Ухвала

від 28.11.2018 по справі 127/30252/18

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/30252/18

Провадження 1-кс/127/15834/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження №42018020000000198 від 07.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2011 р. невідомими особами створено СГД - ТОВ «Вілар-Д» (код ЄДРПОУ 37489228), з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, в тому числі, діяльності ТОВ «Градо Строй», пов`язаної з приховуванням прибутків та переведенням безготівкових коштів в готівку.

Так, на початку 2016 р. ТОВ «Градо Строй», яке виступило замовником будівництва житлового комплексу «Комфорт» - житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1-А (будівництво розпочато в 2009 р. на замовлення ПП «Виробничо-торгова фірма «Агропромселбуд»), залучило для виконання будівельних робіт як генпідрядника ФСПД - ТОВ «Вілар-Д» з метою приховування об`єкту оподаткування, «тінізації» прибутків. Фактично будівельні роботи здійснюють фізичні особи без оформлення з ними трудових відносин, а розрахунки за виконану роботу здійснюються в готівковій формі. Крім того, в процесі будівництва забудовник самовільно відхилився від затверджених проектних рішень в частині зміни поверховості та площі забудови (на даний час фактично збудовано 5 десятиповерхових секцій).

На початку 2016 року ТОВ «Градо Строй» розпочато реалізацію квартир через мережу центрів продажу нерухомості. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Градо Строй» встановлено, що підприємство звітує про дохід близько 200 тис. грн. Однак, за наявними даними ТОВ «Градо Строй» реалізує в рік близько 5000 кв. м нерухомого майна по середній ціні 12 тис. грн. за кожен метр квадратний, що становить понад 60 млн. грн. доходу щорічно.

Згідно наданої спецпідрозділом УСБУ у Вінницькій області оперативної інформації, фактичним власником житлового комплексу являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому, вищевказаний ЖБК зареєстровано на його сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою виведення коштів інвесторів будівництва з банківських рахунків ЖБК в «тіньовий» сектор економіки та мінімізації податкового навантаження, ОСОБА_4 використовує послуги юридичних та фізичних осіб з ознаками фіктивності.

На даний час у слідства є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться печатки, штампи, первинні фінансово-господарські документи, податкової звітності ТОВ «Градо Строй», ТОВ «Вілар-Д», ПП «Виробничо-торгова фірма «Агропромселбуд», юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, так звана «тіньова бухгалтерія», що містить інформацію про результати проведених фіктивних фінансово-господарських операцій та необлікований дохід поза офіційним бухгалтерським обліком, в тому числі, з реалізації нерухомості (квартир); банківські чекові книжки; записні книжки, зошити, блокноти з контактною інформацією про осіб, які мають відношення до здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій та вчинення злочинів; інша документація, пов`язана з підготовкою та вчиненням злочинів, а також комп`ютерна техніка та іншіносії інформації(флеш-накопичувачі,DVD-Rносії таподібне), на яких відображена перерахована інформація, засоби зв`язку (мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку), по яких здійснюється спілкування з іншими особами з метою підготовки та вчинення злочинів, майно, здобуте у результаті вчинення злочинів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого злочину, підтвердження його умисного характеру та корисливого мотиву та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, та можуть бути доказам під час судового розгляду.

А тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення у вигляді вищевказаних документів, предметів та майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Іншими способами отримати, зібрати, перевірити та оцінити докази з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та які передбачається довести або спростувати в ході досудового розслідування, неможливо у добровільному порядку, оскільки службовими особами ТОВ «Градо Строй», ТОВ «Вілар-Д» та іншими причетними особами не буде надано у добровільному порядку вищеперераховані документи та носії інформації, оскільки такі документи, предмети та інформація будуть викривати винних осіб у вчиненому злочині та підтверджувати його умисний характер та корисливий мотив.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами на праві власності належать ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, комп`ютерна техніка та носії інформації, що містять вищеописану інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, керуючись ст. 40, 110, 233 та 234 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення печаток, штампів, первинних фінансово-господарських документів, податкової звітності ТОВ «Градо Строй» (код ЄДРПОУ 38445265), ТОВ «Вілар-Д» (код ЄДРПОУ 37489228), ПП «Виробничо-торгова фірма «Агропромселбуд» (код ЄДРПОУ 20118873), юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, так званої «тіньової бухгалтерії», що містить інформацію про результати проведених фіктивних фінансово-господарських операцій та необлікований дохід поза офіційним бухгалтерським обліком, в тому числі, з реалізації нерухомості (квартир); записних книжок, зошитів, блокнотів з контактною інформацією про осіб, які мають відношення до здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій комп`ютерної техніки та носіїв інформації (флеш-накопичувачі, DVD-R носії), на яких відображена перерахована інформація; засобів зв`язку (мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку).

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту. Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії. Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов`язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя