресою:м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, які є фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328), з метою виявлення та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, вилучення предметів, речей та документів, у тому числі, які будуть свідчити про створення та використання суб`єктів господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ТОВ «Акрос груп буд» (код 39285310), ТОВ «Арфін буд ЛТД» (код 40316273), ТОВ «Білгороденерго» (код 39458008), ТОВ «Буд-комплекс груп» (код 39613714) ТОВ «БК «Єврофасп» (код 39477387), ТОВ «Мірал буд» (код 41138451), ТОВ «Сіті марін буд» (код 40134875), ТОВ «Аморія» (код 41492194), ТОВ «Артфорумгрупп» (код 41071790), ТОВ «Буд пром плюс» (код 38895706), ТОВ «Вест лідер» (код 40106738), ТОВ «Гравіойл» (код 40259632), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «Дайнеріс ЛТД» (код 40603154), ТОВ «Компанія Делла» (код 39333327), ТОВ «Еллада трейд-сервіс» (код 40002485), ТОВ «Євробізнес альянс» (код 39613510), ТОВ «Зернотраст груп» (код 41071785), ТОВ «Керті» (код 40259619), ТОВ «Лайтвінс» (код 39938478), ТОВ «Партнершипкомпані» (код 39872171), ТОВ «Петралкомерц» (код 38590426), ТОВ «Постачпродукт» (код 38895580), ТОВ «Саб-сервіс» (код 32767692), ТОВ «Сілті» (код 39415362), ТОВ «Сістемз-буд» (код 40699397), ТОВ «Скайфолс груп» (код 40603626), ПП «Теплоуют» (код 37208391), ТОВ «Торгспожив» (код 38895549), ТОВ «Фортуна Київ» (код 39678824), ТОВ «Шеваль гранд» (код 39481393), ТОВ «Регіонжитлобуд-21»,ТОВ «Гранітбудмонтаж»,ТОВ «Промислово-будівельнакомпанія «Новострой» та інших суб`єктів господарювання, які були задіяні у тіньових схемах конвертації безготівкових коштів у готівку, використання їх реквізитів при укладенні фіктивних правочинів, фінансово-господарських документів (договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, печатки) по взаємовідносинах з ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820), ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328) та інших підприємств, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів, речей та документів (засоби телефонного зв`язку, чорнові записи, телефонні, електронні пристрої та носії інформації) на яких міститься інформація про пов`язаність службових осіб ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328) з особами, які контролюють діяльність підприємств, що мають ознаки фіктивності, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження 757/57771/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1