ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

УХВАЛА

Справа № 405/7737/17

1-кп/405/324/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2018 року Ленінський районний суд м.Кіровограда в складі:

головуючого судді: Льон С.М.,

при секретарі: Ісмієвої А.І.,

за участю прокурора: Кобернюка Є.В.,

захисника: ОСОБА_1,

обвинуваченого: ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Кропивницький обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120020004922 від 04.06.2015 року за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, українки, ІНФОРМАЦІЯ_3, не заміжньої, маючої на утриманні малолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, раніше не судимої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні умисного придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 у вересні 2016 року перебуваючи у кафе Зефір в м. Кропивницькому познайомилася з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), який запропонував за грошову винагороду в 500 (п'ятсот) гривень зареєструвати на її ім'я одне підприємство (юридичну особу).

Крім того, ОСОБА_3 пояснив ОСОБА_2, що після реєстрації на її ім'я юридичної особи вона буде тільки рахуватися директором та засновником підприємства, але відношення до господарської діяльності мати не буде, всі документи, печатки, електронні ключі по підприємству будуть знаходитись у ОСОБА_3 та невстановлених слідством осіб.

ОСОБА_2 погодилася взяти участь у реєстрації юридичної особи на своє ім'я, за грошову винагороду та будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб пов'язаної з проведенням безтоварних операцій , оготівкування коштів на початку жовтня 2016 року передала ОСОБА_3 копію свого паспорту та ідентифікаційного номеру для складання документів та перереєстрації на своє ім'я підприємства (юридичної особи).

В подальшому, ОСОБА_2, будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб пов'язаної з проведенням безтоварних операцій , оготівкування коштів на прохання ОСОБА_3 06.10.2016 року прибула до Кіровоградської міської ради за адресою м. Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 41, де реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_3 та інших не встановлених осіб, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва підписала надані ОСОБА_3 готові надруковані наступні документи: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР від 06.10.2016 року, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР від 06.10.2016 року; рішення засновника № 1 ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР від 05.10.2016 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2 діючи умисно, на прохання ОСОБА_3 матеріали відносно якого виділені в окреме провадження з метою реалізації його злочинного умислу щодо прикриття незаконної діяльності, яка полягала у проведенні безтоварних операцій та оготівкування коштів 01.11.2016 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР №26003001052583, № 26057013052583, № 26002013052583 у ПАТ СБЕРБАНК , 02.11.2016 року підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР №2600026801, № НОМЕР_1 у ПАТ ПУМБ . 09.11.2016 року підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР №26001924420217, № 26055924418231 у АБ УКРГАЗБАНК , 06.03.2017 року підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР № 26006801662341у AT УКРБУДІНВЕСТБАНК , а 17.03.2017 року підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР № 260580565101 ПАТ ОСОБА_4 ОСОБА_5 .

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР ОСОБА_2 не вчиняла, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даного підприємства не складала та не підписувала, послуги, сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажувала та ні від кого не отримувала.

Аналізом руху коштів по рахунках ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР відкритих в ПАТ СБЕРБАНК встановлено, що за період з листопада 2016 року по 10.08.2017 року всього на рахунки підприємства надійшло 350,00 грн. з призначенням платежу Поворотна фінансова допомога від засновника згідно заяви від 15.12.2016 року .

Протягом періоду з 16.12.2016 року по 30.12.2016 року з рахунку було списано 350,00грн. в якості оплати послуг банку, в т.ч. 100,00 грн. - за оформлення чекової книжки.

Аналізом руху коштів по вище перелічених рахунках ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР відкритих в ПАТ ПУМБ встановлено, що за період з листопада 2016 року по 10.08.2017 року всього на рахунки підприємства надійшло 13 900 047,00 грн. по операціях, які фактично не відбувалися, за нібито надані транспортні послуги, оплата за товар без ПДВ чи поповнення рахунку через БПК (Банківські Платіжні Картки) та в подальшому були оготівковані. Вказані операції в податковій звітності ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР не відображені.

На розрахункові рахунки ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР відкриті в ПАТ ПУМБ надходили кошти від суб'єктів господарювання в тому числі: ТОВ "ВІРДЖИНІЯ ЛТД" (код 41094823) - 3 627 000,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар без ПДВ; ТОВ "ЛЕОН НОРД" (код 40015557) - 2 802 528,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар без ПДВ; ТОВ "РЕЙЗЕР ГРАНД" (код 41127827) - 1 703 000,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар без ПДВ; ТОВ "МОРРІС ГРУП" (код 41183881) - 1 649 600,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар без ПДВ; ТОВ "КСЕНІУМ" (код 41097117) - 1 008 000,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар без ПДВ; ТОВ "АГРОТРЕЙДІНГ ЛТД" (код 40297083) -915 200,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар без ПДВ; ТОВ ДЕРЛІС (код 39940438) - 609 440,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар без ПДВ; ТОВ "ХАРДІ ТРЕЙД" (код 40816639) - 500 000,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар без ПДВ; ТОВ "РОНДАЛ ГРУП" (код 41150348) - 500 000,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар без ПДВ; ТОВ "СУПРА ТРЕЙД" (код 40830983) - 456 679,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар без ПДВ; ТОВ "ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ" (код 40930990) - 108 600,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар без ПДВ; ТОВ "АВЕСТІ СЕРВІС" (код 40900835) - 10 500,00 грн. з призначенням платежу оплата за транспортні послуги без ПДВ.

Аналізом руху коштів по рахунках ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР відкритих в АБ УКРГАЗБАНК та AT УКРБУДІНВЕСТБАНК встановлено, що за період з березня 2017 року по 10.08.2017 року операції не відбувалися.

Вчинення дій, пов'язаних із реєстрацією ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР на ім'я ОСОБА_2, підписанням первинних документів підприємств від імені ОСОБА_2, як директора, без відома останньої, отримання печаток, отримання можливості відкриття банківських рахунків, банківських карток до них, та можливості перерахування на них та з них грошових коштів, надало змогу невстановленим слідством особам матеріали відносно яких виділені в окреме провадження здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у здійсненні безтоварних операцій з підприємствами-юридичними особами реального сектору економіки в тому числі: ТОВ "ВІРДЖИНІЯ ЛТД" (код 41094823), ТОВ "ЛЕОН НОРД" (код 40015557), ТОВ "РЕЙЗЕР ГРАНД" (код 41127827), ТОВ "МОРРІС ГРУП" (код 41183881), ТОВ "КСЕНІУМ" (код 41097117), ТОВ АГРОТРЕИДІНГ ЛТД (код 40297083), ТОВ ДЕРЛІС (код 39940438), ТОВ "ХАРДІ ТРЕЙД" (код 40816639), ТОВ "РОНДАЛ ГРУП" (код 41150348), ТОВ "СУПРА ТРЕЙД" (код 40830983), ТОВ ШВЕСТО КОРПОРЕЙТ (код 40930990), ТОВ "АВЕСТІ СЕРВІС" (код 40900835), що призвело до заниження податкового зобов'язання у таких підприємств та виведення грошових коштів у тінь .

Згідно п. 18 постанови Пленуму Верховного суду України №3 від 25.04.2013 Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності , дії осіб, на ім'я яких за їхньою згодою зареєстровано суб'єкт підприємництва з метою, зазначеною в ст. 205 КК України, мають кваліфікуватись як пособництво фіктивному підприємництву, в разі коли їх діями здійснено легалізацію (державну реєстрацію) суб'єкта підприємництва.

Враховуючи викладене ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_8 в жовтні 2016 року надавши згоду на реєстрацію на своє ім'я суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи): ТОВ АГРОСЕЛЕКТ-КР без мети здійснення господарської діяльності передбаченої уставними документами, а з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб пов'язаної з проведенням безтоварних операцій з підприємствами зареєстрованими як на території Кіровоградської області так і інших областей України, порушила вимоги наступних, діючих на той період часу нормативно-правових актів України: 1) ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України Цивільного кодексу України.

Обвинувачена ОСОБА_2 в судовому засіданні заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, оскільки вона обвинувачується у вчинені злочину, який у відповідності до ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості, та з дня його вчинення минуло два роки.

Прокурор в судовому засіданні не заперечив проти звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, оскільки з дня вчинення кримінального правопорушення минуло 2 роки та кримінальне провадження підлягає закриттю, відповідно до ст. 49 КК України. При цьому, зазначив, що обвинувачена в період досудового розслідування не ухилялась від слідства та не вчинила нового злочину.

Заслухавши клопотання враховуючи думку учасників судового розгляду, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінального провадження, яке мало місце 06.10.2016 року. Відповідно до класифікації злочинів, визначеній ст.12 КК України, дане кримінальне правопорушення відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до ч.1 п.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

За таких обставин, враховуючи, що в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про зупинення чи переривання перебігу давності, суд вважає, за можливе задовольнити клопотання обвинуваченої ОСОБА_2 та звільнити її від кримінальної відповідальності, а справу відносно неї закрити у зв'язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст. 49 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Провадження по кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, закрити.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 не обирався.

Речові докази та процесуальні витрати у кримінальному провадженню відсутні.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом семи діб з дня її проголошення.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_6

Дата ухвалення рішення 30.11.2018
Зареєстровано 02.12.2018
Оприлюднено 02.12.2018

Судовий реєстр по справі 405/7737/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.11.2018 Ленінський районний суд м.Кіровограда Кримінальне
Ухвала від 26.12.2017 Ленінський районний суд м.Кіровограда Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону