Ухвала

від 16.11.2018 по справі 756/15088/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

16.11.2018 Справа № 756/15088/18

1-кс/756/3133/18

756/15088/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Старший з ОВСп`ятогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м.Києві перебувають за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №32016041640000026 від 07.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування представнику ТОВ «Смерека +» надано копію ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва № 756/8332/18-к від 09 липня 2018 року щодо здійснення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Смерека +» по взаємовідносинам із ТОВ «БК Деара», ТОВ «Аліон Сіті»,ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «Кесон Трейд», ТОВ «Фан Трейд». Так, службовим особам ТОВ «Смерека +» 23.07.2018 року надано до п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві лист «Про надання інформації та її документального підтвердження» вих. № 52, з відмовою у наданні перелічених в ухвалі слідчого судді документів та частковому наданні первинних документів адвокату.08.08.2018 складено протокол про неможливиість здійснення ттимчасового доступу до речей і документів. Таким чином, службові особи ТОВ «Смерека +» не виконали ухвалу суду про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Смерека +» для ведення фінансово-господарської діяльності, розміщення робочих місць працівників та комп`ютерної техніки, підготовки та зберігання первинних бухгалтерських документів використовують офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Пост-Волинська буд. 5, поверх 3. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані документи, предмети, речі знаходяться у даному приміщенні.

Відповідно інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна правовласності нанежитлову будівлю,яка розташованийза адресою:м.Київ,вул.Пост-Волинськабуд.5,поверх 3, зареєстровано за ПАТ «Леокон» (код ЄДРПОУ 04012000, колишня назва ВАТ «Елекон»).

Враховуючи викладене,з метоювідшукання документів,які підтверджуютьвзаємовідносини ТОВ«Смерека +» з ТОВ «БК Деара», ТОВ «Аліон Сіті»,ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «Кесон Трейд», ТОВ «Фан Трейд», магнітних таоптичних носіївінформації,флеш-накопичувачів,жорстких дисків,планшетів,ноутбуків тасистемних блоків,на якихзберігається інформаціяпро фінансово-господарськівзаємовідносини ТОВ«Смерека +» з ТОВ «БК Деара», ТОВ «Аліон Сіті»,ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «Кесон Трейд», ТОВ «Фан Трейд», чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, слідчий просить надати дозвіл на обшук.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 та/або членами слідчої групи у кримінальному провадженні №32016041640000026, а саме: заст. нач. п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_5 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчому відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_7 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 ,в офісномуприміщенні ТОВ«Смерека +»(кодЄДРПОУ 32765721),яке знаходитьсяв нежитловуприміщенні заадресою:м.Київ,вул.Пост-Волинськабуд.5,поверх 3,що направі приватноївласності зареєстрованеза ПАТ«Леокон» (кодЄДРПОУ 04012000,колишня назваВАТ «Елекон»),з метоювідшукання тавилучення документівщодо взаємовідносинТОВ «Смерека+»(кодЄДРПОУ 32765721) з ТОВ «БКДеара» (кодЄДРПОУ 40073671),ТОВ «АліонСіті» (кодЄДРПОУ 40040473),ТОВ«Буд СоюзКапітал» (кодЄДРПОУ 38989940),ТОВ «КесонТрейд» (кодЄДРПОУ 40030622),ТОВ «ФанТрейд» (кодЄДРПОУ 33337263),а саме:договорів (контрактів,угод)з додаткамита доповненнямидо них,рахунків-фактур,накладних,видаткових накладних,актів приймання-передачі,актів виконанихробіт,довідок провартість виконанихробіт,довіреностей (доручень),податкових накладних,товарно-транспортнихнакладних,платіжних доручень,складських карток,банківських виписок,сертифікатів (свідоцтв,паспортів якості)на відвантаженіТМЦ,листів повказаним взаємовідносинам,а такожроздрукованих витягівз електроннихреєстрів отриманихта виданихподаткових накладних,які містятьоблікові записипро вищезазначеніфінансово-господарськіоперації,відомості щодокредиторської тадебіторської заборгованостііз зазначенимСГД,оборотно-сальдовихвідомостей табухгалтерських документівпо рахункам311,631та 361,магнітних таоптичних носіївінформації,флеш-накопичувачів,жорстких дисків,планшетів,ноутбуків тасистемних блоків,на якихзберігається інформаціяпро фінансово-господарськівзаємовідносини ТОВ«Смерека +»(кодЄДРПОУ 32765721) з ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473),ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263) та інших підприємствами, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину у період 2016-2018 років, а також відомості (П.І.Б., посада) про працівників ТОВ «Смерека +», що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та поставляли товари (роботи, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 16.11.2018 року по 16.12.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1