Ухвала

від 26.10.2018 по справі 761/40936/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40936/18

Провадження № 1-кс/761/27688/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про допит свідка ОСОБА_4 у судовому засіданні, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про допит у судовому засіданні свідка ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №32018100000000199 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у м.Києві невстановлені особи створили (придбали) суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Юні-трейд лтд" (код 42375110), а також інші, а саме: ТОВ "Айс коммерс плюс" (код 42366719), ТОВ "Юридична компанія "Юрконсалт груп" (код 42336307), ТОВ "Дормер прод" (код 41990385), ТОВ "Світленд менеджмент" (код 38988451) шляхом реєстрації (перереєстрації) на гр. ОСОБА_4 , з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, в тому числі шляхом використання вказаних підконтрольних СГД під час експортних операцій по вивезенню товарно-матеріальних цінностей через митний кордон України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ЮНІ ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 42375110) перебуває на податковому обліку в Київській ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, зареєстровано за адресою масової реєстрації, відсутні основні та оборотні фонди необхідні для здійснення діяльності, статутний фонд підприємства становить 8000 грн. Керівником та засновником являється громадянка ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) зареєстрована в АДРЕСА_1 . Використовуючи Єдиний реєстр податкових накладних, встановлено що у підприємства ТОВ "ЮНІ ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 42375110) відсутнє придбання товару, який експортується, та взагалі відсутні будь-які фінансово господарські взаємовідносини. Разом зцим встановлено,що ТОВ "ЮНІ ТРЕЙДЛТД"(кодЄДРПОУ 42375110)заключило зовнішньо економічний контракт№5від 19.09.2018року з компанією нерезидентом UAB «JARUS» (код 304460547) на поставку за межі митної території України лікарських засобів, а саме: готові харчові продукти, діагностичні набори, косметичні засоби для догляду за шкірою на загальну суму понад 2 млн. доларів США, що еквівалентно 55 млн. грн. Експорт товару відбувається з м/п Пісочин Харківської митниці ГУ ДФС України. Крім того, під час допиту ОСОБА_4 повідомила, що зареєструвала ТОВ "Юні-трейд лтд" (код 42375110), ТОВ "Айс коммерс плюс" (код 42366719), ТОВ "Юридична компанія "Юрконсалт груп" (код 42336307), ТОВ "Дормер прод" (код 41990385), ТОВ "Світленд менеджмент" (код 38988451) за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, до фінансово-господарської діяльності вище вказаних товариств не має ніякого відношення, а також, що невстановлені досудовим розслідуванням особи погрожують фізичною розправою ОСОБА_4 та членам її родини, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не повинна давати покази працівникам податкової міліції про свою непричетність до ведення господарської діяльності ТОВ "Юні-трейд лтд" (код 42375110) та інших. Також, під час допиту неофіційного чоловіка ОСОБА_4 . Нечай- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено та підтверджено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи погрожують фізичною розправою ОСОБА_4 та членам її родини у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не повинна давати покази працівникам податкової міліції про свою непричетність до ведення господарської діяльності ТОВ "Юні-трейд лтд" (код 42375110) та інших, та те, що зареєструвала такі підприємства за грошову винагороду без меті здійснення господарської діяльності підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності. Враховуючи резонанс вчиненого кримінального правопорушення, обсяги та ціну товарно-матеріальних цінностей, погрози невстановлених осіб, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи можуть шляхом погроз впливати на свідка ОСОБА_4 , що може вплинути на повноту та достовірність показань останнього в судовому провадженні, а тому виникла необхідність у допиті свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у судовому засіданні.

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя на даний час прийшов до наступного.

Відповідно доположеньч.1ст.225КПКУкраїниу винятковихвипадках,пов`язанихізнеобхідністю отриманняпоказаньсвідкачи потерпілогопідчасдосудового розслідування,якщочерезіснування небезпекидляжиттяі здоров`ясвідкачипотерпілого,їхтяжкоїхвороби,наявностііншихобставин,щоможутьунеможливити їхдопитвсуді абовплинутинаповноту чидостовірністьпоказань,сторонакримінальногопровадження,представникюридичноїособи,щодоякоїздійснюється провадження,маютьправозвернутися дослідчогосуддііз клопотаннямпровестидопиттакого свідкачипотерпілогов судовомузасіданні,втомучислі одночаснийдопитдвохчи більшевжедопитанихосіб.Уцьомувипадку допитсвідкачипотерпілого здійснюєтьсяусудовомузасіданні вмісцірозташуваннясуду абоперебуванняхворогосвідка,потерпілоговприсутності сторінкримінальногопровадженняз дотриманнямправилпроведеннядопиту підчассудовогорозгляду. Неприбуттясторони,щобуланалежним чиномповідомленапромісце тачаспроведеннясудового засідання,дляучастів допитіособизаклопотанням протилежноїсторонинеперешкоджає проведеннютакогодопитув судовомузасіданні. Допит особи згідно з положеннями цієї статті може бути також проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.

Отже, вказана слідча дія згідно з згаданої статті Кодексу може проводитися лише у виняткових випадках.

У відповідності до ч. 1 ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, ч. 1 ст. 22 КК України.

Проте, наведені у клопотанні слідчого доводи та обґрунтування не підтверджені жодними доказами доданими до матеріалів та мають формальні визначення без розкриття змісту і ґрунтуються виключно на припущеннях.

Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання свідок ОСОБА_4 вже була допитаний в якості свідка 25.10.2018 року.

Водночас, в клопотанні не наведено обставин, що можуть вплинути на повноту чи достовірність показань свідка ОСОБА_4 , наданих нею під час досудового розслідування кримінального провадження, тому з огляду на вказане слідчий суддя дійшов до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання про проведення допиту свідка ОСОБА_4 в судовому засіданні під час досудового розслідування відсутні.

З огляду на все наведене вище, слідчий суддя на даний час приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.22, 23, 225 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про допит свідка ОСОБА_4 у судовому засіданні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: