Ухвала

від 13.11.2018 по справі 757/56125/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56125/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017200000000074, -

В С Т А Н О В И В :

13.11.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку будівель та їх складових частин за місцем розташування службових приміщень Одеської митниці ДФС та її структурних підрозділів за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21 а.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 212 КК України, в ході якого встановлено причетність до його вчинення службових осіб Одеської митниці ДФС, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21 а, де можуть зберігатись речі та документи, які прокурор має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017200000000074, а також працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого чи/або прокурора дозвіл на проведення обшуку будівель та їх складових частин за місцем розташування службових приміщень Одеської митниці ДФС та її структурних підрозділів за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21 а, що на праві власності належить державі, з метою відшукання і вилучення:

- пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок;

- чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і печатні носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;

- мобільні телефони, SIM картки та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії;

- комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, системні комп`ютерні диски, будь-які інші носії інформації та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та листування з колом оточення;

- документи, що підтверджують право власності на майно, на яке можливо накласти арешт з метою відшкодування шкоди, завданої злочинами;

- первинні фінансово-господарські документи (рахунки-фактури, договори, банківські виписки, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, фіскальні чеки тощо), які стосуються діяльності ТОВ «Торг Експерт» (код ЄДРПОУ 40901598), ТОВ «Агроекспорт Груп» (код ЄДРПОУ 42094562), ТОВ «СПС Делівері» (код ЄДРПОУ 41601771), ТОВ «Будагролізінг» (код ЄДРПОУ 40870460), ТОВ «СП Укрекспо плюс» (код ЄДРПОУ 41361615), ПП «КСТ Букінвест» (код ЄДРПОУ 41529182), ТОВ «Новадей» (код ЄДРПОУ 41544530), ТОВ « Експо-Нуті» (код ЄДРПОУ 41960811), ТОВ «Продторг плюс» (код ЄДРПОУ 41859046), ТОВ «Сток-В» (код ЄДРПОУ 40990342), ТОВ «Віса ЛТД» (код ЄДРПОУ 41129143), ТОВ «Афіра» (код ЄДРПОУ 4117422), ПП «Маллаті» (код ЄДРПОУ 32642097), ТОВ «Ніколя Должані» (код ЄДРПОУ 41825597), ТОВ «Трансбуд Логістік» (код ЄДРПОУ 41186814), ТОВ «Коордінатор» (код ЄДРПОУ 40327484), ТОВ «Аліяда» (код ЄДРПОУ 41039359), ТОВ «Ашайбун» (код ЄДРПОУ 40747763), ТОВ «Остін-А» (код ЄДРПОУ 41579872), ТОВ «Зернолідер» (код ЄДРПОУ 39406515), ТОВ «Полонія-2006» (код ЄДРПОУ 34376371), ТОВ «Прайм Віжн» (код ЄДРПОУ 38644899), ТОВ «Агро Торг Інвест Опт» (код ЄДРПОУ 41337121), ТОВ «Пронут» (код ЄДРПОУ 41982788), ТОВ «Фудка» (код ЄДРПОУ 41674876), ТОВ «НЮПД» (код ЄДРПОУ 41806354), ТОВ «Старкі» (код ЄДРПОУ 41933547), ТОВ «ТПГ «Андіжон» (код ЄДРПОУ 41728423), ПП «Антарт» (код ЄДРПОУ 41225795), ТОВ «Нутекс» (код ЄДРПОУ 41524121), ТОВ «Вітамакс Груп» (код ЄДРПОУ 39685721), ТОВ «Мик-Групп» (код ЄДРПОУ 41270083), ТОВ «Бізнеспраймгруп» (код ЄДРПОУ 41728423, з 21.06.2018 - ТОВ «ТПГ «Андіжон»), ТОВ «Експо-Нуті» (код ЄДРПОУ 41960811), ТОВ «Преміум інвест» (код ЄДРПОУ 41684135),- ТОВ «Опт сервіс» (код ЄДРПОУ 41759226), ТОВ «Еліт бізнес сервіс» (код ЄДРПОУ 41173150), ПП «Мервінс» (код ЄДРПОУ 42406287), ПП «Крайтонс» (код ЄДРПОУ 42191893) та пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб;

- інформаційно аналітичні бази даних ДФС України, які використовуються співробітниками Одеської митниці ДФС;

- особові справи працівників Одеської митниці ДФС, їх посадові інструкції, накази про призначення на посаду, про переведення, про відрядження, про відпустку та інші документи, що стосуються призначення на посаду, розподілення та виконання службових обов`язків;

- плани (графіки) документальних перевірок платників податків, всі документи щодо включення та погодження таких у ДФС України;

- вся переписка структурних підрозділів Одеської митниці ДФС, журнали документообігу, витяги з АІС «Управління документом»;

- матеріали контрольно-перевірочних заходів Одеської митниці ДФС по проведенню перевірок вищевказаних суб`єктів господарювання;

- матеріали виконання Одеської митниці ДФС листів ДФС України про вжиття додаткових заходів під час експорту товарів «горіхи», «Про взаємодію структурних підрозділів ДФС під час здійснення додаткових заходів щодо експорту товару «горіхи волоські».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1